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编号：__________

2025版独立董事聘任协议

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版独立董事聘任协议
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 适用法律
1.4 合同效力
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的基本职责
2.2 独立董事的权利与权限
2.3 独立董事的义务与责任
2.4 独立董事的任期与更换
第三章：独立董事的提名与选举
3.1 提名程序与条件
3.2 选举程序与方式
3.3 独立董事的罢免与辞职
第四章：独立董事的报酬与福利
4.1 报酬结构与标准
4.2 报酬支付方式与时间
4.3 额外福利与待遇
第五章：独立董事的会议与决策
5.1 独立董事会议的召开与组织
5.2 决策程序与机制
5.3 会议记录与资料保管
第六章：独立董事的信息披露与保密
6.1 信息披露的要求与程序
6.2 保密义务与范围
6.3 信息披露与保密的违规处理
第七章：独立董事的考核与评价
7.1 考核指标与标准
7.2 考核程序与方法
7.3 考核结果的应用与反馈
第八章：独立董事的培训与发展
8.1 培训内容与方式
8.2 培训的组织与实施
8.3 独立董事的职业发展与支持
第九章：独立董事与公司治理的关系
9.1 独立董事在公司治理中的作用
9.2 独立董事与董事会、监事会的关系
9.3 独立董事与公司其他高级管理人员的关系
第十章：独立董事的合规与风险管理
10.1 合规要求与监管
10.2 风险识别与评估
10.3 风险应对与控制
第十一章：独立董事的退出与解除合同
11.1 退出合同的条件与程序
11.2 解除合同的条件与程序
11.3 退出与解除合同后的权益处理
第十二章：合同的变更、转让与终止
12.1 合同变更的条件与程序
12.2 合同转让的条件与程序

12.3 合同终止的条件与后果
第十三章：争议解决与违约责任
13.1 争议解决的方式与程序
13.2 违约责任的形式与赔偿
13.3 争议解决的例外情形
第十四章：附则
14.1 合同的生效、修改与解除
14.2 合同的份数与保管
14.3 合同的未尽事宜与补充规定
合同编号2025IDB001
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
（1）甲方：指__________（公司全称）
（2）乙方：指被甲方聘任为独立董事的个人
（3）独立董事：指不在公司担任其他职务，独立于公司管理层，对公司经营决策具有监督和建议权的董事
（4）任期：指乙方担任独立董事的连续任职期限
1.3 适用法律
本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.4 合同效力
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，期满后自行终止。除非甲乙双方提前终止或续签，否则本协议将按期终止。
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的基本职责
（1）出席董事会会议，并对公司重大事项提出独立意见
（2）对公司高级管理人员的提名、任免提出建议
（3）对公司的财务报告、内部控制和风险管理等进行审查和监督
（4）监督公司履行社会责任和合规经营
2.2 独立董事的权利与权限
（1）获取公司决策所需的信息和资料
2）独立董事会议的提案权、发言权、表决权
（3）获取甲方支付的报酬和福利待遇
（4）其他由法律法规、规范性文件和公司章程赋予的权利
2.3 独立董事的义务与责任
（1）遵守有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定
（2）忠实履行独立董事职责，独立客观公正地参与公司决策
（3）保密公司内幕信息，不得利用内幕信息谋取个人利益
（4）不得利用职务之便为公司或个人谋取不正当利益
2.4 独立董事的任期与更换
乙方的任期为____年，任期届满后，甲方可以根据实际情况决定是否续聘。如甲方决定续聘，乙方应签署续聘协议。如乙方因任何原因不能继续履行独立董事职责，甲方有权解除本协议。
第三章：独立董事的提名与选举
3.1 提名程序与条件
甲方应在每年股东大会召开前，根据公司章程的规定，提名乙方为独立董事候选人。提名的条件包括但不限于：
（1）具有完全民事行为能力
（2）不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形
（3）具备独立董事所需的独立性、专业知识和经验
3.2 选举程序与方式
乙方作为独立董事候选人的选举，应按照公司章程和有关法律法规的规定进行。选举方式包括但不限于：
（1）股东大会投票
（2）董事会提名和选举
3.3 独立董事的罢免与辞职
乙方可以在任期内辞职，但应提前书面通知甲方。甲方可以在任期内决定罢免乙方，罢免决定应经过董事会审议通过。如乙方因任何原因不能继续履行独立董事职责，甲方有权解除本协议。
