本独立董事聘任合同2025年通用-范例.doc

编号：__________

本独立董事聘任合同2025年通用-

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

本独立董事聘任合同2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体
1.3 合同宗旨
第二章：独立董事的职责
2.1 独立董事的基本职责
2.2 独立董事的特别职责
2.3 独立董事的权限
第三章：独立董事的选任
3.1 独立董事的提名
3.2 独立董事的选举
3.3 独立董事的罢免
第四章独立董事的任期
4.1 任期长度
4.2 任期续约
4.3 任期终止
第五章：独立董事的薪酬
5.1 薪酬结构
5.2 薪酬支付方式
5.3 薪酬调整
第六章：独立董事的培训与发展
6.1 培训内容
6.2 培训方式
6.3 发展机会
第七章：独立董事的义务与责任
7.1 遵守法律法规
7.2 遵守公司章程
7.3 保密责任
7.4 合规性要求
第八章：独立董事的独立性保障
8.1 独立性要求
8.2 独立性评估
8.3 独立性保障措施
第九章：独立董事的沟通与协作
9.1 沟通机制
9.2 协作方式
9.3 信息披露
第十章：独立董事的工作条件与支持
10.1 工作条件
10.2 支持与协助
10.3 工作记录
第十一章：合同的变更与解除
11.1 变更条件
11.2 解除条件
11.3 变更与解除的程序
第十二章：违约责任
12.1 违约行为
12.2 违约责任
12.3 违约解决的程序
第十三章：争议解决
13.1 争议的解决方式
13.2 仲裁机构
13.3 法律适用
第十四章：其他条款
14.1 合同的生效
14.2 合同的终止
14.3 继承与转让
14.4 附则
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成一致，签订本合同。
1.2 合同主体
甲方：（甲方名称）
乙方：（乙方姓名）
1.3 合同宗旨
甲乙双方通过签订本合同，明确独立董事的职责、任期、薪酬等事项，确保独立董事独立、公正地履行职责，促进公司规范运作和可持续发展。
第二章：独立董事的职责
2.1 独立董事的基本职责
独立董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对公司经营决策、高级管理人员的行为等进行监督，保护公司及股东的合法权益。
2.2 独立董事的特别职责
独立董事应对公司重大关联交易、董事、高级管理人员的薪酬等事项进行特别关注和审查。
2.3 独立董事的权限
独立董事有权参加董事会会议、查阅公司相关资料、向公司及相关人员询问情况，并享有对公司相关事项的提议权、发言权、表决权等。
第三章：独立董事的选任
3.1 独立董事的提名
甲方应在股东大会召开前，按照法律法规和公司章程的规定，提名乙方为独立董事候选人。
3.2 独立董事的选举
甲方应在股东大会上对独立董事候选人进行选举，乙方获得足够票数后当选独立董事。
3.3 独立董事的罢免
甲方应在股东大会上对独立董事进行罢免，罢免乙方需获得足够票数通过。
第四章：独立董事的任期
4.1 任期长度
乙方担任独立董事的任期为三年，可以连选连任。
4.2 任期续约
甲方应在任期届满前，按照法律法规和公司章程的规定，提名乙方连任。
4.3 任期终止
有下列情形之一的，乙方任期终止：（1）任期届满；（2）乙方辞职；（3）甲方解除乙方职务；（4）法律、法规和公司章程规定的其他情形。
第五章：独立董事的薪酬
5.1 薪酬结构
乙方的薪酬由基本薪酬、津贴和奖金组成。
5.2 薪酬支付方式
甲方应按合同约定，定期支付乙方的薪酬。
5.3 薪酬调整
甲方可根据公司经营状况、市场情况等因素，适时调整乙方的薪酬。
第六章：独立董事的义务与责任
6.1 遵守法律法规
乙方应遵守法律、法规和公司章程的规定，切实履行独立董事职责。
6.2 遵守公司章程
乙方应遵守公司章程，维护公司合法权益，不得利用职务之便为自己或他人谋取不正当利益。
6.3 保密责任
乙方应对公司商业秘密和内幕信息予以保密，不得泄露给第三方。
6.4 合规性要求
乙方应按照合规性要求，提供个人及其关联方的信息，并确保相关信息真实、准确、完整。
