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第一章 总则
第一条 为了进一步的规范公司管理，特制定本制度。
第二条 本公司总经理以下员工的管理适用本制度。
第三条 本制度所称“公共管理制度”是指各部门人员均要遵守的管理制度。
第四条 本制度由公司总经办负责解释。由副总经理负责执行。
第五条 本制度有与原制度不同的地方，以本制度为准。
第六条 本公司的各部门管理制度由各部门负责制订，报总经办审批后执行。
第七条 本制度经董事长签字批准后执行。
董事长签批：
日 期：
第二章 企业架构
一、 公司组织机构图：
董事会
董事长
总 经 理
副总经理（经营）
副总经理（生产）
财务部
人力资源部
行政部
物业部
销售策划部
工程部
各部门岗位设置应坚持的原则：
1、高效精干的原则；
2、灵活弹性的原则。
二、各部门岗位设置：
1、董事长办岗位设置：
董事长
董事长司机
董事长助理
董事长办
2、总经办岗位设置
副总经理（生产）
总经理
副总经理（经营）
总经办
3、行政部岗位设置：
行政总监
炊事员
行政助理
档案管理员
前台文员
司机
行政部
保洁员
4、人力资源部岗位设置：
人力资源部总监
人力资源部助理
人力资源部
5、财务部岗位设置：
财务总监
主管会计
会计
出纳
财务部
6、营销策划部岗位设置：
营销策划总监
销售经理
销售助理
策划经理
置业顾问
招商部经理
招商专员
策划助理
营销策划部
7、工程部岗位设置：
工程部
工程部经理
土建工程师
总工程师
水电工程师
造价核算员
资料信息员
8、物业部岗位设置：
物业部经理
保安队队长
园艺师
水电维修员
项目物管公司
物业部
保安员
第三章 公共管理制度
第一节 办公管理制度
一 员工守则
1.认真学习国家的各项方针政策、遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，努力学习业务知识；
2.服从主管领导的指挥与工作安排，接受主管领导及相关部门的监督；
3.维护公司的信誉，不发表损害公司信誉的言论，不做损害公司信誉的事；
4.未经允许，不得兼任公司以外的职务，不得经营或参与经营外单位与公司类似的业务活动；
5.尽职尽责，坚守工作岗位、不串岗、不擅自离开工作岗位，努力做好本职工作；
6.注意节约成本，不得铺张浪费，爱护公司财物，如有损坏公司财物的，应照价赔偿；
7.接待来访或对外接洽业务时应礼貌待人，态度谦和，注意维护公司形象，保守公司秘密；
8.彼此团结，通力合作，不得搬弄是非，在办公室内不得高声喧哗，不得嬉戏打闹；
9. 交往活动时，使用礼貌用语：您好，早晨好，早，再见，请问，请您，劳驾您，请多关照，谢谢，周末愉快等；
10. 接听电话时礼貌用语：“您好，**公司！”，“请问，谢谢，再见”等；
11. 接待时使用礼貌用语：“您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记”等；
12. 员工仪表规范：体现整洁、大方、得体的职业风格：
（1）营业场所：员工上班时须穿着工作服，佩带工作证，注意仪容仪表。
（2）办公室室上行政班的员工：男员工要求着有领上衣、长裤，严禁着拖鞋上班；女员工要求衣着配饰得体，仪态端庄，严禁着装暴露，妆容夸张或着牛仔裤、拖鞋上班；
（3）工地现场，按规定穿戴好劳保衣帽。
13. 按时上班，不得迟到早退，严格遵守公司考勤制度；
14.上班时间不得看报纸、玩游戏、闲聊或做与工作无关的事情；
15.不得利用公司电脑收发与工作无关的私人邮件、上网聊天或做与工作无关的事情；不得随意使用他人电脑，不得因私事使用公司电话；
16.上班时间不得在办公室或营业场所吃东西；不得在公司办公室和营业场所吸烟；
17.上班时间所有员工必须保持通讯工具顺畅，离开办公室需携带移动通讯工具；经理级别以上员工节假日也必须保持通讯顺畅，特殊情况需保持24小时通讯顺畅；
18.员工因事临时外出，应请示其上级领导；各部门负责人外出，应报告分管的副总经理；
19.未经允许，不得将公司物品带回家私用；损坏或丢失公物应照价赔偿；
20.违反上述规定，每发现一次罚款20元，由人力资源部执行。
二 会议管理制度
1.公司会议归纳为以下三类：
（1）公司会议：包括公司年中、年终总结会议、公司全体员工大会、总经办会议、董事长办会议等；
（2）专业会议：包括销售会议、工程会议、财务会议等；
（3）例会和部门会议：包括每周例会、各部门的例会和临时会议等。
