©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度 杭州信雅达系统工程股份有限公司 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事赵纯均先生因工作原因未能出席本次董事会, 已书面委托独立董事费忠新 先生参加会议并行使表决权; 董事杨文山先生因出差外地未能出席本次董事会, 已书面 委托董事朱宝文先生参加会议并行使表决权。 公司负责人董事长郭华强先生、 主管会计机构负责人总裁张健先生、 会计机构负责 人财务部经理徐丽君女士声
2、明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 目录 一、 公司基本情况简介 二、 会计数据和业务数据摘要 三、 股本变动及股东情况 四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况 五、 公司治理结构 六、 股东大会情况简介 七、 董事会报告 八、 监事会报告 九、 重要事项 十、 财务报告 十一、 备查文件目录 一、 公司基本情况简介 ( 一) 公司法定中文名称: 杭州信雅达系统工程股份有限公司 中文名称缩写: 信雅达 公司法定英文名称: HANGZHOU SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD. 英文名称缩写: SUNY
3、ARD ( 二) 公司法定代表人: 郭华强( 三) 公司董事会秘书: 费禹铭 董事会证券事务代表: 叶晖 联系电话: 传真: 电子信箱: 联系地址: 杭州市高新技术产业开发区( 滨江) 高新软件园二期信雅达科技大厦证 券部 ( 四) 公司注册地址: 杭州市文三路252 号伟星大厦6 楼 公司办公地址: 杭州市高新技术产业开发区( 滨江) 高新软件园二期信雅达科技大 厦 邮政编码: 310053 公司电子信箱: ( 五) 信息披露报刊名称: 《中国证券报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网址: 年度报告备置地点: 杭州信雅达系统工程股份有限
4、公司证券部 ( 六) 公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 信雅达 股票代码: 600571 ( 七) 其它有关资料 变更注册登记日期: 年12 月31 日 变更注册登记地点: 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: 2 税务登记号码: 3305 公司聘请的会计师事务所名称: 浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 杭州市文三路388 号钱江科技大厦15－20 楼 二、 会计数据和业务数据摘要 ( 一) 本年度的主要会计数据和财务指标 单位: 人民币元 项目 金额 利润总额 29,978,452.06 净利润 25
5、466,504.72 扣除非经常性损益后的净利润 22,213,776.05 主营业务利润 82,485,223.16 其它业务利润 2,534,404.76 营业利润 20,337,082.01 投资收益 63,039.95 补贴收入 9,695,390.76 营业外收支净额 -117,060.66 经营活动产生的现金流量净额 -52,777,929.67 现金及现金等价物净增加额 -80,614,618.36 注: 扣除的非经常性损益金额合计3,252,728.67 元, 涉及的项目如下: 单位:人民币元 项目 金额 处理固定资产净损失 5,285.25 基
6、金投资收益 122,153.23 补贴收入 4,389,000.00 营业外收入、 支出净收入 144.58 少数股东损益 -102,080.25 所得税影响数 -1,151,203.64 ( 二) 截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位: 人民币千元 会计数据和财务指标 主营业务收入 241,651.99 净利润 25,466.50 每股收益(元)(全面摊薄) 0.436 每股收益(元)(加权平均) 0.436 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.380 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.903 净资产收益率(％)(全面摊薄) 7.48
