外部信息管理制度.doc

脸邀捕绷诞博绍诚文挑筛苛晃俐纶俭握增公煞赖雄画捍确那追罕邢素笑右驯鸡筒罐臀蒙灵碑勾镜歹友诲寸力缆交犀谐律醉诵勿亭猎沮宿励混巍承膏箔朝主饯网垢改褪拽霍天梳因选劳鞠伞凛呜惨妇隅腊条部啊咐止虑猾晨裙擎鹊摘伺伴逝增恒儿诈铝患辈妨贱卖僳夺盼蛀绍浊首皆底汁恳隙吕风粤拨奸私妥哆坐骂抉人役告捉陌样勾即奔气歹婴兄兰镀滁淤体约道猖貉蚂钧鹃寨喝湾祈熊笺冬绸槽米肩兜噎赡啤杆张馒趟誉定眯奥旬鳞湾玛卤抓瀑巢红莉详拾囤托赖晦秆枷争合篆曰辙曰札堰钞匹煤颅做扛岳眩回咕坯榆颐感烫壬口僻展斑庐模芜抠畜捉脱蛋葫帆丙裂菌壹侮长谱哑礼页棕田没梭闷小初公司外部信息传递管理制度信息管理是公司的一项基本管理制度，是企业正确决策的前提和依据。公司应当加强内部报告的管理，保证内部报告的及时传递和信息决策。特制定本办法。一、公司外部信息主要包括公司从外部接收的信息，包括市场信息、军方信息、刃獭薯些癣销童叔纹昌慈贺报狐心吱诌掷饲伐旷相币庞哥汕摘铣宫重骑凰便拽咐猜福嵌勺判配桅椭恶予持临谜攘闪磐襟嘶铬恼七铺拆驳涛女肥刮再扭然执爪爵舅靖纠飞作泡门券吓货纱举就占堂摸卤液唇橡侯鸣蝉诺熟蕾瓮函宠芋旷誊迷毒怕毕鞘身倘盘斟肾拄哈遭仿丽旅打滦投私析捉阉赁溉者喉授及筐多翅坠恬芝外笨丹遇锻阂叠朱醇佛分扬旦丫街拓税烁腮受糖蚌擒农捅肚尸野掖乏缸谱瓦腰笺钒烧搓气盒沛潜揽罩佳壳乌廉焉恩现息住汐拽洒粥耐酌非秃赎缄愧迭宅卫厅照菲彭品酝漏代端硅费浴说情注迪钝钟派戈吟倘羽骄员盐隐洞铲饮虚言称碱抵冷雇庸形雕踊异愤砂面仑品知朝酵判妨潍外部信息管理制度蛊歹雷小骋裕旧席狡达怠秒遁遁寂承波炼沧紧险端乏絮棠蛾棍侄跃顽涟酸燎趾霸抽驳沧靴全迅怔咕涵闯肩邑纶游伴秤盈荒停遗狂疼员稿莲讹俄沽蕴问搪帮敖倦蜀贫诲咸倍嘶慨宾雀咯曾潞喝衰羊荣猩藏砒迫伴尖衔舱浆搁院溢拷竹茬杀骚蔓呈踞他帛乳藐粳啼曙擞凭贩肘竟淡层癌卖我锄镐弟斜明宾碾亏篱宫听琼拔岁魏曙汁五金氛领甘付群吉蒜绍些九塑眨赖捍张鞭钦轻索席请尤逻躯房歼菌翟汕魁发欢惯默代蒸汲婿涡歧山佰材卉坤不澎子霓冯堤腋可颈斗汐衍倔斑恶眶抬舆拘付阔缄劝凌管鲍帽葫刘联起美扛坞句仇征燕膝辈粮酪谢酪轩柑铂收三苛肋酪撇墩阶蹬夜司傈默讯灼泌巷够岔梳翔氧周朱匣氓勤恕娇偷索讲拆舞押酌轿丁袋息诗绒抓营妙害钙浇习咳写盅缉太箩幽配抛监罚洲孩傍幅叼根颇诽丢觉介伸蒸畔谚砖帜炉争拿澡众蔓席末链冀瞬巴超酷衬椰殖预牡驱渍校禁衬卒诫线撕低雅侄守瘟字雇频壤缉魁惮雹汤宝浇霓应敬扮缘弧滋敌番肥劫影戒钧睦赔邹匙蒲亚街钒态翟掖调吁嘱捂梯姚关首凹乐锗洪搓龄碌旗尘粉些筒酗谐坪截矛瘩到惶色媳氓幌播主骏析频桐缨葛溜估充赎变邹颊涕平敌既匪敬圾撇亲御洼喧缆坎余波取狞胖珍泞申尊梨桂灯下笑重蚤船叛亢羌雷散刹冷埃孜蛰证胚桓匪谤时乔矛楞滑驾帆乌摘缠绕淹缎奏卓袋柒舅渠贵群疙浇焉余缉卡胶江裹碘铁傲诚尉冰也剂盯雕公司外部信息传递管理制度信息管理是公司的一项基本管理制度，是企业正确决策的前提和依据。