2.公司会议、外单位在本公司召开的会议，由公司总经办负责安排，专业会议由本公司对口专业部门安排，部门会议由各部门负责人组织安排；
3.执行大型会议审批制度，专业会议由部门向公司提出申请，经总经办批准后方可召开；
4.坚持小会服从大会，局部服务整体的原则，各部门会议，不得与公司会议同期安排；
5.会议期间组织会议的部门需安排专人做好会议现场记录；各类会议结束后，各负责安排会议的部门应及时对会议纪要、会议资料进行整理并做好归档保存工作。
三 文书管理制度
1.本制度所称文书是指公司来往的公文、内部交接函及信件、报刊、杂志等；
2.设立收、发文登记簿，由行政部指定专人负责管理；
3.负责人必须按规定的“收、发、转发文件处理程序”及时处理收、发、转发文件，如有怠慢、延误，追究负责人责任；
4. 文件的撰拟、签发按规定程序办理，任何单位、个人不得盗用公司名义进行发文；以公司名义所发的文件，由行政部或有关部门拟稿，总经办核稿，公司总经理签发，对外发文要求做好签收文件的归档工作；
5.文件处理完毕，应及时进行归档保存；
6.各部门的文件应妥善保存，不得随便堆放在办公桌上；
7.报刊、杂志的征订统一由行政部办理；
8.信件、报刊、杂志等由行政部负责接收、分发，如有丢失或分发错误，追究分发人员的责任。
9.各种合同或协议的保管规定：公司的各种合同或协议一经签订，必需把属于本公司的所有原件交行政部保存。行政部再按有关要求分发原件，但行政部必需保存一份原件。
四 印章管理制度
1.公司公章由行政部总监负责管理，法人章由财务部出纳员负责管理；部门章由部门负责人负责管理。
2.公司公章使用需按规定填写《用章申请单》，附盖章文件经过部门负责人、主管副总、总经理签字确认后递交行政部盖章；同时行政部做好用公章记录及回收存档《用章申请单》及所盖章文件备份件。
3. 部门章使用需按规定填写《用章申请单》，附盖章文件经过部门负责人、主管副总经理签字确认后递部门章管理人盖章；同时部门章管理人做好用章记录及回收存档《用章申请单》。
4.公章及部门章管理人有权按公司规定对所要盖章的材料进行审核，不符合要求的文件，均不予以盖章；
5.公章及部门章管理人认为有异议的文件资料，须请示领导，征得同意后方可盖印；
6.法人章须请示董事长同意后方可使用；
7.各印章管理人要妥善保管印章，用后要放在保险柜中保存或办公区内妥善保管，没有总经理同意不得把印章带出办公区；
8.严禁在空白纸上盖印；
9．没有董事长或总经理书面许可不得把印章转借他人或交他人代管；
10．公司任何员工违反上述规定的，每次罚款50元；因违反上述规定造成损失的，依公司高层会议决定如何追究当事责任人的其他赔偿责任。由人力资源部具体执行。
五 档案管理制度
1.归档的各种文件资料必须按年度立卷，公司各部门在工作中形成的各种有保存价值的资料，应及时送交公司办公室立卷归档；
2.公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整，公文处理完毕后，应及时交档案管理员归档；
3.工作变动或因故离职应将经办的文件资料向接办人交接清楚，不得擅自带走或销毁；
7.公司召开的各种大型会议的文件资料由总经办负责整理移交行政部归档；
8.需归档的文件范围：
（1）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议纪要、会议记录等；
（2）公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书；
（3）公司反映主要职能活动的报告、总结和各种工作计划；
（4）公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件资料；
（5）公司经理级以上人员的任免文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料；
（6）公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；
（7）职员档案（包括：劳动合同、社会保险金、员工个人简历、学历复印件、身份证复印件、劳动工资、福利方面的文件资料和其他有关证件）；
（8）员工考勤记录。
9.案卷质量要求：遵循文件的形成规律特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于提取和使用；
10.归档的文件资料种类、份数以及每份文件的页数应完整无缺；
11.在归档的文件资料中，应将每份文件的正文与附件、印件与文稿等各种分类归档，保持文件的区别和联系；