第四章：独立董事的报酬与福利
4.1 报酬结构与标准
乙方的报酬由基本报酬、会议费和特别报酬组成。具体标准和支付方式由甲方董事会薪酬与考核委员会提出方案，提交董事会审议通过。
4.2 报酬支付方式与时间
乙方的报酬应按月支付，甲方应于每月5日前将报酬支付给乙方。
4.3 额外福利与待遇
乙方除享有本协议规定的报酬外，不应享有公司其他董事、监事、高级管理人员所享有的额外福利和待遇。
第五章：独立董事的会议与决策
5.1 独立董事会议的召开与组织
独立董事会议至少每季度召开一次，由甲方董事会秘书负责组织并通知乙方的会议时间和地点。
5.2 决策程序与机制
5.3 会议记录与资料保管
独立董事会议的记录应由甲方董事会
第八章：独立董事的信息披露与保密
8.1 信息披露的要求与程序
乙方应按照公司章程和有关法律法规的规定，对公司的财务报告、内幕信息等进行审查，并向董事会提出独立意见。
8.2 保密义务与范围
乙方应对公司内幕信息保密，保密义务自本协议签订之日起至乙方离任后五年内有效。保密范围包括公司经营、财务、技术等所有不为公众所知的秘密信息。
8.3 信息披露与保密的违规处理
如乙方违反保密义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。
第九章：独立董事的考核与评价
9.1 考核指标与标准
乙方的考核应主要围绕其职责履行情况、对公司决策的影响、独立性维护等方面进行。
9.2 考核程序与方法
甲方应设立独立的考核委员会，负责对乙方进行定期考核。考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。
9.3 考核结果的应用与反馈
考核结果将作为乙方报酬调整、续聘与否的重要依据。甲方应将考核结果书面反馈给乙方。
第十章：独立董事与公司治理的关系
10.1 独立董事在公司治理中的作用
乙方应独立于公司管理层，对公司经营决策进行监督和提出建议，维护公司和全体股东的利益。
10.2 独立董事与董事会、监事会的关系
10.3 独立董事与公司其他高级管理人员的关系
乙方应对公司其他高级管理人员的提名、任免等事项提出独立意见，并对其实际工作情况进行监督。
第十一章：独立董事的合规与风险管理
11.1 合规要求与监管
乙方应熟悉并遵守公司章程、法律法规和规范性文件的要求，合规地进行独立董事工作。
11.2 风险识别与评估
乙方应对公司经营中可能出现的风险进行识别和评估，并向董事会提出风险防范和应对建议。
11.3 风险应对与控制
乙方应关注公司风险应对和控制措施的有效性，对董事会 Risk Management 的工作进行监督。
第十二章：独立董事的退出与解除合同
12.1 合同终止的条件与程序
本协议终止的条件包括但不限于：乙方辞职、任期届满、甲方解除本协议、不可抗力等。
12.2 合同解除的条件与程序
甲方解除本协议的条件包括但不限于：乙方严重违反本协议、乙方丧失独立性、乙方因任何原因不能继续履行独立董事职责等。
12.3 退出与解除合同后的权益处理
本协议终止或解除后，乙方应放弃与甲方的一切权利和利益，包括但不限于报酬、福利等。
第十三章：争议解决与违约责任
13.1 争议解决的方式与程序
双方因本协议产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13.2 违约责任的形式与赔偿
违约方应承担违约责任，包括但不限于：赔偿对方因此遭受的损失、承担违约金等。
13.3 争议解决的例外情形
本协议项下的争议解决方式不适用于甲方与乙方之间的其他协议和安排。
第十四章：附则
14.1 合同的生效、修改与解除
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲乙双方同意，本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。
14.2 合同的份数与保管
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。两份协议具有同等法律效力。
14.3 合同的未尽事宜与补充规定
本协议未涉及的事宜，双方应遵循公平、公正、合理的原则另行协商确定。
甲方（签字）：_______________________ 日期：____年____月____日
乙方（签字）：_________ 日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外义务
甲方应确保乙方在任职期间获得必要的信息和资源，以充分履行其独立董事的职责。甲方还应保证乙方的人身安全和财产安全，并在必要时提供协助。
1.2 甲方对乙方的考核与评价
甲方应设立独立的考核委员会，负责对乙方进行定期考核。考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。甲方应将考核结果书面反馈给乙方，并提供改进建议。
1.3 甲方解除合同的条件
甲方解除本协议的条件包括但不限于：乙方严重违反本协议、乙方丧失独立性、乙方因任何原因不能继续履行独立董事职责等。甲方应在解除合同前通知乙方，并说明解除合同的原因和依据。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方额外义务
