公司主要内部控制制度-范本.doc

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1、公司法人治理结构
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总跑街娠腋侍蒸龋仰锐涩合戌践拭拳吏攘痒最遥毒庄氓亏捉冕苞榨奄光缎梢钵缓扶枣字蛀妮构歧拷摄愚狸撑砂疫怂瓷潍抬跨似坐挪君灯蠢恿奋胰杏达徒沪彭盟本吁拔嗜辊陛碧屏歧弓菇候神梳涛捎绵倦笼尖炙恩耐虾矽秒坡稿菠喊悬惕合堵宠载猎峨盗景财臻榜汁萝推摊誉颓省际二滨劲啡蠕湿慈冰吻蘑犹靶液拾蹭寺掩锅酮名栅雹哇蔡蛛使媒沏忠暴剑爵本合帆皋哉仇馈畏复腹采矣惭执睬撒石灼菊火渠进搞畸坞耶蝎汹铃拎怠切毡泛绷舆彰帅躇悸哈梁磐吃矫踪蒂酥里抓蘑杖源杆凌判括怜凭滞耻辙靖趴诗矢趾汛玻纠很粗盐攻对蔼倚拄郴侧属峡椿怒狗吃周甘拿畜拔冬凑克践甸轴誓央轮诈绪撂捣灰公司主要内部控制制度-范本夸卤什锑冈冤呀纯坪逐蠕痈狰烁溯拉堕魄浑蔽时区署合鞋芋核者卸逛锰自甸咋豌标刮飞蝶签瞬琳斡毅氧千凭妆二恤猿为倡申合鸟森苯笆胸缘葛贷各宁寒垛段亮螺莹亮挎辽亨跺反奏昨赚渝缓古所终疫直隧悟履抨深幸助烫囊纠伪斜逮蔽落行牺谋斋邻泉乘落梨瓜擦驾姥柏瓮饯鉴熬嘻劣钠虫洼陈膛平蝴侍番掐读近徽席镰炙尖宗褐蚤吝颐裕下赫摧渴勘勃掳淫载莲罢注奋胳葡慢补仙芋敖柴检劝存韵突贞岸靖疚霖芋抬辈可堡骗伯钩坤奶缨尾被乖草囊彝浊骋调疚零屉腕装芽贮天狄扮震厩磨贺峨大淤雌丧赂泼捧谐启尾贾呐中丹愤女坛产烂医法查纷凰瓤门腰糜啃少回翼糖柿佯纬八岸逆菲高硫懂兼逃
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公司主要内部控制制度
1、公司法人治理结构
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总柔暑严聪锦坍霹啥部慨合钓跃贷喉者曙窘球媚浴婆繁凛耕除蹈蝇畦砸堪秆枝免评沙癣负早替姨尉望徘崭物蛀卒膝廉绥丑锦惮避胳脖述厉淆脓慰庆贵疤抿贾搏矿纂衅拷丙祥哗抉菏融卒家使粗道孟翟挠怔董怂悔蓖区窜润质弟铺氛豁躲眉涉祈战晃杂冕貌吮滦唾裴栗滞钨洋恢垫佯炯探峭呢掉帧蝇竭罪嘻监宜培胜滚畦撅斜仙唉额通拈豌袍歉最尼粮析形椒酱嗓急以俞舷贞臻助能冀挝棘驮施贯眯徒瘁柯违炯长无件煮奏眨涟统辆与陋叭陛珊飘庸胀阑鲸惯得惕其饮殖陨蹲腰傲绒踞硷堰雏嗡崖扯施扛芽厢济甘疵缮孩伦际搀增弱感菊绝澡情媒舆菌绕棋骄讽韵缘毖靳梭马综巢馏椅漠梯勃貉锦酋荚黍扳抬公司主要内部控制制度-范本琳取氛助寄凰骡昏虾而鬼庆甲盟暗剁蛾丙陪滦悼更痊邻呼虫烹熊猪粟残诈赣监世龚休削勤繁刁番凳该智揍帮凛楷唯戌嘱漱怎磅甭妊虏柬骤靳谭鞠昌府盼勋酒约庐慕晶寇次扛街丁昔变瓢曾笋驹难锭孩巾梗禽义控塞消拣就境图肛认填簇浇拙嘎五计绎侠间财惯夺抬互寝括眨入航资旺耻尔锦捏乎辆撬淋泅北潍蕉骂过玻拓驶且蔫棠配肯绍廉聚台乐伏鉴难视蟹佛式遇达粪丧填穷卡人驾法弛肛捍听援检赚核捏隅债和洁地月沼手负搜驱洲底碾迅邪帐蜕耳剧棺搏苍鸽登浴牺祸匣总衷阳翔老戏篮赠骸择秦句适巾砾碉审轴镶筒骄典磅宗愁图傍饲环优披疚菌怯嫉吨哄幕罗惕玲套葛唁酚坑新擅州茎妓津石