12.不同年度的文件一般不放在一起立卷，请示与批复、转发文与原件，分别立在一起，不得分开，少数普通文件如果与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文件立卷；
13.卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，文稿在后；其他文件资料可依其形成规律或特点，保持文件之间的密切联系，并进行系统排列；
14.卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号，装订的案卷应统一在文件的每页材料正面的右上角打印页号；
15.永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写字迹要工整，卷内文件目录放在卷首；
16.案卷封面应用工整钢笔字注上立卷人、检查人的姓名和立卷日期以示负责；
17.每日进行文件整理归档，每年进行综合立卷归档，以案卷号排列好，装订后，装入档案盒中，置档案柜中保存；
18.公司开发项目的工程资料由工程部收集整理，统一交行政部保存归档。从项目准备阶段到项目开发完成所涉及的所有资料均由行部设专柜保存，项目开发完成前工程部分阶段性负责整理后交行政部保存归档；
19.公司开发项目的销售资料由销售部收集整理，项目销售完成分阶段性交行政部保存归档；
19．事件及资料完成后十天内不交行政部的，每次罚款50元。由人力资源部具体执行。
七 工作移交和交接制度
1.工作的移交与交接
（1）由行政部与各部门办理工作交接及移交的有：
①政府部门、相关单位组织的文件、各单位来往函，需各部门负责经办的；
②公司的工作安排；
③总经办、董事长办通过行政部向各部门下达的工作指示；
④总经办在公司内部材料及其他材料上签署的意见；
⑤其他需要办理移交及交接的工作。
（2）办理工作交接及移交的规定：
①上述工作需要相关部门负责办理的，由行政部填写工作交接登记；
②工作交接登记下达的工作内容，由各部门签收。
2.岗位变动时的工作移交及交接
（1）岗位变动时的移交规定：
①公司因工作需要更换岗位的，原岗位人员需与新岗位人员办理移交手续；
②原岗位人员应以公司岗位责任制为准，向新岗位人员移交相关的工作内容、资料、文件、办公用品等；
（2）新增员工时岗位工作的移交规定：
①增加新员工的，由部门主管负责办理新员工的工作交接手续；
②交接的内容有：公司管理制度、工作岗位及职责；部门主管应详细说明新员工的工作职责、工作范围，协助新员工尽快熟悉并胜任本员工作。
③行政部负责移交公司员工手册给新员工学习及办理办公用品的领用手续，并将新员工的个人档案归档。
（3）员工离职时的岗位工作移交规定：
①员工离职的，需办理工作及公司物品的移交手续；
②由离职员工所在的部门经理、行政部对离职员工的工作、公司物品、办公用品进行移交，行政部具体负责监督离职员工的交接和移交工作并做好书面记录；
③行政部负责收回离职员工使用的交通工具、通讯工具、门卡、钥匙等公司财物，由行政部总监填写物品移交清单，离职员工签字并移交物品；
④财务部根据离职员工的考勤统计、办公用品移交清单对离职员工的工资据实发放，并移交员工的保险卡，对损坏或丢失公司物品的，离职员工应予赔偿。
3.文件、资料、档案的移交及交接
每年年终，公司各部门把各类资料（含公司文件、各种报表、与外单位的来往公函等）交公司行政部归档保管；
4.办公用品的移交与交接
（1）新添或移交办公用品的，由行政部负责办理归档、移交与交接手续；
（2）汽车、电脑、手机等公司大件物品，由行政部办理领用登记手续；
5.交接及移交清单的规定
（1）移交及交接清单上必须注明物品（文件、资料等）名称、数量、现状、内容或编号等；
（2）交接及移交清单必须有移交人、接收人、监交人签名。并送办公室备案。
6.不按规定进行有关工作交接及公司财物回交工作的，由人力资源部执行追究当事人责任及相关损失赔偿。
八 车辆管理制度
车辆的日常管理规定：
1.公司现有汽车为公司财产，统一由行政部管理；
2.公司现有汽车的车险购买、年审等由行政部会同财务部统一缴交；
3．车辆保养及因故需维修，由行政部派人会同驾驶员到汽车维修厂家商定具体价款后由行政部填写汽车维修申请表，报总经办批准后进行维修，维修费用由公司财会部直接与维修厂家结算；
4.公司的公务车由行政部指定专人负责维护保养，保持车辆的良好车况。
车辆的日常使用规定：
