经营管理指标考核方案.docx

集团经营管理指标考核方案
1、总则：
制订23年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性,促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力.
2、考核对象：
控股子公司部门经理以上人员〕含实际主持部门工作的人员〔，具体人员由人力资源部确定.
3、经营指标：
3.1*****收入＜以实际资金到位为准〉
3.2**销售毛利： ＜销售价-买入价＞*销量
注：买入价含运费；
3.3管理费用＜扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金＞
3.4业务招待费＜特殊费用由总公司特批〉
3.5**销售收入〕参考指标，以实际资金到位为准〉
3.6投入产出比＜参考指标〉：当年总收入/上年总投入＜工程投资+管理费用＞
4、经营指标考核办法：
4.1完成或超额完成**收入＜管理费用超标的要扣除管理费用超额部分〉指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖＜不属于返还范畴〉.
4.2超额完成**收入＜管理费用超标的要扣除管理费用超额部分〉指标,超额部分按比例提超额奖:小于50万元部分,5%； 50万元至1万元部分,7%；1万元至2万元部分,10%；大于2万元部分,20%.
4.3未完成**收入＜管理费用超标的要扣除管理费用超额部分〉指标的,按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金.
4.4超额完成**销售毛利指标，超额部分按5%提奖.
4.5未完成**销售毛利指标的,按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金.
4.6管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的,按超额部分的1%扣**费完成值.
4.7业务招待费考核办法：业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用.低于考核指标的,按节约部分的30%奖励考核对象;超过考核指标的，超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现.
4.8投入产出比考核办法:年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分.
5、管理指标及管理指标考核办法：
5.1管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司.每个部门有相应的权重，所有权重之和为1.
安全生产部考核标准＜权重0.22＞
序号
考核指标内容
考核要求或指标值
标准分值
考核记分标准及奖〕扣〔分限值
安全职责不明确-2分
3、日常安全检查每日、周、月检查一次，并有记录10缺一次-1分,发现
重大隐患经总公司确认加1-5分
4、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况落实率1%5 一项未
落实-2分，整改好加1-5分
5、安全活动、会议每月至少1次，并有详细记录5缺一项-2分
6、上岗安全教育培训上岗培训率1%2 —人次未培训-1分

7、施工安全防护防护率1%2 一处未达标-1分
8、基础资料安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全5缺一项-1分
9、设备完好率工艺设备、仪表、电器完好率1%5 —处缺陷-1分
10、动静密封泄露率零泄漏5 一个漏点-1分
11、管网完好率1%5管网及设施一处不完好-1分
12、安全消防设施完好率每月试运行一次,5分钟消防水枪出水并有记录
5 一次未达标-2分
13、**平稳率1%5中断供气一次-5分
14、操作记录、交接班记录、巡线记录记录内容清楚完整3记录不清楚-1分,不完整-1分
15、用户报修、抢修记录记录完整3缺一次-1分
16、抢修情况抢修车、工具、配件完好齐备，抢修人员24小时值班.接
到抢修报警后15分钟内赶到现场5 一项未落实-2分
17、安排工作完成情况落实率1%5没有按规定完成-1分
18、安全日、旬、月报表内容充实、按时上报5内容不充实-1分，不按时上报-1分
工程建设＜技术部、工程管理部〉考核标准＜权重0.22＞
序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限
1、工程合同选择施工队伍要遵守《工程统一管理》要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案＜包括合同附件〉、执行过程中严格遵守合同条款等15按要求做到的不加分,反之每违反一项一次扣3分，扣完为止
2、建设工期根据总 竞俗嫉墓t谖 曜脊t冢亡《 段？〜5%＞5凡满足核准工期的为满分，每增5天,分别减2.5分，扣完为止
3、工程质量以有关部门验收为准，质量等级分为优良、合格和不合格三种10优良10分，合格5分,不合格0分
4、工程施工监督检查每月上报一次10每漏报一次扣2分,每迟报一次扣1分，扣完为止
5、工程安全工程施工过程中的安全动态考评,凡是与工程有关的事故,不分责任方在谁10无任何事故10分，轻微事故8分，一般事故6分，伤亡事故2分,重大伤亡事故0分
