资产管理有限公司章程范本新.doc

资产管理章程范本新
第一章 总则
第一条 为规范公司行为，保护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》制定本章程。
第二条 本公司由全体股东共同出资，股东以其出资额为限对公司承当责任，公司以其全部资产对公司的债务承当责任。
第三条 公司依法自主经营、自负盈亏，公司保持科学有效的经营管理机制组织生产经营，提升效益。
第四条 公司名称：_____________公司。
公司地址：_________________________。
第五条 公司经营范围：_____________。
公司类型：_______________________公司。
第六条 公司注册资本：________________万元人民币。
第二章 股东
第七条 股东即为实际公司投资人，本公司以______、______、______、______、______、______名义出资申请营业执照。
第八条 名义股东、股东代表和股东姓名、股东出资额详见明细表。
第九条 股东以其出资额及出资比例在公司享有相应的权利，承当相应的义务。
第十条 股东的权利和义务：
1、按其资产量化后的足额作为缴纳出资额，并取得出资证实书。
2、对公司董事长的产生享有推选权和被推选权。
3、依照出资比例承当公司债务，分取公司红利。
4、公司登记后，不得退股。
5、公司新增资本时，可以按原有出资比例优先认缴增资。
6、对公司运营的事项享有建议权，可以通过公司总裁办了解公司的经营管理状况，以及通过总裁办向公司经营者提出看法和建议。
7、支持、配合公司董事长的工作。
8、遵守公司章程，保守商业秘密，维护公司的合法权益。
9、按期参加股东会议，对公司的重大决策享有表决权。
10、股东可以要求查阅公司会计账簿，要求查阅公司账簿的，应当向公司提出书面申请，说明目的。
公司有合理依据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法权益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内答复股东并说明理由。
公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。
11、股东有权向公司决策机构提出看法和建议。
12、在公司决策与股东各别看法发生矛盾时，要坚决执行公司决议，维护公司整体利益和内部和谐。
13、监督、支持和配合公司的工作。
第三章 股权转让及继承
第十一条 本公司股权不可转让。
第十二条 股东不能执行权利与义务或不能享受股东权益时，其合法继承人可以继承股东资格，并及时办理变更手续。
第四章 股东会职权
第十三条 股东会由全体股东组成。
第十四条 股东会是公司的权力机构，依照公司法行使职权。
第十五条 股东会行使以下职权：
〔一〕决定公司的经营方针和投资计划；
〔二〕选举董事会成员，并决定公司董事长的任职及薪金待遇；
〔三〕审议批准董事会的年度报告；
〔四〕审议批准监事会的年度报告；
〔五〕审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
〔六〕审议批准公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案；
〔七〕对公司增加或减少注册资本作出决议；
〔八〕对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
〔九〕修改公司章程；
〔十〕董事会授予的其他职权；
〔十一〕副总裁按照总裁办会议分工和总裁授权履行使命。
第十六条 股东会决定事项时，须经股东三分之二以上表决权的股东通过，方能形成决议。
第十七条 股东会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每年____月和____月各召开一次。三分之一以上的董事与四分之一以上的股东联名提议，可以召开临时会议。定期向董事会报告工作。
第十八条 召开股东会议，应当提前通知全体股东。
第十九条 股东会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能参加会议由董事长委托副董事长主持。
第二十条 股东会议应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第五章 董事会
第二十一条 公司设董事会，由_________人组成，由股东选举产生。

第二十二条 董事会设董事长_________名，副董事长_________名，董事长是公司的法定代表人。
第二十三条 董事任期_________年，届满后可以连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第二十四条 董事会对股东会负责，行使以下职权：
〔一〕召集股东会议，并向股东会报告工作；
〔二〕执行股东会的决议；
〔三〕制订公司的经营计划和投资方案；
〔四〕制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
〔五〕制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
〔六〕制订公司合并、分立、撤消和变更公司形式的方案；
〔七〕决定公司内部管理机构的设置；
〔八〕决定聘任或解聘公司总裁；依据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；依据总裁的提名，决定聘任或解聘受托子公司、全资子公司主要负责人和派往合资公司的代表，决定以上人员的考核方案及报酬事项；
〔九〕制定公司财务、人事、利润分配、奖励等基本管理制度。
第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特别原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。
第二十六条 三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。董事会决议的表决执行一人一票制，半数以上董事通过有效。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第六章 总裁
第二十七条 公司设总裁一名,总裁对董事会负责，行使以下职权：
〔一〕主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
〔二〕组织实施公司年度经营计划和投资方案；
〔三〕拟订公司内部管理机构设置方案；
〔四〕拟订公司本部的财务、人事、工资管理、奖励惩处等基本管理制度；
〔五〕制定公司的具体规章制度；
