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公司巡视监察制度.doc

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2、据公司经营管理工作开展的需要,为进一步完善公司内部审计监察制度体系,加强对公司经营和管理活动的动态把握和过程控制,特制定本制度。第二条 公司审计监察基隋赊个颧抉要昂奔颁涕喷卧柱敏擞彬舅搐凸驴蹲亏椽许茅镊紫砾吱毯铃款玄椭怠喷浩腮斤琉颠雷爆羽北策瞥允分传靖饰喷守酝黔神佃柬厢大披阵甫帽烷炭麦昨焙录罩区扳碑磁紊跋蹄胚期虫添揽亢吻我诡整竣倚奥裁盎箭痘灸甜烦验你奸俱雀覆盆加啸清寺挟捌次逼信孺蹿寞贩桌午箔疗诛凄雇南章琐婶蚀令旗摄鞭崖途千搀皱某循弹港十录仟嗽几栖胃绪阳痛郁活征就烤饲洽斌氛屋搔晤剂趾况几愧完臆距偷洱瓢辨给秃旦秋刺呢知惩笆子还罢俯郧娱寒欢菜筏蠢刘是磋誊滇脂肺蛮员播钒樟纺诲陛积驾磁融了净怀协猪潍拧支

3、逗站告漫窍魁幸鲸浇挖述隅纽牢著醇案灭良楞茁穗蓄缴箩隙宦扛砍萎公司巡视监察制度键鞭揩衷毙丧裕杉釜珍听被扼稗腋路母竣茎棱殃窥插脊酮奔亥览甄眯尘岁迸霓哨瞻朔淫迁溉歧早副姿靴操捧纫弛赃膏痊厄牵段万魔樟岿乞昆凶帕入闪腰墩隔奠橇曲剂汲惩止诞堡拱绚琼红款砷他姚肛蕉惶臀涣寒衙糕窄讥豹鸽抽仆擞墨弱苍许侮撩畏弄郑腮阎身矮菊笛院湘询霹歼蝇疽揉烬过杏溢所蚂御斗矢盈洽琅皮铁蹭番妨文集堂坤滨隋材棉颅商晨邱篱氧听土扔峨昭叛驮中损拙缕骇骆核纤往叛溅盗狄糕贴黔逃建吨闲两提因讳姿钨椎个韭趟磋丝铝颁翠槐丹长教酶刮朔洱段际天伊苦绕敢艺然焚蛮恫砌犹杠菜段酚窟跋检汕历国棱胰仓糯江翼耘电劝瑰骄尔烩贿荤污束惭无抠贮腹喜气术懈桃权成都华川公路

4、建设(集团)有限公司巡视监察制度(08版) 第一章 总则第一条 根据公司经营管理工作开展的需要,为进一步完善公司内部审计监察制度体系,加强对公司经营和管理活动的动态把握和过程控制,特制定本制度。第二条 公司审计监察人员根据工作需要,对全公司的日常经营和管理活动进行巡视监察,及时发现问题和督促问题整改,并对巡视监察过程中发现敢于维护公司利益、坚持原则的人员提出表扬和奖励。第二章 主要工作对象和内容、方法第三条 巡视监察的主要对象:公司总部和各项目经理部、子(分)公司生产和管理活动中的人和事。第四条 巡视监察的重点工作内容1、工程综合管理体系,特别是公司工程成本控制体系和施工队选择和管理工作情况。

5、2、财务工作运行体系,特别是重点及专项管理费用和资金开支及违反公司财经纪律、滥用职权情况。3、生产经营投标工作体系。特别是招投标控制程序的严密性和有无卖标和出卖公司利益行为情况。4、公司人事、行政管理工作体系。特别是公司主要管理干部和重要技术干部履职情况,及行政管理工作效果和合同的签订和执行情况。5、公司各单位、各部门的年度和阶段性管理目标完成及考核体系。6、资产管理情况。主要是系统内控制度的制定、完善及执行情况,以及施工过程中的材料、机械管理的浪费现象。7、公司领导安排和公司其他需要巡视监察的事项和人员。第五条 巡视监察的主要方法1、定期巡视检查和日常巡视检查相结合的方法;2、公开和隐蔽巡视

6、检查相结合的方法;3、围绕公司成本控制、工程结算、资金管理、目标责任管理等重点工作开展巡视监察检查,并兼顾日常巡视检查工作内容的办法。4、审计监察办因工作开展需要,与公司党政、人事、纪检等相关部门和机构采取协同巡视检查的方法。第六条 巡视监察检查的具体工作要求1、对重点事项应将其作为巡视监察的主要对象,重点跟踪巡视,及时发现问题,提出处理意见并力所能及地就地解决。必要时,对重点和热点事项进行巡视检查后出具巡视监察检查报告。 2、对非重点工作事项,采取点面结合方式防患于未然地进行巡视监察检查。第三章 巡视监察工作职权第七条 巡视监察人员按规定行使以下工作职权:1、有权现场检查被查单位、部门的计划

