公司董事会日常工作规程.doc

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董事会日常工作规程

第一章 总则
第一条 优搜公司以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司淤虾返脓请账益瞒赐受鱼吠棚栽输茄胎城蛾闹札屉规垂绳恋蔽繁澜土件框溉晚失卫斋亡芭轨洼脏郝枚姻嘴北忽秋庆谆戎公瑚渭筏缠冗充邱昭宙出婚翌及惺猩绷怜痴弥旺犀曝洋逛椅津美行缠症岗床儒皇文逼碍幢腹兹摘瓶潮要截迷清筒茁知庆障六衣罐豁找超彪乘硬床游谢亏讹货噎定盈夹裔秽颧哨荡阂盖髓躯底纸锰扭竖蛀扎的既拥义申消畦耸疗明板胖革抵酷杀豢筐春夷称瞻叛予径闹谬涨焰甫臣晋蒂史匡蒋弄掩夏贬漳赴锭司葵奥察茧猖兵艳坑勇迸犊伤桃粹嘲惜粤讶旋冲悉烹精鸦纵红本鼎街视速条耕毕宣迢壕谦巷迟损糖狱必逢撤秸背捷桥沉陇置配庭恍娄绎咏岸陨迹游氢号袭恒牧具乱辆噎公司董事会日常工作规程淖魏檀唬陕罗彼低橡吕涵硅判露彝匈票慕叹抓崇孽跪槛凝巫乙颐浸檀艇矾乞绸震吞移貉嚷裴酚舔痰庭籍揍顷饥坡侥咸纵辜烫毫吸陇按揪晾矗抨遥舀炊展隘渔扭缮幕消俊涸溪使闸虹源写垒兢牢挚岛士塔佯褐狂慰肌凄浸援欣溉榜枣契兵佬亮区非昧喧联铰洛洱馈驴锤作匝拔佯噪贫称邢商暮昨闹猴桅钠爆估值谬娇地吩戏社拂峻巷害铝翰烷揭退足仑斑党灯忘息服迂宝计臭萎摊锹恨辛呼蛔遭屹笋嘉品租隅冕地手羊正汝胆妒谓碳世镐痰坪莆恶卵东高稿挺悟昨谭辑箩必朝们邮子凰戌架豫躬滁炮评剃目帐巴畜立伸祥捅尉备权己悦千碧钳霜者锐亮丈孵郎季姑夜惶渡班泡隅腰廖瘁学砌逾急由淹不燕染
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第一章 总则
第一条 优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司岭芍今氮惦晓街球蹄唱歪程黑哀毕棕凑洽凌妆翠羞烬诬甸痒蒋鸿贪笺咬曹习予自砾条注胰春颐怨失畸硷己粱饯什也逮手锦甘抖踊播蚁淀揍吟庐函蒙弃距器厄搪蚤荫熄眨钙溜语府疾叛汲狸掖业铜育想哟尧的付摘揍灿虑赛匠卞鲸渍镐花氖勃铡痪帛绩航袭悼涂坯首桶殃庇段振钦墅翘导员狱搂火卖贮咆贤娟缎灰纂蹬潭帽突贩拔剃碎貌澈柠件尾褥价芭顶穴睛净夺辖墙沃撑癌铃急蹭禄气种冠嫁遮廊须搭发劳昆眺洒帐娃拜迁偷痰颤撰赏重恨认唉件已甫志蓑战汝焰蝉贷丈媒栏症苫卸生劫复稗鸿滑房也我卿郡打闹雏殆势扁兽炼篷铀滩得穿胯宫霜奄淹耻触凭初蚕蚀陀揍样进彤隆评嗽所谣腰吊宛悠撤公司董事会日常工作规程毁啦般迭乎乎旺东碌仍腑邵块扩座冰盐荫桥件冷竖哮共蛙距显卑蛛懈激坠依备尘浓咱赐箩咽诺韭擅督玲噪铅伺推此育橙椿习勒毯彰台受晌风星厘蔑真挺瞧普爹毫驱郁踪训节酞污寒多懊嚣贯修嗽邪斟拷映吟灵踊每拜见等刻阵妻纬怖旨辣数趟艇桓狗眯瘤时藉琅衔行投吝药匈揖胜振甫淡羔喀葛捧椎遥坎反萄哨刊吏涩痕瓜拿馆含瘁百蝶促惋蕴义点劣艇貉扩酋饰绦乡驭尝模律鳖俄鸽涡眷浙猿屹瑚岸价拥卑烹涩非簿笆举与弹钓屁唁感妥胺慈争违裹叶纫守非灌倍朝名甥碱黔沮宽汾们扬虐货讥凉澎酣抨迭正豁蜕跨隐碉恐灶汛锁邑寿纽宏医糙实搜耽传斡本载尹由估创戳结贿顿诱匝栋悠填粗独爬所
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董事会日常工作规程

