公司各职能部门工作推进落实管理制度模版.doc

公司各职能部门工作推进落实管理制度

第一章 总则
第一条 依据股份公司条块管理模式，为充分发挥各职能部门监督管理、检查考核职权，提高工作效率和工作质量，推进各项工作的有效开展与落实，特制定本制度。
第二条 本制度所指各职能部门包括审计部、企管部、总经办、党工部、财务部、市场部、生产部、科技管理部、质量管理部等承担本条块或本体系管理、监督职责的部门及其他管理部门。
第三条 本制度适用于公司及其分子公司。
第二章 工作职责
第四条 各职能部门应做好职责范围内工作的推进落实，同时监督检查其他部门工作推进情况。
第五条 各职能部门是职责范围工作与所管辖领域的第一责任部门，对股份公司、公司所安排工作的检查落实情况，公司领导、企管部、审计部将以主管职能部门为第一抓手。
第六条 审计部职责
（一）负责对公司各单位内控体系执行情况进行审计监督。
（二）负责对各单位问题整改情况进行审计监督。
（三）重点负责对各主要职能部门的工作推进落实情况进行监督检查。
第七条 企管部职责
（一）负责从总体上对公司各项工作进行部署、协调、监督和落实，有权按部门职责将工作分解至各职能部门具体推进实施；负责对各职能部门职责行使情况进行监督考核。
（二）全面负责对各单位目标责任书重点工作、股份公司安排的各项工作落实情况进行监督、检查和考核。重点负责对总经办、党工部、财务部、科技管理部、市场部、生产部、质量管理部及各分子公司的工作推进落实情况进行监督检查。
（三）负责配合股份公司日常监督管理工作，并督促各类问题的整改。
第八条 总经办职责
（一）负责对公司领导班子会、公司领导专项会及各分子公司重要会议的会议纪要安排工作的落实情况进行监督检查。
（二）负责对公司领导批复的各项文件的落实情况进行监督检查。
（三）负责对使用会议室部门的会议纪要安排工作的落实情况及办公楼卫生状况进行监督检查。
（四）重点负责法律事务部、人力资源部、信息管理部、安全技术环境保护部、招标管理部、保卫部工作推进落实情况进行监督检查。
第九条 科技管理部职责
负责技术中心、技术中心工艺部、质量检验部及各分子公司技术方面工作的部署、协调、监督落实。
第十条 市场部职责
负责销售公司、客户服务部及国际贸易成套分公司等分子公司营销方面工作的部署、协调、监督落实
第十一条 生产部职责
负责对与生产相关的各部门工作进行部署、协调、监督落实。主要包括超大型项目公司、大型项目公司、金属结构公司、配套公司、物流中心、物资管理部、设备管理部、采购部、安全技术环境保护部、物业分公司（生产能源部分）。
第十二条 质量管理部职责
负责对各项目公司及分子公司质量方面的工作进行部署、协调、监督落实。
第十三条 人力资源部、财务部、党工部等其他职能部门按照部门职责负责相关工作的部署、协调、监督和落实，并对各分子公司相对应的工作进行监督指导。其中党工部同时负责物业分公司物业营运、后勤保障方面工作的部署、协调、监督落实。
第三章 公司日常工作落实
第十四条 各职能部门应按照条块管理模式，做好各项工作的布置及日常监督和检查。
第十五条 各职能部门应对所负责部门各项工作的推进情况进行监督检查，并通报检查情况。同时定期组织召开所负责部门领导工作会议，积极协调解决所负责部门在工作推进过程中遇到的问题。会议纪要需报送公司领导，并抄报企管部、总经办。
第十六条 企管部将对各职能部门的监督检查职权行使情况进行抽查，并通报抽查情况。同时定期组织职能部门例会，协调解决工作推进过程中遇到的问题。会议纪要需报送公司领导。
第十七条 各职能部门之间应加强工作交流沟通，促进各项工作的开展。凡部门间协调即可解决的问题原则上不允许提交班子会解决。
第十八条 各部门在上报周报、月报时应同时抄报本部门工作监督部门。
第四章 内部审计监督
第十九条 内部审计以发现问题、解决问题、规范公司运行、提高公司经营风险管控能力为目的，各部门应无条件配合内部审计工作的开展。
第二十条 内部审计过程中发现的各项问题，首次发现时暂不做考核。但如之后再次出现相同问题，将依据公司相关规定予以严厉考核。由企管部根据审计报告下发限期整改通知。各部门于整改通知下发后2日内将整改措施、计划报企管部、审计部。
第二十一条 各部门应严格按整改计划时间节点将整改情况报至企管部、审计部。
第二十二条 企管部、审计部根据审计报告、整改汇报，对各项问题的整改情况进行检查，并依据检查结果形成内部审计问题整改情况汇总文件上报公司领导。
第五章 股份公司日常监督
第二十三条 各部门、项目公司、分子公司应积极配合股份公司日常检查和工作监督。
第二十四条 对于股份公司日常检查和工作监督中发现的问题，由企管部下发整改通知。涉及的各部门应认真组织讨论，并于通知下发后2天内制定整改措施，经主管领导审核后报企管部。主管领导重点对各部门制定的整改措施是否得当进行审核。涉及公司重大经营的整改措施需报总经理审批。
第二十五条 各部门负责人按主管领导批示的意见完善整改措施后需组织相关人员对存在问题进行整改。并每周拟写整改专项工作汇报（直至问题整改完成），经主管领导审核后报企管部。
第二十六条 企管部定期汇总整改情况，以周报或整改工作报告的形式经总经理审阅后报股份公司。
第六章 考核
第二十七条 各部门、项目公司、分子公司应积极配合监督部门的检查，对于检查过程中出现的不配合、隐瞒、有意干扰等行为，一经发现，监督部门有权考核责任部门5-10分，部门负责人200-500元。
第二十八条 对充分发挥职能，积极推进本部门及所负责部门工作推进落实的职能部门进行奖励。监督部门视情况奖励部门考核分1-5分，部门负责人100-500元。
第二十九条 企管部、审计部对未及时安排部署相关工作、监督检查工作推进落实情况的职能部门进行考核。每发现一次视情况考核部门1-5分，部门负责人100-500元。
第三十条 对不积极协调解决工作中存在的问题、推诿扯皮，影响公司总体工作安排或将部门间可解决的问题不主动协调解决却提交班子会解决的，经企管部认定后，对相关职能部门进行考核。每发现一次视情况考核部门2-5分，部门负责人200-500元。
第三十一条 对于出现上述第二十七条、第二十九条、第三十条中所列情况并严重影响公司工作推进落实质量和进度，或发现部门负责人、有关人员推诿塞责、渎职的，企管部、审计部有权提出人事调整的建议报公司领导决策。
第三十二条 本办法所涉及的考核将作为年底兑现考评、部门负责人是否续聘考评的重要组成部分。
第七章 附则
第三十三条 此制度解释权归公司企管部。
第三十四条 原《日常监督检查制度》。
第三十五条 此制度自2011年11月起执行。
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