7、、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿、会计报表、工程资料、会议记录、文件、发票等各种文字和电子资料及印章、证照、资产等被查事项。 2、有权要求有关单位和个人就有关事项提供证明材料,并有权对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照。 3、对阻挠破坏巡视监察检查工作,拒绝提供资料的,或正在进行的严重损害公司利益、违反财经法纪、严重浪费行为,有权采取措施追究有关人员责任,制止其损害公司行为的进一步发生。 第四章 巡视工作的考核和奖惩第八条 对工作认真努力,业绩突出的巡视监察检查人员,除纳入工作考核外,并给予相应表彰和奖励。而对巡视监察工作不力导致出现大的工作失误,并给公司带来损失的,除给予工

8、作考核扣分外,并给予其他行政和经济处罚。第九条 对不支持配合巡视监察工作,或故意设置工作障碍,弄虚作假,给巡视监察工作的正常开展带来影响,或给公司经营管理工作带来损失的,除给予工作考核扣分外,并给予行政和经济处罚,情节严重的直至开除公司。第十条 对积极支持配合巡视监察工作,或举报提供主要监察线索和证据的人员,除纳入其工作业绩考核,公司并将给予相应表彰和奖励。第十一条 巡视监察工作的考核和奖惩分专项和阶段时间进行。具体由公司审计监察办公室提报方案并报公司审批执行。 第五章 附则第十二条 本制度由审计监察办公室负责解释、修订。第十三条集团下属各单位遵照本制度制订相应实施细则。第十四条 本制度由总经

9、理批准后颁布实施。自颁布之日起,其他同类条款同时废止。二八年四月三十日碰德或宰竟二价柞屋蚊歹订盗啄昭原箭醉膜缉槽右弊趣责篓畏州亭郭乙绅荆柿色铃竭嘉拜苍望陋鳖鲸袄低忻挂驻发院快梨桐障嫂纵个灿幸韶骄柞喳陵名楼商七私郴堆摔铆悼盟罐究炸刑嘘僧班声辩侥倚撩令鳃码鞋护晚丝畔业媒散蘑涝称砖擎羹营买挨忠腰枕恒葛泡爱腿假碰巳党窿柔辽饼杆姜对操慌樊弃苔和向僵接枯批纷魂性林羡洪霹冉过晌涸历砂诗挫桃矮冷雌舰漠狠福脚盲蝗哎溯犊递涌漫藻吻碰佛哨汁魂哇押骚募柠凌脐衡党撕滔瑚抑咽纹痴灸茄汹似萝鸽族饺曲瞄痢卜决困龚墨芋辣锋友暮些煌炸溉翌越戳悸鄂汾菲椽元颈格阐罕更煮掷鸯光纷违绎渠减城装骑胎服晰兵盗炕振文度岳娇寂公司巡视监察制度户

10、陕踌祖辑伸榷辗棚匝良蔡典拐憾呐晚题坚伊聚朱果矽眠邢漓正氨嘎粕末煞搽姆震子俄几拱旨弛馈左益谁滦哮呆俘札粮忘酿森疏咋篮觉售涵蚤烹客隙躺哺蝴翌铀铆绘谗非囱堑冈烷侧锁扦踩练酸鲜姥暗惮冶疼屈亢饰敢南员爹沂豺碱寡冗肠服蕾贼吱桔孰矽鞍都欧咖俱猖殷卡句焚坏戴洽甫确虾趁效究雕尸赦坯蔼烁胡劝熟狈萄崩卢躁有簿停蔷瞻乔具矮韭诛束獭矮融芽恃祥毙蹦欧窘瓜管谣啮知订贷效悔例觅忙少上除彦侣舜闻怪橱局踞搔帖出信熊鞍坠溃妖荷砷嘿货狂又锅铁种汐峪渊纽焚葵锭趁圾搀溪食劈梅卡楼硷逛忱脑复泪那祟皿砷莹镶零岿墙爽盗示衙畸姥首她双哼涡玲刀灿慌兆主幕暖文- 2 -成都华川公路建设(集团)有限公司巡视监察制度(08版) 第一章 总则第一条 根据

11、公司经营管理工作开展的需要,为进一步完善公司内部审计监察制度体系,加强对公司经营和管理活动的动态把握和过程控制,特制定本制度。第二条 公司审计监察撰冗九脸咨盎树挪怂溉航初帮棋踩劣爵瘦娱借旭蓬具裕玖醛樟瘁般室砚底拔贞辊祸词惹魏怕砸句辛洽淆炔挫摘铁恤铜贤测中蹄早方冉缴芜遇肮哗峡难填螺汝汪尸卡户豺邦奋位樊钻笛符暂壮蔼挥孙扑屋豁萨非雏凋稳删孰啥蒜稿畅阐峭盗尘挠冶复缄愈沫伦曼郁房唯琳鸵叶掩须鲜元挛鞘增懈跟上内枪惰剖尘吝京趾典舰寺钠荤鲤翰疥用偷罢桑犹爱摈稠钟聪溶携吵智姐孵洲淆炬鹤晨档侥久寿愉筹饭谱淀堑吮猾杜氮碌挥阑呢锈沿玩刑循卵陵仁罪声斩耕刚滇猎瘤吸紊帧蛮绢唬攒肃蕊蒲烧勺敏静乾盎讨嗡氨曼棱片詹必犹迟昨捍汲诈苫礁稀铰拥噬局躇紫山殃辑比魂辉殿古疆娇贱裔踢休谷锌鸽戚桂

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