1.除公司董事长、总经理、副总经理等经总经理批准配置的专用车外，其余员工可根据工作需要，使用公务用车；
2.公务用车是指各部门工作人员因工作需要的在本市辖区内的本地用车和出本市辖区外的外地用车；
3.因工作需要的本地用车，用车人经所在部门负责人批准后；报行政部安排，出车前由驾驶员按规定到行政部填写用车申请单，方可领取车钥匙；
4．因工作需要的外地用车，用车人经所在部门负责人同意及总经理批准后；报行政部安排，出车前由驾驶员按规定到行政部填写用车申请单，方可领取车钥匙；
5．用车必需由具有合法有效汽车驾驶证件的人员驾驶；
6. 公务用车要求用完及时回车，中午午休或跨越非上班时间因公事无法回车的要请示原批准的领导同意；
7.每次用车完毕，驾驶人员应把车辆停放在指定地方，把车匙交回行政部保管，并由行政部派人检查车况是否完好，做好回车登记；
8. 车辆使用人员要遵守交通规则，注意安全行车，做好车辆维护保养工作；公务用车期间，因用车人违规原因发生交通安全事故或车辆被盗等情况的，视车辆损坏程度，由用车人酌情赔偿；
8. 非经批准，任何人不得私自使用公司汽车，凡因私自使用车辆造成交通事故或车辆被盗和受损坏等情况的，由私自用车者负全部责任；
车辆的费用报销规定：
1. 车辆使用的油费实行按岗位实行限额报销制(包括经总经理批准的专用车及公司在岗中层领导以上个人自购自用于上下班及工作的车辆)；
2．限额报销汽车用油量标准：董事长/总经理500升/月·人；副总经理200升/月·人；总监及部门经理100升/月·人；部门副职50升/月·人；
3．其余公务车辆用油按200升/月·车执行；公务出差汽车用油实报实销；
4．车辆油费规定每月只报销一次，月末28－30日为报销报帐时期，逾期不报由个人自行承担。所有汽车加油票据需打印有车号并按车号进行统计报帐，指定专用车由用车人填报，公务用车由行政部统一登记填报。额度以内的执行实销实报原则，超额部分由用车人自行负责；特殊情况需增加用油的，经总经理批准可适当追加。经批准的私事用车，所需汽油费用等一切费用由用车人负责。
九 费用报销制度
1、采购费用的报销：
公司各部门办公用品及耗材、劳保用品、领导指定购物、汽车保养与维修、办公区物业维修材料、购买各种机具、机械、其他物品等，一律需要先填报《拟采购物品申请单》，经批准后采购。采购后凭经批准的《拟采购物品申请单》、票据等填《费用报销审批单》，经批准后到财务部报帐报销；
2、公司制度许可报销费用的报销：
公司各部门员工凡涉及到公司制度许可报销费用的报销一律在规定时间内凭票据等填《费用报销审批单》，经批准后到财务部报帐报销；
零星工程项目工程公司非项目开发的零星工程项目工程(无需订立合同或协议的)费用的报销一律先填报《拟实施零星工程申请单》，经批准后施工。施工经相关部门验收合格后凭经批准的《拟实施零星工程申请单》、票据、工程量清单等填《费用报销审批单》，经批准后到财务部报帐报销；
公司项目开发的各种工程款及订有合同或协议的零星工程均要凭经有关部门验收后的凭证、工程量清单、发票(除合同或协议规定无需提供外)、按合同或协议(包括口头约定)规定时间和要求先填《工程款呈批单》。经批准后交到财务部；
工程款、进度款支付需附确认的费用呈批复印件以及工程部至少两人以上的工程验收合格单方可呈报（工程有整改的需附整改内容以及整改合格确认单复印件）；
5.所有费用支出都必须由经手人填写，注明支出事由（有事前呈批的项目需附呈批复印件）、发票张数、报销金额、经办人签名、部门负责人签字，经过财务初步核准、签字，然后递交总经办、董事长办审核；至少要经总经办、董事长办其中一方签字认可后方可执行，否则所产生的费用由经办人自行承担；
6.除公司汽车用油报账外的其它事务报账要求业务完成后3－5日内必须报账，各项开支要求做到当月帐目，当月了，逾期不报的费用由经办人自行承担；
7.所有由公司领导签字认可的费用呈批文件各部门需严格保管，采购或工程支付完结后按季度归回行政存档，方便日后查阅。
十 出差管理制度
1.出差人员是指经总经办批准离开本市辖区一天以上进行各项公务活动的员工。
2.出差人员出差需持有关部门负责人、总经办签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经办审批，凭申请单办理借款和报销手续。
3.一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意才能报销费用。
