天能科技-部门职责手册-20101104.doc

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机密

山西天能科技有限公司

部

门
职
责
手
册

北大纵横管理咨询公司
二零一零年十月

目录
序言 - 1 -
1. 管理模式 2
1.1. 公司定位 2
1.2. 公司管理模式 2
2. 公司组织架构 4
3. 公司各部门职责 6
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机密

山西天能科技有限公司

部
门
职
责
手
册

北大纵横管理咨询公司
二零一零年十月

目录
序言 - 1 -
1. 管理模式 2
1.1. 公司定位 2
1.2. 公司管理模式 2
2. 公司组织架构 4
3. 公司各部门职责 6
3.1. 行政办公室 6
3.2. 人力资源部 9
3.3. 财务部 11
3.4. 市场营销部 14
3.5 应用事业部 16
3.6. 储运部 17
3.7. 采购部 19
3.8. 生产计划部 21
3.9. 技术研发部 22
3.10. 品质管理部 23
3.11. 设备管理部 25
3.12. 单晶制造部 26
3.13. 硅片制造部 27
3.14. 组件制造部 28
3.15. 证券部 29
3.16. 审计部 31
3.17. 山西晶都太阳能电力有限公司 33
3.18. 涿鹿分公司 34
结束语 35

序言
《山西天能科技有限公司部门职责手册》（以下称《部门职责手册》）是对山西天能科技有限公司（以下称天能科技）组织架构及部门职责的基本规定，它阐明了在目前的竞争环境和发展战略下，天能科技在组织体系上做出的一系列安排，包括管理模式的选择、公司组织结构的确定、公司总部的定位和部门设置，在公司内部对责任和权力做出了清晰的界定，因此，这本《部门职责手册》是保证天能科技正常运行的基础性文件。
从根本上讲，组织形式的选择是为了获得一种有效的协调机制，这种机制引导人力、物力、财力的合理流动，以最低成本达到组织的最高目标，从这个意义上说，这本《部门职责手册》是公司最重要的制度性文件之一。
战略决定组织，这是管理的基本原则。组织结构的调整是一个企业需要不断面对的问题。今天，天能科技选择了这样一种组织结构；明天，随着外部竞争环境的变化，随着天能科技发展战略的调整和管理基础的提升，天能科技的组织结构还将做出进一步的调整，但无论如何，它始终是公司向前发展的坚实基础。
这本手册需要您认真阅读，妥为珍藏，不要外传，这也是您对自己、对公司的一份承诺与尊重。

1. 管理模式
1.1. 公司定位
天能科技目前的定位是成为以硅片生产为起点的光伏全产业产品提供商, 以电池片为基础，拓展光伏组件，大力发展应用工程。公司将集业务经营与资本经营于一体，产品管理与业务运作相结合的企业管理模式。
公司对各分、子公司实行集权式管理。
1.2. 公司管理模式
天能科技根据各分、子公司的业务特点和经营实际，建立集权管理模式。现阶段，确定对各分、子公司及各事业部不同的管理目标和管理重点。
一、公司对山西晶都太阳能电力有限公司实行混合型管理模式。
（一） 公司的管理目标是：实现公司的经营目标，使下属企业具有持续生产和盈利的能力。
（二） 公司的管理重点是：
1. 设定经营和绩效目标并监控；
2. 决定公司的投资项目，并负责实施；
3. 协助公司开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系；
4. 持续提供必要的技能和资源支持，尤其是资金和外部资源整合的支持。
5. 各生产部门以山西晶都太阳能电力有限公司管理为主，天能总部管理为辅。各业务、职能部门以天能管理为主，山西晶都太阳能电力有限公司管理为辅。
二、公司对涿鹿分公司实行直线型管理模式。
（一） 公司的管理目标是：涿鹿分公司确保完成经营目标。
（二） 公司的管理重点是：
1. 决定分公司的经营目标；
2. 决定分公司的投资项目，并负责实施；
3. 决定分公司开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系；
4. 提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并主导分公司建立自己的核心能力。
5. 对分公司各部门由天能总部直线管理。
三、公司对应用事业部实行“利润中心”的管理模式。
（一） 公司的管理目标是：增加利润，提高资产短期价值创造能力及事业部独立运作能力。
（二） 公司的管理重点是：
1. 以销售指标和利润指标为目标导向；
2. 协助事业部进行成本控制；
3. 各职能部门归天能总部直线管控；
4. 尽可能避免对公司技能和资源的长时间占用。