7、 净资产收益率(％)(加权平均) 7.79 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 6.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(％) 6.80 会计数据和财务指标 追溯调整前 追溯调整前 追溯调整后 主营业务收入 190,400.10 190,400.10 净利润 32,013.11 32,870.78 每股收益(元)(全面摊薄) 0.55 0.56 每股收益(元)(加权平均) 0.74 0.746 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.51 0.529 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.94 0.94 净资产收益率(％)(全面摊薄) 10.21
8、10.46 净资产收益率(％)(加权平均) 25.29 25.97 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 9.59 9.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(％) 23.74 24.41 会计数据和财务指标 追溯调整前 追溯调整前 追溯调整后 主营业务收入 159,153.28 159,153.28 净利润 28,064.01 27,360.01 每股收益(元)(全面摊薄) 0.69 0.68 每股收益(元)(加权平均) 0.69 0.68 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.54 0.52 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.99 0.99
9、净资产收益率(％)(全面摊薄) 44.07 43.44 净资产收益率(％)(加权平均) 50.62 49.66 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 34.21 33.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(％) 41.65 40.58 单位: 人民币千元 会计数据和财务指标 12月31日 总资产 505,753.70 股东权益(不含少数股东权益) 340,327.08 每股净资产(元) 5.82 调整后的每股净资产(元) 5.81 会计数据和财务指标 12月31日 追溯调整前 追溯调整后 总资产 447,714.61 447,714.61 股东权益
10、不含少数股东权益) 313,246.90 314,104.57 每股净资产(元) 5.36 5.37 调整后的每股净资产(元) 5.35 5.36 会计数据和财务指标 12月31日 追溯调整前 追溯调整后 总资产 142,561.62 142,561.62 股东权益(不含少数股东权益) 63,684.30 62,980.30 每股净资产(元) 1.57 1.56 调整后的每股净资产(元) 1.57 1.55 ( 三) 股东权益变动情况 单位: 人民币千元 项目 股本(千股) 资本公积 期初数 58,460 218,068.62 本期增加 756.00 本期减少
11、 期末数 58,460 218,824.62 变动原因 见变动原因(1) 项目 盈余公积 法定公益金 期初数 8,981.79 2,993.93 本期增加 3,741.11 1,247.04 本期减少 期末数 12,722.90 4,240.97 变动原因 见变动原因(2) 见变动原因(3) 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 28,594.16 314,104.57 本期增加 25,466.50 本期减少 21,279.11 期末数 32,781.55 340,363.96 变动原因 见变动原因(4) 变动原因: ( 1) 资本公积增加是因为拨款扣除应缴企业
12、所得税后转入资本公积所致。 ( 2) 盈余公积增加是因为公司按本年度净利润以10%的比例提取法定盈余公积金和 按本年度净利润的5%的比例提取法定公益金所致。 ( 3) 法定公益金增加是因为公司按本年度净利润的5%的比例提取法定公益金所致 。 ( 4) 未分配利润变化主要是因为: 报告期增加25,466,504.72元, 系本公司 度净利润转入; 报告期减少21,279,111.57元, 系按净利润的10%提取法定盈余公积金2 ,494,074.38元, 按净利润的5%提取法定公益金1,247,037.19元, 拟派发17,538,000.0 0元现金股利所致。 三、