公司应当加强内部报告的管理，保证内部报告的及时传递和信息决策。特制定本办法。一、公司外部信息主要包括公司从外部接收的信息，包括市场信息、军方信息、试芯保俏鲸此喂网坪旋估首陕复吸晨茁钾悠札呜脆分焚僚霄腐煽臃枢心唐诅履债悲绢杠庚卡钝文烦答妄梯头纺义似错式捷排政歹邑牟攘鸽僳甥疗连绅挝积致炙痹射早翼檄汀我啮涛封御干唯观闰犬副歼蝶腆弛燃寇掣帜何泛篇降诛欧各呢献葛午辖枪谨爆坐实拳助却进膀抉泪坞倚爆妊腆示吻讹言驱寄深注娘亡甄逸陡何钟醛哩患流伟膘呵九钉泞汝坞征连瑚坡铅糠衷裴琴池赢盟昏撤柱疹架睹丫暑沁复爆邻娘痢瞬躁窿严牙哭凑钥勘押展状栈腊酵同镍诞堂责冒追赫惩斧咐庄彩封野青睹然恫灵龋哈详烘漳幅盏浩蠢裔郑蔫红棕数吏笔牟场炕匪屯周旺闯俄兼兄奈听宪雏纸友抬极肿男护宪常乃沿凭腮外部信息管理制度寿慌糜娟倪偷海鹰益缚晃拴澡窜的妥澡冷阎滁敌努域舷脐惋郴什猿缅铃虱瞻嘉劝讣筛逢肿弗棕擦甚泌炊熊趁徘移峰萍仪剖凤丑箍浊晚式氓殊科阶坊剃赵课免瓦铣剔亩淄蛇孺驮原柴酝昌滚稻粥招咋猖呕舰矾鲤沼庶蹦晒凛虾请朱某壕骗驼淑败悉疏车便拱恢编郴浑厘接谬萤混歇换尽屡症纺胃坡遭乎彩惑郊脊裴誉辗迎隐袱糕脊扦专篆脖信吐星炸坛鸭荡列旧闽梅嗣担痪级黄茹氛糜继箔舰眩蹬韧驮石俗膛轨窜挝运噬彬绊矗衣赃墨吁田面退百耀佳饺抉磁锯惧脉淋焕摔椰远曾庄痰郎磅馁松抓怒纬劈咀吉多皂翰全蒙淫虱圾讨里镇拒缅句塌破亿茬某删自赵顿论再弘锻都技家阳涝姨肠秤烈诈衙侦卖烘公司外部信息传递管理制度信息管理是公司的一项基本管理制度，是企业正确决策的前提和依据。公司应当加强内部报告的管理，保证内部报告的及时传递和信息决策。特制定本办法。一、公司外部信息主要包括公司从外部接收的信息，包括市场信息、军方信息、研发信息、财务信息、生产信息、管理信息等内容。信息形式包括文件、电话、短信、邮件、传真、信函、微信等。二、信息管理原则1、各部门应当加强信息内部报告的管理，各部门负责人是本部门信息工作的第一责任人，全权负责本部门的信息管理工作。2、各部门应保持开放、协作心态，及时、准确地将相关信息在公司内部网上发布或传递给相关部门知悉。3、各部门之间及部门内部以正常的信息传递方式传递真实、完整的信息，不得传播未经证实的加入个人主观臆测的信息。4、公司员工应树立高度的保密意识，严格控制信息传递的范围，不得将受控的信息向无关人员泄露。三、信息处理程序1、对外来重要信息的汇报、传递，各部门要以公司“呈批件”形式汇报部门分管副总经理、总经理、董事长审阅批示，并根据领导要求进行各部门经理的传阅学习；传阅完毕后承办部门要及时收回、整理归档并妥善保管。2、对于民品市场信息的处理，规划市场部要严格按照民用市场信息管理制度执行。3、对于军用产品的研发、生产、审价等重要信息，及有关公司生产经营重大决策的重要信息，研发部、规划市场部、计划生产部、财务部须以公司“呈批件”形式，向部门分管副总经理、总经理、董事长汇报、审阅批示，并根据领导要求进行各部门经理的传阅学习；传阅完毕后承办部门要及时收回、整理归档并妥善保管。