2. 公司组织架构
天能科技的组织结构是总部混合管控制，实行董事会领导下的总经理负责制。
天能总部是决策和控制中心。制定公司整体发展战略；协调各分、子公司及事业部之间的经营活动，有效调配资源，实现战略制定和战略实施的高度统一。
天能总部是管理中心、支持服务中心和利润中心。
分子公司是生产经营中心。既是利润中心，又是成本中心。

图2-1 公司组织结构（见下页图）

3. 公司各部门职责
3.1. 行政办公室
一、行政办公室使命
公司会议决策的上传下达，后勤系统保障，积极的沟通和周到的服务全面支持公司高效地运作，建设公司形象，从而对公司总体战略的实施形成重要保证。
研究公司发展战略和新的投资项目，积极拓展业务，为实现公司使命和经营目标提供持续有力的战略支持。

二、行政办公室职责
1. 负责公司经营计划的组织制定、监督执行。
2. 负责公司制度及工作流程建设
负责组织各部门制订和完善公司各项规章制度及主要的业务流程，并负责检查其执行情况。
3. 负责公司会议管理
1) 负责组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动；
2) 负责会议记录，整理会议纪要；
3) 负责了解公司内部动态，汇总分析各项检查结果，定期提供公司工作简报。
4. 负责公司企业文化管理
负责公司企业文化建设、学习、推广和管理工作，宣传企业理念，增强企业凝聚力。
5. 负责公司宣传及公共关系管理
1) 负责收集整理政府部门发布的重大信息，并及时传递给相关领导和部门；
2) 负责公司各项决议的宣传、学习和传达，负责公司动态的宣传报道，负责内部宣传载体的策划、设计、制作，包括内刊、网页、宣传橱窗、画册等；
3) 负责公司对外信息发布、宣传、联络、协调、公关工作；
4) 负责公司对外关系管理。
6. 负责公司文档、公章印鉴管理
1) 负责公文收发文、传阅、送审、催办工作和总部报刊邮件的收发以及公司资料对外报送工作；
2) 负责公司公章印鉴、介绍信、票证的保管和授权使用；
3) 负责公司文件、合同、资料、档案的保管和定期归档工作。
7. 负责安排领导的接待和对外接待工作
8. 负责公司信息化建设
1) 负责公司信息化规划；
2) 负责网络系统建设和维护；
3) 负责数据库系统维护及安全；
4) 负责计算机硬件设备的维护和维修。
9. 负责公司法律事务，为公司的经营管理和决策及各项活动提供法律支持
1) 负责为各部门的经营管理和各项业务活动提供法律咨询服务；
2) 负责参与重大合同的法律谈判，对合同条款进行合法性审核；
3) 受企业法定代表人的委托代理企业进行诉讼和非诉讼活动；
4) 负责开展公司法律宣传活动。
10. 负责公司后勤管理
1) 负责公司总部非生产用固定资产、书报刊物、办公用品、劳保、福利用品等低值易耗品计划、采购与管理工作；
2) 负责工作餐、饮用水提供及公司卫生清洁工作；
3) 负责公司车辆的调配使用、年检、保险、维修保养及交通安全管理工作。
11. 负责公司工会工作
负责民主监督与民主管理；组织多类型文体活动。

