股权融资协议方案.docx

股权融资协议方案甲方：乙方：该项目符合国家产业政策发展要求，通过对该项目市场、管理、 竞争、风险及综合经济指标进行分析，该项目投资风险小、投资回报 率比较高，发展潜力巨大，具有良好社会效益和经济效益。同时项目 方具有在市场经济条件下的现代企业运作经验，具备与战略股权融资 机构合作的基础。但应充分完善企业运作机制，扩大该项目市场辅射 区域，增强项目创利能力。该项目可操作性强，具备与信用担保有限 公司合作的基础，同意进入公司项目操作系统，实施项目股权融资系 统运作。一、合作条件：1、项目方须有市级以上政府的立项批文。2、项目方主体明确，产权明晰，无债务纠纷。3、项目须有良好的社会效益、经济效益和抗风险能力。二、合作方式：股权融资：根据项目的评估分析所具备的状况：A、以现金方式投入项目所需资金，参股合资经营。依据国际惯例及 法律法规，从体制上建立健全科学的企业董事会，积极鼓励原公司经 营管理层持股，完善、规范法人治理结构。B、资金到位后，不参与项目方的经营。但根据需要投资方可以出任 公司高层管理职位，并派驻财务总监实施监督管理，引入企业机制、 先进的管理及服务系统，协助项目方完成市场运作。C、项目按股份制企业标准规范公司股权结构，完善企业战略构架， 充分提升企业核心竞争力，以此战略思想为基础，实施股东构成多元 化、企业经营战略化、企业运作集团化进行资本扩张，在此基础上， 按上市公司标准制定企业发展战略规划，操作股票境外上市，进行资 本增值化运作。D、投资方所持股权可在双方约定的年限内协议转让或以股权转让方 式退出，项目方为投资方股权的退出提供必要的协助。若投资方控股 经营，则无须约定股权转让。E、在项目发展过程中，投资方可在原有合作基础上继续增加新的投 资，完善项目的整个构建，同时给予资金、管理、市场、信息等诸多 领域的深度合作。F、项目运营期间，股权融资各方共同负责项目的经营、管理，同时 双方共同负责项目的深度开发，力争创立品牌优势。G、合作期内，股权融资双方实行“资源共享、风险共担、利益共享” 的原则，按双方投入资金的实际比例实施利润分成。甲、乙双方本着真诚合作的原则，就甲方所属“”项目进行了充分 的交流。在可行性分析的基础上，双方现就该项目达成股权融资合作 意向如下：第一条项目的定义项目名称：所属地址：产权归属：第二条股权融资具体内容1. 合作方式：债权融资股权融资合资合作2. 股权融资金额：人民币元，每年回报率为133. 股权股份分配：甲方：乙方：4. 股权融资用途：本融资只能用于项目发展的需要，不 得挪作他用，更不能使用融资进行违法活动。5. 担保抵押品：固定资产在建项目有价证券地方财政担保非银行金融 机构担保银行保函6. 股权融资期限：融资资金进入甲、乙双方指定账户作为融资起始日，甲、乙双方 约定以银行划款凭证为准，使用期限双方商定，然后协商退出机制。 第三条甲、乙双方的权利与义务1. 在签署本合作意向书之后，双方应共同遵守意向书的各项规定并积 极推进该项目的正常发展。2. 在甲、乙双方没有签署正式合作合同之前，双方不得擅自向任何第 三方泄露该合作的信息和相关资料。3. 甲方应向乙方提供所需的引资文件，待各项文件收集完毕后，乙方 应组织相关人员赴甲方进行复查。第四条其他1. 本意向书经甲、乙双方签字（盖章）后生效。自双方签字之日起_ 个月内，甲、乙双方如未签订正式的股权融资合同书，该意向书 自动终止。并按照本“股权融资意向书”的约定各自承担相应的法律 责任。2. 未尽事宜，双方友好协商解决。3. 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：代表人（签字）： 代表人（签字）：地址： 地址：日期： 年_月一日日期： 年一一一月一日