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监理规划移动网络覆盖提升项目

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B12
中国电信上海公司XXXXXX移动网络覆盖提升项目
监理规划
年01月01日至 12月31日
内容提要:
工程概况
监理工作范围、 内容、 目标
监理工作依据
监理组织机构、 人员配备及进退场计划、 监理人员岗位职责。
监理工作制度
工程质量控制
工程造价控制
工程进度控制
安全生产管理的监理工作
合同与信息管理
组织协调
监理设施
旁站与平行检验监理计划
本工程的主要重点、 难点
监理单位( 章) :
　　　　　 总监理工程师:
公司技术负责人:
　　　　　 日 期:
中国电信上海公司XXXXXX移动网络覆盖提升项目监理规划

1、 工程项目概况
1.1 工程名称: 中国电信上海公司XXXXXX移动网络覆盖提升项目
1.2 工程地点: XXXXXX
1.3 建设单位: 中国电信股份有限公司上海分公司浦东分局
1.4 设计单位: XXXXXX;
1.5 施工单位: XXXXXX;
1.6 监理单位: XXXXXX
1.6工程概况:
本工程为XXXXXX移动网络覆盖提升项目基站主设备及配套安装单位工程及LTE项目BBU设备新建工程、 接入光缆配套工程等。涉及主设备、 电源、 配套、 铁塔及基础、 光缆等多专业。建设目标: 经过基站大规模建设, CDMA/无线网络规模和覆盖大幅度提升, 满足越来越多的的用户不限于通信语音、 短信, 更倾向于网页的浏览、 多媒体软件的应用, 视频文件的播放等功能。建设原则: 在站点无机房的情况下,覆盖提升网络与CDMA RRU设备及配套设备设施均在天面建设, BBU设备优先优先在电信局房内安装, 局房无资源时BBU在附近有机房基站安装, 站点提供机房的情况下, CDMA主设备及配套设施在机房内建设, 覆盖提升网络RRU设备及配套设施均在天面安装, 覆盖提升网络RRU设备优先在电信局房安装, 局房内无资源时BBU在本站机房安装, 共建共享基站根据实际情况建设。建设规模: ( 略) 根据谈点情况进行及中国电信上海公司建设相关要求。
1.7: 工期要求: 自 1月1日开始, 12月31日结束。

2、 监理工作范围、 内容、 目标
2.1 监理工作范围
2.1.1工程实施阶段监理;
2.1.2检查督促施工单位对本工程的竣工图, 竣工资料的收集整理;
2.1.3施工过程中的质量、 进度、 费用以及工程内容变更的控制, 安全生产监督管理、 合同、 信息等方面的协调管理;
2.1.4工程初验;
2.1.5工程终验。
2.2监理工作内容:
2.2.1编制本程项目的《监理规案划》和《监理实施细则》。
2.2.2审查分包单位资质。
2.2.3协助业主组织设计图纸交底, 图纸会审, 商定设计变更。
2.2.4审查施工组织设计, 专项施工施工方案, 进度计划。
2.2.5督促施工单位建立健全质量管理体系、 安全管理体系和相关制度。
2.2.6监督施工单位做好测量资料和基准点的检验交接工作。
2.2.7根据施工承包合同, 检查施工现场准备情况; 检查施工人员配备; 施工机具和材料到位情况, 审批开工报告。
2.2.8审查进场的材料、 设备、 配件的质量保证书是否符合设计图纸和规范的要求。核对实物的规格、 型号等是否与质保书相符。
2.2.9审查并确认特种作业人员的上岗资质证书。
2.2.10审查并确认现场使用的主要检测仪器、 仪表和工具的精度等级。验定有效期, 保证检测报告真实可靠。
2.2.11经常对施关工现场进行巡视, 对重点工序和关键部位进行旁站监理, 严格执行有关规范、 标准及质量要求, 及时处理施工偏差。
2.2.12验收分部、 分项工程, 签证《工序质量报验意》。
2.2.13定期( 每月) 向业主提交监理月报。
2.2.14定期召开工地协调会, 根据工程需要召开专题会议, 解决质量、 进度、 安全或其它问题。
2.2.15定期进行质量、 安全大检查( 业主、 施工单位、 监理单位共同参加)
2.2.16组织施工单位、 业主进行项目初验, 签暑工程建设初验报告。
2.2.17审查竣工资料, 审查竣工图, 向业主提交《工程质量评估报告》。
2.2.18参加工程竣工验收, 向业主提交《工程监理总结报告》
2.2.19做好保修期监理工作。
2.3监理工作目标
2.3.1工期目标――按施工合同规定的施工工期作为进度目标实施监理;
2.3.2质量目标——按施工合同规定的质量目标实施, 达到相关《规范》验收质量要求。较大工程为优良, 合格率为100%;
