厦门远华走私案案例简介.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012/9/24,#,厦门远华特大走私案,中华人民共和国第一经济大案,厦门远华特大走私案，其涉案金额之巨，办案时间之长，规模之大，案件涉及面之广，是前所未有的，堪称,中华人民共和国第一经济大案,，从而引起国内外的广泛关注。,案件主角：,厦门远华集团董事长,赖昌星,赖昌星其人,赖昌星远华案案发前大事记,1958,年,9,月，赖昌星出生于泉州晋江青阳镇烧厝村。,20,世纪,80,年代，以港商身份回福建晋江发展，出任晋江市外商协会负责人及泉州同乡会负责人，并到北京开公司。,1991,年,2,月，将户口迁到了香港,，摇身一变成为香港居民。并注册创办以房地产投资为主的香港美好企业有限公司，兼营进出口和成衣贸易。,1991,年,4,月迁居香港。但,2002,年，香港特区政府指控他当年提供不真实的文件和资料、以讹诈及非法手段取得香港居民身份，将赖昌星及其家人香港居民身份和香港特区护照全部吊销。,1991,年,6,月在香港注册成立“远华国际有限公司”。,1994,年初成立“厦门远华集团有限公司”，开始大规模走私活动,作案手段,赖昌星走私犯罪集团以及其他走私犯罪分子制造的这起惊天大案，只用了短短两、三年时间。赖昌星厦门特大走私案,肇始于,1996,年,。犯罪分子勾结政府官员，走私物品涉及,成品油、植物油、汽车、香烟等货物。走私金额大大超过今年三月有关官员通过电视台透露的,400,亿元人民币。在移送起诉的走私犯罪案件的案值中，赖昌星走私犯罪集团直接操纵下的,走私物品价值达,252,亿元人民币，偷逃税款人民币,115,亿元,。厦门走私集团犯罪采取的手法为,进口货物不报关、伪报贸易性质、伪报货物品名,等，并以金钱、女色为手段，有预谋地拉拢腐蚀一批国家工作人员为其走私提供帮助和庇护,。,厦门远华走私方式,远华走私方式,直接闯关，走私成品油,假转口，真走私,伪报走私品类，走私汽车,代理走私，收取“水费”,赖昌星“经营之道”,这个“小人物”何以会“发迹”？何以会创造在厦门一手遮天的“奇迹”？这有赖于“赖氏交友术”可概括为以下种种：,一曰“,借钱付高息,”。凡接触过赖昌星的人，都说他是一个“非常善于结交朋友的人”。他曾向一位“有潜力的小官”借,5,万块钱，但却付给,20%,的高息。通过这饱含,人情味,的一借一还，就委婉地把钱塞到了对方手里，还维护了人家的面子。赖昌星的这一,招,很管用，成为他打开走私渠道的重要一,招,。,二曰“,花钱邀高层,”。赖昌星走私获暴利后，出钱频频邀请高层人士到厦门，并在办公室、招待所悬挂他与某领导人的大幅合影，以此笼络省市高级官员。,1996,年，远华的一座大厦动工时，赖昌星大宴宾客，请到嘉宾两千，其中有不少高官，宴中每人都得到了价值三千元的礼品。赖有一年过生日，请了重要的,200,名嘉宾，每人一个十万元以上的红包。,三曰“,招亲付高薪,”。赖昌星为了全面打开走私渠道，将市领导、海关、公安、商检、边防、银行等关键部门关键人物的子女亲属招进公司，予以万元、甚至数万元的工资待遇。这些人基本上什么都不干，专门负责在各关键部门物色猎物，培养目标，拉关系、走“门子”。,。,四曰“,红楼腐蚀官员,”。同样是为了全面打开走私渠道，赖昌星在当时还很偏僻的湖里工业区建立起专用红粉金钱腐蚀官员的“地下宫殿”,红楼招待所,赖昌星“经营之道”,巨大的关系网,有知情者说，赖昌星拿出“走私收入”的一半甚至,70%,用于铺路。他的手段可以简单总结为“七子”：,票子、女子、位子、房子、车子、本子护照,),、孩子,。把这“七子”全方位关照到，往往就不愁打不开走私的路子。他就像蜘蛛结网一样，左右逢源，最终结成了一张复杂、实用、坚固的走私大网。,后来的调查结果显示，厦门海关从关长、局长到基层人员,共计,160,多人被买通，占厦门海关总人数的,13%,。除厦门海关外，远华集团还买通了一批党政机关、行政执法机关、司法机关、口岸部门、经济管理部门和金融单位的工作人员。