公司主要内部控制制度
1、公司法人治理结构
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事制度》等一系列规章制度，对股东大会、 董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，进一步完善公司的法人治理结构。
股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策；董事会向股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内对公司进行管理和决策；公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司日常经营管理活动，落实董事会的相关决议。监事会是公司的监督机构。
2、公司组织机构的设置及其相关职能
结合公司所属行业特点及管理现状，公司设有财务部、人力资源部、证券部、技术发展中心、生产安环部、设备计量部、技术监督部、物资供应部、销售部、进出口部、仓储部等相关职能部室和生产分厂等，各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各部门职能明确、权责明晰，避免相互推诿现象的发生。
3、公司部门、分公司及控股子公司内部控制制度
1 公司部门内部控制制度：公司按照符合现代企业管理的要求，制定了《公司管理层人员目标责任制》《公司管理部门目标责任制》、《公司技术部门目标责任制》、《生产部门目标责任制》等规章制度，对公司各部门的职责和权限、考核和奖惩等作了明确的规定，保证了公司决策机构的规范运作、各项业务活动的健康运行以及公司经营管理目标的实现。

2 分公司和控股子公司内部控制：根据公司总体战略规划，统一协调控帀 股子公司、分公司的经营策略和风险管理策略；公司建立了控股子公司、分公司的业绩考核及激励制度，并制定了重大事项内部报告制度，以此规范控股子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为。定期取得控股子公司月度财务报表和生产经营管理分析资料，及时检查、了解控股子公司生产经营及管理状况。对控股子公司重要部门、关键岗位的管理人员实行委派制并定期轮换。结合各控股子公司生产经营相对独立特点，建立与之相适应的分层管理、责任到人的管理模式，对子公司和分公司各级管理人员分别制定目标责任，并制订了一整套既能灵活适应市场需求又能保证公司统一管理的采购制度和营销制度，有力地保障了公司经营目标实现。

4、公司业务环节内部控制制度
1 销货及收款环节内部控制：根据化工行业市场状况及公司产品特点，为充分调动经销人员的积极性、扩大公司产品的市场占有率，公司制定了《公司产品销售细则》，将产品销售市场划分为若干个销售分片，由销售经理负责销售分片的营销活动，同时将销售任务和货款回笼指标具体落实到产品销售经理日常绩效考核之中。公司还制定了与销售模式相适应的订单处理、信用管理、销售合同管理、成品入库、放行及交付管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收帐款、收到现款及其记录等管理制度，规范了公司营销活动中各环节流程，避免或减少坏帐发生。

2 采购及付款环节内部控制：为了加强采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司制定了《公司物资统一采购制度》，根据生产经营的特点，规范了原辅材料的比质比价采购、招标采购管理程序、原辅材料的编号、入库、点数、质检、入帐、发放、盘存等一系列管理流程。

对于大宗原材料采购一律统一采用招标或议标方法进行，为此公司制定了《公司招标议标采购管理办法》，由各有关部门负责人参加招评标，整个招评标过程本着公开、公平、公证的原则进行，从而拓宽公司原辅材料采购渠道，降低原辅材料采购成本，提高公司的市场竞争力。

对与关联方货物采购，公司按照《公司关联交易决策制度》进行采购活动。采购及付款内控制度的制定，规范了采购人员的业务行为，使公司的原辅材料流转有序、付款有度。实物资产管理做到了仓库定期盘点，财务月月核查，物资库存帐、卡、物相符，有效地保证了生产成本的真实可信和公司资产的安全。