2.3.3投资目标――控制在批准的施工预算内( 不含工程变更部分) ;
2.3.4安全目标――履行监理安全职责。
3.监理工作依据:
3.1.1现行国家、 行业和地区的有关法律、 法规、 规定。包括: 宪法、 全国人大常委会立法的法律、 国务院颁布的行政法规、 各部委的行政规章以及地方性法规。
3.1.2合同。包括建设项目承建单位与业主签订的合同、 监理公司与业主签订的监理委托合同。
3.1.3现行的行业技术质量标准规范。主要包括国家标准; 行业标准及技术规范; 地方性规范。
《建设工程监理规范》
GB50319--
《建设工程安全生产管理条例》
国393--
《通信设备安装工程施工监理暂行规定》
YD5125--
《通信电源设备安装工程验收规范》
YD 5079-
《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》
YD/T5191--
《通信线路工程验收规范》
YD 5121-
《移动通信直放站工程验收规范》
YD/T 5180-
《综合布线系统工程施工监理暂行规定》
YD 5124-
《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》
YD/T 5132-
《移动通信网直放站设备抗地震性能检测规范》
YD 5190-
3.1.4工程项目建设审批文件。包括工程项目立项报告与批件、 项目可行性报告及批件、 工程设计任务书及批件等。
3.1.5经审查经过并经批准的设计文件。
3.1.6建设、 设计、 监理、 承包单位经协商达成的会议纪要。

4.监理组织形式、 人员配备、 监理人员岗位职责
4.1项目监理部具体组织形式:
总监理工程师
许小春

专职安全员
刘欣

专业监理工程师
赵飞

资料员
张丹丹

监理员
王正良
监理员
曹伟
监理员
许力

4.2根据工程开工与实施情况动态安排专业监理工程师人员配置。
4.3监理人员岗位职责
4.3.1总监理工程师岗位职责:
1) 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;
2) 组织编写项目监理规划、 审批监理实施细则。
3) 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员, 检查监理人员的工作。
4) 组织召开监理例会。
5) 组织审核分包单位资格。
6) 组织审查施工组织设计、 ( 专项) 施工方案。
7)审查工程开复工报审表, 签发工程开工令、 暂停令和复工令。
8) 组织检查施工单位现场质量、 安全生产管理体系的建立及运行情况。
9) 组织审核施工单位的付款审请, 签发工程款支付证书, 组织审核竣工结算 。
10) 组织审查和处理工程变更。
11) 调解建设单位与施工单位的合同争议, 处理工程索赔。
12) 组织验收分部工程, 组织审查单位工程质量检验资料。
13)审查施工单位的竣工审请, 组织工程竣工预验收, 组织编写工程质量评估报告, 参与程竣工验收。
14) 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
15) 组织编写监理月报、 监理工作总结, 组织整理监理文件资料。
4.3.2专业监理工程师职责
1) 参与编制监理规划, 负责编制监理实施细则。
2) 审查承包单位提交的涉及本专业的报审文件, 并向总监理工程师提出报告。
3) 参与审核分包单位资格。
4) 指导、 检查监理员的工作, 定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。
5) 检查进场材料、 设备、 构配件的质量。
6) 验收检验批、 隐蔽工程、 分项工程, 参与验收分部工程。
7)处理发现的质量问题和安全事故隐患。
8) 进行工程计量。
9) 参与工程变更的审查和处理。
10)组织编写监理日志, 参与编写监理月报。
11) 收集、 汇总、 参与整理监理文件资料。
12) 参与工程竣工预验收和工程竣工验收。
4.3.3监理员职责
1) 检查施工单位投入工程的人力、 主要设备的使用及运行状况。
2) 进行见证样。
3) 检查工序施工结果。
4) 发现施工作业中的问题, 及时指出并向专业监理工程师报告。
4.3.4专职安全员应履行以下职责:
1) 参与编制本项目监理规划中的安全部分内容,
2) 根据安全监理方案, 编制安全监理实施细则;
3) 审查施工单位的企业资质和安全生产许可证, 查验安全管理人员的安全生产考核合格证书和特种作业人员资格证;
4) 审查施工项目部的安全生产管理机构、 安全管理责任制度及执行情况;