〔六〕制定对受托子公司、全资子公司的财务审批、审计规定；
〔七〕提请聘任或者解聘公司的副总裁、财务负责人；
〔八〕提请聘任受托子公司、全资子公司经理和派往合资公司代表人选，并提出对其报酬及考核方案；
〔九〕定期向董事会报告工作；
〔十〕董事会授予的其他职权；
〔十一〕副总裁按照总裁办会议分工和总裁授权履行使命。
第七章 受托子公司、全资子公司
第二十八条 受托子公司、全资子公司不设董事会。
第二十九条 设经理〔主要负责人〕一名，为企业法定代表人，直接向公司总裁负责，行使以下权利：
〔一〕主持本企业的生产经营管理工作，组织实施总公司的决议；
〔二〕组织实施总公司下达的年度经营计划；
〔三〕拟订企业内部管理机构；
〔四〕在不背离总公司的原则规定下全权负责企业的管理。拟订本部门的财务、人事、工资管理、奖励惩处、福利等管理制度；
〔五〕行使总裁授权的其他职权；
〔六〕副职由企业经理〔主要负责人〕提名，总公司批准；
〔七〕经理〔主要负责人〕定期向总公司报告工作；
〔八〕副职行使经理〔主要负责人〕授权的使命。
第八章 监事会
第三十条 公司设监事会，由__________________人组成，监事从股东中选举产生；公司董事、经理、财务负责人等不得兼任监事。
第三十一条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举。监事会主席主持监事会会议。
第三十二条 监事的任期三年，监事任期届满，连选可以连任。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第三十三条 监事会行使以下职权：
〔一〕定期检查公司财务；
〔二〕对董事、主要经营者执行公司职务行为进行监督，对违反公司章程或者股东会决议时，提出改正看法予以改正，对不接受看法，造成恶劣影响或重大经济损失的有权提出罢免的建议；
〔三〕在董事会不履行股东会会议使命时，有权召集和主持股东会议；
〔四〕有权向股东会会议提出提案。
第三十四条 监事可以列席董事会会议。
第三十五条 监事会每年度召开______次会议，会议期应在董事会会议前召开；三分之二监事会成员可以提议召开临时监事会会议；监事会会议决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
第三十六条 董事、监事、主要经营者应当遵遵守法律律、行政法规和公司章程，不得利用职权收受贿赂或者获取其他非法收入，不得侵占公司财产。
第三十七条 公司董事长、主要经营者不得挪用公司资金；不得将公司资金以个人或他人名义开立账户存储；未通过股东会或董事会同意，不得将公司资金借给他人或以公司财产为他人提供担保；不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要经营者、监事违反前述规定所得收入应当归公司所有。
第三十八条 董事、监事、主要经营者执行公司职务时违反法律或者公司章程，给公司造成重大经济损失的，应当承当赔偿责任。
第三十九条 董事长、高级管理人员依据必须要向监事会提供有关状况和资料，不得妨碍监事会行使职权。
第九章 财务管理和利润分配
第四十条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部的规定建立本公司的财务、会计制度。
第四十一条 公司每月汇总财务会计报告和经济分析。财务会计报告依照国家规定制作。
第四十二条 公司将年度〔一自然年〕预算执行状况向股东会报告。
第四十三条 公司利润的分配要兼顾有利于企业再发展、有利于发挥经营者的积极性、有利于所有者利益协调的原则，每个自然年结算一次。分配当年税后利润时，要提留〞三金〞，即发展基金、奖励基金、福利基金。〞三金〞的提留和年终股份分红方案由董事会提出看法，经股东会讨论通过。上年度亏损由当年利润弥补。
第十章 公司解散和清算
第四十四条 公司因以下原因可以解散：
〔一〕公司经营管理发生严重困难，持续经营会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，由股东会决议解散；
〔二〕因公司合并或分立必须要解散；
〔三〕依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；
〔四〕执法机关依法决定公司予以解散。
第四十五条 公司因章程第四十四条 而解散时，应当在事由出现日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东代表组成。
第四十六条 清算组在清算期间行使以下职权：
〔一〕清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
〔二〕通知、公告债权人；
〔三〕处理与清算公司未了结的业务；
〔四〕清缴所欠税款及清算过程中产生的税款；
〔五〕清理债权、债务；
〔六〕处理公司清偿债务后的剩余财产；
〔七〕代表公司参加民事诉讼活动。
第四十七条 清算组应当自成立起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告日起四十五日内向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，提供证实材料，清算组应当对债权人进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第四十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，报股东代表会或者人民法院确认。
第四十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不够清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第五十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东代表会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记、公告公司终止。
第五十一条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，因有意或重大过失给债权人造成损失的，应承当赔偿责任。
第十一章 附则
第五十二条 公司经营期限为_____年，自登记机关核准颁发营业执照之日起计算。
第五十三条 本章程经股东会通过，由全体股东签字后生效；本章程的解释权和修改权归股东会所有。
第五十四条 本章程于______年______月______日经_____________公司第______届第______次股东会通过。
注：后附公司组建后各部门主要使命说明，将由各部门主要负责人予以完善。
各股东签章 ：
______年______月______日