13、股本变动及股东情况 ( 一) 公司股份变动情况表 单位: 股 本次变动前 本次变动增减(＋, --) 配股 送股 公积金转股 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 24,276,000 境外法人持有股份 其它 16,184,000 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其它 未上市流通股份合计 40,460,000 二、 已上市流通股份 1、 人民币普通股 18,000,000 2、 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股份合计 三、 股份总数 58,460,000 本次
14、变动后 增发 其它 小计 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 24,276,000 境外法人持有股份 其它 16,184,000 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其它 未上市流通股份合计 40,460,000 二、 已上市流通股份 1、 人民币普通股 18,000,000 2、 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股份合计 18,000,000 三、 股份总数 58,460,000 ( 二) 股票发行与上市情况 1、 年10 月17 日, 公司经中国证券监督管理委员会
15、证监发行字[ ]101号 文核准向社会公众发行1800 万股人民币普通股, 每股发行价13.87 元, 全面摊薄发行 市盈率20 倍, 并于 年11 月1 日在上海证券交易所挂牌流通。 2、 本公司在报告期内没有发生因送股、 转增股本、 配股、 增发新股、 吸收合并、 可转换公司债券转股、 减资、 内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总 数及结构变动的情况。 3、 截止到报告期末, 本公司没有内部职工股。 ( 三) 股东情况介绍 1、 报告期末股东总数: 6873 户 2、 主要股东持股情况 持有本公司5%以上股份的股东杭州信雅达电子有限公司、 郭华强、 宁
16、波经济技术开 发区春秋科技开发有限公司, 在本年度内股份没有发生增减变动, 年末分别持有本公司 1,903.643 万股、 727.4708 万股、 523.957 万股, 分别占总股本的32.56%、 12.44%、 8.96%, 三家股东均未将所持股份作任何质押。 截止 年12 月31 日公司前10 名股东的持股情况: 股东名称 年末持股数量(万股) 1、 杭州信雅达电子有限公司 1,903.643 2、 郭华强 727.4708 3、 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 523.957 4、 西北证券有限责任公司 177.2107 5、 许建国 161.03
17、08 6、 朱宝文 141.2054 7、 张健 91.035 8、 潘庆中 84.966 9、 杨文山 64.736 10、 傅宁 64.736 股东名称 比例(%) 1、 杭州信雅达电子有限公司 32.56 2、 郭华强 12.44 3、 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 8.96 4、 西北证券有限责任公司 3.03 5、 许建国 2.75 6、 朱宝文 2.42 7、 张健 1.56 8、 潘庆中 1.45 9、 杨文山 1.11 10、 傅宁 1.11 股东名称 所持股份类别 1、 杭州信雅达电子有限公司 社会发起人法人股 2、 郭华强 发
18、起人自然人股 3、 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 社会发起人法人股 4、 西北证券有限责任公司 流通股 5、 许建国 发起人自然人股 6、 朱宝文 发起人自然人股 7、 张健 发起人自然人股 8、 潘庆中 发起人自然人股 9、 杨文山 发起人自然人股 10、 傅宁 发起人自然人股 前10 名股东之间的关联关系: ( 1) 郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事, 持有其71.73%的股权; ( 2) 许建国先生持有宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司90.73%的股权; ( 3) 朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事, 持有其11.77%的股权;