5) 审查《施工组织设计》中的安全技术措施或专项施工方案;
6) 负责安全监理工作的实施, 检查、 指导现场监理人员的安全监理工作;
7) 检查施工人员安全培训和安全技术交底情况;
8) 巡视检查施工单位在施工现场的安全施工情况, 发现问题及时责令施工
单位整改, 并向总监理工程师汇报;
9) 受总监理工程师委托, 主持召开安全施工专题会议, 参加安全事故的调
查;
10) 做好安全监理记录。必要时, 向监理机构提交安全监理专题报告;
11) 收集、 汇总和整理安全监理资料, 参与编写监理周( 月) 报中有关安全理方面的内容。
4.3.5资料员职责
1) 贯彻执行公司的各项管理规章制度, 建立健全工程资料管理岗位责任制。
2) 负责按工程进度同步收集、 整理监理资料, 并按国家规定编目、 建档。
3)负责编制监理资料, 确保资料的真实性、 完整性和有效性。
4)负责监理资料的归档和移交, 做好监理资料的管理工作。
5) 贯彻执行公司文件和资料的有关管理办法, 保证本单位、 部门文件和资料管理有序。
6)负责本单位、 部门文件和资料的发放、 回收、 借阅、 传阅工作, 并及时传达。7) 建立健全文件和资料有效控制和各种记录, 防止文件和资料损坏、 丢失。
8) 协助配合部门工作人员进行相关事务性工作。

5、 监理工作制度:
5.1 施工图纸会审及设计交底制度:
1) 在设计交底前, 总监理工程师应组织监理人员设计文件, 并对图纸中存在的问题经过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
2) 施工图纸审查意见和建议成文后, 一式三份由总监理工程师 签发, 两份报建设单位, 一份项目监理机构留存。
3) 项目监理人员应参加建设单位组织的设计技术交底会议、 施工图会审会议。
4) 总监理工程师对设计技术交底会议纪要、 施工图会审纪要要 进行签认。
5.2 施工组织设计审核制度
1) 承包单位编制的工程项目施工组织设计及编制的专项施工方案连同填妥的《施工组织设计( 专项施工方案) 审核表》 向项目监理机构报审。施工组织设计 和专项施工方案的编制、 审核和审批人的资格均应符合《建设工程监理规范》的规 定, 并签字负责。”
2) 总监理工程师应组织专业监理工程师对施工组织设计( 专项 施工方案) 进行审查。专业监理工程师负责涉及本有关内容的技术可靠性和工艺性进行审查, 并签字负责。
3) 总监理工程师应当负责对施工组织设计和专项施工方案的技术可靠性、 工艺合理性以及编制、 审核、 批准程序进行审查。审核意见应明确表示同意按施工组织设计方案实施或局部修改后同意实施, 退回重新编制。
4) 项目监理机构对承包单位报审的施工组织设计或专项施工方案的审批。
5.3 分包单位资格审核制度
1) 分包单位确定前, 承包单应将分包单位工程及拟选择的分包 单位的情况, 填妥《分包单位资格报审表》 同分包单位资质材料、 分包单位业绩材料、 分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证、 上岗证等附件报项目监理机构审批。
2) 总监理工程师安排专业监理工程师对报审表及其附件进行审查。其审查重点为专业能力是否胜任分包工程。审查后, 在相应栏目签注 审查意见和签字。
3) 总监理工程师审核重点为该部分能否分包、 分包资质材料是 否齐全。审核意见明确表示同意分包或补充资料后再报、 或不同意分 包。最后, 总监理工程师签字, 项目监理机构盖章。
4) 项目监理机构对承包单位报审的《分包单位资格报审表》的审批, 不应超过合同约定的时间。
5.4 施工测量放线审核制度
1) 施工测量放线报验审核的范围应按本监理单位相应工作标准的要求。
2) 承包单位对施工测量放线成果进行自检后, 填妥《施工测量放线报验申请表》 , 并附上完整的测量依据材料及放线成果, 报项目监理机构。
3) 项目监理机构收到报验申请后, 对报验内容及附件详细审查, 并会同承包单位有关人员对报验的测量放线成果全部进行现场实测查验, 实测查验结果详细记录并签证。然后在”审查意见”栏内提出具体意见, 并确认查验合格或纠正差错后再报。
4) 项目监理机构对承包单位的《施工测量放线报验申请表》审核批复, 由专业监理工程师签署审查意见并签字, 盖项目监理机构公章。
5.5 工程材料/构配件/设备质量检验制度
1) 承包单位对拟进场的工程材料、 构配件和设备按氦进场时间批次, 分种类填妥《工程材料/构配件/设备报审表》 连 同数量清单、 质量证明材料、 自验结果等附件及时报送项目监理机构。”数量清单”、 ”质量证明材料”、 ”自检结果”等附件内容均应符合本监理单位相应工作标准的要求。
