房地产公司制度体系管理作业指引模版.doc

制度体系管理作业指引编制x日期x-7-30审核xx日期2013-3-1批准xxx日期2013-3-X修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人.12.04C2013.03.11D1.目的为强化管理基础，规范公司各项管理制度，确保各项制度制定和管理体系化、规范化、科学化。2.适用范围集团公司和下属公司管理制度的编制、审核、批准、修订、发放、回收、废止及存档。3.定义3.1管理制度：集团在经营管理过程中为加强管理、规范运作和增强组织纪律而制定的，要求员工遵守的规范性公文。包括实体性制度、程序性制度和控制性制度三大类。3.2实体性制度：用来规范组织结构和参与各方的职责和权限，明确原则和要求，对整个功能性制度模块进行整体规范。包含各单位职责程序文件、集团组织管理及权责划分程序、公司管理事项审批权限授权管理程序。3.3程序性制度：用来具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施程序，明确实施步骤和方法。包括各项流程、程序、作业指引和工作记录。3.4控制性制度：用于规范对功能模块制度实施的检查、监督与控制的规定，作为程序性制度模块之一。4.管理程序4.1制度文本标准格式4.1.1管理制度编写结构4.1.1.1目的：本管理制度制订所期望达到的结果。4.1.1.2适用范围：本管理制度的适用公司范围及管理事项。4.1.1.3定义：对本文件中所使用的简称、专用术语进行简要解释，以避免理解歧义。4.1.1.4职责：本管理制度参与部门/人员的权利和义务4.1.1.5管理程序：详细明确工作的方式、方法和标准，落实管理工作的程序、方式、沟通渠道等。4.1.1.6支持性文件：与本管理制度相关的管理制度等。4.1.1.7相关记录：涉及的标准化书面记录表格、表单和报告模板。4.1.2管理制度封面 4.1.2.1封面内容A、公司标志、名称。B、文件编号、版号、文件名、页码和页数。 C、编制人、审核人、批准人及日期。 D、修改记录：修改日期、修改状态、修改内容、修改人、审核人、审批人。4.1.3编号4.1.3.1管理制度由公司名称缩写、制度类别、制度编制部门代号、文件序列号四部分组成，表达方式如下： 4.1.3.2公司名称缩写A、公司名称缩写为英文大写字母。B、集团公司名称缩写为“WT”。C、下属公司的名称缩写中必须含有“WT”字样，如x商业公司“WTSY”。4.1.3.3部门代号A、部门代号为二个英文大写字母。B、除集团人事企管部代号为“HR”、集团总裁办代号为“ZB”，下属公司人事行政管理部门）代号为“ZH”外，其他部门代号为部门名称首两个字的拼音缩写，如工程管理部“GC”、成本管理部“CB”。4.1.3.4制度类别：实体性制度（ST）、工作程序文件（QP）、作业指引/管理制度（WI）、工作记录（含表格、表单、报告模板等）（QR）4.1.3.5文件序列号：按照01、02、034.1.3.6版号：版本号采用A/0、A/1、A/2B/0、B/1、B/2C/0、C/1、C/2表示。A、B、C表示整体制度体系调整的版数，0、1、2表示单项制度调整的次数。4.1.4管理制度排版4.1.4.1结构层次。结构层次序数，第一层为“1”，第二层为“1.1”，第三层为“1.1.1”，第四层为“1.1.1.1”，第五层为“A、B、C”。4.1.4.5第一层结构文字字体：正文文字，宋体，加粗，四号，1.2倍间距。其他结构字体：正文文字，宋体，小四号，1.2倍间距。4.1.5管理制度生效日期：除特殊说明外，管理制度的生效日期以批准人的批准日期为准。4.2管理制度报审程序4.2.1管理制度新增、修改、废止意见的提出4.2.1.1集团公司各部室和下属公司根据本单位管理制度的运行情况，向集团人事企管部提交制度修编申请审批表，提出管理制度新增、修改或废止意见。4.2.1.2根据周期性评估结果及各单位制度执行审查结果，集团人事企管部可提出各单位管理制度的新增、修改或废止意见。4.2.2管理制度新增、修改、废止意见初步审核4.2.2.1集团人事企管部对各单位提出管理制度新增、修改、废止意见进行审核，决定管理制度新增、修改或废止的必要性，审核通过后制定管理制度修编计划。4.2.2.2集团人事企管部发起的各单位管理制度新增、修改或废止意见，由集团人事企管部与各单位协商后，制定管理制度修编计划。4.2.3管理制度编制、修改4.2.3.1各单位按照管理制度修编计划，编制或修改管理制度。