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企业管理委员会工作职责
部门名称：企业管理委员会
直接上级：董事会
职能概要：企业管理委员会是总经理职能的集体决策机 构。即：负责公司战略规划编制与管理；组织结构设置与调 整；人力资源管理；资本运营管理；配合投资管理及项目实 施的考核；年度经营目标与计划管理；全面预算及对标管理; 企管会成员的日常考核；对公司各部门考核的管理；供方评 价与合格供方管理；价格体系建立与报价管理；合同审批与 管理；信用风险管理；固定资产及无形资产的管理；制度、 流程管理；公司技术和商业秘密的管理。
主要工作职责：
1. 战略规划编制与管理
1.1组织收集、分析国内外宏、微观经济形势、行业市场 需求信息等建立行业发展信息数据库。
1.2组织制订远景发展目标、中长期发展战略规划，经董 事会批准后组织实施。
1.3组织制订并实施产业结构、产品结构、生产技术结构、 资源配置结构、市场结构调整方案。
1.4组织标杆企业的选择，标杆管理体系的建立和管理。
2. 组织结构设置与调整
2.1根据公司战略规划，组织拟订公司组织结构设置方
案。
2.2组织制定、落实部门职责，并对履行情况进行检查 与考核。
2.3根据公司发展的需要，适时提出组织结构调整方案。
3. 人力资源管理
3.1审批公司人力资源管理中长期发展战略规划，需求与 供给的年度计划及人员招聘实施方案。
3.2负责组织制定并审批公司劳动用工政策、劳动合同、 人事管理等制度。
3.3负责引进人才劳动合同的签订及管理工作。
3.4组织制订、审批公司中层管理人员岗位编制（职数）、 任职资格标准。
3.5组织公司现任中层任期目标管理、业绩评价与考核任 免工作。
3.6组织后备干部的考核、选拔、培养、任免和调配工作。
3.7组织拟订、审批公司薪酬政策、薪酬标准及薪酬管理 方案。
3.8组织公司年度工资总额的预算、核定、控制和审批工 作。
3.9组织制定并审批公司岗位绩效考核办法，指导检查各 部门、员工绩效考核工作。
3.10组织制定并审批公司的培训制度，审批员工年度培
训计划并检查实施情况。
4. 资本运营管理
4.1组织拟订公司资本运营方案。
4.2组织实施资产评估、资产运作、担保、抵押、保险等 工作。
4.3组织拟订对外经济协作、招商引资及投资方案。
4.4组织股权管理及产权事务管理工作。
4.5组织知识产权交易工作。
5. 配合投资管理及项目实施的考核
5.1配合制订项目投资计划。
5.2配合项目前期调研、筛选、评估并提出项目建议书。
5.3配合项目可行性论证，草拟协议等前期工作。
5.4配合项目商务谈判，起草合资、合作协议书、合同书、 章程等。
5.5配合签订项目责任书，下达投资预算、工期、质量、 安全等指标。
5.6配合审查、批复项目开工申请。
5.7配合审核项目资金用款计划，分段检查、考核项目投 资使用情况。
5.8负责项目实施的监控与考核。
5.9配合投资项目后评价。
6. 年度经营目标与计划管理
6.1组织制订生产作业计划编制的管理办法并对执行情 况进行监督检查与考核。
6.2组织制订、下达年度经营目标和经济指标，对落实、 完成情况进行检查。
6.3负责对有关部门统计报表编制的规范性、及时性、准 确性、全面性进行检查、指导。
6.4根据公司生产经营完成情况统计结果和行业先进指 标，对经营情况进行分析，编写经营分析报告，为董事会决 策提供依据。
7. 全面预算及对标管理
7.1组织制订、修改、完善全面预算管理办法及相关规章 制度并组织实施与考核。
7.2组织建立全面预算指标体系，指导、协调指标编制工 作，下达预算编制任务。
7.3组织拟定全面预算方案和预算实施计划，向董事会提 交预算报告，经批准下达到有关部门。
7.4组织检查、协调和监督各单位年度全面预算指标分解 与实施工作。
7.5主持召开公司月、季、年度预算对标分析会议，编制 会议纪要，落实重大问题解决的措施。
8. 企管会成员的日常考核
9. 部门考核管理
9.1制订并下达职能部门工作绩效考核办法和生产部门 目标责任制考核办法。
9.2制订考核指标并监督实施与考核。
9.3完成企业经营业绩考核、评价、部署等各项工作。
10. 供方评价与合格供方管理
10.1组织建立、完善供方及供货渠道管理策略和管理体 系，并监督实施。
10.2组织制定、完善合格供方等级划分标准和评价标 准，对合格供方实施分类管理。
10.3组织采购、外协新选供应商（制造商）的考察和选 择。
10.4组织对供方进行评价、建立合格供方明细。
10.5组织建立合格供方档案和年度合格供方目录并归 档动态管理。