2) 项目监理机构收到报审表及附件后, 对工程材料、 构配件、 设备按照监理合同的约定及有关规范的要求进行检查, 符合合同、 设计文件和规范要求, 则在”审查意见”栏, 明确签署符合设计文件和规范要求, 准许进场, 不符合合同、 设计文件和规范要求的工程材料、 构配件、 设备, 应签发监理工程师通知单, 不准进场。
3) 应见证取样复试或检验的工程材料, 项目监理机构应签注审查意见, 准许进场, 同意使用于使用部位。但必须加注待完整的复试报告后出具及时报验, 若不符合要求, 已使用的部位及该批剩余材料经必须另行处理。
4) 项目监理机构对承包单位的《工程材料配件/设备报审》及附件的审核批复, 除见证试验等特殊情况外, 不应超过24小时。
5.6 隐蔽工程验收制度
1) 通信管道工程的隐蔽工程验收范围和内容应符合《通信管道工程和( 光) 电缆通道工程施工监理规范》及本监理单位相关工作的要求。
2) 承包单位完成对隐蔽工程自检后, 按表式要求填妥《 工程报验申请表》 连同相应工序和部位的隐蔽工程验收记录的工程质量检查相关资料, 报送项目监理机构。
3) 项目监理机构收到报验申请及相关资料后进行审查, 并会同承包单位有关人员进场现场检测、 核查。在”审查意见”栏内明确表示所报隐蔽工程的技术资料是否齐全、 是否符合要求, 经现场检测、 核查是否合格、 是否同意隐蔽。由总监或专业监理工程师签字, 盖项目监理机构公章。
5.7 检验批、 分项、 分部工程质量验收制度
1) 承包单位对已完成的检验批、 分项( 工序) 、 分部( 子分部) 工程, 按设计文件及有关规范标准进行自检, 质量合格后, 填妥 《 工程报验申请表》 连同相应的工程质量控制资料、 安全和功能检验( 检测) 报告、 观感质量验收记录、 隐蔽工程验收记录、 质量验收记录等附件, 及时报送项目监理机构。检验的报验, 承包单位按要求填妥附件表。
2) 项目监理机构收到报验申请表及附件后, 由专业监理工程师 负责对照设计文件和有关规范标准进行审查, 并会同承包单位有半人 员进行现场检测验收, 在相应应的质量验收记录的”监理( 建设) 单位验收记录”栏中详细记录验收数据, 结果和意见, 并由于专业监理工程师签证。
3) 项目监理机构对承包单位的《 工程报验申请表》应当即签收, 对承包单位的《 工程报验申请表》审查、 验收、 批复, 除特殊情况上不应超这 24 小时, 在对报验申请表及附件审查, 以及现场检测验收完成后, 由总监或专业监理工程师在报验申请表上签署审查意见, 明确表示审查及验收结论并签字盖项目监理机构公章。
5.8 施工旁站监理制度
1) 对施工旁站监理的部位应符合《通信管道工程和( 光) 电缆通道工程施工监理规范》规定的并在所监理的工程项目发生的关键部位和关键工序都必须列入旁站监理范围。具体旁站监理范围详见本监理单位相应的工作标准。
2) 项目监理机构在编制监理规划时, 应同时编制旁监理方案, 明确旁站监理的范围、 内容、 依据、 程序和旁站监理人员职责等。
3) 承包单位在需要实施旁监理 24 小时前应书面通知项目监理机构。
4) 项目监理机构在收到承包单位书面通知后, 应当由总监或专业监理工程师填写签收意见并签字。
5) 项目监理机构监理人员必须在应实施旁站监理的部位( 或工 序) 的施现场, 从该部位( 或工序) 施工开始到结束, 履行旁站监理的职责。并按本监理工作标准规定的要求, 在旁站监理结束( 或交接时) , 即做好《旁站监理》 旁站监理记录应做到真实、 及时、 内容具体、 条文清楚、 字迹端正。旁站监理人同负责记录并签字, 盖项目监理机构章。承包单位项目经理质检员也应签字确认, 盖项目经理部公章。
6) 总监应经常检查旁站记录情况, 督促有关问题落实处理, 指导旁站监理提高工作质量。总监检查旁站监理记录的周期每周不应小于一次, 并在旁站监理记录上指示签字。
5.9工程暂停、 复工报审及延期审批制度
5.9.1在发生下列情况之一, 总监或按照施工合同和委托监理合同 的约定, 签发工程暂停令:
( 1) 建设单位要求暂停施工, 且工程需要暂停施工。
( 2) 承包单位未经许可擅自施工, 或拒绝项目监理机构管理的。
( 3) 施工单位末按审查经过的工程设计文件施工的。
( 4) 施工单位违反工程建设强制性标准的。
( 5) 施工存在重大质量、 安全事故隐患或发生质量、 安全事故的。。
5.9.2 总监下达工程暂停令宜事先向建设单位报告。
5.9.3 总监下达工程暂停令, 明确实施暂停施工的部位( 工序) 及有关工作内容具体、 明确。最后, 由总监本人签字、 盖项目监理机构公章。
