3-管理性部门绩效考核办法.doc

2015年管理性部门绩效考核办法1、总则1.1管理性部门指综合管理部、销售部、财务部、采购部、总经办、生产部、装备部、技术质量部8个部门。1.2管理性部门考核分为两部分，第一部分为总体考核，占30%；第二部分为职能考核，占70%。2、总体考核参照公司对管理层的考核实施，分为销售、利润、安全消防、货款回笼、产品质量五部分，各占总体考核的20%，考核指标为公司总体指标。具体如下：2.1销售考核指标为22万片、目标为24万片。按照年度22万片分摊到每月，即每月为18333片执行。年内按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。销售数据以开票为准。2.2利润考核指标按照2400万元执行，即每月完成利润200万元。年内按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。2.3安全消防考核指标按照无火灾事故、无爆炸事故、无轻伤以上事故、无重大险肇事故执行。按月考核，如有发生，则扣除责任部门当月安全消防绩效，其余部门扣除当月安全消防绩效的10%。2.4货款回笼考核指标按照回笼周期为四个月执行（合同特殊规定除外），以开票日期为准，满四个月必须全部回笼，按照满四个月的应收账款余额累计考核。按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则扣除销售部当月该项绩效，扣除财务部当月该项绩效的50%，其余部门扣除该项绩效的10%；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。2.5产品质量指标按照HDZD/HEZD车轮废品率4.0%、非标率1%以及出口车轮废品率20%执行。其中，HDZD/HEZD车轮废品率部分占85%，非标率部分占15%。按月考核，如当月没有完成，则扣除该部分绩效。3、职能考核职能考核以管理性部门主要职责为考核依据，有量化指标的部分，完成指标拿该部分绩效，没有完成指标的，以完成指标的比例发放该部分绩效。职能考核时以受考核项所占比例封顶，不涉及其他考核项。3.1综合管理部职能考核综合管理部的职能考核分为编制控制、员工招聘、食堂服务、加班费控制、办公费控制、汽油费控制、机动车保养维修、机动车行驶安全、劳动争议及仲裁、后勤服务十部分，分别占职能考核的10%。3.1.1编制控制考核。正式员工编制控制在公司规定的范围以内，劳务工编制控制在147人以内。人数以实发放工资人数为依据，由财务部提供。按月考核，如超过指标，则扣除该项绩效。3.1.2员工招聘考核。工程技术人员招聘天数不超过45个工作日，一般员工（含劳务工）招聘天数不超过20个工作日。招聘天数自综合管理部收到书面用工需求之日起，至参加入职培训之日止。以书面资料为依据，由总经办负责统计。按月考核，每超1人次，则扣除该项绩效的10%。3.1.3加班费考核。每月加班费控制在81000元以内（全部加班费），按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。由财务部提供数据。3.1.4办公费考核。每月办公费指标3500元。按月考核，由财务部提供数据。3.1.5燃油费考核。每月燃油费指标28000元（含柴油）。按月考核，由财务部提供数据。3.1.6机动车保养维修考核。在保证公司7辆机动车处于正常状态的前提下，全年保养维修费用控制在13万元以内。按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。由财务部提供数据。3.1.7机动车管理，即机动车安全管理和车况管理。全年无事故，车辆内部整洁、性能良好，避免带病作业，按月考核，如发生事故，扣除当月该项绩效；发生车况不良的，每发生一次扣除50元。由总经办负责提供数据。3.1.8劳动争议及仲裁考核。全年劳动争议不超过2起，全年无劳动仲裁。按月考核，逐月累计。如果劳动争议超过2起或发生劳动仲裁，则从该月起至年底本项绩效全部扣除。由总经办负责提供数据。3.1.9食堂服务考核。每月员工对食堂卫生、味道、品种和服务等方面的投诉超过3次的，每超过一次考核该项绩效的5%；涉及食堂管理方面的投诉以食堂公告栏处意见箱中的投诉或口头投诉为准，由公司工会负责提供。3.1.10后勤服务考核。后勤服务包括宿舍管理和卫生绿化管理两部分。 每月员工对宿舍卫生、安全、噪声等方面的投诉超过2次的，每超过一次考核该项绩效的10%；每周由安监室组织现场管理检查，发现办公室、生活区、车间周边等卫生绿化不达标的现象超过2次的，每超过一次考核该项绩效的10%。宿舍管理、卫生绿化方面的投诉以总经办统计为准。