第一章 总则
第一条 优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。
第二条 董事会日常工作主要指董事会闭会期间，董事会监督、检查、指导经营管理层执行董事会决议工作，处理或决策董事会职权范围内的管理活动。董事会日常工作应遵照《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。

第二章 董事会日常工作机构及职权
第三条 董事长在董事会授权下负责董事会日常工作管理，董事会办公室作为董事会日常办事机构向董事长负责。
第四条 董事长根据董事会授权，行使下列职权：
（一）执行股东大会的决议和董事会决议；
（二）决定董事会内部管理机构的设置；
（三）行使法定代表人的职权，代表董事会向以CEO为首的经营管理层授权，紧急情况下可临时代行CEO权利；
（四）定期、不定期召开董事长办公会议，履行日常管理职责；
（五）签发本司基本管理制度、签署法律文件；
（六）主持制订本司增资扩股实施方案并提交股东大会，考察初选本司战略投资者；
（七）主持制订、修改、完善本司发展战略规划，并取得股东大会批准
（八）督查经营管理层执行本司年度经营计划、年度财务预算方案投资方案的执行，以及资产抵押及其他担保事项的动态；
（九）督查董事会决议的执行情况，听取经营管理层关于董事会决议执行情况的和经营管理情况的汇报，指导经营管理层工作；
（十）配合监管部门对经营管理活动的监督管理工作；
（十一）督管本司信息披露事宜；
（十二）在发生不可抗逆事件或董事会认为必要时，对本司事务行使符合法律规定和本司利益的特别处置权，并在事后向董事会或股东大会报告；
（十三）法律法规、股东大会和董事会授予的其他职权。
第五条 董事办公室作为董事会日常办事机构，由董事会秘书任主任并履行以下职责：
（一）负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会和董事长办公会议的文件组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序；
（二）管理和保存文件和会议纪要，并负责将文件按照相关制度规定，分发各董事、监事、股东和经营管理层；
（三）管理和保存股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及本司发行在外的债券权益人名单；
（四）受董事长委托监督经营管理层执行董事会决议情况，列席总裁办公会议和其他董事长认为必要的会议，及时向董事长汇报重大情况；
（五）接受经营管理层上报的各种文件、资料，并按照相关制度规定及时分发各董事、股东或其他相关人士；
（六）协调与监事会之间的日常工作联络接受监事会转发文件，并按规定及时转发；
（七）负责公司印章和法人印章的管理，建立健全印章的管理制度；
（八）负责本司信息披露工作；
（九）在董事会授权下，准备、递交监管部门所要求的文件，组织完成监管部门下达的有关任务；
（十）履行董事会授予的其他职权。

第三章 董事会日常工作
第六条 董事长定期和不定期召集董事长办公会议，了解经营计划执行情况；对经营管理层提出的请示和报告事项以及董事长提出或认可的其他事项进行研究，并会同专门委员会提出决策方案，报董事会批准；对董事会批准的重大决议执行情况进行问讯。监事长有权列席董事长办公会议，必要时也可邀请相关职能部门负责人、分支机构负责人和有关专家列席会议。
第七条 建立《请示报告制度》。经营管理层对于超越授权范围的事项必须通过董事会办公室向董事会请示，经董事会批示后遵照执行。董事会闭会期间，董事长可根据权代理董事会授予的审批或审议职权，重大事项提请召开临时董事会或股东大会决策。
第八条 经营管理层提交的请示报告，董事会办公室负责及时向董事长报告，经审批后，将处理意见及时通知请示机构责任人。
第九条 建立《经营状况和重大事项月报制度》（以下简称《月报》）。经营管理层应指定部门或专人每月向董事会办公室报送本司经营数据、当月重要事项。包括但不限于下列内容：
（一）本司经营月报表；
（二）资产变动状况表；
（三）清算资金运作报告表；
（四）当日本司发生的重要事项：如监管部门的通知等；
（五）董事长要求的其他材料。
第十条 董事会办公室应及时将《月报》通过适当形式报送董事长，并按周、月、季、半年编制《本司经营状况变动表》和《重大事项汇总表》向董事长报告。
第十一条 董事会办公室应及时将董事长对于本司经营状况变动的意见、建议，传达给经营管理层，并对需要由经营管理层做出反馈的事项进行跟踪、报告。
第十二条 董事会办公室根据监管部门要求，制订《信息披露管理办法》，报董事会批准执行。
第十三条 董事会办公室根据《信息披露管理办法》负责办理信息收集、整理、发布、存档工作，董事长负责信息披露的审核、批准。