第七章：独立董事的独立性保障
7.1 独立性要求
乙方在履行独立董事职责时，应保持独立性，不得受到甲方的任何不正当影响。
7.2 独立性评估
甲方应对乙方的独立性进行定期评估，确保乙方符合独立性要求。
7.3 独立性保障措施
甲方应采取必要措施，确保乙方在履行独立董事职责时，能够独立作出判断，不受任何干扰。
第八章：独立董事的沟通与协作
8.1 沟通机制
甲方应设立独立董事沟通机制，包括定期会议、临时会议、电子邮件等方式，确保乙方能够及时了解公司情况，提出意见和建议。
8.2 协作方式
乙方在履行职责过程中，需要甲方提供协助的，甲方应予以配合。包括但不限于提供相关资料、安排访谈、组织培训等。
8.3 信息披露
甲方应保证乙方能够获取公司信息披露的渠道，确保乙方能够了解公司公开发布的所有信息。
第九章：独立董事的工作条件与支持
9.1 工作条件
甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括办公场所、办公用品、通讯设备等。
9.2 支持与协助
甲方应给予乙方必要的工作支持与协助，包括但不限于提供专业培训、提供研究支持、协助乙方开展调查等。
9.3 工作记录
乙方应按照甲方的要求，记录履行职责的相关情况，并定期向甲方报告。
第十章：合同的变更与解除
10.1 变更条件
有下列情形之一的，甲乙双方可以协商变更本合同：（1）法律法规变化；（2）公司情况发生变化；（3）双方协商一致的其他情形。
10.2 解除条件
有下列情形之一的，甲乙双方可以协商解除本合同：（1）乙方辞职；（2）乙方丧失独立性；（3）乙方无法履行独立董事职责；（4）法律、法规和公司章程规定的其他情形。
10.3 变更与解除的程序
甲乙双方协商一致后，应签订书面协议，明确变更或解除的事项、条件和后果。
第十一章：违约责任
11.1 违约行为
甲乙双方违反本合同的约定，属于违约行为。
11.2 违约责任
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。
11.3 违约解决的程序
违约行为发生后，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二章：争议解决
12.1 争议的解决方式
12.2 仲裁机构
甲乙双方选择仲裁的，争议应提交至（填写仲裁机构名称）。
12.3 法律适用
本合同的签订、履行、变更、解除和争议解决，适用中华人民共和国法律。
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同的终止
本合同期满或者甲乙双方协商一致终止。
13.3 继承与转让
本合同的权利义务不得继承或转让，除非甲乙双方另有约定。
13.4 附则
本合同未尽事宜，可以由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：（甲方名称）
签字：_______________________
日期：_______________________
乙方：（乙方姓名）
签字：_______________________
日期：_______________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外义务
（1）确保乙方独立董事的身份不受任何利益冲突的影响；
（2）为乙方提供充分的信息和资源，以帮助乙方更好地履行职责；
（3）定期评估乙方的独立性和表现，并提供反馈和建议。
1.2 甲方权利限制
甲方不得干预乙方独立董事的独立性和客观性，不得要求乙方在履行职责过程中做出任何违反法律法规和道德准则的行为。
1.3 甲方保障措施
甲方应采取必要的措施，确保乙方在履行职责过程中的人身安全和财产安全，并承担相应的赔偿责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方额外义务
（1）积极履行职责，为甲方的决策提供独立、客观的意见和建议；
（2）保护甲方的商业秘密和知识产权，不得泄露给任何第三方；
（3）及时向甲方报告履行职责的情况，并提供相关的工作记录和报告。
2.2 乙方权利限制
乙方在履行职责过程中，不得利用独立董事的身份谋取个人利益，不得违反法律法规和道德准则的行为。