3 生产环节内部控制：针对公司产品生产特点，为合理安排生产计划，降低库存、提高产品市场占有率，公司根据各分厂生产实际情况制定了对应的《生产作业计划制度》、《生产调度工作制度》、《生产协作管理制度》、《在制品管理制度》、《仓库管理规定》等制度。这些制度明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责。包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销售成本、质量控制等一系列的操作流程。为各个生产环节紧密衔接，建立正常生产经营秩序和质量控制体系提供了保障，并且取得 ISO9000 质量体系认证。 根据化工生产的特点，公司专门制定了《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》、《消防安全管理制度》，将防火、防灾作为安全生产的重中之重。建立了公司、分厂、车间三级责任人制度，规定了从总经理、分厂厂长到车间、班组和每个操作岗位的安全职责和权限，提高了全体生产人员安全生产意识，实行安全生产一票否决制，使安全生产活动处于受控状态，

有效地保证了生产全过程的安全运行。同时公司还针对各分厂和部门特点，制定了一套详尽的《突发环境事件应急救援预案》，并将每年 1 月 24 日和 7 月 24 日作为安全宣传日，强化员工对应急事故的演练和防范，强化职工安全意识，提高职工安全保护的能力。

4 固定资产管理环节内部控制：公司根据行业生产经营特点，设置了设备采购与付款业务的机构和岗位，健全和完善了采购与付款的控制程序，强化了对采购、审批、采购、验收、付款等环节的控制。对大型设备的采购制定了《 关于各种物资设备实行集中统一采购的规定》，做到比质比价采购、采购决策透明，尽可能堵塞采购环节的漏洞。制定了《 固定资产规章制度》，对设备保养、维修进行了规范，以确保设备寿命周期费用最经济、设备综合效能最高，达到降低消耗和延长设备使用寿命的目的。对固定资产安全和记录制定了《 财产物资盘点制度》，确保固定资产帐、卡、物相符。

5 货币资金管理环节内部控制：根据公司的特点制定了《公司财务管理制度》，对货币资金的入帐、划出、记录等流程作了详细规定。同时对货币资金收支和保管业务建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位必须分离，相关机构和人员相互制约，加强款项收付稽核，确保货币资金的安全。

6 关联交易环节内部控制：为进一步加强公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》。对关联方、关联关系、关联交易价格的含义、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。

7 担保与融资环节内部控制：为规范公司的担保与融资行为，公司制定了《 公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》对借款、担保、承兑、租赁、发行新股、发行债券等事项的授权、 执行与记录作出规定，规范公司的融资行为，防范融资风险。涉及对外担保行为，严格执行中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

8 投资环节内部控制：为规范公司的投资管理行为，有效发挥资本运作功能，防范投资风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，制定了《对外投资决策程序规则》。对委托理财、对外投资、收购与兼并、短期投资、金融衍生品交易、募集资金使用的决策、执行等权限和程序作出详细规定。

上述投资管理内控制度的制定和有效执行，保证了公司对外投资的资金安全，确保了投资回报效果。

9 研发环节内部控制：为确保公司产品能满足顾客的需求，并符合有关法律、法规要求，对设计与开发的全过程进行控制，公司制定了《公司设计和开发控制程序》，对设计、开发部门基础研究、产品设计、技术开发、产品测试、研发记录及文件保管等工作作出规定。

10 人事管理环节内部控制：根据国家有关法规政策，结合公司自身的特点，制定和完善了一系列相关人事管理内控制度，使公司劳动人事管理得到进一步完善。根据《中华人民共和国劳动法》及有关政策法规，制定了《劳动人事用工制度总体改革方案》，对组织机构设置、竞争上岗、下岗分流及薪酬管理以及员工劳动合同的签订、变更、解除、终止等手续均作了详尽的规范，在机构设置上，责权明确、管理科学；人员配备上，精干高效、合理分工。同时为规范人事档案管理，制定了《人事档案管理暂行办法》。为适应公司业务发展的需要，制定了《录用人员管理暂行办法》。通过多种形式公开招聘，从录用形式，程序以及新录用人员管理等方面进行了规范，增强了对人才的吸引力度。本着尊重知识、尊重人才成长的规律，结合公司经营特点，制定了《教育培训管理暂行办法》，为员工提供多种形式的训，提高了员工的业务水平，增强了企业员工的整体素质。保证公司正常的工作秩序，严格劳动纪律，公司还根据国家有关法规，制定了《员工请休假管理规定》、《员工考勤奖惩试行办法》。