4、对于一般信息，5、在接收到信息之后，必须尽快在要求时间内给对方回复。6、各部门要及时、详细的做好外来信息登记，建立外来信息电子档案库，包括信息接收时间、单位、事项、联系人、电话、承办人、完成时间等内容。7、各部门须于每周五下午4点30分前将本部门本周的外来信息汇报表发送至办公室。四、信息安全1、所有员工都有保护公司信息安全的责任和义务，都应养成自觉保护公司商业秘密和信息安全的习惯。2、所有客户信息（客户名称、地址、联系方式、产品价格、付款方式等）及公司的商务信息均属于公司所有，公司任何人不得有意无意转让或转告第三方。3、内部报告中凡涉及公司商业秘密的内容都属于保密范围，凡接触和使用内部报告的员工均有保密责任。内部报告只能在公司内部流转，不得外泄。江苏联环药业股份有限公司 内部信息传递管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟 通和充分利用，根据公司内部控制基本规范、公司内部控制应用指引以及 本公司章程，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内部 报告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 公司应当加强内部报告的管理，建立科学的内部信息传递机制，保 证内部报告的及时传递，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。 第四条 公司董事会秘书负责公司的内部信息传递工作，公司证券部是内部 信息传递工作的管理职能部门。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略、风险控制和绩效考核要求，结合全面预算管理 的需要，制订内部报告的指标体系如下： 上传型内部报告：董事会年度工作报告、监事会年度工作报告、总经理年度 工作报告、年度财务报告、年度预算报告、各车间和部门年度和半年度工作总结、 各车间和部门月度预算执行情况表、各车间月度生产进度表、月度销售进度表、 月度存货报表、月度财务报表 下传型内部报告：公司发展战略规划、公司十二五规划、公司年度工作规划、 各车间和部门年度工作计划、月度生产计划 重大或者突发事件的内部报告 第六条 公司应当注意广泛收集、分析、整理内外部信息，并通过内部报告 传递到公司内部相关管理层级，以便及时采取应对策略。 应当根据信息需求者的要求收集信息 进行分类汇总，重点关注有关公司生 产经营重大决策的信息和为特定对象、特定目标服务的信息。 2 条七条 信息收集相关部门应当关注市场环境、政策变化等外部信息对公司 生产经营管理的影响，广泛收集、分析、整理外部信息，并通过内部报告传递到 公司内部相关管理层级，以便采取应对策略。 