4.2.3.2管理制度的编写格式按照本程序要求统一拟写。4.2.3.3集团公司管理制度由集团人事企管部负责统一编号和统一版式管理，下属公司管理制度由各下属公司人事行政管理部门负责统一编号和统一版式管理。4.2.4管理制度审批4.2.4.1整体制度体系修编审批：由集团人事企管部统筹组织相关单位进行制度修编，汇总集团人事企管部审核后，按授权报审。4.2.4.2单项制度修编审批：由各下属公司人事行政管理部门先与集团人事企管部沟通基础意见后，再按授权报审。4.2.5管理制度发布和汇编4.2.5.1集团公司管理制度审批生效后由集团人事企管部负责加盖“受控文件章”存档，汇编及发布； 4.2.5.2下属公司管理制度审批生效后由下属公司人事行政管理部门负责将制度文本电子版、纸质版及审批流程统一备案集团人事企管部存档并加盖“受控文件章”后，汇编及发布。4.2.5.3各单位管理制度的装订汇编原则上为一年一次，具体根据公司组织管控模式调整周期适度调整。4.2.5.4集团公司批准盖章后的管理制度原件由集团人事企管部和总裁办各保存一份，下属公司批准盖章后的管理制度原件由下属公司人事行政管理部门及集团人事企管部各保存一份。4.2.5.5集团公司管理制度的发布：集团人事企管部将管理制度电子版在公司OA网站上发布，限制电子版本下载权限，不发放纸质制度。4.2.5.6集团公司管理制度发布后，由集团人事企管部组织各单位相关员工填写管理制度确认单；下属公司管理制度发布后，由下属公司人事行政管理部门组织各单位相关员工填写管理制度确认单。4.2.6管理制度的推广培训4.2.6.1管理制度发布后，集团公司各部室及下属公司人事行政管理部门应立即组织全体员工进行培训和学习。4.2.6.2集团人事企管部将根据组织管控调整情况，不定期组织跨部门、跨公司的管理制度培训、制度交流会、制度考试等推广活动。4.2.7管理制度执行情况检查监督4.2.7.1部门自检：各单位对下属员工的制度执行情况进行督促和指导，对于制度执行不到位的员工应立即予以指正。4.2.7.2集团人事企管部审查：集团人事企管部通过检查各单位运营情况、OA记录、比对绩效表现、组织各单位进行专项制度执行力评价等方式，对管理制度执行情况进行检查和监督。4.2.7.3审计部专项审计：审计部按照审计计划对各单位的制度执行情况进行专项审计。4.2.7.4处罚：对于管理制度执行审查结果中出现严重违反公司管理规定的事项，对该单位经营管理带来不良后果及经济损失的，视情况处以通告批评及经济处罚。4.2.8管理制度周期性评估4.2.8.1集团人事企管部建立管理制度问题反馈信息库，日常记录、收集各单位反馈的管理盲区及调整意见；4.2.8.2集团人事企管部每年至少一次组织各单位对管理制度进行全面评估。4.2.8.3评估内容包括但不限于：管理制度的可操作性、合理性、科学性、规范性等。4.2.8.4评估结果作为管理制度新增、修改和废止的依据。4.3制度体系持续完善优化4.3.1集团人事企管部组织集团各部室及下属公司定期收集行业和标杆企业的管理制度创新信息资源，通过对行业和标杆企业信息、战略环境、管理制度体系本身运营情况等进行分析，形成调研分析报告。4.3.2集团公司各部室及下属公司每年向集团人事企管部提交一次管理报告，内容为本单位的管理制度执行过程中存在的疑点、难点及完善优化建议。4.3.3集团人事企管部可根据企业管控模式调整情况，适时组织集团各部室或下属公司召开管理制度体系优化研讨会议，探讨管理制度体系修订完善的目标、方向和计划，并制定制度体系修订实施计划。4.3.4根据研讨出的制度体系修订完善实施计划，集团公司各部室及下属公司开始编制或修订各单位管理制度文本，并提交集团人事企管部审核。4.3.5集团人事企管部初审后，组织相关单位讨论形成统一意见，将完善修订后的制度体系文件按授权报审。4.3.6如涉及面广、影响大的管理制度体系，由集团人事企管部组织试点实施。即针对某个公司或某个项目或在某个时段执行新制度体系，对实施结果进行评价和再提升后进行全面推广。4.4针对组织流程管理的控制性说明4.4.1 管理制度在未废止或变更前，必须严格执行。4.4.2集团公司各部室、下属公司未按本制度流程及授权规定进行审批发布的制度，视为无效，且一经发现，将对制度执行批准人予以通报批评，若因此造成任何经济损失的，公司有权追究责任人经济补偿。5、支持性文件无六、相关记录6.1WT-QR-HR09管理制度确认单6.2WT-QR-HR10制度、流程修编申请审批表6.3WT-QR-HR11制度评审表