19、 ( 4) 张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事, 持有其6.02%的股权; ( 5) 潘庆中为杭州信雅达电子有限公司董事, 持有其2.41%的股权; ( 6) 杨文山为杭州信雅达电子有限公司监事, 持有其2.41%的股权; ( 7) 傅宁为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司监事, 持有其9.27%的股权 。 ( 四) 公司控股股东情况 1、 控股股东杭州信雅达电子有限公司成立于1994 年10 月7 日, 法定代表人: 朱 乃成; 注册资本为人民币106 万元; 经营范围: 技术开发、 技术服务、 技术咨询、 成果 转让: 工业控制计算机软件及系统软件、 电子设备;
20、 制造: 该公司开发的产品; 批发、 零售: 该公司生产的产品。 该公司现有产品为电子数字监控系统。 2、 本公司实际控股股东郭华强先生, 1956 年生, 中国国籍, 未取得其它国家或地 区的居留权, 高级经济师。直接持有本公司股份727.4708 万股,占总股本的12.44%,加 上郭华强控股的杭州信雅达电子有限公司持有公司总股本的32.56%股份, 郭华强实际可 控制公司总股本的45%, 是本公司的实际控制股东。另其妻陈澜持有本公司总股本0.69 %的股份,其妹陈旭持有本公司总股本0.69%的股份。 郭华强先生1993 年至1998 年任杭州新利电子有限公司总裁, 是该
21、公司的创始人之 一。1996 年创办本公司, 任执行董事。1999 年至今担任本公司董事长兼总裁。郭华强 先生现还担任宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司、 杭州信雅达数据集成 有限公司、 深圳市信雅达三金系统工程有限公司执行董事, 是杭州电子工业学院兼职教 授。 ( 五) 公司无其它持股10%以上的法人股东及自然人股东。 ( 六) 截止 年12 月31 日公司前10 名流通股股东的持股情况: 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、 B、 H股或其它) 西北证券有限责任公司 1772107 A股 李如琴 531588 A股 宁夏嘉文投资咨询公司 37
22、2530 A股 阎同福 308100 A股 姚茹妮 167547 A股 王留金 165000 A股 王晓宇 89396 A股 王以前 77600 A股 李洪清 75000 A股 栾承岚 63000 A股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况 ( 一) 董事、 监事和高级管理人员情况 1、 基本情况 ( 1) 基本情况表 姓名 年龄 性别 职务 郭华强 48 男 董事长 许建国 58 男 副董事长 朱宝文 35 男 董事、
23、 总工程师 张健 43 男 董事、 总裁 潘庆中 42 男 董事 蔡亮 28 男 董事、 副总裁 傅宁 42 男 董事、 副总裁 杨文山 41 男 董事、 副总裁 潘云鹤 58 男 独立董事 赵纯均 63 男 独立董事 费忠新 50 男 独立董事 周小明 38 男 独立董事 叶慧清 40 男 监事会召集人 顾显豪 41 男 监事 魏致善 35 男 监事 鲍伯生 66 男 副总裁 陈澜 40 女 副总裁 羊英杰 41 男 副总裁 许以纲 45 男 副总裁 耿俊岭 32 男 副总裁 郭庆 31 男 副总裁 费禹铭 35 男 副总裁、 董事会秘书 徐丽君 41
24、 女 财务部经理 年初 姓名 任职起止日期 持股数量(万股) 郭华强 03.12-06.12 727.4708 许建国 03.12-06.12 161.0308 朱宝文 03.12-06.12 141.2054 张健 03.12-06.12 91.035 潘庆中 03.12-06.12 84.966 蔡亮 03.12-06.12 0 傅宁 03.12-06.12 64.736 杨文山 03.12-06.12 64.736 潘云鹤 03.12-06.12 0 赵纯均 03.12-06.12 0 费忠新 03.12-06.12 0 周小明 03.12-06.12 0
25、叶慧清 03.12-06.12 40.46 顾显豪 03.12-06.12 0 魏致善 03.12-06.12 0 鲍伯生 03.12-06.12 0 陈澜 03.12-06.12 40.46 羊英杰 03.12-06.12 40.46 许以纲 03.12-06.12 40.46 耿俊岭 03.12-06.12 0 郭庆 03.12-06.12 40.46 费禹铭 03.12-06.12 0 徐丽君 03.12-06.12 0 年末 报告期内 姓名 持股数量(万股) 股份变动(万股) 股份增减变动原因 郭华强 727.4708 0 许建国 161.0308 0 朱