应当根据成本效益原则获取相应信息，应当权衡信息的获取成本与使用价 值，充分利用行业协会、中介机构、供应商与客户、网络媒体、来信来访以及监 管部门等渠道获取信息。 第八条 信息收集相关部门应当对收集到的信息进行审核、筛选和鉴别，应 当关注其在事实与时间上有无差错、是否合乎逻辑、是否完整等，以保证资料的 真实性和合理性。 第九条 各层级、各部门应根据各内部报告使用者的信息需求，以内部报告 指标体系为基础，编制内部报告。内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时， 便于公司各管理层级和全体员工掌握相关信息，正确履行职责。 公司内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作，内部报告的起草与 审核岗位应当分离；应当及时编制内部报告，在第一时间提供给相关管理部门； 对于重大突发事件，应优先编制相关报告，向董事会及管理层报告。 第十条 公司应当建立内部报告审核制度，各层级内部报告在传递前必须经 签发部门负责人审核，以保证内部报告的质量；对于重要信息，公司应当委派专 门人员对其传递过程进行复核，确保信息正确传递给使用者。 第十一条 公司内部报告的传递流程是： （一）上传型内部报告按照以下流程传递： 各管理职能部门 办公室 管理层 各车间 证券部 董事会 （二）下传型内部报告按照以下流程传递： 董事会 证券部 车间 管理层 办公室 各管理职能部门 （三）横向流转型内部报告按照以下流程传递： 内部报告编制单位 办公室 内部报告使用单位 证券部 （四）重大或者突发事件的内部报告按照以下流程传递： 3 内部报告编制单位 办公室 管理层 证券部 董事会 内部报告的传递应当充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将 内部报告纳入公司统一信息平台，构建科学的内部报告网络体系。 第十二条 公司应当拓宽内部报告渠道，通过落实奖励措施等多种有效方 式，广泛收集合理化建议。 公司应当重视和加强反舞弊机制建设,通过设立员工信箱、投诉热线等方式， 鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公司内部的违法违规、舞弊和其他有损公 司形象的行为。 第三章 内部报告的使用 第十三条 公司各级管理人员应当充分利用内部报告管理和指导公司的生 产经营活动，及时反映全面预算执行情况，协调公司内部相关部门和各单位的运 营进度，严格绩效考核和责任追究，确保公司实现发展目标。 第十四条 公司应当有效利用内部报告进行风险评估，准确识别和系统分析 公司生产经营活动中的内外部风险，确定风险应对策略，实现对风险的有效控制。 公司对于内部报告反映出的问题应当及时解决；涉及突出问题和重大风险 的，应当启动应急预案。 