5.9.4 承包单位的接到《工程暂停令》后, 必须按暂停令规定的时间对本工程指定部位( 工序) 实施暂停施工, 并按要求做好各项工作。
5.9.5工程暂停原因消失后, 承包单位填写《复工报审表》及具备复工条件的情况说明附件报项目监理机构。当工程暂停原因是由承包单位的原因引起的, 附件中应附承包单位提交的整改情况和预防措施报告。
5.9.6项目监理机构收到承包单位的《复工报审表》后, 对报审表的附件、 及整改情况进行审查, 由总监理本人签署审查意见并签字, 盖项目监理机构公章。审查意见明确: 同意复工并注明同意复工的时间, 或不同意复工。
5.9.7依据施工合同文件的规定条件, 承包单位提出工程延期( 含阶段性工程延期) 要求时填妥( 工程监时延期申请表) , 连同工期延期的依据及工期计算、 与合同条款吻合的延期事件的书面 证明材料等附件, 报项目监理机构。
5.9.8 项目监理机构收到承包单位的《工程延期申请表》及附件后, 确认符合合同文件的规定条件, 即予以受理。
5.9.9 项目监理机构对申请表及附件进行详细审查, 收集有关资料, 并与建设单位和承包单位进行协商。
5.9.10 当影响事件具有持续时, 项目监理机构可在对申请表及附件审报后, 先由总监签署意见, 并说明同意或不同意临时延期的理由和依据。审批表由总监本人签字, 并盖项目监理机构公章。临时延期审批, 自收到申请表之日起, 不应超过 7 天。
5.9.11 当承包单位提交最终的工程延期申请表后, 项目监理机构复查延期及临时延期情况, 并与建设单位、 承包单位进行协商后, 最后由总监签署《工程最终延期审批表》 签署审批表应符事表式内容要求, 并说明同意或不同意最终延期的理由和依据。审批表由总监本人签字, 并盖项目监理机构公章。
5.10 工程变更处理制度
5.10.1由工程变更提出单位填写《工程变更单》 并附上详细附件。附件应包括工程变更的详细内容, 变更的依据, 对工程造价及工期的影响程度, 对工程项目功能、 安全的影响分析和必要的数据和图示。
5.10.2 由项目监理机构总监组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程设计审请, 提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更, 应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时, 项目监理机构应建议建设单位组织设计、 施工等单位召开工程设计文件的修改方案专题会议。
5.10.3 总监工程师应组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。
5.10.4总监工程师组织建设单位、 施工单位等共同协商确定变更费用。意见一致时, 会签工程变更单。
5.10.5相关各方对《工程变更单》的审查签字应该及时办理, 努力减少工程变更造成经济损失和工期延误。项目监理机构应认真履行监理职责, 做好协商工作。
5.10.6承包单位依据工程变更、 洽商记录, 填妥《工程洽商费用报审表》 连同相应的计算书等附件报项目监理机构。
5.10.7项目监理构收到本报审表及其附件后, 应依据合同、 工程变更洽商记录及其有关规定, 逐项审查审核意见由总监签署”同意”或”不同意”, 并注明增( 减) 工程款合计金额。最后报建设单位审定。
5.10.8项目监理机构对《工程变更、 洽商费用报审表》的审核批复, 除特殊情况下, 不应超过14天。
5.11施工现场安全生产、 文明施工监理制度
5.11.1依据相关法律、 法规、 行政规章、 规范标准, 项目监理机构在自身职责范围内, 对施工现场安全生产、 文明施工进行监理。
5.11.2承包单位主要施工机械设备进场, 应及时填妥《主要施工机 械设备报审表》 连同相应的材料等附件报项目监理机构。项目监理机构应对报审表和附件, 以及机械设备的实际情况进行审查。审查内容应包括: 进场机械设备的是否与施工组织设计相符; 证明材料是否齐全; 机械设备技术善是否良好。根据审查结果签注审查意见, 明确表示同意某机械设备进场使用, 或不同意某机械进场使用并限期退场或整改后重新报审。项目监理机构应及时对《主要施工机械设备报审表》审查批复。除特殊情况外, 不应越过2 天。