10.6组织处理与供应商的纠纷，违约索赔事宜。
11. 价格体系建立与报价管理
11.1逐步建立公司产品价格体系，对具备商品结算价 值、不同规格产品制订不变价格建议方案报董事会审批后组 织实施。
11.2制定报价政策，确定常规产品与非常规产品报价等 级，统一径，一致对外报价。
11.3常规报价，在公司确定的不变价格范围内客户经理 可以报价并签订标准产品合同。
11.4非常规报价，必须按照技术部核定材料费用价格及 工装价格后提出参考价，由销售部长进行对外报价。
11.5重大产品、新产品由销售副总经理召集有关部门进 行专题研究决定报价。
11.6装备（设备）制造报价经由公司管理委员会审批方 可报价并备案。
12. 合同审批与管理
12.1负责制定公司合同管理办法并组织实施。
12.2负责对公司签订的采购、工程、装备（设备）制造 外包、劳动、费用结算等各项合同的标准化、规范化进行抽 查，推动和指导使用规范的合同文本，进行规范运作。
12.3组织重大合同的评审、审批、实施的检查与考核。
12.4指导建立健全合同档案管理制度，检查公司合同编 号、登记、分类归档管理等工作。
13. 信用风险管理
13.1负责建立健全公司信用风险制度和政策，完善信用 风险管理体系，并组织实施和监督管理。
13.2负责对公司各种重大信用风险决策进行分析和评 审，提出分析评审意见，制订和采取预防措施。
13.3负责组织建立客户资信管理系统（含资信调查、信 用评估、信息识别、动态更新等）并组织实施和运用；组织 健全和完善客户信用档案管理工作。
13.4负责组织建立公司信用评估指标、信用风险责任考 核、信用管理费用的预算并实施。
13.5负责销售市场与供应市场相关信息的调研，并提供 评价意见。
13.6负责公司信用能力的提升、信用品质应用指导。
13.7负责公司关键岗位人员信用管理能力的提升、教育 与培训。
14. 制度和流程管理。
14.1负责组织编制公司规章制度手册。
14.2组织跟踪、检查和评价制度的执行情况。
14.3组织基础管理审计并对发现的问题组织整改。
14.4组织设计、优化管理业务流程并对流程的实施进行 评价与改进。
15. 固定资产及无形资产的管理
15.1负责公司固定资产、无形资产及其他资产的归管 理。
15.2负责组织制定公司资产管理制度及办法并检查实 施情况。
153组织年度资产清查和盘点工作，审查、上报资产情 况分析报告。
15.4组织公司资产评估、资产增量投资收益考核、资产
净值考核。
15.5组织公司资产处置评审及产权界定工作。
15.6对公司的商标、知识产权、荣誉、信誉进行管理， 不断提升公司无形资产的价值。
16. 公司技术和商业秘密的管理
16.1负责建立健全保密组织机构，配备专职或兼职保密 干部。
16.2落实保密责任制，实行“业务工作谁主管，保密工 作谁负责”的原则。
16.2.1总经理负责全面落实保密责任的组织和实施工 作。
16. 2.2分管技术、研发领导，是保密工作的第一责任人， 全面负责该业务保密责任制的实施。
16.2.3按照业务分工，逐级实施保密工作责任制，使保 密责任落实到各个部门与岗位。
16.2.4行政办公室负责设定公司网络平台管理的密级、 根据密级设置登录等级进行保密管理。
16.3加强保密安全防范建设，健全完善人防、物防与技 防相结合的安全防范措施。
16.3.1负责指导、开展对公司保密干部、涉密人员的保 密宣传、教育、培训工作。
16.3.2负责对公司的秘密载体，即：文字数据、图纸、
图像、录音等方式记载信息的纸介质、磁介质包括计算机硬 盘（含移动硬盘）、软盘和录音带、录像带等，以及其他计 算机媒体指光盘、U盘等各类物品进行严格保密管理
16.3.3公司秘密载体的收发与传递，应当标明密级、保 密期限，并根据工作需要确定发放范围与制作数量，机密级、 秘密级秘密载体应当编排顺序号，履行登记、签收等手续， 以便控制和追溯。
16.3.4纸介质秘密载体应当在本单位内部文印室或保密 工作部门审查批准的定点单位印刷。磁介质、光盘等秘密载 体应当在本单位内或保密工作部门审查批准的定点单位制 作。
16.3.5尚在制作过程中的秘密载体，应按本规定作好保 密管理工作。
16.3.6制作秘密载体过程中形成的不需归档的材料，按 有关规定要及时销毁。
16.3.7制作秘密载体的场所应当符合保密要求。
16.4负责制定、落实公司保密工作规章制度，开展保密 督察工作，消除泄密隐患，保证公司秘密的安全。
16.4.1负责将公司保密责任制纳入领导干部的考核内 容，使保密工作有奖有惩。
16.4.2负责保密违纪违法事件的查处并行使诉讼权力。
17. 完成董事会交办的其他任务，定期或按要求及时向董事
长汇报工作