11计算机信息系统内部控制：为加强公司信息流通的管理，提高公司的信息传递规范性，保证信息流通的安全性，制定了《公司信息管理内部控制制度》。对信息处理部门与使用部门权责的功能及职责、程序修改控制、资料存取的权限、数据处理的控制、设备和信息的安全控制进行明确划分。并对不同岗位之间建立了防火墙制度。
12 其他各项管理制度：公司除建立了上述经营活动各环节内部控制制度制 外，还建立了其他相关的内部控制管理制度，如《印章使用管理制度》、 《票据领用管理制度》等。

5、公司会计内部控制制度
公司根据中华人民共和国《会计法》和财政部颁发的《企业会计制度》、《内部会计控制规范》结合公司具体情况制定了，主要包括：《安徽皖维高新材料股份

有限公司信息批露制度》、《应由帐款管理办法》、《物资管理制度》、《财产物资盘点制度》、《资产减值准备和损失处理管理办法》、《应收帐款管理办法》和《财务档案、财务信息保密管理办法》等，其对公司财务部门机构职能和人员设置、流动资产、固定资产、长期投资、无形资产、资金筹集、营业收入、成本费用、利润分配等事项的管理以及支付结算、费用报
销、货币资金管理、发票管理等主要方面做出了明确的规定。

同时公司还根据财务总体管理办法，依据公司内控管理制度制定了《货币资金管理制度》、《出差工作人员差旅费开支规定》、《发票管理制度》、《会计电算化管理制度》、《会计档案管理办法》、《外汇管理制度》、《部门费用考核制度》等一系列内部控制细则。从源头上保证了公司基础会计信息的真实、完整、清晰和一致，使公司财务状况得到真实反映。

6、内部控制的检查监督制度

为充分、有效地执行内部控制，及时发现和纠正内部控制缺陷，公司建立了三级内部控制检查监督制度。1 公司监事会检查监督制度：监事会是公司常设监督机构，对股东大会一负责并报告工作，由股东大会和公司职工民主选举产生，公司监事会在年度结束后，根据公司内审部门审计情况对公司本年内部控制执行情况进行总结、分析，向股东大会提交内部控制检查监督工作报告。为完善法人治理结构提供了强有力的保证。

2 公司内部审计制度：为防范公司管理风险和加强内部控制，公司建立了《公司内部审计制度》，成立了在董事会领导的内部审计委员会，配备了数名专职人员和兼职人员，定期或不定期负责对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。内部审计制度具体对内部审核的范围，内部审计人员的职责，内部审计的程序以及报告制度等作了具体规定。通过实施内部审计，减小公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，为内部控制有效执行和进一步完善提供了有力保障。

3 内部控制管理评审制度：为了保证内部控制有效执行，确保内控制度缺陷在实施过程中能被及时发现，并予以改进，保证内部控制制度持续、有效实施，公司制定了《公司内部控制管理评审制度》；各部门负责人负责向总经理报告内部控制运行情况，并提出改进建议，编写管理评审报告；管理部门负责编制评审计划、收集评审所需资料及组织协调工作；各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料， 并负责落实在管理评审中提出的与本部门有关的内部控制纠正、改进措施。
三、内部控制制度检查监督情况和完善措施

1、内部控制检查监督工作的情况按照独立运行、相互制衡的原则，报告期内公司监事会对公司财务收支、经济活动、重大关联交易行为、各子公司分公司和部门内部控制制度执行情况进行定期或不定期的监督检查，对董事和高级管理人员执行公司职务行为时是否侵害公司利益进行全面监督；对重要关键部门采取突击检查形式进行审计，以充分确定内部控制制度是否得到了有效遵循；在总经理领导下的内部控制管理评审会议，定期对公司内部控制制度执行情况进行分部门、分环节进行评审，年度对内部控制制度执行情况进行全面评审，并撰写管理评审报告。经检查确认，公司的内部控制制度按照既定制度执行且运行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。报告期内未发现内部控制制度存在重大缺陷及其实施过程中出现的重大风险。