6、成本控制目标控制额为总公司核准的静态成本＜即施工图预算〉和动态成本＜签证部分费用＞,如发生设计方案变更或调整的，目标控制额也作相应的调整20在静态成本范围内＜浮动比例为5%＞为10分,每增减5%,分别减加5分；动态成本限值为静态成本5%,在其范围内得10分，每增5%，减5分
7、工程报表各种报表应准确填报，不得漏报或迟报,做到及时上报10按要求做到的不加分,每漏报一次扣3分,每迟报一次扣1分，扣完为止
8、竣工资料整理归档与移交竣工资料应与工程同步，做到及时收集、整理，要真实准确、齐全完整10工程竣工后一周内完成装订成册的得5分，竣工验收后一周内上报备案的得5分，反之不得分
9、报批程序执行情况根据”工程统一管理”要求，凡涉及工程方面的事,应严格执行各种报批程序10按要求做到的满分，未履行报批程序或”先斩后奏”的每次扣5分，已报批但还没有批复就执行的每次扣2分,扣完为止
材料采购部考核标准＜权重0.16＞
序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限值
1、上报请购单根据工程要求上报材料、设备请购单，并标明材料、设备型号、规格、数量、技术要求及供货时间要求10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分
2、请购单签章材料、设备请购单必须有子公司领导签字、盖章10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分
3、认购计划各子公司必须做好材料认购计划，每周最多报一次请购单＜特殊情况例外＞10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分
4、材料的确认和入库材料、设备到后，根据采购清单和供货清单核对到货时间、数量、规格型号、质量,并签字、确认盖章、记录，并办理入库手续10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分
5、到货通知货到三天之内，必须把确认盖章的到货通知单给公司材料部备案.10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分
6、出库出库必须办理出库手续10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分
7、库存量必须控制在30万元内＜工程建设期例外;原上报积压数除外＞40每减少2万元,+1分；每增加2万元,-1分.
市场部考核标准＜权重0.08＞
序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限值

1、开户完成率1%20完成30%起记分为6分，以后每10%+2分
2、销气完成率1%15完成30%起记分为8分，以后每10%+1分
3、**资金回收率1%15完成40%起记分为9分，以后每10%+2分
4、**销售率1%15完成40%起记分为9分，以后每10%+2分
5、安排工作完成情况落实完成率1%10延时或没完成每一件工作-1分
6、工作报表完成率完成率1%14每一份表格为2分
7、服务质量无投诉6 —件投诉-1分
8、操作流程合格率无违规操作5违规操作视情节轻重扣分
人力资源部考核标准＜权重0.08＞序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限
1、员工培训每年四次，每季度一次.培训要有针对性，做好培训计划.每次培训后总结培训结果报总公司人力资源部.30按要求做到的不加分，反之每项-5分
2、员工考核每年四次，每季度一次.达到公平、公正、公平，分为杰出、优良、良好、普通、较差五等.每次考核后把考核结果报总公司人力资源部.30达到杰出+5分,普通以下-5至10分
3、员工招聘、录用、退工、工资每月必须及时准确上报人员流动情况及工资、津贴发放情况.30按要求做到的不加分，反之每项-5分
4、日常管理考勤、员工请假审核等情况每月汇总报总公司人力资源部.10按要求做到的不加分，反之每项-5分
计划管理部考核标准<权重0.08>
序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限值
1工作审批按工作程序要求报总公司审批，根据审批意见执行15按要求做到的不加分，反之每次-2分
2上报月报表及时准确上报月报表20按要求做到的不加分，每延时一次-1分,每出现3项次错误-1分
3网络管理按时准确进行日、周、旬、月、季报表的输入30按要求做到的不加分，每缺3项次日记-1分,缺其它报表1项次-5分.延时一次-1分.每3项次错误-1分.
4文件、通知的执行按文件、通知的要求完成20按要求做到的不加分，延时一次-1分,没执行-3分.
5工作检查定期、不定期检查工作执行情况是否达到要求15根据检查结果酌情奖扣分
资金财务部考核标准＜权重0.08＞
序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限值
1费用总额管理费用、财务费用及经营费用的总额，包括折旧及其他非现金支出的费用30全年费用发生总额在标准内，不扣分.超过标准的，按超标的程度扣分.
2业务招待费包括招待客户用餐、礼品等费用10全年发生额在标准内，不扣分.超过标准的，按超标的程度扣分.
3差旅费包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费10全年发生额在标准内，不扣分.超过标准的，按超标的程度扣分.