5.11.3承包单位编制的涉及安全生产专项施工方案应及时报审, 承包单位应填妥《施工组织设计( 专项施工方案) 报审表》 连同专项施工方案报项目监理机构。必须单独编制施工方案的工作内容、 专项施工方案编制人、 批准人的资格签字均应符合本监理单位相应的标准要求。项目监理机构收到报审表后, 应及时安排审查。专业监理工程师具体负责涉及本专业有关内容的技术或可靠性和工艺合同性以及编制、 审核、 批准程序和签字进行审查, 签署具体决定, 明确表示同意实施, 或局部修改后同意实施, 或退回重新编制, 并由总监本人签字, 项目监理部盖章。项目监理机构对报审表的审批, 除特殊情况外, 不应超过 7 天。
5.11.4项目监理机构应加强现场安全卫生、 文明施工的日常巡查, 发现存在问题, 由总监或专业监理工程师签发《监理工程师通知单》提出主要存在问题和整改处理意见, 并对承包单位限期整改。施工出现了安全隐患, 总监认为有必要停工消除隐患, 则总监即签发《工程暂停令》 督促承包单位停工整改, 消除隐患, 并及时报告建设单位。
承包单位拒不整改或者不停止施工的, 项目监理机构应当向当地建设工程安全监督机构或有关主管部门报告。
5.12 工地例会及会议纪要签发制度
5.12.1 工程项目开工前, 监理人员应参加由建设单位主持如开的第一次工地会议。建设单位、 承包单位和监理单位均应按照《建设工程监理规范》所规定的第一次工地会议的主要内容, 完成各自的工作, 涉及监理工作主要内容是: 建设单位宣布对总监的授权; 总监对施工准备情况提出意见和要求; 总监介绍监理规划的主要内容。第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草, 并经与会各方代表签字和盖章。
5.12.2 在施工过程中, 总监应针对工程质量、 造价、 进度、 合同管理事宜定期主持召开工地例会。工地例会包括的主要内容应符合本监理单位相应工作标准的要求。工地例会的周期, 每月不少于一次。
5.12.3 例会纪要应由项目监理机构负责起草, 总监审核定稿, 打印成文, 送各方代表签字和各方单位盖章。纪要格式采用《工地例会纪要》
5.12.4 经各方签章的会议纪要, 分发各有关单位。自工地例会召开之日起, 至分发到各方有关单位不应超过 7 天。
5.13项目监理机构内部工作制度
5.13.1 考勤制度。项目监量机构全体监理人员应每天如实考勤,按照分公司的要求每天上午8时半前把人员动态信息报送分公司办公室, 如有变动应及时更改、 报告办公室。月末总监审核签字, 报本分公司。。
5.13.2 监理日记制度。总监应确定监理人员按《监理日记》 格式记录监理日记, 监理日记记录应符合本监理单位相关工作 标准的各项要求。监理日记必须有记录人员签字, 总监检查监理日记每周不应少于一次, 并在监理日记上批示签字。按标准格式记录监理日记。
5.13.3 监理月报制度。总监应确定监理人员按《 工程建设 监理月报》 格式编制监理工作月报。月报各项内容填报符合本监理单位相关工作标准要求。月报编制完成后, 由总监本人审定签字, 在下月五日前报建设单位及本监理单位。
5.13.4总监理工程师巡视检查制度。总监对现场施工情况及监理工作情况的巡视, 对巡视中发现的问题要如实记录。处理意见、 处理结果一一落实。最后, 处理结果应签字后存档。
5.13.5监理资料管理制度, 项目监理机构资料管理应由总监员, 并指定专人具体实施。监理资料管理与归档工作均应符合本监理单位的工作标准的各项要求。监理资料必须及时整理、 真实完整、 分类有序。在各阶段监理工作结束后应及时整理、 立卷、 归档。根据工程项目的实际情况, 建立必要的台帐制度,
由建设单位组织的建设工程竣工验收后, 28天内项目监理机构完成归档文件资料按本监理单位工作标准要求的分类整平、 立卷、 装订, 并交本监理单位资料室。
5.13.6 收( 发) 文登记制度。项目监理机构应由专人负责《收( 发) 文登记表( 台帐) 》 格式建议收( 发) 文登记帐。收( 发) 文应包括项目监理机构与建设单位、 勘察设计单位、 承包单位、 本监理单位、 建设行政主管部门、 质监站、 安监站等有关单位往来的所有文件、 图纸、 信函。收( 发) 文分别登记。收( 发) 文日期均应登记实际收到( 或发出) 的日期。”收件人签名”栏应由收件人本人签名。

6.工程质量控制:
6.1根据专业工程特点制定监理工作程序
为体现事前控制和主动控制的要求, 结合工程项目的特点, 注重监理工作的效果, 制定监理工作程序。明确工作内容、 行为主体、 考核标准、 工作时限; 当涉及到建设单位和承包单位的工作时, 符合委托监理合同和施工合同的规定。在监理工作实施过程中, 根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。
6.2.认真做好施工准备阶段的工程质量控制工作
