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xx有限公司
编 号：HTH-XZHY-01
版 本：1.0
生效日期：
管理体系文件
会议管理制度
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5
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会议管理制度
编 号：HTH-XZHY-01
版 本：1
2、0
生效日期：
一、目的
为使公司的会议管理规范和有序化,确保会议本着精简、有效、节约的原则进行,提高会议的行政决策效率,特制定本规定。
二、适用范围
全体员工。
三、管理办法
1. 年度会议
（1） 每年的1月份召开,由集团办公室负责策划、组织、实施。
（2） 各部门/公司总结上年度工作完成情况,制定下年度工作计划.
（3） 对于在上年度经营、管理工作表现突出的管理团队,个人进行表彰嘉奖。
2. 半年度会议
（1） 每年的7月份召开,由集团办公室负责策划,组织,实施.
（2） 各部门/公司总结上半年度工作完成情况,制定下半年度工作计划。
（3） 对于在上半年
3、度经营,管理工作表现突出的管理团队,个人进行表彰嘉奖。
3. 月度会议
（1） 每月中旬召开,由集团办公室负责组织、实施,总经理或指定专人主持,公司管理层及各项业务负责人参加。
（2） 会议内容：诵读文化理念、管理理念。贯彻执行董事会指示精神，各管理层领导根据各自的分工，汇报上月度经营和管理计划完成情况和下月度经营、管理计划。提出工作过程中出现的困难和问题，需要上级部门协调配合等事项。对未完成计划的负责人，必须制定出整改措施和完成时间。连续三个月未完成月度计划的负责人进行处罚和调整。
（3） 集团办公室指定专人做好会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位。对需要贯彻
4、落实的事项，派专人进行催办、督查并反馈情况。
4、公司日工作例会
（1） 公司日例会由分管领导主持召开,各部门负责人参加。
（2） 会议内容:解读文化理念、管理理念。贯彻执行公司会议有关指示意见,对其他部门需要协调配合的工作传达分解,指定有关部门和责任人及时处理并及时反馈。参会人员分条汇报需要外部门要求配合完成的事项争取内部解决,内部解决不了的事项由负责人带入公司日管理例会中要求相关部门配合完成,并做出相应意见和时间要求。并对昨日或前期需要协调配合未完成的工作给予督促。公司将对未完成计划部门负责人和个人追究责任,并计入绩效考核。对内部部门相互通报工作情况并配合完成。
5、各部门日管理例
5、会
（1） 各部门日管理例会由部门负责组织、实施,公司级分管领导参加,若参会人员因故不能现场参会的,需电话参会,若因故不能电话参会的,需向总经理及行政管理中心请假。
（2） 会议内容:各分管领导根据各自的工作分工,分条阐述当日需要其他中心协调配合的工作事项和时间要求; 被需要配合的中心分管领导根据对方的需求事项,做出相应答复并解决,如会上未达成共识的需双方商定解决方案报总经理共同协商解决。
（3） 正常工作对接按照企业文化、管理制度、工作流程执行,不在《日管理例会》上汇报;会上只报需要其他中心协调配合的非常规性工作。
6、各分公司月度会议
（1） 各分公司月度工作会于每月第一个周择日
6、召开,由分管领导主持,全体人员参加。
（2） 会议内容:诵读文化理念、管理理念。贯彻执行公司有关指示精神,各公司部门经理汇报上月度工作计划完成情况和下月度工作计划。 提出工作过程中出现的困难和问题,需要上级及有关部门协调配合等事项。对未完成月工作计划的部门负责人和个人,必须制定出整改措施和完成时间。 连续三个月未完成月度计划的部门负责人和个人按照相关制度进行处罚和调整。
四、会议纪律
参会人员必须按时参会,提前做好会议准备,不得中途退场,期间如接听电话,须经品进入会场,认真做好笔记,把手机调到振动,重要会议时应关闭手机。坚持会议保密原则,有话会上讲,会后不乱讲。
五、会议记录、纪要、反
7、馈的要求
1、凡会议需要做记录的,要有专人记录,记录要字迹清晰,内容完整、准确。记录本要妥善保管,归档备查。
2、问题要逐一提出、逐一落实,会议上能解决的,方案直接落实到完成时间和责任人并由直接上级负责监督执行。
3、会议上不能解决的,由发起单位申请专题会议组织解决,由分管领导安排相关部门和人员参加。
4、日例会研讨解决措施时不要超过5分钟。超过5分钟的需会后专题研究解决或指定专人负责协调解决,并明确完成时间和责任人。
5、专题会方案确定后,参会人员要直接向上级汇报方案内容,并负责监督执行。下次会议通报执行情况。
6、每件事项都必须有决策人,必须落实责任人。
(1)公司议定的管理事项意见不统一,未能形成相应决议或决定,公司分管领导有集中决策权; 总经理有一票否决权。
(2)公司议定的管理事项意见不统一,未能形成相应的决议或决定,总经理有最终集中决策权。
7、 未经会议主持人批准。严禁携带与会议无关的物品。
七、相关记录
7.1 会议纪要格式
7.2 会议室申请表
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