其,中厅局级以上领导干部,20,多人,，最高职务者为时任,公安部副部长,的李纪周。,李纪周手握国家打私大权，但他却沦为赖昌星走私的同党。他收受赖昌星的巨额贿赂，并利用职权，多次为赖保驾护航，非法干预执法部门的查处。,因“远华走私案”下马的高官,李纪周：原公安部副部长（被其他案犯供出）,陈燕新：原福建省石油公司总经理,赵克明：原厦门市常委副市长（曾任市委秘书长）,詹少敏：原共青团福建省委书记,张宗绪：原厦门市委副书记（曾任副市长，）,谢永武：原厦门特区贸易发展有限公司总经理（副厅）,石兆彬：原福建省委副书记、原厦门市委书记,刘 丰：原厦门市委副书记（分管政法，曾任厦门市委副秘书长）,庄如顺：原福建省公安厅副厅长、原福州市公安局局长,杨前线：原厦门海关关长,远华走私案判刑结果,15,人被判死刑（缓）,13,人被判无期徒刑,58,人有期徒刑（,2,人死刑减刑）,案件揭发,1999,年,4,月，中华人民共和国海关总署纪检组和监察局接到一封长达,74,页的检举信，信中检举揭发了厦门远华走私犯罪集团利用各种手段走私,500,亿的大案，而且其中还涉及到公安部原副部长李纪周等人的腐败问题。,2000,年初，中共中央派出的“四二专案调查组”，纪检、监察、海关、公安、检察、法院、金融、税务等部门协同办案，厦门特大走私案及相关的职务犯罪的案情被基本查清。在这期间，共有,600,多名涉案人员被审查，其中有近,300,人被追究了刑事责任,。,远华走私案的不良影响,在走私犯罪分子有预谋地腐蚀拉拢下，一批国家工作人员因腐败落马，其中省部级干部,3,人，厅级干部,8,人。据新华社发布的新闻可以看出，此案中涉及的国家工作人员分布在厦门市委、市政府、公安机关、海关、银行等要害部门，而且收受贿赂的数额巨大。厦门海关东渡办事处船管科原科长吴宇波，一人即索取、收受贿赂人民币,874.7,万元。,赖昌星的凄惨结局,2011,年,7,月初被加拿大边境服务局（,CBSA,）拘留，加拿大联邦法院驳回赖昌星关于暂缓执行遣返令的申请。,2011,年,7,月,23,日，赖昌星被遣返回国，随后，中国公安机关依法向其宣布了逮捕令。,2012,年,2,月，检察机关依法向审判机关提起公诉。,2012,年,4,月，厦门市中级人民法院依法公开开庭审理赖昌星案。,2012,年,5,月,18,日,，判处赖昌星,无期徒刑，并处没收个人全部财产,，赖昌星未提出上诉。远华走私案的分析,1,自,70,年代末推行改革开放以来，人们对物质利益的看法发生了巨大变化。二十多年来，创收几乎成了单位工作的首要任务，挣钱已成民众生活的基本目的。“一切朝钱看”似乎成了社会各个阶层不言而喻的共识。贪渎腐败之风应运而生，并且愈刮愈炽。这股歪风之所以屡禁不止，与大陆经济发展这一转型时期的特殊历史背景有着极大关系。,2 20,多年来，贪渎腐败之风所以横行，与改革开放过程中相应配套措施发展的相对滞后有着密切的关系,远华走私案的启示,1,建立一个廉洁的政府，需要有效的监督。这种监督包括行政监督，司法监督和舆论监督。,2,行政监督是政府本身的自我监督，应以独立于地方行政为前提。而要使行政监督发挥真正的作用，必须使其直属于中央政府，其工作直接对国务院负责。,3,中国的司法监督尚有待加强。从近年来一系列走私、逃汇和受贿大案的处理过程来看，司法部门的功能似乎多只局限于收拾善后，倒是属于党务系统的纪检部门发挥了主要的作用。从国家的长治久安来说，司法部门的监督功能应该强化。毕竟，党政分工也是政制改革的一个方向。,4,舆论监督是防止贪渎腐败现象的重要堤防。以远华案来说，其发生时间前后长达近,10,年，涉案的大小贪官数以千计。然而这期间，不仅当地的媒体，甚至省里、中央派驻的新闻机构居然毫无动静，令人难以想像。如果当初这一案件能够及早披露，不仅国家能够避免几百亿元的税收损失，相信众多的涉案官员也不至于落到今天这步田地。中国大陆存在的贪渎腐败风气，其产生的背景错综复杂，其中既有着历史的原因，也有着现实的因素。人们固然对贪渎腐败现象痛心疾首，希望政府能够认真对待，但也必须看到，贪渎腐败现象是发展中国家普遍存在的通病。,PPT,制作者：蓝色阳光羽翼,