3.2销售部职能考核销售部的职能考核分为销售业绩、售后服务、发运管理、内勤管理、销售费用五部分，分别占职能考核的20%、20%、20%、20%、20%。3.2.1销售业绩考核。年度销售指标22万、目标24万片。按照年度22万片分摊到每月，即每月为18333片，按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。3.2.2售后服务考核。客户反馈执行2015年质量考核办法第3.2条，如果出现延误，每发生一次考核该项绩效的2%；客户反馈处置不当引起投诉的，考核该项绩效的2%；履行报废车轮补发协议不当的，每发生一次考核该项绩效5%；每半年进行一次顾客满意度调查，如没有按时完成的，扣该项绩效2%，技术质量部负责提供考核资料；每月5日前向技术质量部提供客户反馈汇总，不能及时提供的考核该项绩效1%。由技术质量部提供考核资料。3.2.3发运管理考核。因发运原因造成车轮错发的，按1000元/轮进行考核，由技术质量部提供考核资料。3.2.4内勤管理考核。每月20日前向生产部提交下个月销售计划，如没按时提供，扣该项绩效2%，生产部负责提供考核资料；标书制作出现错误，根据后果大小，扣该项绩效5%-10%，由营销副总负责提供考核资料。3.2.5销售费用考核。除出口车轮外，万轮销售费用同比2014年降低1.5%，即万轮销售费用指标为103.5元/轮，超过指标1%以内，则扣除当月该项绩效50%，超过指标1%及以上，扣除当月该项全部绩效，如下月累计完成，则扣除部分全部返还。如果全年该部分费用降低，则按降低总金额的2%进行奖励。由财务部负责提供相关数据。3.3财务部职能考核对财务部的考核分为财务费用管理、成本管理、票据管理、统计报表管理四部分，分别占职能考核的30%、30%、20%、20%。3.3.1财务费用管理考核。全年财务费为1400万元。按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则当月该项绩效全部扣除，如下月累计完成，则扣除部分全部返还；如当月完成财务费用指标，则奖励当月节省财务费用的1%。由财务副总负责考核。3.3.2 成本管理考核。财务部对公司各单位（车间）的成本进行监管并考核，对监管不力的，每发生一起，考核该项绩效的2%。由财务副总负责提出考核。3.3.3票据管理考核。凡已签订购销合同，支付预付款且货到3个月内发票必须到位，发票未到且财务部没有向有关部门催要的，每发生一笔考核财务部该项绩效1%；每月各类费用中不合规的凭据未能剔除，每出现一笔考核财务部该项绩效1%。由财务副总负责考核。3.3.4统计报表管理考核。包括月度报表、各类上报统计报表、各类税收报表。月度报表次月8日完成，季度报表次月10日完成，年度报表次月15日完成，各类上报统计报表和各类税收报表以政府相关部门要求为准。上述报表每延误1天考核财务部该项绩效的1%，本条款由财务副总负责考核。3.3.5如发生未及时还贷现象造成公司财务信用受损，则扣除全部职能绩效。3.4采购部职能考核采购部的职能考核分为采购成本管理、发票管理、供应商管理、原辅材料管理四部分，分别占职能考核的40%、20%、20%、20%。3.4.1采购成本管理考核。采购成本管理分为废钢和废钢以外原辅材料两类，各占该项绩效的50%。由财务部负责提供相关数据。3.4.1.1 废钢全年采购平均单价2300元/吨，按月考核，逐月累计。每超过10元/吨，则考核该部分绩效的10%，直至该部分绩效扣完为止，如下月累计完成，则扣除部分全部返还；如当月完成废钢采购单价指标，则奖励当月节约采购金额的2，奖励金额最高不超过5000元。3.4.1.2 除废钢外全年采购成本同比降低200万。实施半年度考核，如半年度内没有完成，则该部分绩效全部扣除，如全年累计完成，则扣除部分全部返还。如果全年该部分降低采购金额同比降低超过200万，则超过200万部分按1%进行奖励，如果全年该部分降低采购金额超过400万，则超过400万部分按3%进行奖励。3.4.2发票管理考核。往来发票及时办理挂账，审批后移交财务，若因此造成发票认证过期，扣除采购部当月该项绩效；凡已签订购销合同，支付预付款且货到3个月内发票必须到位，发票未到的，每发生一笔考核采购部该项绩效2%；由财务部负责提供相关数据。3.4.3供应商管理考核。对供应商实行动态管理，按期进行新增、删减、更名等；每半年组织相关部门对原辅材料主要供应商进行综合评价，对评价的结果进行分析，提出处理建议；未按期进行则扣除采购部当月该项绩效的2%。由技术质量部负责提供相关数据。3.4.4原辅材料管理考核。原辅材料综合合格率92%，每季度统计一次，如果小于92%，每降低1%考核采购部该项绩效1%。由技术质量部负责提供相关数据。