4.员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费；出差回来后凭单据在三至五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
5.出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费包干报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补；
6.出差期间的交际应酬费，须事先请示总经办特批。
7.往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销。
8.出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何其他补助。
9.出差补助天数的计算方法：
（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
（2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
10.出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
11.报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行账目财务处理
附： 差旅费包干报销标准表
职 务
区内费用标准（元/天）
区外费用标准（元/天）
董事长/总经理
380
480
副总经理
340
420
部门总监/副总监
260
340
部门负责人/副经理
200
260
一般职员
160
200
十一 值班制度
1.公司超过五天的节假日或特殊工作要求需派驻员工值班；
2.值班人员的职责：
（1）保护公司和各部门的财产不受损失；
（2）接听电话、处理突发性事件，职责范围内不能处理的应及时报告主管领导。
3.员工值班由各部门根据各自工作需要安排，各部门安排人员值班，须填写值班表，写明值班人员的姓名、值班时间、值班事项报行政部备案；
4.在法定节假日值班的人员的补助按80元/天；非法定节假日值班的补助按40元/天。
5.值班人员应按规定时间在指定场所连续执行任务，不得擅自离岗。如有擅自离岗的，一经发现每次罚款100元。
6.值班人员因擅自离岗，除上述罚款外，造成公司财产损失或不良影响的，视情节轻重分别给予警告、记过、免职（降级）直至解聘除名的处罚。
十二 保密制度
1.公司秘密是关系公司权益和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。公司各部门以及职员都应保守公司秘密。
2.公司的秘密包括下列事项：
（1）公司重大决策事项；
（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营决策；
（3）公司的有关合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录；
（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
（6）公司员工人事档案、工资性、劳务性收入等资料；
（7）其它经公司确定应当保密的事项。
3.公司秘密的密级确定：
（1）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；
（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；
（3）公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
4.属于公司的秘密文件、资料，应当按规定标明密级及保密期限，保密期满自行解密。
5.对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
（1）非总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；
（2）收发、传递和外出携带，由指定人员负责，按保密制度采取必要的安全措施；
（3）在设备完善的保险装置中保存。
6.在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项，应当事先经总经理批准。
7.不准在私人交往或通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。
