公司董事聘任合同书模板(2025版).docx

编号：__________

公司董事聘任合同书模板(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

公司董事聘任合同书模板(2025版)
合同目录
第一章：前言
1.1 合同背景与目的
1.2 合同适用范围
1.3 合同签订主体
第二章：董事聘任条款
2.1 董事职位及职责
2.2 董事任期
2.3 董事提名与选举
2.4 董事薪酬待遇
第三章：董事权利与义务
3.1 董事权利
3.2 董事义务
3.3 董事责任
第四章：董事会的组织与管理
4.1 董事会组成
4.2 董事会会议制度
4.3 董事会决策程序
4.4 董事会工作规范
第五章：董事绩效评估
5.1 绩效评估指标
5.2 绩效评估程序
5.3 绩效评估结果应用
第六章：董事解聘与辞职
6.1 解聘情形
6.2 解聘程序
6.3 辞职程序
6.4 离任审计
第七章：合同的变更与终止
7.1 合同变更条件
7.2 合同终止条件
7.3 合同终止后的事宜
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁机构
8.3 法律适用
第九章：合同的生效、修改与解除
9.1 合同生效条件
9.2 合同修改程序
9.3 合同解除条件
第十章：保密条款
10.1 保密内容
10.2 保密期限
10.3 违约责任
第十一章：违约责任
11.1 违约情形
11.2 违约责任承担
11.3 违约赔偿金额计算
第十二章：合同的履行与监督
12.1 合同履行主体
12.2 合同履行期限
12.3 合同履行地点
12.4 合同履行监督
第十三章：附则
13.1 合同的解释权
13.2 合同的签订日期
13.3 合同的副本份数
第十四章：其他约定
14.1 双方的其他约定
14.2 附件清单
14.3 签字盖章页
合同编号_________
第一章：前言
1.1 合同背景与目的
本合同系双方为明确公司董事的聘任关系，规范董事行为，保障公司治理结构合理运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，经友好协商而签订。
1.2 合同适用范围
本合同适用于公司董事的聘任、权利义务、绩效评估、解聘与辞职等相关事宜。
1.3 合同签订主体
甲方法定代表人：_________，住所地：_________。
乙方法定代表人：_________，住所地：_________。
第二章：董事聘任条款
2.1 董事职位及职责
董事职位：_________。
董事职责：_________。
2.2 董事任期
董事任期为_________年，自合同签订之日起计算。
2.3 董事提名与选举
董事提名：由甲方提名，乙方审批。
董事选举：乙方董事会进行选举。
2.4 董事薪酬待遇
董事薪酬：按乙方薪酬规定执行。
董事福利：按乙方规定执行。
第三章：董事权利与义务
3.1 董事权利
董事有权参加乙方董事会会议，并对公司重大事项发表意见。
董事有权获得乙方提供的与职务相关的信息和资料。
3.2 董事义务
董事应遵守国家法律法规、公司章程和乙方内部管理制度。
董事应忠实履行职务，维护乙方合法权益。
3.3 董事责任
董事因故意或者重大过失给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。
第四章：董事会的组织与管理
4.1 董事会组成
乙方董事会由_________名董事组成。
4.2 董事会会议制度
董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集并主持。
4.3 董事会决策程序
4.4 董事会工作规范
董事会成员应按照工作规范履行职责，确保公司治理结构合理运作。
第五章：董事绩效评估
5.1 绩效评估指标
绩效评估指标包括：_________、_________、_________等。
5.2 绩效评估程序
绩效评估每年进行一次，由乙方董事会负责组织实施。
5.3 绩效评估结果应用
绩效评估结果作为董事薪酬调整、续聘和解聘的重要依据。
第六章：董事解聘与辞职
6.1 解聘情形
（一）严重违反国家法律法规、公司章程和乙方内部管理制度；
（二）严重失职、营私舞弊，给乙方造成重大损失；
（三）未经甲方同意，擅自离职；
（四）其他甲方认为不适宜继续担任董事的情形。
6.2 解聘程序
甲方解聘董事，应提前_________天通知乙方。
6.3 辞职程序
董事辞职应向甲方提出书面辞职报告，并报乙方董事会备案。
6.4 离任审计
董事离任时，应进行离任审计，审计结果作为绩效评估的重要依据。
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁机构
如双方同意仲裁解决争议，应向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁。
8.3 法律适用
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第九章：合同的生效、修改与解除
9.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同修改程序
合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。
9.3 合同解除条件
合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。
第十章：保密条款
10.1 保密内容
双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。
10.2 保密期限
保密期限自合同生效之日起计算，期限为_________年。
10.3 违约责任
违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第十一章：违约责任
11.1 违约情形
一方违约的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
11.2 违约责任承担
违约方应按照实际损失的_________%承担违约责任。
11.3 违约赔偿金额计算
违约赔偿金额的计算，按照实际损失的计算方法进行。
第十二章：合同的履行与监督
12.1 合同履行主体
双方均为合同的履行主体，应共同努力确保合同的履行。
12.2 合同履行期限
合同履行期限自合同生效之日起计算。
12.3 合同履行地点
合同履行地点为甲方所在地。
12.4 合同履行监督
双方应互相监督，确保合同的履行。
第十三章：附则
13.1 合同的解释权
本合同的解释权归双方共同所有。
13.2 合同的签订日期
本合同签订日期为_________年_________月_________日。
13.3 合同的副本份数
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
第十四章：其他约定
14.1 双方的其他约定
（此处可列明双方的其他特殊约定）
14.2 附件清单
（此处列明合同附件清单）
14.3 签字盖章页
甲方（盖章）：_________ 日期：_________
乙方（盖章）：_________ 日期：_________