3.5总经办职能考核总经办的职能考核分为行政管理、土建管理、进出口业务管理三部分，分别占职能考核的60%、20%、20%。3.5.1行政管理考核。督查督办项目跟进不及时，导致不能按计划完成的，每发生一起考核该项绩效的1%；领导交办的工作未能及时完成的，每发生一起考核该项绩效的1%，由总经理助理提出考核。3.5.2土建管理考核。接到分管副总经理批复的施工申请后，三天内制定实施计划报分管副总经理审批，并按计划执行，紧急情况立即处理，施工条件发生变化的及时调整计划。若未按时制定实施计划，或未按照实施计划执行的，根据影响大小，每次扣除总经办该项绩效2%，特殊情况（如施工条件、生产安排等因素）导致不能按期实施的，可酌情处理，由分管副总经理提出考核。3.5.3进出口业务管理考核。进口业务由采购部经理提出要求，未能按照要求完成的，每发生一次考核总经办该项绩效的2%；出口业务由销售部经理提出要求，未能按照要求完成的，每发生一次考核总经办该项绩效的2%。由采购部经理和销售部经理提出考核。3.6装备部职能考核装备部的职能考核分为设备故障率、维修费用控制、能源消耗管理三部分，分别占职能考核的50%、30%、20%。该部分不含动能工部考核。3.6.1设备故障率考核。设备故障率考核指标为4.36%。按月考核，12个月平均分配，逐月累计，如果当月没有完成，扣除装备部当月该项绩效；如果全年该指标低于4.36%，该项扣除部分全额返还。由运营副总负责提供相关数据。3.6.2维修费用控制考核。2015年装备部维修费考核指标为1290万元，即月均107.5万元。按月考核，12个月平均分配，逐月累计，如当月没有完成，则扣除装备部当月该项绩效；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。如果全年低于指标，则按低于指标金额的1%进行奖励。由财务部负责提供相关数据。3.6.3能源消耗管理考核。以2015年能源管理考核制度中纳入考核的单位综合完成率作为考核指标。按月考核，如果当月没有完成，则扣除装备部当月该项绩效；如果当月完成指标，按照当月该项绩效同等金额进行奖励。由运营副总经理负责审核相关数据。3.7技术质量部职能考核技术质量部的职能考核分为质量控制、新产品研发及技术改造、检测中心管理、质量体系管理四部分，分别占职能考核的30%、30%、20%、20%。此项考核对象为技术质量部本部。3.7.1质量控制考核。质量控制考核包括HDZD/HEZD车轮废品率、HDZD/HEZD车轮非标率以及其他轮型废品率。分别占技术质量部轮型绩效的85%、15%、100%。3.7.1.1 HDZD/HEZD车轮废品率考核指标为4.0%，按月考核，如当月没有完成，则扣除该部分绩效，扣除部分为“技术质量部当月HDZD/HEZD轮型绩效85%”；如当月完成或低于废品率指标，按照“（4%-实际废品率）/4%技术质量部当月HDZD/HEZD轮型绩效85%”进行奖励。3.7.1.2 HDZD/HEZD车轮非标率考核指标为1%，按月考核，如当月没有完成，则扣除部分绩效，扣除部分为“技术质量部当月HDZD/HEZD轮型绩效15%”；如当月完成或低于非标率指标，按照“（1%-实际废品率）/1%技术质量部当月HDZD/HEZD轮型绩效15%”进行奖励。3.7.1.3 其他轮型废品率考核指标为20%，按月考核，如当月没有完成，则扣除该部分绩效，扣除部分为“技术质量部当月该轮型绩效100%”；如当月完成或低于废品率指标，按照“（20%-实际废品率）/20%技术质量部当月该轮型绩效”进行奖励。以上3项考核数据均以WIS系统为准。计算公式如下表：指标完成情况质量控制考核（30%）当月技术质量部HDZD/HEZD车轮绩效（A）当月技术质量部其他轮型绩效（B）废品率（85%）非标率（15%）未完成000完成100%100%100%低于指标奖励A*（指标-实际）/指标*85%A*（指标-实际）/指标*15%B*（指标-实际）/指标注：各轮型绩效计算方法详见2015年绩效考核办法3.7.2 新产品研发及技术改造考核。按计划完成时，奖励该部分绩效的10%；未按照计划完成的，考核该部分绩效的10%。由总工程师提供考核依据。3.7.3检测中心管理考核。该部分包括计量器具的送检率和原辅材料理化性能检测。3.7.2.1计量器具送检率大于95%，拿该项全部绩效；大于90%小于95%扣该项绩效的10%；大于80%小于90%扣除该项绩效的20%；小于80%扣除该项绩效。质量工程师负责提供数据。3.7.3.2 原辅材料理化性能检测超出检测周期1个工作日的，每种材料扣除该项绩效的10%；超出检测周期2个工作日的，每种材料扣除该项绩效的20%；超出检测周期的3个工作日的，每种材料扣除该项绩效的50%，采购部负责提供数据。3.7.4 质量体系管理考核。