非法集资监测预警系统建设方案.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,非法集资监测预警系统,建设方案,1,目录,背景介绍,建设目标与内容,大数据应用硬件支撑系统,大数据在非法集资风险监测分析的应用,建设排期,2,本项目的大数据需求背景：金融行业,VS,互联网金融,快速发展,风险管理体系不健全,互联网,P2P,模式：打着网贷平台的幌子，做着非法集资的勾当，如：,“,天力贷,”,涉嫌非法吸存,、网贷平台“福翔创投”刚刚开业就跑路,等类似事件越来越多,国家金融信用信息数据库尚未涉及网络金融领域，,P2P,等新兴的网络金融业务出现“信用”真空，构建互联网的信用监管体系，对于金融消费安全、互联网金融行业的健康发展将有者巨大的保障作用,3,本项目的建设目标,面向金融的重大民生需求，突破大数据关键技术，建设非法集资监测预警综合服务平台,针对金融证券行业提供非法集资和金融诈骗预警服务,项目成果既服务于政府的监管需求，又服务于民众的普适需求,4,目录,背景介绍,建设目标与内容,大数据应用硬件支撑系统,大数据在非法集资风险监测分析的应用,建设排期,5,技术手段与机制手段并行,一个中心：非法集资监测预警系统,解决数据的,采集、梳理、,提取智能化过程,事前,实现,常态训练、应急,应对，综合处置,备案管理,事后,事中,处置,认证管理,技术,手段,机制,手段,提升处理效率,促进技术进步,一个机制：,金融产品互联网信息服务注册登记系统,+,注册登记配套制度,两个手段：技术,+,制度,6,7,系统建设的几个业务目标,实现外网数据与内网数据的统一分析管理,实现金融系统线上数据与线下数据的打通,实现开放数据接口与,第三方应用平台建设,实现金融系统的,风险管理平台,实现金融系统的,综合统计分析平台,实现金融系统风险,的应急指挥与处置中心,实现金融系统各机构内网,公共知识服务平台,8,建设内容,突破大数据三大关键技术,建设一个公共服务平台,面向金融行业应用,互联网数据,业务数据,传感数据,第三方数据,4,种数据来源,1,个数据中心,金融信用评级,知识管理,非法集资预警,舆情管理,广告交易监管,开放数据平台,系统风险分析,统计分析中心,8,大应用系统,统一数据中心,合作,开放,政府,开发者,消费者,企业,4,类服务对象,信息,过滤,数据,挖掘,整合统计,热点跟踪,关联图谱,编辑加工,知识分类,.,1,座服务平台,服,务,平,台,顶,层,构,设,计,行业用户,9,非法集资大数据智能化处理中心,大网络数据,大业务数据,大传感数据,外部感知,数据分析,On-line,Off-line,网络,信息雷达,数据网关,大数据管理平台,社会媒体舆情分析,智能化挖据引擎,在线服务,传统软件,数据采集,数据中心,10,网络信息采集及自动分类,信息采集,非法集资,风险管理,征信,1,、统筹采集网点,2,、系统自动抓取相关内容,3,、自动识别信息,4,、,系统根据用户匹配相应,信息,11,系统建设子系统构成,金融大数据,分析系统,1,非集监测平台,2,分析研判平台,3,应急指挥平台,4,备案监管平台,5,知识管理平台,6,信用监管平台,12,非法集资监测预警分析项目范围,监测平台,非集实时预警；,重点信息监测,重大案情监测并及时预警,全网监测和信息分类筛选,海外重点国家、地区媒体监测,在线实时分析报表,非集欺诈,风险预警,分析报告,效果评估,突发事件,广告监管,分析服务,信用评级,征信,信用报告,投资者警示,13,目录,背景介绍,建设目标与内容,大数据应用硬件支撑系统,大数据在非法集资风险监测分析的应用,建设排期,14,总体架构设计,15,网络拓扑设计,16,网络拓扑设计,17,根据本项目的要求，平台是以集中部署的模式部署，各级部门管理人员都可以通过浏览器访问。系统支持分布式部署，整个系统存储了完整的数据资产，其它系统为地方子系统，地方子系统除具有访问终端外，还具有一定的本地计算能力。,分布式系统设计,18,分布式系统设计,19,安全防护设计,核心安全设计,数据层安全设计,web,层安全设计,应用层安全设计,授权管理和服务,防火墙、,VPN,、反病毒软件，以及入侵检测系统,(IDS),。,保障应用层的安全包括使用,FTP,、,Telnet,、,SMTP,、,HTTP,、,RIPNFS,、,DNS,等协议。,基于角色的用户权限管理模型，为不同用户分配不同角色,防止不合法使用造成数据泄露更改或破坏，保证数据库中数据的完整性，一致性以及数据库备份与恢复,20,数据采集策略,为达到快速获取的效果，根据需求分析本项目采用分层次、分重点采集的策略，将采用“重点采集,+,全网采集”的方式，对待采集的数万个网站和百万个微博账号分为重点采集和非重点采集两部分，对于重点采集部分按照峰值时段,5,分钟内完成采集，非重点采集部分峰值时段,20,分钟内完成采集的规模进行设计。,21,目录,背景介绍,建设目标与内容,大数据应用硬件支撑系统,大数据在非法集资风险监测分析的应用,建设排期,22,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,冒烟指数及分析,序号,名称,类别,推广网站,网络信息量,覆盖度,冒烟指数,预警级别,（公司信息涉及网站数）,1,金朝阳俱乐部,理财类,百度,739,389,65.2,介入,2,祥天集团,生产类,百度,478,205,64,介入,3,银天下,理财类,百度,294,78,63.8,介入,500,个特征词、,5,个维度，不同权重,23,80,冒烟指数,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,构建了新闻、论坛、博客、微博采集集群,24,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,搜索 整合 发现,25,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,搜索 整合 发现,26,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,金朝阳俱乐部,标签,北京,股权类,发布时间,指数,投诉率,80%,影响度,75%,传播,力,8,5%,合法性,65%,特征词命中率,89%,工商,搜索,预警中心,案例取证,事件追踪,事件分析,涉案团伙,1,75,跳转到专题,跳转到事件分析,跳转到涉案团伙,指数扩散图,地区,趋势图,跳转到追踪，以时间为轴,冒烟指数榜单,27,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,趋势图,地图,涉案团伙排行,热词挖掘,28,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,信息概览,29,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,冒烟线索,30,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,预警中心 短信,+,邮件,+,网页,7,*,24,小时,31,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,预警中心 短信,+,邮件,+,网页,7,*,24,小时,32,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,事件侦查,33,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,事件侦查,34,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,事件线索,35,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,高危敏感词涉案团伙 短信,+,邮件,+,网页,7,*,24,小时,36,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,证据备案数据库,37,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,历史案件档案,38,大屏化应用,指挥中心,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,39,大屏化应用,媒体应对中心,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,40,大屏化应用,联席处置,非法集资监测预警系统,在线云服务分析平台,41,金融产品互联网信息服务注册登记系统,42,金融产品互联网信息服务注册登记系统,43,金融产品互联网信息服务注册登记系统,申请获取,金融产品互联网信息服务注册登记,44,金融产品互联网信息服务注册登记系统,申请获取,金融产品互联网信息服务注册登记,45,金融产品互联网信息服务注册登记系统,46,目录,背景介绍,建设目标与内容,大数据应用硬件支撑系统,大数据在非法集资风险监测分析的应用,建设排期,47,建设工期和进度安排,项目,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,平台总体设计,非法集资监测预警,系统,软件,研发,非法集资监测预警,平台搭建,及功能完善,组织评审,48,