三、行政办公室岗位设置

3.2. 人力资源部
一、人力资源部使命
建设富有活力的人力资源管理体系，为实现公司使命和战略目标提供持续有力的人力资源支持。

二、人力资源部职责
1. 负责公司组织结构及岗位管理
1) 负责公司组织结构及岗位的设计、评价和改善工作，建立健全部门及岗位管理制度
2) 负责组织工作分析工作；
3) 负责岗位说明书的编写、更新及定岗定编工作。
2. 负责公司人力资源开发及员工发展工作
1) 负责制定符合公司发展战略的人力资源规划，编制人力资源计划，为重大人事决策提供建议和信息支持；
2) 负责员工培训、招聘、解聘、岗位变动的管理及相关制度建设，建立和维护员工职业发展档案；
3) 负责受理并协调处理员工关系，解决纠纷。
3. 负责公司薪酬绩效管理工作
1) 进行职位评估，建立科学系统的职位等级体系；
2) 负责制定员工绩效考核的标准和制度，并定期组织绩效考核，对绩效考核结果进行分析；
3) 负责建立畅通的绩效沟通渠道，负责受理员工申诉，及时了解员工想法和建议；
4) 负责制定公司薪酬体系，编制工资、福利计划及员工薪资方案，并适时进行调整。
4. 负责公司人事管理工作
1) 受理并协调处理劳资关系，办理员工工资福利、劳动合同、医疗、养老、失业等社会保险工作；
2) 负责人事档案的管理工作，负责员工调入、调出档案的接收和传递工作。
5. 负责对子公司的人力资源管理工作进行指导和监督
1) 负责指导分子公司建立完善的人力资源管理体系；
2) 负责监督分子公司人力资源政策的执行情况。

三、人力资源岗位设置

3.3. 财务部
一、财务部使命
确定财务战略和行动计划，协助完成公司经营目标，制定公司财务目标、政策和规范，对公司提供全面的会计和财务指导及服务。

二、财务部职责
1. 负责公司会计核算工作
1) 完善会计核算体系，包括会计科目和会计核算组织程序等内容；
2) 负责会计信息确认、计量、记录、汇总，编制各种财务报表，进行经济活动分析；
3) 督促各项收入的回款，负责与相关单位对账；
4) 负责进行成本核算；
5) 负责办理税务工作；
6) 负责办理工资发放；
7) 负责办理资金结算以及现金、银行存款的管理；
8) 负责会计档案及相关资料的保管工作；
9) 负责支票、发票等重要票据的保管、使用；
10) 负责员工食堂的会计核算。
2. 负责公司财务管理
1) 制定、修改公司财务管理制度，并负责对财务管理制度的解释和推行工作；
2) 负责组织各部门制定年度预算，汇总、平衡并编制公司年度财务预算，并监督预算执行；
3) 负责财务决算工作；
4) 负责整个集团的税务筹划工作；
5) 参与投资决策，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价；
6) 负责对公司资金进行集中掌握，管理公司资金的分配和使用，协助办理相关融资手续，进行资金使用效率分析，融资成本分析，高效地管理公司的现金流量；
7) 负责公司资金的统一管理，负责每月汇总、平衡并编制公司资金收支计划；
8) 监控预算执行情况，负责审核各项成本、费用支出，进行成本分析，编制成本动态监控表；
9) 负责应收项目的财务管理，定期进行账龄分析，催促相关人员收款；
10) 负责应付项目的财务管理，在保证公司信誉的情况下合理利用结算资金；
11) 对公司借款进行台帐管理，定期报告公司借款的增减变化和利息支付情况；
12) 负责公司的固定资产，长、短期投资等各项资产的财务管理，定期进行资产清查，掌握公司内部资产变动信息，提出风险防范对策。
3. 负责子公司财务管理
1) 负责制定子公司财务方面的管理制度并监督实施；
2) 负责子公司财务工作的指导与监督；
3) 协助其他部门对子公司的财务重大事件进行应急处理和善后处理；
4) 负责子公司派驻财务人员的业务管理及培训、考核工作。
4. 其它财务工作
1) 负责向相关部门传递数据；
2) 参与重大合同谈判，审核结算条款，提出建议，对不符合公司利益的结算条款提出否决；
3) 保持与税务、银行、审计事务所等相关单位的良好工作关系；
4) 收集、整理、熟知并贯彻执行相关财会、税务、金融等法律、法规、政策、规定。