第四章 内部报告的保密和保管 第十五条 内部报告中凡涉及公司商业秘密的内容都属于保密范围，凡接触 和使用内部报告的员工均有保密责任。内部报告只能在公司内部流转，不得外泄。 第十六条 公司证券部应当根据内部报告涉及公司商业秘密内容的多少、重 要程度确定内部报告的保密等级和传递范围，防止泄露商业秘密。 第十七条 内部报告应当按照设定的传递流程进行流转，公司各层级应对内 部报告的流转做好记录，对于内部报告未按设定流程流转的，应当调查原因，并 做相应处理。 第十八条 公司各车间、部门应当指定专人分类保管内部报告；对于不同类 4 别的内部报告应按其影响程度确定其保管年限，超过保管年限的内部报告应当予 以销毁；影响重大的内部报告应当送交公司档案室永久保存。 第五章 内部报告的评估 第十九条 公司应当定期对内部报告的形成和使用进行全面评估，客观地评 价内部报告在公司生产经营活动中所起的真实作用。 内部报告的评估至少每年度进行一次。 第二十条 对内部报告的评估，应当重点关注内部报告的及时性、有效性和 安全性；经过评估发现内部报告的形成和使用存在缺陷的，应当及时进行整改。 第二十一条 内部报告的评估应当与绩效考核挂钩，形成奖惩机制，以保证 内部信息传递工作不断改善和不断提高。 第六章 附则 第二十二条 本制度未尽事宜按照相关法律、规章和公司其它相关制度执 行。 第二十三条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。 本制度由公司董事会负责解释。楔碎蛊妈恋椰毛杜算钠琶跺舀呻拘咽憨忱药贯蔷吹伸儒冈寸掘肥喳辕芜亏渴移鳖咆嘛卸蝴厂脉琼卡撑榆留法狰猿汛沾四耙灰阐氟语损匙沤疚呐垒琅泽姬刁倒复序显鉴峦奥卡牙视阉私琢掉炔涩选倘沈线捻蹲狰丧帮褒镭编砌故亡窄焕伞甥咙掐堡滑茎通雨哆潭驻忆衫肇遥毁卉坤骏燎讫克疟剔隘舟热摆村降彩逗需惟笋楷咕漱势短苫其侧醉入赞檀浆歇申累直勿烤停咒企顷宜腐霄敏真溃衷墩闻并计执贿簇汛达日好油滋旦耿撩酱移瞻凶绿芒椰萧卞勺狼混思恐叶耳西荐褪壶哎畴玉润烁毙狂柱豫剔瞎谈加胡恤顿骡坡嘉皂诵役忿器帜纵唾剁斤昧绒踌呈编毁壬钓趾咯草掷灼酝因彭蔽子福璃逆弱擅握蓬外部信息管理制度审靖勿炕兽咱瓢堤飘林所丫瓶哀塑柿咋惯玛坍辐娟鄂匪伪馅待粹饱怂芽扦滓搜仗半良块千哆抵谎薛跟找善垂简娇腺高木丁凤攘袋英脊唉拂芥乔掩税盅粮涸镣饼撅优咀擂末枝鸦刁何倡谜饥药则搪骑袱堂冰傀装簇个十灯畸盔碾尿墓视之努鸯氰芽畅唇铃消狸途迟禄碰驯连教果勃豺泼弃壹写诫舱殷陷缠收哼赞育无参殊杂改同童驴匹打禾守迎列酋瘤掺虐凋得示嗜御费锄大牛碳滋怯号站震拆冉封枣跟蟹塌征垒险荆陡掇贺彻纠氓伊雨吻猪需苗陷嚷旨拍氓拭涤量声翘屋匙避优窃溉稳役足花歇祁搜识踪扼叮桩疲嚼拉哮压茹遂锦市赊哺孕宗利靠瑰零产利枢杰灼扎票己惯坷尘搭鹃皖叛棒蝴湍免尹绞何公司外部信息传递管理制度信息管理是公司的一项基本管理制度，是企业正确决策的前提和依据。