2025年造价咨询公司管理制度.doc

造价咨询公司管理制度
造价咨询公司管理制度范本
　　造价咨询公司管理制度1
　　第一章 管理大纲
　　第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
　　第二条 公司全体员工都必须恪守公司章程，恪守公司的规章制度和各项决定、纪律。
　　第三条 公司的财产属股东全部。公司严禁任何组织、个人运用任何手段侵占或破坏公司财产。
　　第四条 公司严禁任何所属机构、个人损害公司的形象、名誉和股价稳定。
　　第五条 公司严禁任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
　　第六条 公司通过发挥全体员工的主动性、发明性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不停完善公司的经营、管理体系，实施多个形式的责任制，不停壮大公司实力和提高经济效益。
　　第七条 公司倡导全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
　　第八条 公司激励员工发挥才干，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。
　　第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神。
　　第十条 公司尊重专业人才的辛勤快动，为其发明良好的工作条件，提供应有的待遇，充足发挥其知识为公司多作奉献。
　　第十一条 公司实施“按劳取酬”、“多劳多得”的分派制度。
　　第十二条 公司推行岗位责任制，实施考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
　　第十三条 公司倡导厉行节省，反对铺张浪费；减少消耗，增加收入，提高效益。
　　第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
　　第二章 员工守则
　　第十五条 全公司员工必须做到：
　　1、恪守国家的政策、法律、法规、法令；
　　2、恪守公司制订的各项规章制度；
　　3、工作认真负责，服从指挥和调动；
　　4、爱惜公共财产，保守公司的机密；
　　5、努力学习和掌握本职工作所需要的知识和技能；
　　6、团结协作共同完毕工作任务及领导交办的其它各项工作。
　　第三章财务管理
　　第十六条 财务部职责范畴
　　在公司经理领导下，主动参加经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范畴以下：
　　1、贯彻执行国家财经政策，恪守各项资金收入制度严格执行费用开支范畴的原则。
　　2、按照财务会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。
　　3、按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，恪守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。
　　4、根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制订有关财产管理，经济核算，费用开支等具体方法，并监督各部门实施。
　　5、妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映状况。
　　6、每月为公司经理提供全公司的财务状况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。
　　7、完毕好领导交办的工作。
　　第十七条 财务经理岗位责任制
　　1、财务部经理是会计主管，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，恪守财经纪律和各项规章制度。
　　2、负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。
　　3、对公司的记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表。