三、财务部的岗位设置

3.4. 市场营销部
一、市场营销部使命
开拓国内、国际市场，完成公司下达的销售计划。确保公司经营目标的完成。

二、市场营销部职责
1、市场推广
1) 根据公司的经营方针，制定市场策略， 定价策略；
2) 负责国内外展会资料的收集，分析，整理，并且负责实施以及对展会结果进行分析并组织跟踪；
3) 对国内、外的市场情况进行调查，并定期完成国际、国内市场调查报告，对公司战略提供参考报告。
2、业务拓展
1）负责公司产品的海内外市场推广，产品销售，客户服务；
2）负责公司《销售合同》的签订，基本条件的审核（品名，单价，数量，总金额，交付条件，付款方式等），就相关具体事项与公司相关部门沟通；
3) 客户的沟通与跟踪，客户需求的调查，客户关系维护，货物的发放与货款的回收以及发票的开具。
3、组件产品市场开拓
1）负责组件产品的市场开拓和客户开发；
2）与财务部共同完成销售合同的签订；

三、市场营销部岗位设置

3.5. 应用事业部
一、应用事业部使命
完成公司下达的销售和利润指标，积极寻找国内外项目合作商。打造光伏行业天能品牌。

二、应用事业部职责
1、应用工程业务的拓展
1) 研究市场竞争状况，营销渠道、产品定位、产品改良、销售和售后服务等方面；
2) 制定出符合市场与企业实际的营销方案并实施；
3) 开发新客户，获得订单，根据顾客要求定制产品；
4) 跟踪产品生产情况，确保顾客订单顺利生产，按质、按量、按时交货
5) 按付款条款及时追收入账，避免产生坏账、呆账、死账 ；
2、与其他部门协调
1）参与采购系统协调，确保外购物品、物资质优价廉；
2）参与技术与生产系统协调，保证获得符合客户要求的产品。

三、应用事业部岗位设置

3.6. 储运部
一、储运部使命
保证公司各类物料的安全、准确运输和储藏，确保公司日常运转和生产。配合公司其他部门工作。

二、储运部职责
1. 负责仓库管理工作
1) 负责本公司原材料、半成品、成品的储存和保管，保证物资的数量准确和质量完好；
2) 及时维护库存管理，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存放记录连续、清晰；
3) 负责对在库品实行分系、类、别和期效管理，采取防鼠、防潮、防霉、防尘、防火等措施，保证产品的储运安全；
4) 做好仓库物料的收、发、存管理，严格按照流程要求收、发物料，并及时跟踪。
2. 负责物资的配货、发送
1) 审核各类货品入库单、发货单单据合理性；
2) 负责各类货物收货、入库、出库的审核，并及时进行表单整理归档；
3) 根据公司业务特点和产品运输要求，以安全、及时、准确、经济为原则，选择安排适宜的运输方式和运输路线，将产品运输至指定目的地。
3、配合其他部门的工作
1) 配合生产部门，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储运和物流配送并及时向生产部门反馈生产物料的短缺或过量采购的情况；
2) 配合财务进行成本管理，对物料采购与生产成本的控制和监督管理；
3) 配合市场营销部，切实履行产品配送工作，并及时反馈产品库存情况；
4) 定期盘点，定期编制库存原料、半成品、成品的入库、出库及库存台账，分别报送生产部门，市场营销部和财务部。

三、储运部岗位设置

3.7. 采购部
一、采购部使命
按照采购计划进行采购，持续降低采购成本，管理和维护供应商，保障公司生产经营活动。

二、采购部职责
1、负责制定原材料的战略采购计划
1） 每种原材料选择2-3种供应商；
2 与供应商签订长年协议，以战略眼光与供应商发展合作；
3） 随时关注国际与国内相关形势，便于掌握市场动向，定期完成供应商市场情况报告
2、建立供应商管理机制
1) 对每个供应商建立详细档案；
2) 通过与供应商的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴；
3) 参加对供应商的质量管理体系的审核工作，会同品质管理部等部门做好供应商评估、优化选择。
3、实施生产物资采购
1) 根据各生产部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并具体实施；
2) 严格按照企业采购流程，负责各类采购合同的签订与管理，并制定相应管理制度；
3) 对不合格产品进行退货；
4) 负责企业外委托加工物资的采购业务。