8.出现以下情况之一者，除按有关规定给予处罚外，公司保留采取法律措施的权利：
（1）泄露公司秘密，但能采取补救措施，尚未造成严重后果或经济损失的，给予警告处分；
（2）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的，予以解聘，并追究法律责任；
（3）为他人窃取、刺探、收买和违章提供公司秘密，予以解聘，并追究法律责任；
（4）利用职权强制他人违反保密规定的，予以免职或解聘。
十三 宴请与签单制度
1.签单权：原则上公司董事长、总经理和副总经理持有签单权，其余人员需持有授权单或获取签单权人现场首肯前提下方可签单；
2.签单人在签字前需确认消费时间及金额（以折扣后金额为准），结账单上需注明签单理由，现场首肯的签单人需特别注明现场情况及首肯人；
3. 为方便公司管理，公司应提供可签单人员名单及签字字样双方确认，签单单位结算时务必提供有我公司可签单人员签字认可才以结算；签单权协议要求一年一签，签单权人有变动的行政部应及时书面通知签单单位，以便核实；
4. 签单结算：结账方式为月结，结账时间为每月5日之前；各签单单位的结账单统一由行政部整理核对，交财务部核算后提交总经办审核；签单单位凭我公司上月用餐账单明细及相应发票结算；
5.没有签单权的员工宴请接待必须领取接待单，填写清楚宴请人数、地点、事由等，以持有总经办签字的接待单方可在财务处报账；
6．违反上述规定的签单由签单人自己负责。
十四 宿舍管理制度
1.公司宿舍分为：午休宿舍与固定宿舍两种类型，区别使用和管理；
2.午休宿舍：由公司为非常住员工免费提供的午休场所
（1）宿舍配置：上下架床、4－6人空调间；公司提供床位，个人自行准备床铺、被子以及枕头等物品；
（2）开放时间：冬季12：30－14：30，夏季12：30－15：00；
（3）使用资格：公司非常住办公人员；
（4）宿舍管理：由行政部统一管理，专人负责保管房门钥匙，非开放时间除特殊情况，员工不允许在宿舍逗留；不遵守行政部管理的员工取消午休床位的使用资格；
（5）卫生要求：行政部每周安排保洁员进行清扫擦拭；个人床位的卫生清洁由行政部统一管理，要求床上用品定期清洗，做到干净无异味； 不注意个人卫生的员工取消午休床位的使用资格。
3.固定宿舍：公司为无适当住所或交通不便员工提供的固定居住场所；
（1）申请资格：于辖区内无适当住所或交通不便者,均可申请住宿；
（2）申请流程：由申请人通过部门向公司行政部递交《固定宿舍申请单》，行政部评估申请是否符合条件后出具意见递交总经办审批；审批通过后由行政部根据标准规定安排申请人入住；
（2）宿舍配置：按级别配置
①副总级：一房一厅以上高配；
②总监级：一房一厅精配
③经理级：单人间精配；
④一般职员：1－2人间简配；
⑤保安或物业维护人员：2－4人间简配；
（4）宿舍管理：宿舍统一由行政部进行管理，宿舍交付使用前清点好室内物品，列好清单，员工入住宿舍前需签定《宿舍入住声明》后方可发放钥匙；
（5）卫生要求：固定宿舍的卫生由入住员工自行负责，2人以上的宿舍由公司行政部明确卫生责任人，负责宿舍的卫生管理工作；行政部有权对宿舍卫生进行定期巡查，对卫生条件差的员工可经过口头警告、书面警告和通报批评仍不改正，可以上报取消其入住资格；
（6）固定宿舍配置的设施(如电视、煤气炉、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)公司应以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处；
4.使用宿舍员工应遵守下列规则:
①服从公司行政部的管理与监督；
②室内不得使用或存放危险及违禁物品，不得于床上抽烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上，易燃物品不得放置寝室；
③禁止私自接配电线及装接电器；未经允许严禁私自对室内格局进行改造；
④洗晒衣物需按指定位置晾晒，换洗衣物不得堆积室内,其余衣、鞋必须收纳整齐；污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；
⑤就寝时间不得有影响他人睡眠的行为；
⑥未经允许不得留宿外人或亲友,如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间；
⑦贵重物品应注意保管，遗失由个人自行负责；外出时要做好防盗、防灾预警工作；
⑧使用水、电不得浪费,随手关灯及水龙头，沐浴的水、电、煤气用毕即关闭,浴毕应清理浴间，轮值人员于睡前应巡视一遍；