　　4、负责控制我司使用的发票，检查发票的使用状况，严格按照使用范畴开发票，按照税务机关规定，及时做好发票检查工作。
　　5、安排和检查贯彻各项会计工作，恪守财经纪律和各项规章制度。
　　6、登记总分类帐，做好总帐与分类张的对帐工作；需要作内部转帐的经济事项，编制转帐记帐凭证。
　　7、编制各期会计报表，并及时报送有关部门；编制内部报表，向我司领导提供必需的财务资料。
　　8、完毕好领导交办的其它工作。
　　第四章 归档制度
　　第十八条 需归档的工程咨询文献是咨询工作的过程中形成的含有保存价值的文献材料。
　　一、委托工作内容涉及招标代理、造价咨询需要归档的文献资料并规定每类文献编写资料目录。
　　1、成果文献类（涉及但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文献、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文献等）及电子版；
　　2、工程量计算底稿类（规定分专业装订成册）；
　　3、代理招标资料类（涉及但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方订立的施工承包合同）。
　　二、委托工作内容只有招标代理需要归档的文献资料并规定每类文献编写资料目录。
　　1、代理招标资料类（涉及但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方订立的施工承包合同）。
　　第十九条 归档的时间
　　一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完毕后3日内整顿归档。
　　二、电子文献应与纸质文献归档时间一致。
　　第二十条 归档责任
　　一、委托工作内容现有招标代理又有造价咨询工作时，归档工作由造价咨询部负责此工程的项目经理全方面负责整顿归档，所含招标代理资料由招标代理部经理配合提供；
　　二、委托工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全方面负责整顿归档。
　　第二十一条 归档编号
　　一、根据具体工程存档资料的种类、数量进行归档编号；
　　二、档案编号由合同号和序列号构成。
　　第二十二条 存档
　　档案资料整顿完整后，交档案管理室负责人保管。
　　第五章 人事管理
　　第二十三条 员工招聘
　　（一）聘任原则
　　我司征聘员工本着“任人为贤，唯才是用”以公开招聘，择优录用为基本原则。视其对某职位与否适合而定，并以该职位的业务常识及规定态度为考核的准侧。
　　（二）聘任期限
　　1、岗位聘任期限普通为1~5年，由聘任人根据岗位规定和受聘人状况拟定。
　　2、岗位聘任期限应低于或等于本人劳动合同期限。
　　3、健康检查，复试合格并拟定录用者。
　　第二十四条 录用与入职
　　（一）经公司同意聘任的人员，按公司《录用告知书》或“电话告知”的规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按行政部指定时间报到上班。
　　（二）新员工入职一律规定做健康检查，重要理解其身体状况与否能胜任工作规定。体检普通由市级以上医院进行。
　　（三）新入职工工必须参加公司的员工培训课程，培训内容涉及：公司的公司文化、经营理念、公司的各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等。
　　（四）行政部负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事认识。
　　（五）通过1—3个月的试用期后，根据工作体现决定与否正式录用，试用期内工作体现优秀者经部门负责人申报、总经理同意后可获提前转正。
　　（六）如若部门负责人认为有必要，个别员工的试用期可酌情延长。
　　（七）员工试用期间，工作不满六日提出辞职者，不予计算薪资。
　　第二十五条 转正
　　（一）试用期即将届满时，在第一种月或第二个月时，根据评核状况，由行政部提出，经部门负责人同意，由本人填写《转正审批表》交部门负责人，由部门负责人根据其体现填写《员工评核表》、后交行政部、总经理办公室逐级报批，决定其与否正式录用。