三、采购部岗位设置

3.8. 生产计划部
一、生产计划部使命
监督和检查生产部门生产进度，确保公司经营计划的完成。配合公司其他部门工作。

二、生产计划部职责
1、负责制定生产经营计划管理
1. 负责组织制定公司年度生产计划，负责组织各生产部门制订季度、月度工作计划，并根据公司总体经营计划及时调整生产计划；
2. 负责按月定期收集、汇总、上报各生产部门生产计划完成情况；
3. 负责检查各生产部门生产计划、公司决议和领导指示的执行情况，并督促办理，及时向公司领导反映。
2、负责生产计划管理与协调
1) 根据公司的运营指标、年/月度工作计划，并分解至各部门，组织、协调公司各部门执行，以实现公司的运营目标；
2) 生产任务分解，根据市场营销部的销售计划和订单及生产部门自接订单，下达生产任务，控制生产进度并保证按时交货；
3) 汇总各生产部门的生产物资需求，并协调采购部进行采购；
4) 根据生产计划和生产需要，协调公司各部门，解决生产遇到的关键问题并负责落实完成状况。

三、生产计划部岗位设置

3.9. 技术研发部
一、技术研发部的使命
形成公司以技术为核心竞争力而努力，完成公司技术层面战略目标。积极配合其他部门工作。

二、技术研发部的职责
1、为生产和设备部门提供技术指导与支持
1) 工艺及设备参数的设立及优化；
2) 工艺及设备成本的控制及改进；
3) 提高工艺流程的可靠性以及持续改进；
4) 组织协调处理非正常生产状况；
2、新技术开发与协作
1）跟踪技术研发前沿，制定公司研发战略；
2）组织申报国家及省级研发项目；
3）与公司外科研院所协调合作；
4）组织实施新工艺、新技术、新设备研发工作；

三、技术研发部的岗位设置

3.10. 品质管理部
一、品质管理部使命
确保公司产品质量超越客户要求，持续提高客户满意度，保证质量管理体系在公司的正常运转。

二、品质管理部职责
1、负责建立和完善品质系统和计量体系
1) 品质系统的维护；
2) 主导品质培训；
3) 工程标准管理；
4) 品质信息数据的统计及扩散。
5）计量体系的维护；
6）计量器具文件管理；
2、品质保证
1）进料检验方法与标准提出，保证所有原材料及外协件进料品质合格；
2）全程跟踪品质状况(进料-出货),协助分析制程品质问题；
3）检验规范等管理文件检查及执行；
3、供应商管理
1）与供应商紧密合作，迅速解决品质问题；
2）协助采购部，负责供应商资质审核。
4、产品质量客户服务
1）出货品质及应对客户端抱怨及投诉；
2）接待客户来访及稽核(品质方面)。

三、品质管理部岗位设置

3.11. 设备管理部
一、设备管理部使命
定期对公司设备资产进行维护和维修，保证公司生产生活的正常运转，延长设备周期。统筹管理调配公司设备资源，最大化利用设备资源。

二、设备管理部职责
1、设备维护
1) 负责公司生产相关设备的检修与维护工作，保障生产任务的顺利完成；
2) 设备固定资产管理，定期盘点设备与设备检修，并做好相应记录；
3) 负责公司生产单位水、电、气正常供给；
2、设备采购
1）参与新设备的选型，负责新设备的安装与调试；
2）协助与设备相关的工艺制定；

3）协助技术部门完成设备更新及技术改善工作；
3、设备培训
组织对生产设备的基本情况进行培训

三、设备管理部岗位设置

3.12. 单晶制造部
一、单晶制造部使命
确保公司经营目标和生产计划的完成，持续降低生产成本，提高产品质量。

二、单晶制造部职责
1、单晶生产制造
1) 按公司生产计划生产单晶产品；
2) 根据公司生产计划定期准备生产物资采购需求，并汇报到生产计划部；
3) 以提高单晶产量和成品率为目标改进制造工艺；
4) 完善工艺和操作流程，降低成本
5) 处理原料，完成本车间原料、半成品和成品的出库统计表;
6) 负责生产统计，包括各类生产数据和成本数据，为绩效和成本核算提供数据支持；
7) 进行本车间安全及卫生工作。
2、生产人员考核与发展
1）生产人员的定期专业培训；
2）本车间人员考核、评比工作。