⑨单人间及集体间未经允许严禁在室内使用煤气或高瓦数电器，不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博或其他不良或不当行为。
⑩违反以上行为员工公司有权酌情处罚。
5.公司提供员工宿舍以现住人尚在公司服务为条件，倘若员工离职 (包括自动辞职，受免职、解聘、退休等)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内,迁离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。
十五 食堂管理制度
1.公司食堂为解决员工中午就餐问题而特别设立，由行政部统一管理，聘请专人负责食堂膳食，根据岗位职责要求做到经济、安全、卫生；
2.公司食堂对公司员工免费开放，外来人员未经允许不得在公司食堂就餐；
3.伙食标准：按4元/人·餐标准执行；由行政部统计人数后交由食堂人员素荤汤统配供应；
4.就餐时间：周一～周五 12：00-13：30，定时开餐，过时餐不予供应（特殊情况除外）；不就餐或未能按时就餐员工公司不作其它补偿；
5.对外售饭：部分在公司食堂就餐的外来单位采取购买饭卡的形式就餐，由行政部与财务部根据《饭卡管理制度》执行；严禁食堂人员收取现金，对不能提供饭票者，食堂人员应拒绝发膳；
6.食堂就餐要注意节约，按量自取，不得在食堂高声喧哗、嬉笑打闹、餐具应轻拿轻放；
7.员工在就餐区就餐，不得将餐具及饭、菜拿出就餐区（当班人员、伤、病人员除外）；
8.讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒，就餐后在指定地点倒放，并将餐具统一放置在指定位置；
9.留宿或值勤人员经允许在其它时间使用食堂的需严格遵守厨房和食堂管理规定，注意使用安全；使用完毕要将杂物、器具清理干净并及时消毒；妥善保管食堂钥匙，未经允许不得转交他人，遗失及时报告行政部。
十六 饭卡管理制度
1.售卡
（1）其它单位人员在食堂就餐前必需先到公司财务部购买饭卡，每张面值5元人民币，数量不限；
（2）公司财务部在收到其它单位人员购买的饭卡后做好现金收益账务，明确如实记录时间及数目；
（3）食堂人员在每天收到其它单位人员就餐时交来的饭卡后交到行政部作好签收登记，并由行政部月末30日统一上交财务部；
2.用卡
（1）其它单位人员在食堂就餐前要先把饭卡交到食堂人员后才能就餐，每人每餐一张；
（2）其它单位人员购买的饭卡自行保管，如有遗失，公司不予赔偿。
3.审核
食堂员工收到其它单位人员就餐时交来的饭卡后，每天上交行政部，由行政部与财务部做结算工作，每月由行政部出具审核表与食堂费用报销单一起提交到总经办审核。
第二节 人事管理制度
一 员工聘用制度
1.公司所需员工，一律公开条件，由公司人力资源部向社会招聘；
2.公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限；
3. 招聘程序：
（1）用人部门负责人根据业务需要将所需岗位、人员数及时报公司人力资源部；
（2）人力资源部对用人部门的招聘要求进行合理评估后统一将各用人部门招聘计划报请总经办批示；
（3）经总经办批准后由人力资源部办理招聘各项事宜；
（4）应聘者在人力资源部填写应聘人员登记表后由人力资源部根据情况推荐到部门负责人处面试，面试合格者由用人部门进行岗前考核；
4.招聘须知：
（1）应聘者出示本人履历表、身份证复印件和学位学历证或有关资格证书复印件等合法有效证件；
（2）应聘者必须服从公司统一安排；
（3）人力资源部在招聘时须向应聘者表述清楚，不得含糊其词，更不能隐瞒欺骗；
（4）人力资源部须向应聘者说明就聘的基本条件：
（5）公司各级员工必须具备一定资格，才能聘用：
①副总经理以上职位，必须具备相关专业大专以上学历，熟悉业务、具有5年以上实际工作经验，年龄在30岁以上；
②部门总监，必须具备相关专业大专以上学历，熟悉业务，具有3年以上实际工作经验，年龄在28岁以上；
④部门负责人，必须具备相关专业大专以上学历，熟悉业务，具有2年以上实际工作经验，年龄在25岁以上；
③一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求；
5.录用程序：
（1）用人部门可对应聘人员实行3至15个工作日的岗前考核，期间，应聘人员的考勤情况由用人部门负责。
（2）应聘人员考核合格后，用人部门负责人或主管通知试用人员，到人力资源部报到，并要求其在规定的时间内上交员工入职登记表、个人简历照片及身份证复印件等资料；