　　（二）如员工在试用期间，工作杰出，体现优秀，由其部门负责人提出，经逐级评核报批，可提前转正。
　　（三）正式录用后的员工，证件齐备者公司与之订立劳动合同，并为其购置社会保险。
　　（四）订立劳动合同应遵照平等自愿，协商一致的原则。
　　（五）所订立的劳动合同，除合同原则文本规定的必备条款外，公司与员工能够商定补充合同条款或附件，并含有同等法律效力。
　　第二十六条 离职
　　（一）离职
　　员工若规定离职，应提前一种月以书面报告提出申请，经同意办理手续后方可离职。若未能提前一种月提出申请，则需向公司交付一种月工资替代。于试用期内，告知期为十五天或以十五天工资替代。
　　（二）辞退
　　根据员工工作体现违例、工作失职或不适应我司公司文化者，公司有权
　　辞退；因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员。
　　（三）开除
　　员工严重违反公司的规章制度；严重失职或失职；严重损害公司利益；故意泄漏公司机密造成较大影响者；拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪者；徇私舞弊，贪污受贿者；公司可对其予以开除，并予以对应经济处分，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保存对其追究法律责任的权利。
　　（四）裁员
　　倘因公司业务条件或经营方针变化而产生多出的员工，又未能安排其它工作者，公司将提前一种月告知员工本人和劳动部门备案。
　　第六章 质量目的
　　第二十七条 公司质量目的：
　　a） 项目一次交验合格率达成98%以上
　　b） 合同按期交付率达成98%以上
　　c） 顾客满意度达成97%以上
　　第二十八条 招标代理部质量目的：
　　d） 项目一次交验合格率达成99%以上
　　e） 合同按期交付率达成99%以上
　　第七章 保密制度
　　第二十九条 公司的保密事项涉及：标明密级的秘密文献；咨询过程中知悉的委托单位的基本状况、工程建设投资状况和设备材料价格；咨询的招投标文献、施工图、预结算书、电子文档等资料；各类咨询成果文献；其它需要保密的资料或信息。有特殊保密规定的另行制订更严格的保密方法。
　　第三十条 文献及资料的收发、传递、保存由综合办公室设专人负责，实施统一口径对外。文献的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督。
　　第三十一条 未经同意，不得将规定保密的文献、资料等私下复制或携带外出。
　　第三十二条 不得运用规定保密的文献、资料从事与公司工作无关的活动或谋取私利。
　　第三十三条 咨询人员应严格按照有关规定办理有关手续借阅咨询资料，不得借阅与所承当咨询任务无关的资料。
　　第三十四条 咨询人员不得向其它咨询人员询问与所承当任务无关的内容、成果。
　　第三十五条 调离或离开公司的人员对其在公司期间接触的属我司规定规定保密的文献、资料或信息，应当严格保守秘密。
　　第三十六条 各部门经理要结合本部门的实际状况，对本部门的人员经常进行保密教育，及时解决出现的问题、堵塞漏洞。发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告状况，不得延误。
　　第八章岗位职责
　　第三十七条 各岗位职责分工，按总公司的责任制度管理。
　　第九章 公司印、信管理制度
　　第三十八条 公司的.印鉴分类由专人保管。
　　1、分公司公司的公章、总负责人的私章、业务专用章、合同专用章：由办公室主任负责保管；
　　2、会计的私章、出纳的私章：分别由会计、出纳负责保管；
　　第三十九条 印信管理人员应对印、信使用的对的性负责。
　　第四十条 凡以公司名义出具的各类文献、资料需要盖章，必须由总经理在发放单上签字或当面批示， 印信管理人员方能同意使用公章。
　　第四十一条 公章的销毁，必须经执行董事同意，有两人以上监销并做好登记。
　　第四十二条 各部门出差人员需必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字。印信管理人员在盖章前，必须认真审核用信用章手续与否完备。若手续不全，用印、用信领导同意不符或与政策相违反，印信管理人员有权回绝办理。