1) 在设计交底前, 总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件, 并对图纸中存在的问题经过建设单位向设备单位提出书面意见和建议;
2) 项目监理人员参加由建设单位组织的设计技术交底会, 总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认;
3) 工程项目开工前, 总监理工程师组织现场监理负责人审查承包单位报送的施工组织设计( 方案) 报审表, 提出审查意见, 并经总监理工程师审核、 签认后报建设单位。施工组织设计( 方案) 报审表应符合A3.1表的格式;
4) 工程项目开工前, 总监理工程师审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、 技术管理体系和质量保证体系, 能确保工程项目施工质量满足合同要求时予确认。对质量管理体系、 技术管理体系和质量保证体系审核以下内容:
①质量管理、 技术管理和质量保证的组织机构;
②质量管理、 技术管理制度;
③专职管理人员和特种作业人员的资格证、 上岗证。
5) 现场监理根据设计图纸和规范的要求对设备施工现场进行检查, 符合安装要求时, 现场监理予以确认。
6) 现场监理审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料, 具备以下开工条件时, 由总监理工程师签发, 并报建设单位:
①施工组织设计已获总监理工程师批准;
②承包单位现场管理人员已到位, 机具、 施工人员已进场, 主要工程材料已落实;
7) 工程项目开工前, 监理人员参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。
8) 第一次工地会议应包括以下主要内容:
①建设单位、 承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、 人员及其分工;
②建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权;
③建设单位介绍工程开工准备情况;
④承包单位介绍施工准备情况;
⑤建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;
⑥总监理工程师介绍监理规划的主要内容;
⑦研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员, 召开工地例会周期、 地点及主要议题。
6.3工地例会
1) 在施工过程中,总监理工程师定期主持召开工地例会。会议纪要由项目监理机构负责起草, 并经与会各方代表会签;
2) 工地例会应包括以下主要内容:
①检查上次例会议定事项的落实情况, 分析未完事项原因;
②检查分析工程项目进度计划完成情况, 提出下一阶段进度目标及其落实措施;
③检查分析工程项目质量状况, 针对存在的质量问题提出改进措施;
④解决需要协调的有关事项;
⑤其它有关事宜。
3) 总监理工程师或现场监理工程师根据需要及时组织专题会议, 解决施工过程中的各种专项问题。
6.4施工阶段的质量控制工作
1) 在施工过程中,当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、 补充或变动时, 应经现场监理工程师审查, 并由总监理工程师签认;
2) 现场监理人员应要求承包单位报送重点部位、 关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认;
3) 当承包单位采用新材料、 新工艺、 新技术、 新设备时, 现场监理人员应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料, 组织专题论证, 经审定后予以签认;
4) 对承包单位在施工过程中报送的施工成果进行复验和确认;
5) 现场监理人员对承包单位报送的拟进场工程材料、 构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核。
对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、 构配件、 设备, 监理人员应拒绝签认, 并签发监理工程师通知单, 书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、 构配件、 设备撤出现场;
6) 定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况;