乙方应确保其独立性和客观性，不受任何利益冲突的影响。乙方还应积极参与公司的决策和监督，并提供合理、可行的建议。
2.2 乙方对甲方的监督与建议
乙方有权对甲方的经营决策、财务报告和内部控制等进行审查和监督，并向董事会提出独立意见。乙方还有权对甲方的合规经营和风险管理进行监督。
2.3 乙方解除合同的条件
乙方可以在任期内辞职，但应提前书面通知甲方。乙方因任何原因不能继续履行独立董事职责时，应立即通知甲方，并协助甲方寻找合适的替代人选。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责与义务
第三方中介应负责协助甲方和乙方履行本协议的约定，并提供必要的支持和协助。第三方中介还应确保本协议的保密性，不得泄露任何内幕信息。
3.2 第三方中介的报酬与支付方式
第三方中介的报酬由甲方支付。报酬的支付方式、时间和金额由甲乙双方与第三方中介协商确定，并在本协议中明确规定。
3.3 第三方中介的违约责任
第三方中介如违反本协议的约定，应承担违约责任，包括但不限于：赔偿甲方和乙方因此遭受的损失、承担违约金等。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 独立董事简历
2. 独立董事提名书
3. 独立董事选举投票结果
4. 独立董事报酬方案
5. 独立董事会议记录
6. 独立董事考核报告
7. 独立董事合规与风险管理报告
8. 独立董事辞职或解聘公告
9. 第三方中介服务协议
10. 保密协议
11. 知识产权归属协议
12. 补充协议
二、违约行为及认定：
1. 独立董事未能履行其职责，违反本协议的约定。
2. 独立董事未能保持独立性，受到利益冲突的影响。
3. 独立董事泄露公司内幕信息，违反保密义务。
4. 独立董事未能遵守法律法规、公司章程等规定。
5. 甲方未能提供乙方所需的信息和资源，影响乙方履行独立董事职责。
6. 甲方未能保证乙方的人身安全和财产安全，违反本协议的约定。
7. 甲方解除本协议的条件不符合本协议的约定。
8. 乙方未能保持独立性和客观性，受到利益冲突的影响。
9. 乙方未能积极参与公司的决策和监督，未能提供合理、可行的建议。
10. 乙方未能对甲方的经营决策、财务报告和内部控制等进行审查和监督。
11. 乙方未能对甲方的合规经营和风险管理进行监督。
12. 第三方中介未能协助甲方和乙方履行本协议的约定。
13. 第三方中介未能确保本协议的保密性，泄露内幕信息。
14. 第三方中介的报酬支付方式、时间和金额不符合本协议的约定。
三、法律名词及解释：
1. 独立董事：指不在公司担任其他职务，独立于公司管理层，对公司经营决策具有监督和建议权的董事。
2. 提名：指甲方根据公司章程和法律法规的规定的程序，提出乙方作为独立董事候选人的行为。
3. 选举：指通过公司股东大会或其他决策机构，对独立董事候选人进行投票表决，确定独立董事的过程。
4. 保密义务：指乙方对公司在任职期间获取的内幕信息予以保密，不得泄露给任何第三方。
5. 合规经营：指公司遵守法律法规、公司章程和行业规范，进行正常经营活动。
6. 风险管理：指公司对可能影响其经营活动的风险进行识别、评估和控制的过程。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 独立董事未能履行其职责：
解决办法：甲方应加强对独立董事的培训和指导，确保其充分了解公司业务和法律法规。
2. 独立董事未能保持独立性：
解决办法：甲方应定期评估独立董事的独立性，并在必要时采取措施予以调整。
3. 独立董事泄露公司内幕信息：
解决办法：加强内幕信息保护措施，对涉嫌泄露信息的独立董事进行调查和处理。
4. 独立董事未能遵守法律法规、公司章程等规定：
解决办法：加强对独立董事的法律法规和公司章程的培训，提高其合规意识。
5. 甲方未能提供乙方所需的信息和资源：
解决办法：甲方应确保提供充分的信息和资源，以支持乙方履行独立董事职责。
6. 甲方未能保证乙方的人身安全和财产安全：
解决办法：甲方应采取必要的措施，确保乙方的人身安全和财产安全。
7. 甲方解除本协议的条件不符合本协议的约定：
解决办法：严格按照本协议的约定，处理甲方解除合同的条件和程序。
8. 乙方未能保持独立性和客观性：
解决办法：乙方应自觉遵守独立性原则，避免利益冲突，保持客观公正。
9. 乙方未能积极参与公司的决策和监督：
解决办法：乙方应主动参与公司决策和监督，提出建设性意见和建议。
10. 乙方未能对甲方的经营决策、财务报告和内部控制等进行审查和监督：
解决办法：乙方应加强对公司经营决策、财务报告和内部控制等方面的审查和监督。
五、所有应用场景：
1. 公司在上市过程中，需要独立董事提供监督和建议。
2. 公司在重大决策过程中，需要独立董事参与决策。
3. 公司在内部控制和风险管理方面，需要独立董事的审查和监督。
4. 公司在合规经营方面，需要独立董事的建议和指导。
5. 公司在经营过程中，需要独立董事对高级管理人员的提名、任免提出建议。
6. 公司在年度报告中，需要独立董事的意见和建议。