房地产公司管理评审控制准则模版.doc

x x x 房地产行政事务部控制准则管理评审控制准则一、目的定期对整合型管理体系进行评审，确保整合型管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足GB/T19001-2000 标准要求。二、适用范围本程序适用于对整合型管理体系的评审，包括对质量方针，质量目标，整合型管理体系改进的机会和变更的需要等的评审。本程序采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。三、批准和解释本制度由山东*房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效；本制度由山东*房地产开发有限公司行政事务部负责解释。四、控制要求（一）管理评审的计划1、年度管理评审计划（1）一般情况下，管理评审每年进行一次，于年末由最高管理者对该年度的质量管理体系运行情况进行评审；（2）行政事务部质保员在“年度内部审核计划”中明确管理评审的年度计划。（3）在管理评审召开前一周内，由行政事务部质保员编制“管理评审计划”，经最高管理者批准后实施。2、适时管理评审计划（1）在下列情况下，由公司最高管理者提出，适时制定计划，进行相应的管理评审：a)新的质量管理体系运行三个月以后；b)当公司的组织机构、产品机构、资源发生重大改变与调整时；c)当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；d)当整合型管理体系需要改进或变更时；e)当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；f)当最高管理者认为有必要时，如认证前的管理评审。（2）行政事务部质保员负责编制适时“管理评审计划”，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时“管理评审计划”评审内容一般针对5.1.2a)中某一具体事项，评审输入也只针对其相应的内容。（二）管理评审的输入。各部门应提交管理评审所需的如下报告或资料：a)此前的一方、二方、三方质量审核的结果和报告；（行政事务部）b)质量方针的持续适宜性和满足承诺的程度，质量目标的实施情况。评审质量目标包括满足产品要求的程度、在各职能和层次上分解的有效性及质量目标的实现程度，具体应提供“质量目标分解实施表”的完成情况；（管理者代表）版本：A/01/3KHREC/XZ-061 x x x 房地产行政事务部控制准则c)市场服务信息和顾客反馈的情况；（市场营销部）d)供方、顾客等相关方关注的问题及改进的建议；（材料部）e)房地产开发的业绩和服务的符合性，包括房地产开发过程能力（技术部）、服务过程质量状况等；（技术部）f)纠正、预防和改进措施实施情况；（行政事务部）g)此前管理评审实施的完成、跟踪和验证情况；（行政事务部）h)整合型管理体系的各项活动，资源的配备与使用的符合性、充分性状况；（管理者代表）i)整合型管理体系文件及各项活动是否适宜、可能影响质量管理体系的变更。（行政事务部）（三）管理评审的准备1、行政事务部质保员于管理评审召开前一个月，将批准后的管理评审计划分别发至各个部门，各部门负责人准备并提供与本部门相关评审所需的报告或资料。要求形成电子文件，并于月底提交行政事务部。2、行政事务部质保员于管理评审前一周将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定管理评审的具体内容。经管理者代表批准后，通知参加评审的人员。（四）管理评审的实施1、管理评审会议（1）最高管理者主持评审会议，各部门负责人和相关人员参加，与会人员在“签到表”上签到；（2）参加评审会议的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审；（3）会上应明确主题和重点项目，鼓励与会人员提出问题及建议，采用集思广益的办法展开讨论和评价，重点是发现改进和创新的机会；（4）最高管理者作会议总结性发言，行政事务部质保员负责会议记录。2、管理评审输出（1）最高管理者对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、纠正和预防措施的落实、验证等）；（2）最高管理者对评审后需改进的方面提出明确要求，如整合型管理体系及其过程的有效性、整合型管理体系文件的修订、薄弱环节的加强；（3）质量方针和目标是否需要调整，资源配置是否适宜；（4）与顾客要求有关的产品的改进。（五）管理评审报告1、行政事务部质保员对管理评审的相关信息进行总结，协助管理者代表编写“管理评审报告”，报告中应反映 “5.4.2 管理评审输出”的内容，经最高管理者批准后，发至相关部门实施。2、管理评审报告的内容包括：评审目的、评审日期、 参加评审人员、评审输出的内容及结论、需采取的纠正措施、预防措施及其要求等。（六）管理评审输出结果的实施1、行政事务部质保员根据管理评审报告，填写“纠正措施实施表”或“预防措施实施表”，发放至相关部门实施。纠正或预防措施的实施按改进措施控制程序执行。2、行政事务部质保员负责对上述措施实施情况和效果进行跟踪和验证，发现异常情况及时纠正或报告管理者代表。版本：A/02/3KHREC/XZ-061 x x x 房地产行政事务部控制准则（七）管理评审过程中形成的各种记录由行政事务部质保员负责保存（保存期限为五年），具体按记录控制程序执行。五、本程序运行需提供的记录1、年度内部审核计划2、管理评审计划3、质量目标分解实施表4、签到表5、管理评审报告版本：A/03/3KHREC/XZ-061