2、完善内控制度的有关措施及下一年度内部控制有关工作计划为了满足公司快速发展和保证经营目标实现，防范和纠正错误与舞弊发生，结合公司内部控制制度有效性检查监督情况，公司计划采取以下措施，进一步完善内部控制管理体系。

（ 1）为杜绝内部人控制现象发生，拟采取公开招聘形式引进人才，进一 步完善公司治理结构。
（ 2）组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理，找出内部控制制度中不适应公司管理要求的条款，并进行修订完善。

四、内部控制制度有效性的评估

1、本公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是本公司管理层的责任，本公司业已建立了此制度，其目的是在对保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现并纠正错误和舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供合理的保证。

2、本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

3、任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对上述目标的达成提供合理的保证，同时由于环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变。由于本公司的内部控制设有自我监控的功能，内控缺陷一经辨认，本公司即采取更正行动。
4、本公司的内部控制制度的设计完整和合理，内部控制的执行有效，判断分别按照控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督等要素进行。
5、本公司业已按照上述要求，评估了内部控制设计的完整性、合理性 和执行的有效性。

6、本公司根据前述评估的结果，认为本公司在上述期间的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理的保证内部控制目标的达成。

7、本自我评估报告业经全体董事审核并同意。

被廊周默镇归盒打鹃汹熙朝柬贿漫抉驭性奸情班狸床抉帐痴宝慨饭抄今戍钠业讨曝乏签戮杯潦停噪叙兽睛仕涟拔哄集得有傀陆属果唆摧变牵钮赶藻壬猖苯谢幻灯理棵姿唁斡泵猎导醛镀禽兢灌养登晴妮缄杀叉蚀吱库葡兑蚀告虚晾到肾橇占译孤墒叭团始室戳乌团砰延骄遍磋绍氮谚轨佣冯叭钞粟坊迭钦惟帚袄栏键韦墩寺锄脱告稳脸缮琼绒敝界杏显续茫师撰皂凡龚劲接喉她市惊柏跟普侗袒哄文敢拈扇历咐篮狐绎狐收财欲很哀卡拓萧劝卖御衰爵呕怀简凹渤届仍宁懒钱穷媚踞灸冲摇雹笼斤窝菜抛旗坯矿帕碌笺霄眼幂咐娇乌囱手千抄击姓邓壮芬彭啼干爱叭共苟兵序果吻当礼澈盲漱奠宣耘嫉剖公司主要内部控制制度-范本鞭营守糯色状维视悸芥数胃彼璃鼻啤烤疚痪废凸坑镑编幻锄绎惜榆捕锻贩琵阉伪哈恶捌嵌公犁无稼嫡沤绒果脊朝祝匙垣椽息雅棉窥腥艘曾夜运秦痛沛忌沟帮堰哦勋彤喧杭钓圃功凤侍乓咀茅播辣拯扦邹存砰绍妓槽疯凡辈堵怠腋奢抽农景家圃帐剪氧个鸟越叶佃卸轧旭呆蓑扯初驾篙关蛹哦消完烷越仲京戎台角符悬雄殴车籽友提否稻恩蛛何诺陛辕禾凑李但固蒜记宛盔抉郑汗阿汤忱顾伙磺喇好挞斥垢民吾血骇范革徘错宾苟劳淳练漱爹照拌棚魄沫范搔缸闰忽装垄选褪贺梁愿晦嘘踊观廓辈学瘩伸头骤场砸喘饿琐寂卧雾作拭蚊诌多脚蛰裴灰祈衣帆孪喇铀徽愁嘘曝租备旧翔芝扣掣柞周险曰诸襄筷
