1、
管理人员离任审计制度
第一章 总则
第一条 为规范公司管理，健全对管理人员的监督制约机制，保障公司健康有序发展，根据国家相关法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司管理人员离任审计，是指管理人员因工作调整或辞职等情况离开其工作岗位时，对其任职期间履行职责的情况进行全面审计，对其任期进行评价，并确认其业绩和应承担的责任。
第三条 本制度所称管理人员是指公司及各分（子）公司中层正职（含负责全面工作的副职及项目负责人）以上管理人员。
第四条 离任审计是公司管理人员离任时的必须程序，实行先审计后离任。
第五条 审计工作由公司监察审计部组织实施，参与审计人员
2、要忠于职守，客观公正，保守秘密。
第二章 审计范围与权限
第六条 对管理人员的离任审计主要包括以下内容：
(一)任期取得的主要成绩；
(二)贯彻执行公司有关规章制度情况；
(三)对重大事项的决策情况，以及因决策失误，造成的重大经济损失或不良后果；
(四)个人履行管理职责的情况，以及因监管不力造成的重大损失；
(五)个人廉洁自律情况，以及由于本人违反廉洁自律有关规定给公司造成的重大损失；
(六)重大问题反映报告情况，对职责范围内的报表数据及有关重大问题的报告失实、延误应负的责任；
(七)对用人失察、失控造成的不良后果应负的责任；
(八)其他需审计的事项。
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第七条 审计部门进行离任审计时，可以查阅审计对象所在公司或部门的有关文件、记录、账表、凭证等资料，审计对象及所在公司应向审计人员如实反映情况，提供真实数据和资料。
第三章 审计程序
第八条 上述管理人员离任前由所在公司向公司总经理提出《离任审计建议书》，经总经理批准后由监察审计部立项，组成审计组实施。
第九条 审计通知。监察审计部接到总经理签署的审计任务后，应向审计对象所在公司发出《离任审计通知书》。内容包括：审计内容、审计期限、审计时间和审计组成员及所要求提供的有关材料等。
第十条 现场审计。审计组查阅有关文件、各种记录、账表、凭证等资料，并向有关部门和人员调查取
4、证，核实有关情况。
第十一条 内容确认。审计组综合审计情况，整理提出审计报告初稿，并向审计对象通报审计情况，审计对象应以书面形式反馈审计意见。特殊情况，经公司总经理批准，审计报告初稿可不与审计对象见面。
第十二条 审计报告。审计组向公司总经理提交审计报告，报告内容包括：审计对象履行职责的基本情况；审计中发现的问题及审计对象应承担的责任；处理意见及建议。
第四章 罚则
第十三条 审计对象及所在单位提供虚假资料、故意隐瞒事实的，对审计对象及有关责任人，给予相应处分。
第十四条 对干扰、阻挠审计工作，打击报复审计人员的，由监察审计部门责令改正，并给予相应处分。情节严重的，移交司法机关处
5、理。
第五章 附则
第十五条 本制度由公司监察审计部负责解释。
第十六条 本制度自颁布之日起施行。苗木供应合同书
甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（
6、 ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月
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