多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
甲方附加条款一：股权激励
条款内容：甲方应在合同有效期内为乙方提供股权激励计划，作为乙方董事的额外薪酬激励。具体方案由双方另行协商确定。
条款说明：此条款旨在为乙方董事提供更大的激励，以提高其对公司业绩的关注度和投入程度。股权激励计划的具体方案需要双方进一步协商确定，以确保激励效果的最大化。
甲方附加条款二：业绩奖励
条款内容：若乙方董事能够实现合同约定的业绩目标，甲方应给予乙方一定的奖励。具体奖励标准由双方另行协商确定。
条款说明：此条款旨在激励乙方董事积极履行职务，提高公司的经营业绩。通过设定业绩目标并给予奖励，可以进一步激发乙方董事的工作热情和创造力。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
乙方附加条款一：竞业限制
条款内容：乙方董事在合同终止或解除后一年内，不得在与甲方业务相同或相似的领域内从事竞争性业务。
条款说明：此条款旨在保护甲方的商业利益，防止乙方董事在合同终止或解除后立即加入竞争对手，从而对甲方造成不利影响。竞业限制的期限为一年，范围限于与甲方业务相同或相似的领域。
乙方附加条款二：信息披露
条款内容：乙方董事应定期向甲方披露公司的经营状况、财务状况及其他重要信息。
条款说明：此条款旨在确保甲方对公司的经营状况和财务状况有充分的了解，以便甲方能够及时做出决策乙方董事有义务向甲方披露公司的经营状况、财务状况及其他重要信息。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
第三方中介附加条款一：佣金支付
条款内容：若合同的签订涉及第三方中介，甲方应按照约定向第三方中介支付佣金。
条款说明：此条款旨在明确甲方在合同签订过程中涉及第三方中介时，应向第三方中介支付佣金的义务。佣金的支付标准和支付方式由双方另行协商确定。
第三方中介附加条款二：保密义务
条款内容：第三方中介在合同履行过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。
条款说明：此条款旨在保护甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等不被泄露。第三方中介在合同履行过程中知悉的相关信息有保密义务，以确保双方的利益不受损害。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 股权激励计划详情
2. 业绩奖励标准及计算方法
3. 竞业限制协议
4. 信息披露协议
5. 佣金支付协议
6. 保密协议
7. 第三方中介资质证明
8. 合同履行监督报告
9. 绩效评估标准及流程
10. 离任审计报告
二、违约行为及认定：
1. 违反保密义务
2. 未达到业绩目标
3. 未按约定履行职务
4. 违反竞业限制约定
5. 未按时支付薪酬或奖励
6. 未按约定支付佣金
7. 未履行信息披露义务
8. 合同履行过程中的其他违约行为
三、法律名词及解释：
1. 董事：指在公司中担任董事职务的人员，负责公司的决策和管理工作。
2. 董事会：指由董事组成的、负责公司决策和管理的机构。
3. 竞业限制：指在合同终止或解除后，乙方不得在与甲方业务相同或相似的领域内从事竞争性业务的规定。
4. 股权激励：指通过给予乙方股权的形式，对其进行薪酬激励的一种方式。
5. 业绩奖励：指根据乙方实现的业绩目标，甲方给予乙方的奖励。
6. 保密义务：指乙方在合同履行过程中对甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：乙方未达到业绩目标。
解决办法：根据合同约定的业绩奖励标准及计算方法，扣除或减少乙方的奖励。
2. 问题：乙方违反竞业限制约定。
解决办法：根据竞业限制协议的约定，追究乙方的违约责任，要求其支付违约金或赔偿损失。
3. 问题：甲方未按约定支付薪酬或奖励。
解决办法：甲方应及时支付约定的薪酬或奖励，否则乙方有权依法要求支付。
4. 问题：甲方未按约定支付佣金。
解决办法：根据佣金支付协议的约定，甲方应支付约定的佣金，否则乙方有权依法要求支付。
5. 问题：乙方未履行信息披露义务。
解决办法：乙方应及时履行信息披露义务，否则甲方有权要求乙方改正并承担违约责任。
五、所有应用场景：
1. 公司董事的聘任与解聘
2. 董事的薪酬待遇与绩效评估
3. 董事的保密义务与信息披露
4. 董事的竞业限制与违约责任
5. 董事的业绩奖励与激励机制
6. 合同的违约行为认定与处理
7. 合同的履行监督与争议解决
8. 合同的修改、解除与终止
9. 合同的签字盖章与生效条件
10. 合同的中介服务与佣金支付