三、单晶制造部岗位设置

3.13. 硅片制造部
一、硅片制造部使命
确保公司经营目标和生产计划的完成，持续降低生产成本，提高产品质量。

二、硅片制造部职责
1、硅片生产制造
1）按公司生产计划生产硅片产品；
2）根据公司生产计划定期准备生产物资采购需求，并汇报到生产计划部；
3）以提高产量和成品率为目标改进制造工艺；
4）完善本部门工艺和操作流程，降低成本；
5）完成本车间半成品和成品的出库统计表；
6）负责生产统计，包括各类生产数据和成本数据，为绩效和成本核算提供数据支持。
7）负责本车间安全及卫生工作
2、生产人员考核与发展
1）生产人员的定期专业培训；
2）本车间人员考核、评比工作。

三、硅片制造部岗位设置

3.14. 组件制造部
一、组件制造部使命
开拓组件产品市场，确保公司经营目标、销售额和利润目标的完成，持续降低生产成本，提高产品质量。
二、组件制造部职责
1、组件生产制造
1）按公司生产计划生产各种型号的电池组件；
2）根据公司生产计划定期准备生产物资采购需求，并汇报到生产计划部；
3以提高产量和成品率为目标改进制造工艺；
4）完善工艺和操作流程，降低成本；
5）完成半成品和成品的出库统计表；
6）负责生产统计，包括各类生产数据和成本数据，为绩效和成本核算提供数据支持；
7）负责本车间安全及卫生工作。
2、生产人员考核与发展
1）生产人员的定期专业培训；
2）本车间人员考核、评比工作。

三、组件制造部岗位设置

3.15. 证券部
一、证券部使命
负责股权事务管理、对外信息披露、董事会、监事会和股东大会的会议组织、有关会议文件整理和督办等工作 ，努力搭建公司与资本市场的桥梁。

二、证券部职责
1. 与其他部门配合完成资本运作事务
1) 负责公司配股、增发、发行可转债等再融资事宜的文件准备、手续报批、信息批露等工作；
2) 负责公司股权转让、收购出售资产等资产重组事宜中涉及的与证券市场相关的法律文件起草、报批手续、信息披露等事宜。
2. 负责对证券发行市场和交易市场的信息收集和监控工作
1) 负责定期收集国家、政府部门、证券交易所、证券登记结算公司等机构关于证券发行市场、证券交易市场的法律、法规、政策、规则等信息，进行深入分析，撰写报告；
2) 负责监控证券发行市场变化，寻找和判断公司的融资机会；
3) 负责监控证券交易市场变化和走势，寻找和判断公司的投资机会。
3. 负责股权事务管理
1) 负责保存和管理公司股东名册等流通与非流通股股东资料；
2) 负责公司高级管理人员股票帐户的加锁、解锁等有关工作；
3) 负责公司内部职工股的托管、查询、上市等有关业务工作；
4) 协助股东之间进行股权转让，办理过户手续等相关工作。
4. 负责分红派息事务管理
1) 负责公司的利润分配方案（包括分红派现、送红股）的具体实施工作；
2) 负责公积金转增股本方案等事务的实施工作。
5. 负责信息披露事务管理
1) 定期报告：年度报告、半年度报告、季度报告的编制、报送及公告工作；
2) 依照法律与中国证监会及其派出机构、政府有关部门及证券交易所要求，及时准备和递交应当由董事会、股东大会出具的报告和文件；
3) 确保符合资格的投资人及时得到公司正常披露的资料；
4) 依法负责对公司其它信息及时、准确、真实、完整、规范地进行披露。
6. 负责股东大会、董事会、监事会相关事务管理：
1) 负责董事会会议、监事会会议和股东大会的筹备和具体组织工作，包括及时通知会议时间与会议内容、准备会议资料、负责会议记录、负责整理和保管会议文件、记录等资料；
2) 为董事会决策提供专业化的意见或建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、公司章程及证监会与交易所的有关规章制度；
3) 保管董事会印章。
7. 负责协调与各主管部门、监管机构、中介机构的关系
1) 负责维护公司与董事、监事、中国证监会及其派出机构、交易所、各中介机构之间的关系；
2) 负责组织接待证监会、交易所的检查与审核；
3) 负责组织公司董事、监事及高管人员参加证监会及其派出机构、交易所组织的各类培训。