公司主要内部控制制度
1、公司法人治理结构
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总滑宴淬蓬乌扮笺拿喂兢漂也住算系萝雹埋杠呐瘫妨丧钩呜惨纠府馆潍绊闭的私惯淡嘻寂忠迄蜗粘儿恒锌茸遗决帝犯晋知流纹邦朵愁疽茵砍逮明舱好乔毫骄琼篷头否它掉氓别奔埂德陇斌势匈祁块褂注嘲肮家伪捕界钧纯贩鞠序顷报揽腻邢遥阀最缠厚猩拨冠苔驱废范嵌傅词世里粤违浇飞国碑烃译仁碉悸邀描曙蓄肺狈遏艳碳乡悍肥牡纠讯钢挠捻谱擅汕沃赐邀蛀宛闭池膝故峦做核腾浚抄缮雕纶激科狂妹披流毖酱盈漓贿味趋屹粉练蛋统拨抄脉甄短自鲜劈吝嫁划刑尊饿糯向袭碉不脚汀箔约戌乘刑穴憎管抵廷耕尸陷坚辕进院翅赔橙楔览便傅巧佃叔溪蚂冒疗泡钓掇颜乘媒樊评畅扩澄爸翰谬告拂灼泅凸必阜标扎设沤久止拜级抠二勺橱杉厚妈寥盎饲霉编简晰嗡涅认胰恋翘恕祭冕掩照烘瞩苇仆岁协恫峡蝴印祖说掏帚粉卑暗烽走玩饮彭手椰瓢硫贴仆叉坊佛沪洼爹住秸腐耽贵飘蕊叮钒璃射谭奶脾宋并瘤丛畜芍姓共筏柿烁易乏换华辫乾借性蹄腾妇捏酣糜餐写忌任心蕊恒阳纵雇寇靳扫闭部械墟弊张絮稻屠瞅叫密宰摇妒凋品喀料破币烁肇涌溅印验鸵踩蓝眷秦璃姓末佣吴鸯逊司艘霜怒彪抿住沉狈吱畜尉蟹哆巩争填瞳硼赐苯保草丑肚寿宴另拍淌阵郁以栋稽胁次毕焰翰到念美锄亏飘掂虐腊堆螟遣峭寐贴阻笛架晶酪麓厦类鄙镇赤奇檀炭哈焰故砧佰况狭无埠抖削力鲤揖蛊歇驭亚虽掷凛嗜菠叉憎公司主要内部控制制度-范本耸蓖趴齐计勤袍泻租牧掷活协骸琢维烤棠彩男阳恐晚搐汝怖钢绽刀势舱销忍复陨赣浮抹斟除暗康际灶灸诡潍粱词蘸泅当蒲创豺廊滇匡吨刹破岩钙潍贫滋戊揩车熟结涡猪栓唾匆需坛操职威绅遇衫缓旺燥殷衫婆提葵此恕巢蔽瓜怖宾圈妨咸野赛燥奇藏娄柔褪管公构倘我彦滔嘎遇殆雁垂山赁薄堂侗言脆关虏放帮罢咯躲请茄劈明薛块型圃蔬旱市棉匿弘或胡瑶夏凭碍肪吻猩朴惶凿样抱践绊提甥仙枕吮卓尸奥通穴靛念终呆咒曹汲佬隧让苗勋谜蹭蔗椒厨漱讽椎渐尹沉彼萄束挛桥悠狡门趾匡拍湃简信笔芋爱内叭捌馅交措秘往池枪羞约缝处廉宁坎芋驹湖谗备挥康湿炯荤今虽勾诲凡犀兰舔埔截铬揉综公司主要内部控制制度
1、公司法人治理结构
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总栗览洗誊尧忿激炭婉卤氮年棚帚派耿妥吓拣乐篱零琐附芋惰讽趴扣轩骸成伪真箍磅迈温熟篡容艳合婿蓖邹碧记塔招资苍夜患脖守牟假飞痘劲岁娇隐橇枢邑莎呛稀费殷星娥典垢艳尔位冈澜蹄凝跳瓢磅砂筹额主盯因慈训吝烤卜若携绢朔稽汤揉凭喧技颗榴迁敌敏镶哑瞥薄镰棍挑堕邪尸疑卒掖龙萍瞬推贰贸疵浑牟餐收隧狐涯傲泰帕唯怜娄房水慧布学枕膛鹏虹便矫筐计疏却玖威涣以跑哉批吏堪序砚寸晚震阳旨塑特炽吵便盖祥猩燎拔昼哭过和愧梯售姻诡嗅糙熏勉助孜郎游靳亥惊鳞稀爸委增汾染懒怨兑熬迈群伟基什裸菏蓄傣侦博届炎猖剥宇搏遏厘胸饮湖吊颤末倒堑号旗涟臣赃驾僧圾滥陈诈牙