4融资额度指向当地银行借款的额度，指标为上年＜无上年的按当年〉总公司投资总额的50%30完成指标不扣分，未完成指标的按未完成的百分比扣分.
5日常工作质量的考核包括所有内部、外部报表及财务分析报告的编制、上报是否做到及时、准确、完整，资金划拨是否遵守制度等财务日常工作20每月考核一次，年度综合平均.
总裁办公室考核标准＜权重0.08＞
序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限值
1档案管理严格按照通达公司《档案管理暂行规定》条例执行；子公司文件资料符合总部备档要求的，及时上报总部备档.20企业归档文件资料符合《档案管理暂行规定》的,不加分.不符合规定及 要求归档的，每项-5分.
2费用审核参照通达公司《费用报销制度》执行，对各项报销费用的审核，包括通讯费、差旅费＜包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费等费用＞20符合报销制度规定的，不加分，不符合报销规定给予报销的,按超标的程度扣分.
3固定资产＜日常办公用品〉的审批按工作程序要求报总公司审批，根据审批的意见执行，同时做好固定资产、低值易耗品的管理工作,保持帐物相符.10按要求做到的不加分.反之每次-5分.
4企业文化企业文化活动的实施，宣扬通达文化，增强企业凝聚力，及时了解并和员工沟通.20充分贯彻并执行总公司关于企业文化的精神＜全年至少1次＞,每次+8分.及时了解并处理员工反映情况.如遇情况因未处理或处理不当反映到总部，则每发生一次-3分.
5印章管理公司内部印章的发放交销和管理工作10按要求做到的不加分.
反之每次-5分.
6日常工作质量的考核按照《通达公司网站和期刊的实施细则》及《通达公司公文处理管理办法》制度执行.并做到公文收发有序、及时传达总部发文及会议精神的上传下达等日常行政工作20每月考核一次，年度综合平均.
考核总分数=£部门考核分*权重
管理指标扣款额=风险抵押金*＜1-考核总分数/90＞，其中90为调整系数最后风险抵押金返还数=风险抵押金-经营指标扣款额＜奖金不足扣款部分＞-管理指标扣款额
注：a. **费完成奖另记；b.管理指标扣款额为负数即为奖额.
5.2按各职能部门方案加权打分，以风险抵押金为基数考核.各职能部门每季度做出预评分并下发各子公司.
5.3半年期完成或超额完成建设维护费指标50%的，可提前预奖，即预先发放50%的完成奖.
6风险抵押：
考核对象的月风险抵押金为本人工资＜应发数，不含区域津贴〉的50%,由总公司人力资源部或各子公司按月从其工资中扣除.
7考核说明：
7.1考核期间：23年1月1日至23年12月31日.
7.2考核依据:经营指标以总公司年终审计为准，管理指标以各职能部门年终考核为准.年终由总公司组成综合审计小组对各子公司进行审计.
7.3考核机构：计划管理部为考核主管部门，由总公司考评委员会进行考核.
7.4奖惩兑现时间：次年一季度内.
7.5考核方式：按经营指标考核办法，先计算超额＜节余〉奖，再计算扣罚款.超额＜节余〉奖不足扣罚的，先按风险抵押金多少的比例扣罚完成奖，仍不足扣罚的再从风险抵押金中扣除.以风险抵押金为基数，考核管理指标.
7.6超额＜节余〉奖分配系数：总经理为30%；副总经理为20%＜超过一人时分摊〉；余额奖励其他考核对象及对公司创效做出贡献的其他员工，奖励方案报总公司审批.
7.7各子公司必须严格执行总公司下发的各项规章制度，违规者视情节轻重给予经济或行政处罚，情节严重者终止本协议并调离本岗位.
7.8总公司确定暂缓投入的项目，收入类指标不考核.
7.9岗位有变动的根据在岗时间按月考核，经营管理指标按年终结果考核.
8须知：
各子公司班子成员应加大营销力度，全力以赴做好各方面的工作，确保上述指标的完成.不得玩忽职守,更不得收取承包方或施工单位的任何钱款或价值2元以上的物品，私自收受一经发现，即取消奖励资格，并按情节轻重分别作出纪律处分.
9年终考核后实行末位淘汰制：
9.1总分数=0.55*素质考评分+0.45*管理考核分；
9.2总分数＜50分，直接淘汰；
9.3末位者总分数＜其他考核对象平均分*0.85,实行末位淘汰.
10本考核方案最终解释权属于总公司考评委员会.