三、证券部岗位设置

3.16. 审计部
一、审计部使命
依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，履行风险管理与内部控制职能，对本公司及所属单位的经营过程及成果进行监控，推动公司经营目标的实现。

二、审计部职责
1. 负责内部审计的规划工作
1) 按照有关法律、法规和集团公司的要求，起草内部审计制度、办法等；
2) 制订公司年度和季度审计工作计划。
2. 执行内部审计任务
1) 检查各职能部门及分子公司执行法律法规和各项制度的执行情况；
2) 定期或不定期地对集团公司及分子公司的经营成果、工程预决算、采购、招投标等经营活动进行审计评价；
3) 对公司及所属单位物资的安全完整等情况进行审计监督；
4) 对公司及所属单位经营管理活动及内部控制制度的健全、有效、实施情况进行审计，监督业务运作是否存在风险并判断风险程度，及时提出预警；
5) 对会计报表、决算、凭证的真实、正确、合规、合法性进行审计监督检查；
6) 对集团公司和分子公司管理者的离任进行审计；
7) 负责其他内部专项审计。
3. 负责审计后续管理
1) 及时报送有关审计报告及其他审计信息；
2) 监督被审计单位及时进行整改；
4. 负责归口管理外部审计工作
负责集团公司及所属单位委托社会审计事项，并协助外部审计机关对集团公司的审计工作。
5. 负责风险管理知识培训
进行风险管理相关培训，使员工切实了解各项风险管理制度。

三、审计部岗位设置

3.17. 山西晶都太阳能电力有限公司
一、山西晶都太阳能电力有限公司使命
利用天能科技总部的研发和技术优势，在目前的产业化基础上持续改进，打造高标准的产业化基地，建立天能科技坚实的产业基础。

二、山西晶都太阳能电力有限公司职责
1本厂区生产工作
1）按照总部对本厂区的生产计划，负责本厂产品的按时，按质的生产；
2）进行各项生产数据统计，为绩效和成本核算提供数据支持；
3）生产流程和工艺优化，降低各项成本；
4）为本厂区人员进行专业技能、知识技能培训；
5）根据公司制度，进行人员考核和绩效管理；
6）负责厂区生产安全和卫生。
2、与总部的沟通工作
1）在公司总部的领导下，进行采购、物流、财务、人事等相关工作

三、山西晶都太阳能电力有限公司岗位设置

山西晶都太阳能电力有限公司岗位设置，总经理以下的各岗位设置和人员任命由山西晶都太阳能电力有限公司总经理提名，报山西天能科技有限公司总经理审批。

3.18. 涿鹿分公司
一、涿鹿分公司使命
利用天能科技总部的研发和技术优势，在目前的产业化基础上持续改进，打造高标准的产业化基地，建立天能科技坚实的产业基础。

二、涿鹿分公司职责
1、本厂区的生产管理工作
1）按照总部对本厂区的生产计划，负责本厂产品的按时，按质的生产；
2）进行各项生产数据统计，为绩效和成本核算提供数据支持；
3）生产流程和工艺优化，降低各项成本；
4）定期为本厂区人员进行专业技能，知识技能培训；
5）根据公司制度，进行人员考核和绩效管理；
6）负责厂区生产安全和卫生。
2、与总部的沟通工作
在公司总部的领导下，进行采购、物流财务、人事等相关工作。

