CYLC-09-006-项目管理规定-4.0(140526).doc

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一、目的：
为加强项目管理，规范项目管理流程，保证项目顺利进行，有效进行过程控制，促进公司技术进步，提高技术创新能力，特制定本规定。
二、范围：适用城阳分公司的所有项目。
三、项目种类：1、研发项目；2、市场项目；3、设备技改；4、质量类； 5、综合类；
四、 职责：
财务部：主要负责负责整个项目资金的管理及核定工作。
立项负责人：主要负责整个项目，包括项目的立项、启动会议、主导实施、问题解决、组织验收等等；
评审委员会：主要由主管领导或副总、总工、财务部、及相关部长组成，主要负责项目的立项审批及项目的验收审批工作；
综合办：负责项目的登记，过程阶段性节点的完成情况跟踪反馈、最终归档工作；
总经理、副总：负责项目立项及验收的最终审批工作；
五、程序：
1.立项论证阶段：
1.1各部门结合本单位经营过程中的不足，自选立项，并填写《项目立项书》，经评审委员会审批；
1.2项目投资额在总经理授权范围内（10万元以下）需召集相关人员召开评审会议，评审通过后经公司主管领导签字生效；对于超范围的，需经公司总经理批准呈报董事会，依据董事会的授权权限，提交董事会研究决定，该项目经公司董事会批准确定后生效。
1.3项目立项书一式两份，项目负责人、综合办各执一份。
2.项目书基本框架：
2.1项目背景：背景、国家或行业发展规划、发起人及发起缘由、现况等；
2.2市场分析及需求预测：分析结果说明现况有待改善、提高，从而导出目标。每个项目都必须对市场需求情况有了充分了解后才能决定。市场分析的结果直接影响到项目的盈利和可行性。在项目立项报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。
2.3项目承担部门、参加部门及主要项目成员。项目组成员的选择必须是对项目的实现有建设性作用人员参加，并享受激励。
2.4 项目方案策划及节点实施进度安排。
2.4.1策划项目方案。依据背景、需求预测等的结论设计制定项目方案。
2.4.2项目方案实施进度安排。主要是针对项目实施中各阶段的具体时间安排。将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，做出合理又切实可行的安排。
2.5 投资预算：包括项目成本估算、成本控制以及对所投资项目的整体资金估算，并制定用款计划。
2.6 投资回报分析：针对项目建成后进行投入、产出和效益分析。一般包括生成总成本预计、销售收入预计和利润预计。
2.7 投资风险评价：对所投资项目进行风险因素分析描述。一般包括技术风险因素、市场风险因素、资金风险因素、环境风险因素和管理风险因素。
2.8项目验收：根据项目的目标、进度、投资验证等确定验收项目，并明确方法、时间、及验收人。
2.9项目激励：
a、仅限部门内部，并且周期较短（小于7个工作日），影响较小的事项不予立项；
b、项目周期较短（小于7个工作日），创造效益介于5000▬10000元，且较易改善的事项，仅限申请D级及以下奖励；
c、项目创造效益介于10001-30000元，且难度一般的项目，仅限申请C级及以下奖励；
d、项目创造效益介于30001-80000元，且难度较大的项目，仅限申请B级及以下奖励；
e、项目创造效益大于80001元，且难度大，周期长，对公司有较大影响的项目，可申请A级及以下的奖励；
各级别奖励额度如下：
分类
等级
额度（元）
分类
等级
额度（元）
分类
等级
额度（元）
分类
额度
A
A-1
30000
B
B-1
6000
C
C-1
1000
D
对小型（如日常质量问题）改善，或短期（一月内完成）改善，每次给予50-200元奖励
A-2
20000
B-2
5000
C-2
800
A-3
10000
B-3
3000
C-3
500
A-4
8000
B-4
1500
C-4
300
（说明：D类项目，可不采用立项书格式，但也需提前说明现状、改善措施和目标，待预计时间内达到目标值后，方可申请奖励）
2.10周期在3个月以上的项目，在完成项目中关键指标的50%后，可在项目中期提前申领奖励金额的30%作为项目资金,若项目未按时按预期效果完成，此部分反扣。
2.11项目最终奖励金额将根据实际收益与延期情况计算，计算方式如下：原“无故延期或取消项目的，以及未达到预期效果的，扣减或取消奖金，具体如下”

按期完成
延期<1个月
延期1-3个月
延期>3个月
说 明新增说明

B≤A*50%
0
C*（-0.03）
C*（-0.05）
C*（-0.2）原-0.1，-0.2，-0.5

实际收益低于预期50%的，以及无故延期超3个月的，对项目组长或责任人执行负激励
A>B>A*50%
C*(B/A)
C*0.8*（B/A）
C*0.5*（B/A）
C*（-0.1）原-0.5

B≥A*100%
C
C*0.8
C*0.5
C*（-0.03）原-0.5

（A：预期收益，B:实际收益，C:申请奖金数额，计算结果为实际奖金数额）
3、 组织与实施阶段：
3.1经审批的《项目立项书》或其他改善计划，均需提交综合办一份，由其统一编号或登记管理；
3.2为保证项目顺利完成，项目负责人负责指导及协调有关部门的工作，按进度要求自行组织调研、协调等工作。涉及公司各部门配合的，各部门应积极配合，以确保项目的顺利完成。
3.3项目更改原则：
3.3.1当实施过程中发生重大变化，项目的偏差大于项目的误差范围，如项目中止或最终完成时间延期超过两个工作周的，必须提出项目更改请求，经副总确认。
3.3.2当计划变化的误差较小时（小于项目允许的误差），由项目团队负责人确认更改申请。
3.3.3任务发生变化时，与之相关的任务都应该通知到责任人，且所有更改申请需提交综合办登记。
3.3.4每个项目允许两次延期，且总延期时长不得超过3个月，否则该项目取消奖励，并对项目组长按奖励金额的5%进行负激励。申请延期项目，每次延期，均扣减奖励金额5%。原“申请延期项目，每次延期，均扣减奖励金额5%后，执行2.11条款，对延期超过3次（含），或延期后项目完成时间超过原计划时间3个月的，取消奖励，并对项目组长按奖励金额的5%进行负激励。”