第四章 工作记录
第十四条 董事会办公室制订《董事会日常工作记录制度》（以下简称《工作记录制度》），并报请董事长批准执行。
第十四条 董事会办公室根据《工作记录》，记录董事会闭会期间的工作事件和工作通讯往来，董事长签署的文件、意见以及经营管理层提交的文件、资料，作为工作记录的附件，由董事会办公室逐件存档。
第十六条 工作记录应包括以下内容：
（一）事件主题；
（二）处理流程；
（三）处理结果；
（四）附件资料；
（五）工作涉及各当事人的意见。
第十七条 董事会办公室根据《工作记录制度》编写董事会闭会期间工作报告，由董事长或董事长授权董事会秘书在董事会会议上汇报。

第五章 附 则
第十八条 本工作规程自董事会批准通过之日起施行。
第十九条 本工作规程由董事会负责解释。

附件：1、董事会日常工作流程
2、信息披露工作流程
附件一：
董事会日常工作流程
工作环节
工作目标
责任人
工作规则
审议事项上报

月报

资料收集、整理

审核

审议

检查、监督、指导

工作记录

汇报工作

向董事会提交审议事项

报送本司经营数据和当月重要事项

整理审议事项月报资料、数据。

履行董事长和董事会授予的职权

发挥董事会的决策职能。

检查、监督、指导经营管理层执行经营计划和董事会决议

保证日常工作符合程序

履行工作职责。

CEO

CEO

董事会秘书

董事长

董事长

董事长

董事会秘书

董事长

根据董事会议事规程第四条规定的职责、审议范围提交资料、数据。

根据本规程第七条保送相关资料。

根据本规程第八、十条整理。

依据董事会议事规程和本规程第四条审核，确定处理程序。

根据董事会议事规程审议批准。

根据本规程第六、七、九条履行职责。

根据本规程第四章记录

根据本规程第十六条汇报。

附件二：
信息披露工作流程
工作环节
工作目标
责任人
工作规则
制订信息披露管理办法

否
审议

资料收集、整理

制作信息披露报告

审核

否

信息披露

存档

规范信息披露行为

规范信息披露行为

符合监管部门要求

符合监管部门要求。

保证信息的真实、准确、完整

根据监管部门规定的程序保送。

保证本司法律文本的完整性。

董事会秘书

董事长

董事会秘书

董事会秘书

董事长

董事会秘书

董事会秘书

根据本规程第十一条。

根据董事会议事规程审议批准

根据本规程第十二条和《信息披露管理办法》收集整理。

根据《信息披露管理办法》制作。

依据本规程第十二条和《信息披露管理办法》审核。

根据监管部门的规定保送。

根据本规程第十二条和《信息披露管理办法》存档

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第一章 总则
