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反洗钱培训心得体会.doc

1、. 反洗钱培训心得 最近一段时间行里组织了反洗钱培训,通过这些天的培训,使我们大家对反洗钱有了一定的认识,受益颇多。使我们大家明白在日常工作中,我们承当的责任有哪些,我们应该注意些什么,我们应该做些什么,同时明白了我国的反洗钱对我国金融体系存在着哪些危害性。通过这次培训,我体会到以下几点: 一、 反洗钱认识不够缺乏一定的专业性 在以前,我们对反洗钱的认识是不够的,我们只听说过反洗钱这个名词,或者只是在课堂上学习过一些,但都只是对反洗钱的外表认识,而这次反洗钱的培训,一个个活生生的例子,听得我们毛骨悚然,原来反洗钱处处存在我们的身边,只是我们平时都没有去留意,如果有专业的认识与判断,在平时的工作

2、中,我们都能揪出很多反洗钱的犯罪分子。做为银行业,反洗钱工作刻不容缓。在平时,我们应该多多学习,同时多参加反洗钱培圳,获得更多的专业知识,通过我们专业的职业判断,将有嫌疑的人都上报至人民银行,从而不漏过任何一个犯罪分子。所以在日常工作中,就加强反洗钱培训的力度和培训的强度,加强反洗钱工作的监督,让大家了解到反洗钱工作的重要性和必要性,并且采取有力措施,加大培训力度,提升反洗钱队伍的素质, 二、从着得落实客户身份识别制度开始。 在平时,当有客户来开户时,应当严格对其客户的情况有明确的了解和掌握,一定要客户提供有效身份证件,核对并登记客户的有效身份证件,并要求客户提供相关信息,如预留 号码,如果客

3、户不愿意提供相关信息,或者相关的信息模糊不清的时候,分析原因认为是客户不方便透露信息,还是客户参与洗钱?我们应提高警剔,我们不应该为了挽留客户,而放松了对客户的身份识别。同时,我们应该留意客户的资金往来情况,如发现异常,应及时报告领导。同时,还应准确掌握客户的状态,对客户办理开户和办理其他业务时,应当要求其亲自办理并且在营业部来办理。 三、 加强全面风险管理健全风险管理架构。 反洗钱的管理贯穿在银行的合规及日常管理中,而反洗钱的管理应该贯穿在全面风险管理中,使反洗钱的管理能与合规管理得到一个平衡,让日常的管理和合规管理中可以渗透到反洗钱的管理中。 四、 加强指导和监督检查标准反洗钱操作行为。 以上就是我对这次培训的几点心得体会,通过这次培训,以后我会更严格的要求自己,一切业务都要合规合法,同时更进一步的学习反洗钱,不错漏一个不法分子。实用文档.

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