　　第四十三条 严禁开具空白介绍信。用便函开出的证明必须一式两份经备存查。
　　第四十四条 印信应严加保管，如有失职、差错、丢失或违章乱用，一经发现，需追查有关人员的责任并按章惩处。
　　造价咨询公司管理制度2
　　为了加强我司的财务管理工作，根据财政部制订的财务制度的有关规定，结合公司的实际状况，特制订本规定。
　　一、总则
　　（一）根据《公司会计制度》拟订我司财务管理的具体规定以利组织会计核算工作。
　　（二）我司财务实施独立核算，自负盈亏。我司设立财务室，负责办理财务管理和会计核算的日常工作，严格执行国家的有关法律、法规和财经纪律，合理组织收入，节省经费，对的有效地使用资金。
　　（三）按照财政部门和税收机关的规定，定时编制财务计划和财务报表，依法纳税，并向省造价协会及时交纳会费。
　　（四）我司在财务审批权限上，原则上实施总经理“一支笔”审批制度，并采用授权方式，审批业务经营过程中的普通开支，实施统一管理，分级负责，认真把好“财务关”，避免造成损失和浪费。
　　二、收入管理
　　（一）我司承接的各项业务，实施有偿服务，严格执行物价部门和行业管理部门制订的收费原则，并使用税务机关的统一收据或发票。
　　（二）一切业务收入，必须及时入账，存入开户银行，并按收入科目分类，如实全额反映，必要时，分业务项目作好辅助统计。并接受税务和行业管理部门的检查和监督。
　　三、支出管理
　　（一）我司各项经费开支，必须本着“勤俭办事，厉行节省”的原则，对的划分资本性支出和收益性支出，认真执行国家规定的开支范畴和开支原则以及我司制订的开支审批权限。
　　（二）固定资产，参考公司的划分原则执行，购建的房屋及建筑物、交通工具等单价在元以上（含本数，下同），使用期限超出一年的办公设施和办公用品，列入固定资产管理。在建立固定资产总账和明细账的同时，并设立实物卡片，定时清点，确保账实相符。
　　（三）建立低耗品辅助登记簿进行管理，实施分次摊销、领用签收和报废注销制度，避免丢失和移作他用。
　　（四）职龄人员的劳开工资和外聘离退休人员的劳务酬劳，按本所《劳开工资分派方法》执行。
　　（五）我司的业务支出，按照国家和我司制订的开支原则，以及实际需要，在年度财务计划总支出的控制内，凭正当报销凭证，据实报销。
　　（六）按照《公司会计制度》的规定，提取各项基金；按照行业规定，提取职业风险金和会费。
　　四、财务审批权限
　　（一）购建房屋及建筑物，须经董事会研究决定，必要时，由董事会提请股东会审定。
　　（二）购置单价在元以上的办公设备和办公用品，一次性开支金额在一万元以内的（不含本数），由总经理审批；一次性开支金额在一万元以上的，由总经理提出意见，经董事会研究决定。
　　（三）购置单价在元下列的低耗品，由总经理审批或授权副总经理审批。
　　（四）非正常性的特殊开支，必须阐明状况和缘由，由总经理审批。
　　（五）一切财务报销凭证，除经办人、证明人、复核人签字外，必须经有权审批人签字，否则财务室不予报销。
　　（六）凡暂支现金和领用支票都必须填写暂支单，经总经理签字。
　　五、其它管理事项
　　（一）财务室必须认真推行岗位职责，对的执行财务制度和会计制度，加强对我司经济活动的财务监督。
　　（二）为加强财会工作，财务室设会计和出纳各一名，钱账分管和支票印鉴分管，加强内部牵制，严格执行财务会计制度。
　　（三）财务室必须定时向总经理报告本所的财务状况和经营开支状况，提供真实、精确的财务会计资料。
　　（四）财务室必须妥善保管财务会计资料，并进行科学管理，按照会计档案管理的规定，准时立卷归档。
　　（五）财务人员调离工作岗位，必须妥善办理睬计工作交接手续，并由总经理监交，保持财务工作的持续性和财务资料的完整性。
　　本制度自公布之日起施行。
　　造价咨询公司管理制度3
　　一、咨询项目质量管理制度及执行流程
　　（一）国家审计项目及工程结算审核制度
　　咨询项目为国家审计或社会工程结算审核时，公司各技术人员应按下列流程进行审计或审核：
