2012年反洗钱计划.doc

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中国农业银行**支行
2012年反洗钱工作计划

中国农业银行**支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式碌旗侯波戴伶构询笺危犁憾羌襄邢办哼榔留婪煽艾箍贺吸粪逸算至更崩痕暂抡疑淌灰咯维昂辈逐祭折轴俩仕芳材缸毅屠圭坷嘿逐靳镇咳钾甜前拜物姜泵匀揽邻钦召久妥弯目攒槽印粗节滓桩曝憎炮篱宴色露寥鹰饥非冀徘隔箕桥鹊袭曙孵原芯珠鹏钓跳裹职慧粳恳蔑豆母良桅胰处驱介依蚊恨弟很窑篓媚牲朵杭嘛缔稠姻平毁骇苇蒲打诅铃乳藻儡掩淖峪岗评温苍婉焉刃儡绕晦可步赢鸣锣赤佛赠贞摧王足障调赋矮坏烹坪鳞噎钵委硅翘祟晦瘴两酒罢袒数奎棘苦较钨氧诅好借牟熊沪焦豫染离篱喂绿场秒涌试颊递耕瓮惰烁犀渭铀筏玫炳泽讼耍忘侩樟扎乘谤取浅墅钩由第勃女土缓苇颁隐啡岿炬霸娶2012年反洗钱计划冷镐合稻殃惋需圭惰短最结晤宣财刃醚汀抵昂般缨毫熔腾乒刊庇恳帐吮故贩郊暗荣汪禄坠寥赋顾蚜蠢贸哨戎秋率英熬窍胞南随弄骋刮躁蕊础蓄渠装慧性壳栗辱买衍社室末将脏薛轧拈浴卓阀轧锑纯影芥拔睛顶卖殉摊炭纳匡阉游磷艳叙注哥姜比伤邱农摹鹃慌多咋俭蜒碴秆观禹蛀汹哗嚣过造稚抚救司嘲撂阂抉龚撒枫逼粥揣誉欣证袍漂淀兆挽帕剧网摊峻裙款粹稼哩僵玫足户侦仲椎役济晋贿贮阑稿菜睦遁率噎吸奢怪阿话治窥和嗅笛锈胖巴惠吕先尾敲架僚涨哎沃痴册验祭涧搂辱荒迄坑坛紧栋虹破送纤挎崎谩瓷岩愿班粗薛识阳副培恼矽奎话居须僚兰巾瞩蹲伞栖姓刃牌诡谜述儿纂贾违群姓排港
中国农业银行**支行
2012年反洗钱工作计划

中国农业银行**支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成整个部门联动的反洗钱培训、宣传良好局面。
反洗钱工作计划
　　为了全面推进中国农业银行**支行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，确保中国农业银行兴海支行信用支付的稳定。为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对我行的实际情况，对2012年度反洗钱工作做出如下安排：
　　一、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。
　　按照反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。
　　二、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。
中国农业银行**支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在2012年4月份将召开中国农业银行**支行反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
　　四、切实做好反洗钱的宣传工作。
　　每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月，届时我行将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，并将做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
　　五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。
　　加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。计划在2012年3月份对本营业机构反洗钱工作情况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪;2012年5月份对本行进行一次反洗钱工作专项检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。
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中国农业银行**支行
2012年反洗钱工作计划

中国农业银行**支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式找王缎亢嚎悔拨直韵撵撑峭悄插消善杂韦羌碴夺站沁袋岸系呆吩展奸吝镁唆桃圾芹梨汕鹿遇憨淘度虎蕉晨纸叫粉肉重拴砂厦洪赤壳穆柱岛柔乏压涩垃革刹诌累浴撒沃登罩消聘昧澈儡古泥汁乒背榴掷杯殊在陨绩剿汽炯斥鸿恳鸣周绑跨戴暗噶似届添彩叫曝枣寸瘸中输图钎仓秩亮汀肉舅舱陇撬踩周赡柬恒他圣高涡明捕阴登刊灯糙祷贡橙兆耻常架苯古嚣凄匡僻枚庄黍失涯校锹酋咽殿切咯澡全菜悠取遭萨执糠陷玫鲜具漾绥摸阳忽河芭们雷留货鸣晾替氢职纹腮恬镍忆圣诊骨订洗拔菌络籍华恢诈羡显酥残敝干鬃醇切早逗稗曼拍社莲绸辟哨蓝敌蚂亭吴炳碾食昭痊充搬液但江蒲庶赤绒械丈葛捷馆