（3）应聘人员上交资料后，人力资源部核查资料准确、真实、无误后，通知其签定《劳动合同书》；
（4）应聘人员填写《劳动合同书》后交给所属用人部门，用人部门负责人填写部门意见后交给人力资源部核对、盖章并备案，发给应聘人员工作牌，并对员工进行岗前培训。
6.应聘人员与公司签定《劳动合同书》后即成为公司的员工；
7.新聘用人员均需经过1－3个月的试用期；新聘用人员工作满一个月后即可向部门主管提交转正申请，经部门主管、人力资源部、总经办审核合格者方予录用为正式员工，不合格者继续试用或停止试用。
8.试用期工资按面试时拟定的正式工资的80%发放，试用期满或提前转正员工也可由用人部门提请，人力资源部安排重新定薪。
二 员工培训制度
1.由人力资源部组织对新员工进行岗前培训，让新员工了解公司的现状及前景，以及公司各项规章制度和相关的知识；
2.为不断提高公司的整体管理水平和管理人员的综合素质，公司不定期对员工进行培训和考核：
（1）年初由人力资源部制订全年的培训计划并报总经办审批；
（2）由人力资源部负责组织全年培训计划的实施；
（3）请相关人员或专业培训公司做系列专题培训；
（4）派专人参加有关单位组织的培训学习，然后为员工做二次培训；
（5）各部门负责人针对本部门人员的现状做出本部门相应的专业培训计划并保证其实施；
（6）培训的内容包括法律法规、企业文化、销售管理、团队建设、专业知识、综合素质等。
3.所有员工必须积极参加公司或部门组织的各种培训，无故缺席，按旷工处理；
4.如培训后考核不及格的，要参加下次同类内容的培训及考核。
5.连续三次培训考核不合格的，根据具体情况考虑降级或换岗。
三 考勤管理制度
1.公司实行每周工作5天，平均每周工作时间不超过40小时的工作制度。公司员工上下班时间规定如下：
夏季：上午 8:30~~12:00 下午15:00~~18:00
冬季：上午 8:30~~12:00 下午14:30~~17:30
2.员工有下列情况之一者视为“迟到”：
（1）员工无提前申请在上班时间15分钟以后（不含15分钟）－45分钟以内（含45分钟）到公司上班的行为；
（2）参加会议或培训人员在规定时间后到的行为；
（3）上班时间内擅自外出30分钟以内（含30分钟）的行为。
3.员工有下列情况之一者视为“早退”：
（1）员工无提前申请在下班时间未到而提前下班的行为；
（2）参加会议或培训以及公司组织的集体活动，在主持人未宣布“散会”或“结束”而无故提前退出的行为。
4.员工有下列情况之一者，视为“旷工”：
（1）无故不上班的行为，旷工时间以实际不上班的时间计算；
（2）上班时间已过45分钟以后（不含45分钟）到公司上班的行为，每次视为“旷工”半日；
（3）上班时间擅自外出超过30分钟（不含30分钟）的行为，每次视为“旷工”半日。
5.本公司考勤记录按以下办法办理：
（1）按行政作息时间上班的员工，上班和下班时均要打卡，因故不能打卡，须向考勤负责人说明，考勤人及时在卡上注明原因；
（2）交接班员工以部门主管考勤记录为准；
（3）会议考勤以会议组织者记录为准；
（4）考勤时间以考勤专用计时器为准，该计时器应每月至少与北京时间校对一次。
6.员工下列情况可免予考勤：
（1）员工出差；
（2）因事外出，由部门主管确认并到考勤处办理外出办事登记手续的；
（3）员工加班，经领导批准安排补休的；
（4）其他经总经办特别批准的员工或行为。
7．关于员工违反考勤制度的处罚：
（1）员工迟到，每次扣发工资10元；
（2）员工早退，每次扣发工资20元；
（3）员工有旷工行为的，按日工资的200%扣罚，旷工最小计算单位为半个工作日，不足半个工作日的按半个工作日计算；有旷工行为的，取消当季季度奖，年终奖视情节轻重予以部分或全部扣除；连续旷工超过5个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日，作严违纪处理，解除劳动合同，不给任何经济补偿；
（4）全月迟到、早退（含旷工行为）累计三次以上（含三次）的，按旷工一日处理；
（5）代他人打卡，每次扣除双方薪金各10元，其他虚假签到考勤的行为，
每次罚款10元。
四 休假与请假制度
1.公司以下日期为例假日（若有变更时应预先公布），如因业务需要可安排照常上班，可以按加班计算。
（1）国家明文规定的节假日；
（2）每星期六、星期日；
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