质量体系管理考核包括CRCC、AAR M-1003、AAR M-107/M-208和ISO9001四部分，当年如果没有通过上述四部分认证（监督审核），则扣除当月该项绩效；如果通过上述四部分认证（监督审核），则奖励当月该项绩效的10%。外事审核（如AAR M-1003、AAR M-107/M-208等）中涉及其他部门人员负责翻译工作的，非技术质量部翻译人员与技术质量部本部执行仅限于外事审核的同等考核或奖励。总工程师负责提供数据。3.8生产部职能考核生产部的职能考核分为生产计划兑现率、安全生产、体系管理三部分，分别占职能考核的40%、30%、30%。此项考核对象为生产部本部。3.8.1生产计划兑现率考核。生产计划兑现率考核以每月总经理批准的生产计划为依据，按日均冶炼炉次、日均热处理轮数和日均成品数三项进行考核，三项分别占比40%、30%、30%。3.8.2安全生产考核。安全生产考核包括工伤事故和消防安全两部分。3.8.2.1工伤事故考核3.8.2.1.1 发生伤残等级高于4级（含4级）安全责任事故并构成重伤（含重伤）事故的，扣除当月该项绩效。3.8.2.1.2 发生低于4级（不含4级）工伤事故和发生医疗费用5000元以上的伤残事故人次，累计超过公司年平均人数2%的，超过每人次扣除当月该项绩效的2%。3.8.2.2 消防安全考核3.8.2.2.1 发生一次损失金额在10000元以上的消防安全事故，扣除当月该项绩效。3.8.2.2.2 发生一次有明火产生的火灾事故（直接经济损失2000元10000元），扣除当月该项绩效的50%。3.8.3体系管理考核。体系管理考核包括ISO14001和OHSASA18001两部分，当年如果没有通过上述两部分认证（监督审核），则扣除当月该项绩效；如果通过上述两部分认证（监督审核），则奖励当月该项绩效的10%。以上由运营副总经理负责考核。4、其他4.1 未能按时完成领导临时交办的任务，每发生一次扣除该部门职能绩效的1%。由交办领导提出考核。4.2 如遇公司董事会对本办法中涉及的各项考核指标有调整，则按董事会调整的数据执行。附表1：综合管理部绩效考评表部门项目权重（%）指标综合管理部总体考核（30%）销售6见2.1利润6见2.2安全消防6见2.3货款回笼6见2.4产品质量6见2.5职能考核（70%）编制控制7见3.1.1员工招聘7见3.1.2加班费控制7见3.1.3办公费控制7见3.1.4汽油费控制7见3.1.5机动车保养维修7见3.1.6机动车行驶安全7见3.1.7劳动争议及仲裁7见3.1.8食堂服务7见3.1.9后勤服务7见3.1.10附表2：销售部绩效考评表部门项目权重（%）指标销售部总体考核（30%）销售6见2.1利润6见2.2安全消防6见2.3货款回笼6见2.4产品质量6见2.5职能考核（70%）销售业绩28见3.2.1售后服务14见3.2.2发运管理14见3.2.3内勤管理14见3.2.4附表3：财务部绩效考评表部门项目权重（%）指标财务部总体考核（30%）销售6见2.1利润6见2.2安全消防6见2.3货款回笼6见2.4产品质量6见2.5职能考核（70%）财务费用21详见3.3.1成本21见3.3.2票据14见3.3.3统计报表14见3.3.4附表4：采购部绩效考评表部门项目权重（%）指标采购部总体考核（30%）销售6见2.1利润6见2.2安全消防6见2.3货款回笼6见2.4产品质量6见2.5职能考核（70%）采购成本35见3.4.1发票14见3.4.2供应商14见3.4.3原辅材料7综合合格率92%附表5：总经办绩效考评表部门项目权重（%）指标总经办总体考核（30%）销售6见2.1利润6见2.2安全消防6见2.3货款回笼6见2.4产品质量6见2.5职能考核（70%）行政42见3.5.1土建14见3.5.2进出口14见3.5.3附表6：装备部绩效考评表部门项目权重（%）指标装备部总体考核（30%）销售6见2.1利润6见2.2安全消防6见2.3货款回笼6见2.4产品质量6见2.5职能考核（70%）设备故障率35见3.6.1维修费用控制21见3.6.2能源消耗管理14见3.6.3附表7：技术质量部绩效考评表部门项目权重（%）指标技术质量部总体考核（30%）销售6见2.1利润6见2.2安全消防6见2.3货款回笼6见2.4产品质量6见2.5职能考核（70%）质量管理21见3.7.1新产品研发及技术改造21见3.7.2检测中心管理14见3.7.3质量体系管理14见3.7.4附表8：生产部绩效考评表部门项目权重（%）指标生产部总体考核（30%）销售6见2.1利润6见2.2安全消防6见2.3货款回笼6见2.4产品质量6见2.5职能考核（70%）生产计划兑现率28见3.8.1安全生产21见3.8.2体系管理21见3.8.315