1、1.92cm页脚：1.75cm3.17cm3.17cm管理稽核作业指引编制x日期2013-9-30审核xx日期批准xxx日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2013.09.30A发行第一版x xxxxx1、目的根据董事长特别指示，为强化集团总部管理职能，实现“管控、支持、服务”的战略定位，要求集团各部室加强专业管理稽核工作，细化管理要求，特制订本制度，使集团专业部室在下属公司的业务管理过程中能够有效指导并及时纠偏。2、适用范围本制度适用于集团公司及各下属地产公司，部分职能管理稽核可适用于下属非地产公司。3、管理程序3.1稽核人员： 3.1.1稽核人：集团各专业部室负责人牵头组织
2、本专业模块的管理稽核工作； 3.1.2稽核对象：各下属地产公司（含项目公司），非地产公司后续根据管理情况酌情增加部分职能稽核。3.2稽核工具3.2.2 使用工具：为能明确各专业端口管控重点，有针对性的贯彻精细化的管理要求，确保管理要点的有效执行，集团各部室统一编制WT-QR-HR23-01集团各部室稽核清单（2013试用版），内含检查细项、检查标准及打分情况说明，此清单作为管理稽核工作的重要工具；3.2.3 调整依据：稽核工具表单可根据集团及各公司授权文件、制度流程体系、年度经营目标、房地产开发价值链各阶段成果文件、集团红头文件、集团部室专业化管理要求等相关文件涉及的业务管理要点，进行阶段性的
3、调整、修订及优化完善。3.4稽核周期3.4.1业务部室：原则上每月度必须巡查一次，巡查时间可由集团业务部室根据工作情况自行安排；3.4.2 职能部室：可根据管理需求每季度巡查一次，巡查时间可由集团职能部室根据工作情况自行安排。3.5稽核要求集团各业务部室须审慎履行管理稽核工作，严格按照稽核清单的标准进行专业评分。为避免集团各部室对该专业模块管理监控不到位的情况，如出现被集团董事长及高管领导或相关部室查出下属公司某专业模块未被稽核出的重大管理问题，每发现一次将扣取集团专业部室的年度组织绩效一分。3.6稽核结果根据WT-QR-HR23-01集团各部室稽核清单，对下属公司每次稽核按百分制评分，评分规
4、则由各部室自行编制。评分后，集团各部室可根据阶段性管理重点需求，要求被稽核单位进行管理整改工作，被稽核单位需在规定时间内有效整改到位。管理稽核评分结果将被计入WT-QR-HR23-02稽核统分表，原则上各下属公司使用分数排序制公示稽核结果。集团人事企管部按季度收集集团各部室对各下属公司的稽核结果。如每季度1次稽核，单次评分作为季度得分，如每季度3次稽核则取3次稽核的平均分。各下属公司分数汇总后，将产生单科评分排序及综合评分排序。每季度稽核评分的汇总结果将抄报集团高层领导，呈报集团董事长审阅。管理稽核结果将作为被稽核单位组织绩效考核评分的基础数据，结合相应规则扣分。4、支持性文件无5、相关表单5.1WT-QR-HR23-01集团各部室稽核清单5.2WT-QR-HR23-02稽核统分表
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