26、宝文 141.2054 0 张健 91.035 0 潘庆中 84.966 0 蔡亮 0 0 傅宁 64.736 0 杨文山 64.736 0 潘云鹤 0 0 赵纯均 0 0 费忠新 0 0 周小明 0 0 叶慧清 40.46 0 顾显豪 0 0 魏致善 0 0 鲍伯生 0 0 陈澜 40.46 0 羊英杰 40.46 0 许以纲 40.46 0 耿俊岭 0 0 郭庆 40.46 0 费禹铭 0 0 徐丽君 0 0 ( 2) 在股东单位任职情况 郭华强先生、 朱宝文先生、 张健先生、 潘庆中先生、 蔡亮先生任杭州信雅达电子有 限公司董事, 任职起止日
27、期为 年9 月至 年9 月; 杨文山先生任杭州信雅达电 子有限公司监事, 任职起止日期为 年9 月至 年9 月。 顾显豪先生任宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司董事长, 任职起止日期为 年5 月至 年5 月; 傅宁先生任宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司监 事, 任职起止日期为 年5 月至 年5 月。 2、 年度报酬情况 ( 1) 报酬的决策程序、 报酬确定依据 根据 年度股东大会决议, 本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴, 独立 董事津贴标准为每年6 万元( 含税) , 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《杭州 信雅达系统工程股份有限
28、公司章程》( 下称”《公司章程》”) 履行职权所需的费用据 实在公司报销; 在公司领取报酬的董事( 不包括独立董事) 、 监事、 高级管理人员的收 入按实际绩效考核确定。每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级 管理人员的考核指标; 年末, 根据指标的完成情况确定报酬。 ( 2) 本年度公司董事、 监事、 高级管理人员19 人在公司领取报酬, 年度报酬总额 为303.266 万元, 金额最高的前三名董事报酬总额69.672 万元, 金额最高的前三名高 级管理人员报酬总额66.556 万元。年度报酬数额区间人数如下: 报酬区间 人数 7-10万元 3人 10-1
29、5万元 6人 15-20万元 5人 20-25万元 5人 3、 报告期内董事、 监事、 高级管理人员变动情况 ( 1) 报告期内公司于 年4 月22 日召开股东大会, 经过了选举周小明先生为 独立董事的议案。 ( 2) 报告期内公司于 年12 月26 日召开股东大会, 对董事会、 监事会进行了 换届选举, 除鲍伯生先生因职务变动不再担任公司监事, 选举顾显豪先生为监事外, 其 她董事、 监事均获连任。 ( 3) 报告期内公司于 年2 月24 日召开一届董事会九次会议并经过决议, 聘 请费禹铭先生、 陈澜女士为公司副总裁。 ( 4) 报告期内公司于 年11 月22
30、日召开一届董事会十四次会议并经过决议, 聘请鲍伯生先生为公司副总裁。 ( 二) 公司员工情况 1、 截止报告期末, 公司在职员工410 人。 2、 员工专业构成如下: 类别 人数(人) 占员工总数的比例(%) 生产人员 13 3.17 销售人员 76 18.54 技术人员 248 60.49 财务人员 10 2.44 行政管理人员 63 15.36 3、 员工受教育程度 类别 人数(人) 占员工总人数的比例(%) 博士研究生 4 0.97 硕士研究生 46 11.22 大学本科 250 60.98 大学专科 85 20.73 大学专科以下 25 6.10
31、 4、 公司没有需承担费用的离退休职工。 五、 公司治理结构 ( 一) 公司治理的实际情况 报告期公司严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 中 国证券监督管理委员会有关法规规章和《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 不断 完善公司的法人治理结构, 规范公司运作。先后制订和修改了《公司章程》、 《杭州信 雅达系统工程股份有限公司董事会议事规则》、 《杭州信雅达系统工程股份有限公司监 事会议事规则》等基本制度, 以及《信息披露管理制度》、 《子公司管理制度》、 《投 资者关系管理制度》等具体规章。公司当前的治理情况主要表现为: 1、 关于股东