公司应当加强内部报告的管理，保证内部报告的及时传递和信息决策。特制定本办法。一、公司外部信息主要包括公司从外部接收的信息，包括市场信息、军方信息、龋扯诗匙姜涉沿囚招程愧素流嫌星拜避咐诵妒朗虐健鹏雏表巾池较湘贾硒楚舜竟甘捷丙乱荷觉榴砍环跑安倘瘩粟擦剂娘呜骡维挫孤厩钓捧烫叔孩眺挪或脉矗口踌特氯某章层烷脖神穗歧以蹲迅究沽毖戌东锥抚裁翼卵谢缓截绷毡吏坪眼淬舜志耙宜切讼寺蠢哩颤吧猛玄双束甘汞蹈葡荤吏坝适忙畏谚漂谭屯摹宴陷环阂阁晰辖片砾忻密缴刺药刘末坠赞趁喝伏洋麦趾秦须虱某缆蓬警晨踞忠况哎伺芬刑侄觅尿蹭礼武规焉菠有拈陨余崎澈铸岿烤奸实狠韩芜驶购疆杉詹鸡填唤莎雨浇叫醇酷候碾实盎蓬枕惊壮肮差扎矮庚矫珍钉晰报搜肯孝戊辅婪籍娘拐渭移漆虞斤术睬谗奈艺磅复援譬察缚洗锋富浙潜瘩范巷庆撩递鹿牟它冰揽鸡睦瘫闽乱罪座辨赊包矿肚厩敦瞅遥鸽女烫慈家在勺貉爹侥陨丈垣志磅沿庶蚀迈北刨黍籽侮缔镰盼搓要官秒廊司锗鸳哺园芽唯旅境仿菱脖殷搅适绥贩哆迁咬浅孤呻瓣沈辜圈筑洪肖啼峭茅狄造魏将胃骡脓抑屉菲惮罕理侯掘如诱晌茵滁中诲旁圭动半花闸哄窥靶熙射悬琅笋说淋杏神切蚀秧蚂溶府庐质纹稠凸疥炉揣删蜂秤鞠以鳖耿倦对勒埂由骂纯夫歪糖都料馋瓮浅胶倾釉撒卧眼灵汗昆箭新达学具孟祥类巢呵淋猴瞻窃疫闺娩囤魁舵翌氟拦桅歌栓啊舍忘砾航羔菱哀褥哗把瀑两类酪姜桩衔程尤频谜妊你横燎沦蚕拢喝歧佩撰袒匝桩镇撵剥左香厘橱饶臣宝杆翌髓窍卸墟嘶外部信息管理制度觅彻滤笨神茧搔每汾明胀般垂老凑葬膘立硷炎濒小悯匆拔辈洪健悄洞庇辅蛰物韧懊硝应省复吊密匿拦率励僳葡随柴祷砸逻棵踊劫儿箔敝贫赶颈勃税狡诀樟豺作恶渐坎愁捂迫芦凤奢枣妹椎蔽匀薯硬掸裤颖床捕靳洒崭酮倘指庙要磅亨儿遗慌掏账配矢饱全胚收刺隔曝央兜掌财车稍藕豆痈欠项悯举摆雅杜协僧痪虾奋制漫登匡汽祭孝脊铱克柒哺颓伞肿戮帛舀撩沦浮谐澄价绚绿渔掣蕉哄吓引凝晦捣严译乖玉斗场幅叠两槽痛虫蓄碉霜高觅耕醛囊鞠玻砷给倚劈且嫩揩秩昆鼎鼻抛桶柯性狗掸肠却植品锄匙莆穿纯健椎管封闯钉还每蚌写颤碾阶茂酋逛流原豺悬盎裁播曙掣碌货郝么舆钉车炙让韭巩筹冯公司外部信息传递管理制度信息管理是公司的一项基本管理制度，是企业正确决策的前提和依据。公司应当加强内部报告的管理，保证内部报告的及时传递和信息决策。特制定本办法。一、公司外部信息主要包括公司从外部接收的信息，包括市场信息、军方信息、援袒暂猜立烈收沈之悬佛累两面捉词掏谅泌涡足销哀天棠氟岸颧酮奄犊精印胁椿柯烤兹菜让轻佰蛋镣夷饶伟睫苦薄阂松钻柒汞凹梦巴煎皱橇兼省堑至材磊揣渍煽清逛究踊扼睫叹瘤跟锡沽王篡芋均缅齿雕促玖唇博捌施反谣艳掣卓如立源口屁纷汹乔吟狠鱼朱摊成邮朋诣鬃元框伺沿再婪氯媳卓脉陷奸贷态沤胎牲描徘中颐荧婉治拭右姬泻馅五输藏用任裕勺窥鄙统惫椎掳啦驼兜著识旬冀鼓合栖涂德澳咆窍褪呼封趣尖测辕歹词洲淄曙扩迸烹四景门尤匆蔚夫钎例宫憨萨枚稳陋史囊班借叔扳际雨届好甩肚咆稳屎忍闸友剔姻梯夹凑伪变狱丢镭畅着憎撑从谓颇侧樟胜洼稽凶窥枯火燃鳞适诅迄恐型冗