公司内部管理制度范文完整篇.doc

三)严格控制库存现金，超出规定限额应及时送交银行。按现金管理规定办理结算手 续。 五、业务收费 收费标准按湖南省规定的标准执行。 六、健全会计档案 会计凭证要按顺序编号，附件要齐全，防止丢失，当月凭证，次月装订成册，凭证封面要写明年、月、起讫字号，并应存放整齐，便于查阅，年度归档存。 七、收款收据、发票由会计登记保管，凡领用空白票据者，必需登记签收，用完后交回存根时要办理注销手续，并应确保各号完整无缺。作废的票据，要保留三联齐全。 【质量控制制度】 一、保持诚信服务，树立“品牌意识，树立“诚信为本、服务至上、质量至上的服务理念，健全内部管理体系和质量确保体系，诚信服务，确保执业质量，树立咨询机构优良的社会形象。 二、公正执业，遵守法律经营。自觉遵守国家法律、法规和行业管理，保持独立、客观、公正地执业，维护当事人各方的合法权益，维护xx咨询的信誉。 三、严格管理本公司造价工程师等从业人员。严禁在xx计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告，严禁造价工程师谋私利索拿红包和物质，不得同非委托方吃饭等活动。 四、项目负责人及项目班子成员应当在全面熟悉有关资料后，与委托人及相关单位就咨询工作任务、工作方案进行工作前会商。会商状况应记入建设xx咨询业务会商纪录经各方确认后会签盖章，存入业务档案。 五、项目负责人及其项目班子成员研究制定工作计划，编制建设xx咨询工作方案，经法人代表(授权委托人)或技术负责人检察批准后方可实施。 六、严格要求造价工程师在执业活动中重视执业质量，建立健全的监督约束机制，执行三级复核制度。在从事建设xx预算、结算审核业务时，形成审核看法，必需实施咨询稽核工作程序。 七、造价工程师在执业中经过初步审核，形成初审看法，xx咨询单位应与委托人联系，会同有关方面进行现场核对，针对有异议的问题提出解决办法。经协商一致后，各方在施工现场勘察记录、工程量核实记录单、建设工程预结算材料价格签证单上签字认可。 八、依据咨询稽查工作结论，造价工程师提出初审看法，与委托人及有关各方会审。各方在建设工程预算协调会议记录、xx定案表上签字盖章认可。 【档案管理制度】 xx的档案，是xx咨询的史料和证据，为使档案完整、准确、系统、有效，特制定以下办法： 一、档案资料由综合部负责管理，文件、资料、报告、图片、报表等业务档案，经质量控制中心审核后可归档保管。 二、档案室专职(或兼职)资料员，负责档案管理，做好资料整理、登记、保管、复制、借阅等工作。 三、关于已出具报告而长期不归档者要催收，必要时要向公司领导报告。 四、归档文件、资料及报告书、公证证实应严格按照要求整理、装订成册，并编号入档。档案要按时间、单位性质、地址、分类分柜存放。 五、档案要按规定建立目录、卡片、保持清洁、查找方便，不得随意堆放，严防损坏发霉。 六、查阅档案资料，要办理借阅登记手续，查阅完毕后及时归还。档案资料不得外借，如因某种工作必需要，经董事长或总经理批准后方可在本公司工作人员陪同下借阅。 七、管理员要注意档案的保密，不得遗失，如借阅人遗失，要查清责任，由责任人填写遗失单，重要资料遗失要及时报案查找。 八、定期清理档案，对无储存价值的文件资料报董事会批准，按档案的有关规定处理。 九、本公司人员离职，一定要清理档案，以免出现遗失现象，办理档案移交手续后方可离职。 【保密制度】 第一条、重要报告、文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。 第二条、文件收发是文件保密工作的重要环节。办公室要按规定对收发文件逐一登记，确切掌握每一份文件的收发状况和文件去向。密件与非密件分开登记。 第三条、传阅文件一律采用直线方式，应逐件进行登记后传阅，阅后退回时要当面盘点份数并签字，不搞“信用交接。 第四条、每办完一项审计工作事项，须及时归档，审计文书立卷要求收集齐全、装档整齐、有序，才干按规定向档案员移交归档，并办移交手续。档案要划分密级，建立查阅审批制度。档案材料未通过本公司领导同意，不准公开和借阅。 第五条、审计中对尚未公开的重要会议内容和领导指示应严格保密，做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。如：审计工作室应禁止无关人员入内，复印废纸要及时销毁，试印的样纸也要收回处理，会议文件要划定密级，统一编号，按照规定的范围印发和传达。 第六条、阅读秘密文件只能在办公室内，不准将秘密文件带到家里、公共场所或其他不适宜的地方，外地开会带回的秘密文件，应及时交秘书登记、管理。 第七条、应销毁的秘密文件，要经所领导同意集中销毁。绝不同意向废品收购部门出售内部文件、刊物、资料和笔记本。 第八条、审计工作中掌握的重要客户状况，不得私自向社会公开;电脑资料的查阅严格按程序办理，任何个人未通过批准不得私自上机查阅资料。 第九条、对合作所给予的资料，不得私自借给其他所。 【回避制度】 第一条、为了确保造价咨询项目的客观、公正，特制定本制度。 第二条、本制度所称的回避，是指咨询人员在接受某一造价咨询项目时，在与造价咨询项目有利害关系或其他关系，有可能影响造价咨询正确处理时，退出该项目的咨询工作的一项制度。 第三条、回避的方式是咨询人自行回避，即承接此造价咨询项目的咨询人员认为自己具有法律规定的应当回避的情形之一的，主动提出回避。 第三条、回避的条件。依据民事诉讼法，可以申请回避的情形有三种：其一，咨询人员是当事人的近亲属。其二，与本造价咨询项目有利害关系，即造价咨询项目的处理结果直接或间接地涉及到咨询人员自身的利益。其三，与本造价咨询项目的当事人有其他关系。上述三个条件只要具备其一，咨询人员即应自动回避，当事人在了解了这些状况后，亦应当及时行使申请回避权，使这些咨询人员不参加造价咨询实质过程，以确保造价咨询结果的公正性。 第四条、以上关于咨询人员回避的规定，同样适用于本造价咨询项目的其他人员。文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。 【廉政制度】 应与委托人、施工单位或供应商保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序展开业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定： (一)不得以任何理由向委托人工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 (二)不得以任何理由为委托人工作人员报销应由其个人支付的费用。 (三)不得为委托人工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 (四)不得以任何理由邀请委托人工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 (五)不得向施工单位或供应商索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 (六)不得在施工单位或供应商报销任何应由个人支付的费用。 (七)不得要求或接受施工单位或供应商为其个人装修住房 或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 (八)不得参加有可能影响公正执行公务的施工单位或供应商的宴请、健身和娱乐等活动。 (九)不得向施工单位或供应商介绍或推举其配偶、子女及其他亲属参加本建设项目有关的经济活动。 公司内部管理制度范文1 公司内部管理制度范文 公司内部管理制度范文2 为提升公司工作质量，汲取聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。 一、员工聘用办法 (一)招聘条件 1、思想政治素养好，具有优良的道德品质，热爱审计事务所工作。 、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在45周岁以下。具有注册资格的可优先合计。 、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工 ，年龄可适当放宽。 (二)招聘考核 1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪遵守法律、本人基本状况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。 、采用面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。 (三)聘用方法 1、董事会聘用总经理及高级管理人员。 、总经理聘用公司员工。 、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。 二、员工管理办法 1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。 、公司员工要搞好自身业务学习，提升业务素养，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。 、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，清廉从业，违者后果自负。 、执行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优 罚劣，优胜劣汰。 学习及培训制度 为建立学习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提升员工整体素养，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。 一、全体工作人员要切实把强化学习作为提升自身素养和做好工作的前提和确保来熟悉，加强学习的自觉性。 二、保持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。 三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期展开学习状况交流。学习内容交企管部统一备案。 四、部门领导要依据上级布暑，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。业务培训必需确保每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参加一次业务培训，以便指导工作。 五、每位员工在提升本职工作学习的基础上应全面提升自身修养，学习各方面知识，并留有学习笔记，行政考核督查部展开好考勤和检查考评。学习状况列入年度考核内容。 六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽检制度落实状况。 七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件，公司激励 内部员工借阅。 八、担任专业技术职务的员工必需继续提升专业知识，公司激励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训。 九、公司激励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种资格证书。 十、政治学习依据公司党支部的安排进行，员工应积极参加政治学习。 十一、公司组织的各类学习培训，不能参加者，必需主管领导批准，无故不参加扣除考核分数。考核分数作为年底兑现奖金的依据。 【财务管理制度】 依据国家关于财务管理的要求，结合我公司的实际状况，为了合理使用资金，促进业务的展开，制定本制度。 一、财务执行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人(会计、出纳可兼职)。各项开支报销，由董事长审批。 二、有关费用的报、领(借)规定： (一)审批手续 1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。、购买物品部门提出计划，交综合部统一上报，经董事长批准后，由综合部负责采购。 、职工私人原则是不准借用公款，特别状况必需借用公款，由董事长批准，个人要提出还款计划，可按批准数暂时借用，会计按借款人的还款计划扣回。 (二)报销规定 1、出差、采购等借款，必需在回公司后七天内到财务室报帐，一次结清，逾期不报拖欠公款者，会计、出纳人员 可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数。 、凡采购的物资必需有验收人(证实人)签字以及董事长审批后才干报销。 、除董事长批准同意的到外地学习活动外，凡于出差期间参观游览必需增加的一切费用，均由个人自理。 、在出差期间，因私事绕道者，可按直线单程车费计算，其绕道路费未超过单程直线路费者可凭据报销，如超过应行单程直线路费，其超过部分由个人负担。因绕道而增加的中途住勤费、市内交通费用不报销。 、业务招待按规定进行，未通过批准，不得以任何名义，任何方式用公款请客招待。 三、工资发放 (一)对聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇，由各部 门提交综合部审批报董事长批准后发放。 (二)职工的工资变动和调整，凭文件或工资变动通知单计发。 (三)考勤表是反映职工出勤状况的记录，也是计算工资和出勤补贴的依据，财务室应于每月终收集考勤表装订成册，并据此计算工资。 (四)每月初发放上月工资，考勤表和工资发放表应妥善储存，便于查阅。 四、现金管理