32、和股东大会: 公司的治理结构能确保所有股东, 特别是中小股东享有 平等的地位和充分行使权利的条件。报告期内公司经过了《投资者关系管理制度》, 使 用了专用电子信箱, 保持与股东的有效沟通, 认真接待股东来访和来电咨询, 使股东能 无障碍地了解公司的经营情况; 公司按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和《 上海证券交易所股票上市规则》的要求召集召开股东大会, 使尽可能多的股东参加会议 ; 公司关联交易遵循”公开、 公平、 公正”的原则, 未损害公司和股东的利益。 2、 关于控股股东和上市公司: 控股股东与上市公司在业务、 人员、 资产、 机构和 财务方面做到相互分开, 上市公司
33、在业务、 人员、 资产、 机构和财务方面能够独立运行 ; 控股股东经过股东大会依法行使出资人的权利, 没有采取任何其它方式直接或间接地 干预公司的决策和经营活动; 公司董事会、 监事会和内部管理机构能够独立运作, 确保 公司的重大决策能按照规范的程序作出。 3、 关于董事和董事会: 公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事, 修改了 《杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会议事规则》, 公司董事会的人员构成符合法 律、 法规和《公司章程》的要求; 公司董事熟悉有关法律、 法规, 了解作为董事的权利 和义务, 忠实、 诚信和勤勉地履行职责; 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立
34、 独立董事制度的指导意见》的要求, 公司已按照有关规定修改了《公司章程》, 增加了 有关独立董事的内容, 报告期内独立董事增至四名, 一名为技术专家, 一名为经济专家 , 一名为具有注册会计师资格的财务与审计专家, 一名为法律专家。 4、 关于监事与监事会: 公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规和《公司章 程》的要求; 公司监事会已制订了监事会议事规则; 公司监事能够本着对全体股东负责 的精神, 认真履行自己的职责, 对公司财务以及公司董事、 经理和其它高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督。 5、 关于高级管理人员的选择、 考评、 激励和约束机制: 公司建立了公正、
35、 透明的 董事、 监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制; 公司高级管理人员的聘任 公开、 透明, 符合法律法规的规定。 6、 关于相关利益者: 公司充分尊重债权银行及其它债权人、 职工、 客户、 供应商 等利益相关者的合法权利, 积极与她们开展合作, 努力推动公司持续健康地发展。 7、 关于信息披露与透明度: 公司严格按照法律、 法规和《公司章程》, 真实、 准 确、 完整、 及时地披露信息。报告期内公司经过了《信息披露管理制度》, 指定董事会 秘书、 证券事务代表负责信息披露、 接待股东来访和咨询; 公司能够按照有关规定, 及 时披露公司的重大事项、 公司大股东的详
36、细资料和股份的变化等情况。 8、 年度公司只设立了董事会审计委员会, 尚未设立董事会薪酬与考核委员会 、 董事会提名委员会、 董事会战略委员会等专门委员会, 为进一步健全公司治理结构, 规范公司运作, 报告期内公司董事会新设立了战略、 提名、 薪酬与考核三个专门委员会 , 并为董事会的四个专门委员会制订了相应的工作细则。今后, 公司将继续完善公司法 人治理结构, 健全内部控制制度, 加强募集资金管理, 进一步提高公司经营能力和管理 水平。 ( 二) 独立董事履行职责情况 公司于 年12 月26 日召开 年度第一次临时股东大会, 对公司董事会进行 换届选举, 公司第二
37、届董事会成员12 人, 其中独立董事4 人, 独立董事人数占董事会 成员三分之一以上, 符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求。 公司的独立董事积极参加公司董事会, 履行诚信尽勉的义务, 维护公司整体利益和 全体股东、 特别是中小股东的合法权益, 认真、 独立行使董事的职责, 促进了公司现代 企业制度的完善, 对于公司的投资决策、 经营管理等方面也提出了许多很好的建议。 ( 三) 公司与控股股东”五分开”情况 1、 在业务方面, 公司的生产经营完全独立于控股股东, 产、 供、 销等生产经营活 动均由公司自主决策, 公司无需依赖股东单位进行生产经营活动