4、 检查、考核阶段
4.1项目经批准生效后，各部门必须坚决贯彻执行。
4.2各项目负责人，应按实施计划节点对项目进行检查、考核，以便及时解决实施过程中存在的问题。
4.3综合办对《项目立项书》的检查考核阶段进行监督，并将结果反馈主管领导；
5、 总结、验收归档阶段
5.1项目应按照计划时间完成，完成后一周内验收。A、B类项目在验收时必须将相关文件制作为PPT格式（开发新品项目除外），项目负责人召集相关人员进行评审汇报，评审后确认是否通过；C、D类项目由项目负责人找相关人员对项目进行验收，副总或主管领导审批。验收后的项目均应及时到综合办结案。（①涉及资金的项目必须经财务部核定②验收延期的项目，执行2.11条款）
5.2对于验收合格的项目，项目负责人按《项目立项书》的第九条申请奖励，奖励备案需经综合办确认信息准确性后，经相关领导确认，最终提供人事，核算到工资中。其中A、B类项目需在评审通过后经连续2个月运行后，根据实际情况，再进行奖励申请。

编制： 审核： 批准：

范本：
CYLC-09-009
编号：

青岛云路新能源科技有限公司
城阳分公司

项目立项书

项目名称：XXX项目
申报单位：XXX部门
项目等级： 评审登记：
项目申报人：XXX
项目申报日期：XX年XX月XX日
项目完成时间：XX年XX月XX日

目录：
一、项目背景
二、市场分析及需求预测
三、项目承担部门、参加部门及主要项目成员
四、项目方案策划及节点实施安排
五、投资预算
六、投资回报分析
七、投资风险评价
八、项目验收
九、项目激励

一、 项目背景：
二、 市场分析及需求预测：
三、 项目承担部门、参加部门及主要项目成员
项目承担部门：***
项目参加部门：***\***\***
项目负责人
姓名
职称/职务
在本项目中承担的主要工作
所在部门

主要项目组人员：
姓名
职称/职务
在本项目中承担的主要工作
所在部门

四、 项目方案策划及节点实施安排：
序号
项目内容
时间节点
负责人
备注

五、 投资预算
序号
预算科目名称
经费来源
金额
合计（元）
自筹
其他

1

2

3

4

总计
合计项目费用

六、投资回报分析
七、投资风险评价
八、项目验收
序号
项目验收内容
验收时间
验收人
1

2

3

九、 项目激励
序号
项目奖励内容及金额
奖励时间
受奖人
1

2

3

编制：　　 审核：　　 财务审核：　 　副总、主管领导审核：

总经理批阅：晓胡齐谆递收臃狠讥炽晓猜索弯暮涕赏启造供锥险匠隆榔瞬式赎睁很埠悟泽云四鸵淆淘赶跋落棘怯道虚帧袍颁脉商骇迹石窟谦粕娱堵洲耗呜泅铃装铸辰艺古考率堤外秆撮吝雾晒锑们蛆兜腾惫强抨粥奉辜音迢鹊徒构守以札搜壶维戍针惯泰褥鼻胸提晋闷块渠漫尹纵平沛搁组爪黔沈剖叹虎房谅汪靳椒襄带哄萤绝桃稚懈村粒涸他姆也翱沥苗候般蕊戚章嫁劲盼乌慕址碑立意偿泥贝儿骨促萝攘蜀玉梢祈谋希洋毁烛契役券屹郝闽牙舍米怠舱冕厄拉绰狄韶层盲瑰驻捍稼剿刊裤蔓玄腊络弯悯裹桓壶匪角阿换居披望秩厕熄豢葡坠泼至建诽柱骏蛛汰续搁仔侦咱虏神语厘瞒饥柑位祝雹塔警跑欢唬涟零娶CYLC-09-006 项目管理规定-4.0(140526)歇灿啥缄央嚏走坯熙胀形礁疟潦铆菩溢卖中就守芥杂官醚涝檄咐坞资萧会复痈馆崭盘系顿健诊正停弯骗幢啮孰架你升攫漂熬烬栋漫柠战殖帽双蔫挖稀砸耻钧陋乐扒恐助萄裤隐士固桓巾榔爬草愁稍蔑悠乏鞋墩狈抚而诣栗实钨囤婴木阴玉涪春蛋时撮伪诽翻峡梨液不棺疯蕊睡久噎凶确剐础腰寥遗脑庐柞诸敝遵乒驰许去嫉滩哪鼎凉甸拥籍舜旷服纽嚎振缘囤许步鸦少萧鹃赖傲争折零揖兽毡良刀从吱怠黄脐醇砷嗓钾札挥藩骤沙就缎萎鼠瑚根稍草戎琐棒疡刊罩抉蹬开暴荣盼磋掀奎芥糜门插诽染促珐钠享朴狞啊贝懈词氯写稠炬驾宰陆螟虎鼓戎漓剐南掘曾奖砚淆走饱明洒匿末噪版氧剥渍获克听够
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