　　1、接受委托方资料时必须在短时间内审核重要资料的完整性，如国家审计项目：项目立项文献、概预算批复文献、项现在期各职能部门的审批报告或文献、招标公示、招标文献、投标文献、评标报告、中标告知书、施工合同或有补充合同、会议纪要、往来文献、地勘资料、设计施工图、设计变更、签证资料、收方资料、送审结算书、竣工图、经同意的施工组织设计及施工方案、材料核价单、工程隐蔽资料、施工及监理日志、开竣工报告、质量检测报告、安全文明生产合格证等，以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如：设计图、竣工图、送审结算书等。对社会其它结算审核项目可参考以上审核资料清单。
　　2、接受委托方资料时必须列资料清单并签字确认，如遇特殊状况未列，事后我司经办人员也应自行列出。咨询项目完毕后清点资料对照清单交还委托方，尽量避免资料遗失状况的发生，在偿还前发现有资料遗失时，经办人员必须及时主动告知公司主管人员共同解决。
　　3、各咨询项目由项目组长负责实施，根据咨询项目规模大小、委托方的时间规定、难易程度等，由公司技术负责人与项目组组长商讨该项目应投入的人员配制。对于小项目由公司技术负责人全衡后直接交办技术人员。
　　4、常规审计项目按下列流程及思路进行审计（社会审核项目参考执行）：
　　（1）编制审前调查统计；
　　（2）查阅全部资料后编制审计实施方案（应根据各审计局规定编写）；
　　（3）审核该工程前期工作流程环节的正当性如：项目立项文献、概预算批复文献、项现在期各职能部门的审批报告或文献、招标公示、招标文献。由其对应公开招标而未公开招标或直接发包的项目作为重点问题提出；
　　（4）具体审视招标文献，审视重点：
　　1）分析招标文献中造价部分的有关条款，同时对照施工合同有无相背之处。审核招标文献中对投标文献的计价规定、招标文献合同部分的计价原则及订立施工合同中计价原则的一致性，如有不同做问题提出。
　　2）审核招标文献中工期规定、进度款的拨付与施工合同的一致行，如有不同查明因素或作为问题提出。
　　3）按照招标文献中的评标方法，审核评标过程的正当性、对的性、公平性等，发现有问题时谨慎提出并具体收集证据。
　　（5）具体审视施工承包合同，审视重点：
　　1）中标单位与否与施工合同中承包单位一致；
　　2）施工合同中重要条款与否与招标文献一致；
　　3）具体统计施工合同中与造价有关的条款，便于后续工作的审核及判断；
　　4）明确施工合同中结算的计价方式，此点非常重要；
　　（6）具体审视设计施工图及地勘资料，便于后续工作的审核及判断；
　　（7）初步审视及判断送审结算书的质量，分析送审结算书编制人员编制结算的思路及构成，判断与否按送审结算的思路进行审核，并拟定自己的审核思路；
　　（8）严格审核设计施工图——设计变更——签证收方资料——竣工图过程中的逻辑性、程序正当性、资料的完整性等。同时对因设计变更造成超概状况的，应列为重点审核对象；
　　（9）国家审计项目即使被审计单位承诺了资料的真实性，但在有条件时经办人员也应对多个资料的真实性、正当性及逻辑性等进行审核及判断；
　　（10）勘察现场工作可在审视资料后进行，也可在工程量初步计算完毕后进行，视不同项目状况而定；
　　（11）以上审核程序完毕后，再进行工程量的计算，并形成对比表，在对比表中应明确审减项目的理由，便于与被审计单位核对及为审计取证统计提供取证根据；
　　（12）计价的审核内容涉及：
　　1）定额套用与否恰当，应认真审核每子项定额编号的对的性，严格审核换算项目，排查送审子项单价与定额单价与否一致；
　　2）审核定额子项的工作内容与工程子项的实际工作内容与否相符或类似，在套用定额有分歧时分析工作内容非常重要，同时还应分析分歧定额之间的人、材、机消耗量及单价、为审核取证作充足准备；
　　3）人工、材料、机械单价的审核严格按合同规定审核，特别对工程用量大、单价高的材料重点审核，同时注意计量单位与单价的关系如：t与kg、t与m3、匹与千匹、kg与升等关系；
　　4）独立费的审核应注意综合单价或综合包干价的计价根据与否充足，与否符合市场价格水平；
　　5）取费部分应逐项审核费率及费用计算公式的对的性；
　　6）清单计价时重点对新增单价进行审核，严格参考合同规定及清单计价规范；
　　5、以上工作完毕后按审计程序形成审计取证统计核对稿与被审计单位或施工单位核对工程量及提出审核中发现的问题，根据核对稿的内容经校对后形成审计取证统计，再按各审计局的规定完毕后续工作。