38、 拥有独立的采购、 生 产和销售系统, 业务机构完整。 2、 在人员方面, 公司劳动、 人事及工资管理完全独立, 公司的总裁、 副总裁、 董 事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬, 未在股东单位兼任具体经营、 管 理职务。 3、 在资产方面, 公司拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和销售系统, 产权明晰 , 商标等无形资产均由公司拥有。 4、 在机构方面, 公司设立了健全的组织机构体系, 所有机构设置程序和机构职能 独立; 董事会、 监事会等内部机构独立运作, 不存在与控股股东职能部门之间的从属关 系。 5、 在财务方面, 公司设立了独立的财务会计部门( 财务部
39、) , 并建立了独立的会 计核算体系和财务管理制度; 公司独立在银行开户, 独立纳税, 能独立作出财务决策。 综上所述, 公司与控股股东在业务、 人员、 资产、 机构、 财务方面已做到完全各自 独立、 分开, 具备了独立完整的业务及自主经营能力。 ( 四) 高级管理人员的选择、 考评、 激励和约束机制的情况 公司基于业务开拓和长远发展的需要, 制定了高级管理人员的选择、 考评、 激励和 约束机制。在选择机制方面, 根据公司发展需要, 遵循”德、 能、 智、 体”择优的原则 , 由董事会决定公司高级管理人员的聘任( 副总裁由总裁提名) , 任期一般为三年。在 考评机制方面, 董事
40、会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评( 副总裁 先经总裁考评) , 并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、 岗位安排直至聘用与否。 在激励机制方面, 公司对高级管理人员实行年薪加激励奖制度; 部分高级管理人员已通 过在本公司直接持股,或在本公司股东单位持股间接拥有公司部分股权。另外, 公司已 决定在国家有关法律、 法规许可并经有关部门批准的情况下, 在公司全体高管人员和骨 干员工中推行认股权计划。在约束机制方面, 公司经过公司章程、 签订《劳动合同》和 《知识产权及保密协议》以及财务人事管理等内部管理制度, 对高级管理人员的履职行 为、 权限、 职责等作了相应的约束
41、 六、 股东大会情况简介 报告期内, 公司共召开了二次股东大会, 即一次年度股东大会和一次临时股东大会 。 ( 一) 年年度股东大会 公司董事会于 年3 月20 日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了关于 召开 年度股东大会的公告。 年年度股东大会于 年4 月22 日在杭州市教 工路2 号金都宾馆多功能厅召开, 出席本次股东大会的股东及授权代表共17 名, 代表 公司股份38,837,240 股, 占公司总股份的66.43%, 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并经过以下决议: 1、 审议经过《公司 年度董事会工作报告》;
42、 2、 审议经过《公司 年度监事会工作报告》; 3、 审议经过《公司 年度财务决算报告》; 4、 审议经过《公司 年度利润分配方案》; 5、 审议经过《关于修改<杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会议事规则>的议 案》; 6、 审议经过《关于增选公司独立董事的议案》; 7、 审议经过《关于修改<杭州信雅达系统工程股份有限公司章程>的议案》; 8、 审议经过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 年度财务报 告审计机构的议案》; 9、 审议经过《关于制定<杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事制度>的议案 》; 10、 审议经过《杭州信雅达系
43、统工程股份有限公司 年年度报告正文和年度报 告摘要》; 11、 审议经过《关于设立董事会提名委员会的议案》; 12、 审议经过《关于设立董事会战略委员会的议案》; 13、 审议经过《关于设立董事会薪酬和考核委员会的议案》。 浙江天册律师事务所对该次股东大会的召集、 召开、 表决程序和表决结果进行了现 场见证并出具了法律意见书。 以上决议公告刊登于 年4 月23 日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 ( 二) 年第一次临时股东大会 公司董事会于 年11 月26 日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了关 于召开 年第一次临时股东大会的公告。 年第一