2.3 乙方保障措施
乙方应自行采取必要的措施，确保在履行职责过程中的人身安全和财产安全，并自行承担相应的风险和责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的义务
（1）中立公正地协助甲方和乙方履行合同义务，不得偏袒任何一方；
（2）保密甲乙双方的商业秘密和个人信息，不得泄露给任何第三方；
（3）按照甲乙双方的要求，提供必要的服务和支持，并确保服务质量。
3.2 第三方中介的权利限制
第三方中介在合同履行过程中，不得利用其地位和资源谋取个人利益，不得违反法律法规和道德准则的行为。
3.3 第三方中介的保障措施
第三方中介应自行采取必要的措施，确保在合同履行过程中的中立性和公正性，并自行承担相应的风险和责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 独立董事个人简历
2. 独立董事提名书
3. 独立董事薪酬方案
4. 独立董事职责说明书
5. 独立董事工作记录模板
6. 独立董事培训资料
7. 独立董事保密协议
8. 独立董事与公司其他董事、监事、高管的独立性声明
9. 独立董事考核评估办法
10. 独立董事辞职或罢免程序
11. 独立董事薪酬调整方案
12. 独立董事权利与义务清单
13. 独立董事工作条件与支持措施清单
14. 合同变更与解除协议
15. 违约行为认定标准
16. 争议解决方式说明
17. 法律法规及行业标准清单
二、违约行为及认定：
1. 甲方未能提供乙方所需的工作条件和支持措施，或提供的条件不符合约定。
2. 甲方未能按时支付乙方薪酬，或薪酬支付方式不符合约定。
3. 甲方干预乙方独立董事的独立性和客观性，要求乙方做出违反法律法规和道德准则的行为。
4. 乙方未能积极履行职责，提供的意见和建议不符合独立、客观的要求。
5. 乙方泄露甲方的商业秘密和个人信息，或违反保密协议。
6. 乙方利用独立董事身份谋取个人利益，或从事违反法律法规和道德准则的行为。
7. 第三方中介未能中立公正地协助甲乙双方履行合同义务，偏袒任何一方。
8. 第三方中介泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。
9. 第三方中介提供的服务和支持不符合约定，质量不达标。
三、法律名词及解释：
1. 独立董事：指在上市公司中独立于公司管理层和主要股东，为公司提供监督和建议的非全日制工作董事。
2. 提名：指甲方根据法律法规和公司章程的规定，推荐乙方作为独立董事候选人的行为。
3. 薪酬：指甲方支付给乙方的报酬包括基本薪酬、津贴和奖金等。
4. 履行职责：指乙方作为独立董事，根据法律法规和公司章程的规定，对公司经营决策、高级管理人员的行为等进行监督的行为。
5. 独立性：指乙方在履行职责时，能够独立作出判断，不受甲方的任何不正当影响。
6. 保密协议：指甲乙双方或甲乙双方与第三方中介之间签订的，要求各方对合同内容及相关商业秘密予以保密的协议。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工作条件不符合约定：与甲方沟通，提出改善要求，协商解决。
2. 薪酬支付问题：查看合同条款，与甲方协商支付方式及时间，达成一致。
3. 独立性受影响：评估独立性情况，与甲方沟通，采取措施保障独立性。
4 信息泄露：加强信息安全措施，对泄露者进行追责，必要时修改保密协议。
5. 职责履行不到位：明确乙方的职责和要求，加强监督和评估，提供培训支持。
五、所有应用场景：
1. 上市公司设立独立董事，加强公司治理结构。
2. 国有企业改革，引入独立董事制度，提高决策透明度。
3. 创业型企业，通过独立董事提供外部监督和指导意见，促进健康发展。
4. 外资企业在中国设立分支机构，遵守中国法律法规，通过独立董事进行合规管理。
5. 独立董事对公司的重大关联交易、高级管理人员的薪酬等进行审查和监督。
6. 独立董事在公司决策过程中提供独立意见，保护股东合法权益。
7. 独立董事参与公司战略规划、风险管理、内部控制等关键环节。
8. 独立董事对公司的财务报告、合规性等进行评估和监督。
9. 独立董事在董事会中发挥积极作用，提升公司治理水平。