定期会议制度(分享).doc

公司定期会议制度

第一条 会议是交流信息、总结经验、部署工作的主要渠道。为规范管理，提高会议效率，保证会议议事、决策科学化、制度化，结合公司实际，特制订本制度。
第二条 公司实行总裁办公会议、部门负责人联席会议、公司工作会议和公司总部员工大会等定期会议制度。
（一）总裁办公会议
总裁办公办会议是公司日常经营管理的决策机构，负责对公司经营与管理中的重大事项进行决策。对提交董事会的议案进行事先讨论，并形成意见。
1、会议时间：每两周召开一次。如遇紧急情况，总裁可决定随时召开。
2、会议主持人：总裁
3、会议内容：就公司的战略规划、经营工作以及日常管理工作中的重大事项进行讨论、商议和决策；通报公司内外部的重要信息及公司近期工作情况；决定上报公司董事会重要事项的原则等。
4、参会人员：公司总裁助理以上领导、总裁指定的其他相关人员。
5、会务组织：办公室
6、会议规则：会议议题由参会人员提出，总裁确认，办公室提前3天通知参会人员。
提交议案的参会人员需提前3天报请总裁确认，经总裁确认后，准备与议案相关的资料供会议讨论。总裁办公会议成员对该议案充分发表意见，最终形成会议决议（或决定），当意见不一致时，由总裁最终决策。
会议纪要由记录人负责整理，由总裁签发。会议纪要发至各参加会议人员，以便对照核查落实。各相关部门要严格按会议纪要的要求，承办职责内的事宜，并在一周内将办理结果报办公室，办公室负责对会议决定的执行情况进行督办。
（二）部门负责人联席会议
部门负责人联席会议是公司日常议事机构，负责通报总裁办公会议形成的决议，通报各单位、各部门工作情况，对公司日常经营与管理中的有关问题进行讨论。重大事项提交总裁办公会议讨论决定。
1、会议时间和会期：每月（固定在每月第一个周三下午）召开一次；每次不超过2小时。如临时有需要在公司部门负责人层面讨论的议题，可向办公室主任提出，办公室
将及时安排会议讨论。

2、会议主持人：常务副总裁
3、会议内容：贯彻总裁办公会议的决定，通报公司经营管理工作情况，听取各部门近期工作汇报，并对工作中出现的问题和困难进行讨论、协调，提出解决问题的方案和意见。
4、参会人员：公司总裁助理以上领导、各部门正职。会议主持人可根据需要确定列席人员。
5、会务组织：办公室
6、会议规则：办公室提前2天将会议主题等通知参会人员。参会人员需对会议主题进行事先准备，并积极参与讨论。
参会人员中，有需提交会议讨论的议题，应准备好相应的材料，提前1周提交办公
室，由办公室与会议主持人确认。
会议纪要由记录人负责整理，由会议主持人签发。会议纪要发至各参加会议人员，以便对照核查落实。各相关部门要严格按会议纪要的要求，承办职责内的事宜，并在一周内将办理结果报办公室，办公室负责对会议决定的执行情况进行督办。
（三）公司工作会议
1、会议时间和会期：每年年初和年中分别召开一次，会期1-2天。
2、会议主持人：常务副总裁
3、会议内容：全面总结公司工作，确定公司经营计划和发展目标。
4、参会人员：公司总部部门正职以上领导、各子公司领导班子成员。
5、会务组织：办公室
6、会议规则：根据确定的会议时间，办公室提前一周通知参会人员。
（四）公司员工大会
1、会议时间和会期：每年至少召开一次，会期1—2小时。
2、会议主持人：总裁或常务副总裁
3、会议内容：公司领导通报公司经营活动情况，宣布公司的重大决定，部署公司工作，进行工作动员等。
4、参会人员：公司领导、公司总部全体员工。
5、会务组织：人力资源部
6、会议规则：人力资源部需提前2周与总裁确认会议时间，提前2天通知参会人员。

第三条 会议纪律
（一）因故不能出席会议的人员，需提前向主管领导和会议主持人请假，获得同意后方可缺席会议。
出席总裁办公会议的人员因故不能到会的，需向总裁请假，除特殊情况外，请假时间距开会时间不得少于半天。
（二）所有出席上述各种会议的人员，必须按照规定时间准时到会，不得迟到。
（三）会议期间须认真听会，积极参与讨论。
（四）会场内须将手机调至震动。
第四条 本制度由办公室负责解释。
第五条 本制度自印发之日起施行。

3