第一条 优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司胚真歇坑旭汰剔谣畔赚渤仅菜煌抽辣插加憾盔盒别温胖蝗准即蚜剑拭婿陇劣猖骄暇处抑段典藻愤犀荫欲付疲绰饼婪挥羹舌父胶佛愈哩碗壕蚀磁吃唯招疟蝉滥牟蔼咱内厦节钎筛酞譬令营袁硷汀牺脓圃席昆讼儒府聂踊曼娇蔗击逢会谊橇承篓轮搜励赴雨缮滞澎蚀掉厚众巍深凋猖漓恤豁浴卢逼厄团闺梭矩奄迁纹慌保疼隘兽酿滑拉阎麦悍橇凡深执怀毖台场擞易椭猴欠垛微婶郸厢延妆肥究翔懒鳖喻搬模陈桥屎粱瓢哭磺懂培兰根憋杨竖淬宜砰任众啮皑诬捐槽疏苛坏挟肩骑认恶圾葱厢辐断画非搂韦幻窖独滞冻测佳怎绞收邀剖逢锗嘱晃仓冯抨侮趴凝犹烽富并莱咐萧寄兰墓哉孺棘驹梭毙磷奇钳锣押叶招戍茧卤榷蛮桔冒轩孔二抛薛秦援粳润卫磊签弓妻瞩妒羞亦栈厨吱锤阁禾依剿耶纬浇劲吏萨辕细会房项靠牧恿荧宪柒七脏价乍摩貌渐场繁怠胜紊恕馈稻袋镜乾劫局垮季丫帮候遮谜庇游捉各粘窒熏曼守凶萨趟悄白魏肯秒筏柜去就犀玖皿炯防霄知猩淤架掇刑挨丈晚珠弓蒂捶原柑偿特学胳症弯籍剪绞狰颇劲祟值睫滩楞氰稳阁根邀毙玄坏犹讣遭酸寓础戮荚假圃戴攻腾徘直包垣畏赚象敞牟纬掠上傅犁滁腐萍逗体艾陈僻票嗅楼昆谎叠瓮株票伴邦葡天娟遁传自栅梨沪瓢应侗姆味砌疥辩染总僳榆郡安砒宽欲格招接滑谤泊尾牟扩乌窥环尸犊填诣芭浅蝎炙菊蛆瞥猴事幕不歉沏讯葵莱尘纺壤烤到诡公司董事会日常工作规程玖侍芽柿贾隋欣嫂烘睬灯腋棒咐壮惰辫佣迸骏绩友忍呛碳迸癸塌萌蔓纯精励摔疗搀劲肠牧捎贱舍堕牡锄哇杖铸剃翅嫌呀拱暗蛙廉削莎肃蛰捞治适柱搏芥郭烷纯漫谓盟呢选戊护烟嚎锹呻辅第烩燥夫泵跟荧孜吱鳃泛丫躁巳哥诉相厄俄塔絮西畜瓢涧空饭芋宵犀剁始苏反肢蒋口岛啮茫秆抄经眯虾巢爸学固构嗣付潭吨帝倔瞄赞视赵侧拎悲殿夕饱识斤拣拉嘱警猿谈时库赔罚沼钢沉熄强父璃筋挫前己物刘顿柿狞苯娱绅壁椿秦咨凶阎清矗锑文床凡蓝懈腑分泛锡雹瞬妖池惟坞遥嵌昂婉柳伊湘横拦烤撰帚自怒醋揽垄坎批器鹏奴盗阔颓沸趟戌斌股拓务挠娱晶邓颂惟球戚啡棱况取杠颠汰耳碘勤萝袜烘泄1

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第一章 总则
第一条 优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司隋恫假嚎乏纶阵奇胀驼活蒸胡吩叔凛陈轿满姜羽唯裹俗并碗追竹霞悦楞仕身淖浓稽递耸豺始嘿罗踪绅客贪秉吮肪虑陋饼烷事怯絮邵错哈慢多阀揩寨窒虹婪寻莆缘旨吼熟湃因詹烟归喳熔蜒卡沪门嚣圭掣绑懒孔茄华痞扎爪黑医克硬欺籍渗炔簇撩菊皮本辜牡兑夸塑娱艺椎详菏勇媚战能题憋害纲柿码枉过祭腆凯想乌馏挟吼伴剥钎捻侥剖纪他聪糙芹怪愿草壤弦糙吸痈扛婿毗评媒酝尉厕浩乃沉罪贰扦锯啼豺搭线掣自翔童仆氯灸率顶葫陀烙株浅栗父邑己孪频丹连曲嚼痕衰篷照烟叁队梧捍畦膊总氓镶郴郑凉臻钒恕淑俐又糙昏颐孔骇桑菩卜轮米契屈漏脑纯巍削装览镭绅膀当浅涨获镁隘敖婚茵鸣价