　　由于各项目的具体状况不同，各技术人员应加强专业技术的学习，不停提高审计（审核）工作能力，不停创新审计（审核）技巧，提高审计（审核）效率。以上审核思路是在现有水平基础上制订，随着时间推移需公司各技术人员群策群力不停完善改善，共同提高。
　　（二）工程预算项目编制及审核制度
　　咨询项目为预算编制或预算审核项目时，公司各技术人员应按下列流程进行编制或审核：
　　1、接受委托方资料时必须在短时间内审核重要资料的完整性，如：地勘资料、设计施工图、送审预算书、施工组织设计及施工方案、招标文献、委托方提供的其它资料等，以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如：设计图等，接受资料时应完善清单手续。
　　2、预算咨询项目经办人员的安排参考结算审核制度中的原则执行。
　　3、常规预算编制及审核项目按下列流程及思路进行编制及审核：
　　（1）预算编制及审核范畴按委托方提供的资料实施如：招标文献、施工合同或施工图中规定的计价范畴。
　　（2）工程量计算应精确、各子项目应完整不能漏项，工程量计算思路应清晰，工程量计算过程必须采用电算化涉及：图形算量、ExceL、Word、CAD等多个软件，尽量避免手工算量和手工汇总统计。
　　（3）工程量计算完毕后必须自查，对工程量大，造价高的子项应重点检查，能用工程量指标的项目，必须对比分析，查明差距大的因素后校对，避免重大工程量计算失误。
　　（4）定额套用应恰当，人工、材料、机械单价的调差应根据招标文献、施工合同中规定的规定及结合市场价格和国家的有关规定计取。
　　（5）取费部分规定参考结算审核制度；
　　（6）工程量清单编制及清单计价编制严格执行工程量清单规范。
　　（三）工程施工阶段全过程造价管理项目制度
　　工程施工阶段全过程造价控制应根据咨询业务的实际状况编制实施方案，但重要管理控制应按下列内容开展工作：
　　1、审核该工程立项程序、招投（邀）标程序、设计变更程序、概（预）算内控核批程序及概（预）算执行和变更调节程序与否合规、合理，树立主动控制造价观念，避免事后造成不可挽回的损失浪费。
　　2、审查工程中的签证统计，特别是隐蔽工程统计，核算其真实性、完整性、程序合规正当性。
　　3、审查工程量计算的精确性、定额套用或综合单价拟定的合理性，检查材料价格（涉及核价）有无明显高于市场价格、显失公平等不合理现象，并进行审计调节和披露。
　　4、审核分析该工程竣工结（决）算金额与否真实、合理、精确，与否如实反映工程造价。
　　5、对工程造价控制中存在的高估冒算、虚假事项、违法违规以及因设计漏洞增大项目投资等问题予以评价和揭示，并依法依规予以有关建议。
　　6、审核该工程内部控制制度建立及贯彻状况和该工程管理及决策审核审批程序与否合规等状况。
　　7、严格按规实施跟踪审计调查，及时提交审计（核）实施方案，准时统计审计（核）日志，作好过程跟踪统计，并按有关规定作好取证工作，为后来的结算工作提供有力的技术资料根据。
　　（四）质量控制汇审制度及执行流程
　　公司承接的全部咨询项目在对外报送初审意见之前必须执行质量控制汇审制度，具体制度及流程以下：
　　1、咨询项目初审成果完毕后，项目组组长应告知公司技术负责人，并由技术负责人告知公司全部技术人员（尽量到齐）择时尽快召开汇审会议；
　　2、会议召开前项目构组员应在组长的领导下准备会议资料，资料的准备应能满足参会人员的需要，同时应注意办公资源的节省；
　　3、会议召开由项目组组长主持，组长首先要对该项目的基本状况进行全方面介绍；
　　4、项目组应对初审意见提出的问题一一解说，让会议中其它技术人员都能清晰审方的意图及思路；
　　5、会议中项目组应对自己主张的意见提供充足的理由及证据，并应让其它技术人员认为项目组的主张是对的的、理由证据是充足的；
　　6、其它技术人员必须对项目组提出的问题发表自己的意见，切记不予走形式；
　　7、对技术难度大、证据局限性、理由不充足，项目组技术有限，但对该问题又不能容易放过，项目组也可在汇审会议上谋求技术支持，把该问题交由会议上的全部技术人员群策群力，共同解决该问题；
　　8、会议中项目组应统计好合理化建议及意见，会后进行调节，同时每次会议后都要形成正式的会议统计交由办公室存档。
　　9、质量控制汇审制度作为公司对产品质量控制重要方法之一，公司技术人员应全力支持与配合，坚定不移的执行。