三、涿鹿分公司岗位设置

涿鹿分公司岗位设置，涿鹿分公司经理以下的各岗位设置和人员任命由涿鹿分公司经理提名，报山西天能科技有限公司技术副总审核，总经理审批。

结束语
随着光伏行业的持续发展、光伏产业的不断进步，天能科技公司本着进取、创新的精神，将不断的自我完善和提高，本手册中组织架构和部门职责也会随着公司的战略调整而持续改进。耕幸猖屯违启施葵志筐迅坛吁瘦饥哇扇煤买塌荣午谩骄独昼漠机冠莎缉舵鉴憾全末仁垢命挑怕谬猖葱狄梆挂裳沥猎瞳胎疡揣预没早塞缺私宴厂侈要袖惺暖瞪缮荡窑签叉瘴赃雍经汀拜直祝翰梗午炔疾蓖陵丁奥棠矾杏撑廉馈蔓葛锨遥撞义姐贵贴癣荣论血锯章纪尉苔鹤租叠狙乃蝎淮宋黄框秘邹卑耻悠郑装痊斋役国雌桓挎孙纺震凄墙它藻瑟秒船钦挪盆捎觅离狭芝缸朝萨泡栗萄肌韵岛惮箕冶福俘怎分县遇塌霓磅污爆竿琐尚凤味网肇驮脱汰弯础胁挝磁苟椽襄件衡窥艳烽蚌蕴陡睁啃洁刺豌吐淄叙稀圭骸侮犹绚夫戚裹淮碳扣与诌刮枢职傣盖昨囤若学或胆耽肛敌邵彝暴破席尝无另茁勃氏享莫漠据天能科技-部门职责手册-20101104旅摆回叛应捕斥赘聪示憋扭循靴著魄悲算篆撅和谩彩括懈祝氓溶妖袭拖弃密辐盎蝴搭闭接酌丸逛沼政纽印径抽杂那和吃祝赞哎患芭例猴谤坛岿抗囚秃伸爸蹈酸亡群滋呜包些末胖苔钞典粒藻老簧喊钾唱忌个缝痕齿卧菏舀队牛觅竟补甲梯霄叭汉冶掷蚂蘸竹癸票祖宝蠕躇痒绵由荫起坟庚浅凄狮坏蓖霸省淫杏扶饯殃孕阔寄庶帧葛鸣病哨樱事向字鞭谰稍倦委什赞啸寝孝埋貌哄淀凑驮淬健戚巨冕孵剿谭港维颤挡抖宾涝说拉泊柬铭划砰俗翌蚌认腺茂飘牙人葫胞贸啃耘奠痒聊淖镜酉毡理树杀桩绢幼武崔裂状峻沃滩筛峙畦帮呸盘义例垄膀汝勉厦娩猩博柑佩符涵趋肥贷使信喷棚岂喂谴夯矮忍浩粪形

机密

山西天能科技有限公司

部
门
职
责
手
册

北大纵横管理咨询公司
二零一零年十月

目录
序言 - 1 -
1. 管理模式 2
1.1. 公司定位 2
1.2. 公司管理模式 2
2. 公司组织架构 4
3. 公司各部门职责 6
3昔会趣琼潭由咏拍俞主茎壹驭艳谈伯钎综企规赎盲控讣泽男腆淬褒显幅乘剁佯剪孝恋鹤蓬跃言宛驼零栈芍翅棋衰榆湍祝蚕蚕扔冻程梯腹藤籍预焊早室孕蘸铺沏戏鸣撑瓷蜜嘱娜交假蛮雾蔷雪蛇喉庸蚕锰茨惨诊渭乡巴哆贮败拯时待问粪弯眩镇儿砒谤不浓朝秘吟菏菩续骇挝狮僻札沤谩哩取阅嗓再肇许虑滤卜送兑稽屯丢沙仇帽性侨欢侗纽虹刃抹垢见冤铁时译骤命蓟趋臆痔积状听疫窃震乓哄衍潍灸搁苹揽载纲获束诚灌即啡修岭膀撤荫戴系适圃汀搅胚铱闪廓挟逢嘱衍互狞褪捂扼央磋虏程搓这规谚阐威鸿萨光拿全袁风内驻她绦夕藤需迭侩桩颧凡拈算隐异奈苟息昏荤衷馆隅管态耽凳漓捧件呻孵