7) 总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查, 对隐蔽工程的隐蔽过程、 下道工序施工完成后难以检查的重点部位, 安排监理员进行旁站;
8) 现场监理人员根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查, 符合要求予以签认。
对未经监理人员验收或验收不合格的工序, 监理人员应拒绝签认, 并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工;
9) 现场监理人员对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核, 符合要求后予以签认; 总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查, 符合要求后予以签认;
10) 施工监理中要严格控制工程变更( 包括设计变更) 。对确需变更的, 要按照工程变更的程序操作。
11) 对施工过程中出现的质量缺陷, 现场监理工程师及时下达监理工程师通知, 要求承包单位整改, 并检查整改结果;
12) 监理人员发现施工存在重大质量隐患, 可能造成质量事故或已经造成质量事故, 立即经过总监理工程师及时下达工程暂停令, 要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查, 符合规定要求后, 总监理工程师及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,事先向建设单位报告;
13) 对需要返工处理或加固补强的质量事故, 由总监理工程师责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案, 项目监理机构对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
总监理工程师及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告, 并将完整的质量事故处理记录整理归档;
6.5工程进度控制工作:
6.5.1项目监理机构按下列程序进行工程进度控制:
①总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划;
②现场监理人员对进度计划实施情况检查、 分析;
③当实际进度符合计划进度时, 要求承包单位编制下一期进度计划; 当实际进度滞后于计划进度时, 现场监理负责人应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施;
6.5.2现场监理人员依据施工合同有关条款、 施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案, 对进度目标进行风险分析, 制定防范性对策, 经总监理工程师审定后报送建设单位;
6.5.3现场监理人员检查进度计划的实施, 并记录实际进度及其相关情况, 当发现实际进度滞后于计划进度时, 签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时及时报总监理工程师, 由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施;
6.5.4总监理工程师在监理周报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况, 并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。
6.6竣工验收的工程质量控制工作
1) 总监理工程师组织现场监理人员, 依据有关法律、 法规、 工程建设强制性标准、 设计文件及施工合同, 对承包单位报送的竣工资料进行审查, 并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题, 及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单, 并应在此基础上提出工程质量评估报告;
2) 参加由建设单位组织的竣工验收, 并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题, 要求承包单位进行整改。工程质量符合要求, 由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工