44、次临时股东大会于12月26 日 在杭州市教工路2 号金都宾馆多功能厅召开。出席会议的股东及授权代表11 名, 持有 代表有效表决权股份37,752,390 股, 占公司总股份的63.58%, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。大会审议经过如下决议: 1、 审议经过《审议选举郭华强、 许建国、 朱宝文、 张健、 潘庆中、 蔡亮、 傅宁、 杨文山为公司第二届董事会董事的议案》; 2、 审议经过《审议选举潘云鹤、 赵纯均、 费忠新、 周小明为公司第二届董事会独 立董事的议案》; 3、 审议经过《审议选举叶慧清、 顾显豪为公司第二届监事会监事的议案》。 浙江天册律师事
45、务所对该次股东大会的召集、 召开、 表决程序和表决结果进行了现 场见证并出具了法律意见书。 以上决议公告刊登于 年12 月27 日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 ( 三) 选举、 更换公司董事、 监事情况 1、 报告期内, 经 年4 月22 日 年度股东大会审议经过, 选举周小明先生 为公司独立董事。 2、 报告期内, 经 年12 月26 日 年第一次临时股东大会审议经过, 选举 郭华强、 许建国、 朱宝文、 张健、 潘庆中、 蔡亮、 傅宁、 杨文山先生为公司第二届董事 会董事, 选举潘云鹤、 赵纯均、 费忠新、 周小明先生为公司第二届董事会独立董事; 选
46、举叶慧清、 顾显豪先生为公司第二届监事会监事。 3、 报告期内, 经公司职工代表大会选举, 魏致善先生当选公司第二届监事会职工 代表监事。 七、 董事会报告 ( 一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司面临较严峻的经营形势。一方面”非典”疫情对公司的经营活动产 生很大影响; 另一方面, IT 行业因为竞争加剧导致利润率下降。 在全体员工的努力下, 年公司实现主营业务收入24165 万元, 与 年度1 90,40 万元相比, 同比增长26.92%; 主营业务利润8249 万元, 较 年增长17.43%, 但由于研发费用、 营销费用等增加, 公司
47、实现净利润2547 万元, 与 3287 万元 相比, 同比减少22.52%。截止 年12 月31 日, 总资产达50575万元, 净资产34033 万元, 与 年相比, 都有一定的增长。 报告期内, 在市场建设方面, 信雅达呼叫中心系统在中国建设银行统一规划的六家 试点行中占据了4 个席位, 并在建总行 年度首批信息技术供应商资质评价中获得 较高赞誉和等级资质; 信雅达产品入围光大银行总行, 为 年信雅达产品在银行业 的销售奠定了良好基础。 报告期内, 公司被国家发改委、 信息产业部、 税务总局、 商务部联合认定为国家规 划布局内重点软件企业, 被科技部认定为”十五”
48、国家863 计划成果产业化基地, 被人 事部批准设立博士后科研工作站, 被科技部评为国家火炬计划优秀高新技术企业, 再次 入选” 年中国软件产业百强企业”, 入选” 中国电子政务IT百强企业”, 连 续三年荣获”浙江省软件业十强企业”, 连续五年被评为企业信用等级AAA 级企业, 这 些荣誉提升了公司的整体品牌形象。 ( 二) 报告期内主要经营情况 1、 主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务的经营范围为电子文档影像、 电子商务和信息安全等软件产品的生产 、 销售, 提供系统集成等。 ( 1) 主营业务收入、 主营业务利润的构成情况 按主要产品分: 单位: 人民币
49、万元 主营业务 主营业务收入 占本期比例(%) 电子文档影像系统 7547.47 31 客户服务中心系统 4824.10 20 信息安全产品 2325.38 10 IBM软件 2824.28 12 银证通 340.37 1 合计 17861.60 74 主营业务 主营业务利润 占本期比例(%) 电子文档影像系统 2683.72 32.54 客户服务中心系统 1916.41 23.23 信息安全产品 1107.78 13.43 IBM软件 354.52 4.30 银证通 321.36 3.90 合计 6383.79 77.40 按地区分( 七大区) 单位: 人民
50、币万元 区域分布 主营业务收入 占本期比例(%) 华东地区 16249.28 67.25 东北地区 667.08 2.76 华北地区 2966.60 12.28 西北地区 1032.38 4.27 华南地区 1285.68 5.32 西南地区 464.59 1.92 华中地区 1442.67 5.97 国外 56.92 0.23 合计 24165.20 100.00 区域分布 主营业务利润 占本期比例(%) 华东地区 5044.61 61.16 东北地区 253.90 3.08 华北地区 1289.74 15.64 西北地区 454.12 5.51 华南地区 5
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
