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房地产公司全套制度

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目 录
第一章 考勤与请假制度
第二章 财务管理制度
物品申购管理
财务报销管理
第三章 行政管理制度
服装管理
通讯管理
交通管理
宿舍管理
招待费管理
第四章 保密制度
第五章 薪酬福利制度
第六章 招聘解聘制度
第七章 培训制度

第一章 考勤与请假制度

一、 考勤制度
1、 员工上班时间为上午9: 00—12: 00, 下午14: 00—18: 00。一个月内允许三次10分钟之内的迟到, 但每超过10分钟的每次扣罚20元, 上午超过10点上班又未请假者作旷工处理, 旷工每次扣罚两天的工资。本月累计迟到6次、 旷工5次以上者公司将给予辞退处理。
2、 公司实行大小周末制度, 大周末周六周日不上班, 小周末周六照常上班周日休息。
3、 办公室员工上班实行打卡考勤制度, 每位员工上班必须到行政部打卡。因工作关系直接去办理公司事务者, 员工应提前向本部门领导通告并说明事由; 经理级别以上员工则应向总经理助理通告并说明事由。回办公室后员工应及时呈报部门负责人办理签字核销手续, 经理级别以上员工应及时呈报总经理助理办理签字核销手续。签字核销必须在第二天前办理, 超过第三天未核销按旷工处理。
4、 业务部门应工作需要夜间加班, 第二天可适当推迟打卡时间, 具体安排如下:
a. 夜间加班时间超过10: 00, 第二天打卡时间可延迟至9: 30;
b. 夜间加班时间超过12: 00, 第二天打卡时间可延迟至10: 00;
c. 夜间加班时间通宵, 第二天打卡时间可延迟至下午2: 00;
以上打卡到时间, 需根据《加班申请表》填写时间, 及时呈报部门负责人办理签字核销手续, 总监级别以上员工应及时呈报总经理办理签字核销手续。签字核销必须在第二天前办理, 超过第三天未核销按事假处理。
5、 公司实行按个人考勤表审核出勤并据以发放工资的制度, 各员工应重视执行, 严禁代人打卡, 严禁虚假填写时间, 违者每次扣罚双方各30元。
6、 上班时间各部门员工外出办事应经本部门经理批准, 到行政部如实填写《员工外出登记表》, 返回办公室后应向部门经理反馈外出办事的结果, 经理级别以上员工外出则应向总经理助理汇报。因特殊情况外出办理个人事务者应经总经理助理及公司行政部批准, 否则按旷工处理。外出办事员工必须在行政部登记出入情况, 不按公司规定的程序办理按办私事处理。
7、 在试用期的员工, 如一个月之内员工自行离职者, 公司将不计发其该月工资。
8、 试用期间前5天为见习期, 如员工不符合公司条件的, 公司可解聘该员工并不计发见习期工资。

二、 请假制度
1、 员工请假须提前通知, 请假需填写《请假单》, 说明请假事由, 经部门负责人同意并呈报公司行政部、 人力资源部, 经部门公司领导批准方可请假, 擅自休假者按旷工处理。事假扣发工资, 病假提供政府公立医院证明, 报公司审批, 否则按事假处理。
2、 请假审批权限:
( 1) 请假一天以内经部门经理签字同意并由行政部备案。
( 2) 请假一天以上, 由部门领导和区域总经理助理审批, 行政部备案。
( 3) 总监以上级别人员请假一律报总经理审批, 行政部备案。
3、 事假均为无薪假, 事假一年累计原则上不得超过12天, 事假可抵年假。
4、 病假须出具政府公立医院证明与病历。
5、 工伤病假必须有医院证明, 工伤病假期间享受全薪。
6、 因紧急情况确实无法提前请假者, 须以电话或委托她人的形式通知所在部门经理或总经理助理, 并在返回岗位后即时补办请假手续。
7、 员工旷工一天扣除两天工资, 连续旷工5天, 或一年内旷工累计达8天作自动离职处理。

病事假工资的计发标准
1、 员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资, 剩未出勤或病事假的天数扣发, 日工资=工资÷当月天数。
2、 驻点置业顾问工资采取日工资计算, 置业顾问按出勤天数计发工资, 遇法定假日( 春节、 五一节、 国庆节) 置业顾问上班的按加班计发一倍工资, 其它置业顾问在法定假日没有安排加班的按未出勤处理不计发工资。置业顾问每月有四天的休息日, 但必须由销售经理安排时间轮休, 因工作需要不能轮休的能够在以后期间安排补休, 但不计发工资。置业顾问日工资=工资÷( 当月天数-4天) 。

本章涉及表格:
《考勤表》、 《员工外出登记表》、 《请假单》

未签到
行政部
《考勤表》
人力资源部
《工资表》
总公司
行政部
行政部备案
考勤审批流程
部门经理核销

总公司
财务部

签到
外派
本地
财务部

领取
工资

请假审批流程
行政部领取
《请假单》
部门经理审批
总经理助理审批

行政部备案
总
经
理
审
批

总经理助理

总经理

行政部
( 备案)

管理层
请假考勤审批对应人员接口:

公共关系事业部
策略资源中心、 行政部、 人力资源部
行政部
人力资源部
研究部
策划部
总经理助理
总经理

行政部
( 备案)

1天以内
1天以上

代理事业部
经理助理
销售主管
经理助理( 备案)
1天以上
1天以内
项目经理
( 批示)
项目总监/见习项目总监
(意见)

总经理

行政部
( 备案)

第二章 财务管理制度

总部与区域财务控管制度
根据公司对区域的管理宗旨, 就财务方面对区域实行”宏观监控, 微观放开”的管理模式, 制定对区域的财务控管制度。

一、 区域总经理职权
1、 费用审批权 区域费用控制由区域总经理控管, 区域总经理是成本中心的负责人, 对区域各项费用全盘管理。对独立设置财务核算的区域, 每月对发生的费用情况及分析, 各项财务报表报总部备案实行宏观监控; 对异地项目没有设置财务的区域, 每月对各项费用、 收入等帐单交总部核算, 由总部全程控管。
2、 机构设置权、 人事任免权 各区域对本区域的内部机构设置, 可根据实际情况, 以利于业务发展的原则设置机构; 对人员的职位有任免权力。但对机构设置、 人员任职情况应报送总部备案, 并转交财务部作数据分析备用。
3、 经济分配权 对于总公司下拨的费用, 包括提成等区域总经理有权分配, 总部采取微观放开的原则。

二、 区域各职能部门与财务对接制度
1、 销售报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报总部备案, 销售报告必须是完成购房手续, 经发展商签字确认的销售报表( 格式见附表) 。
2、 销售汇总报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报汇总报告。汇总报告应注明开盘至报告当月实现销售数量、 金额、 面积、 销售占委托面积百分比( 格式见附表) 。
3、 代理费结算情况报告表 各区域项目负责人对在售楼盘对已完成销售的楼盘根据合同应结代理费、 已结代理费, 未结代理费、 其中本月代理费情况并每月报总部财务备案作监控使用归档。( 格式见附表)
4、 代理费结算以总部监控制度为原则 各区域项目负责人对已完成销售的楼盘负责与发展商结算, 财务配合的原则, 总部财务每月对各项目负责人应结算代理费情况进行督促、 协调、 建议实行监控制度。
5、 财产核对制度 各区域所购置的固定资产每月应与总部核对确保财产安全。具体由区域分管行政方面的人员与总部对接。
6、 资金限额制度 各区域对于已设置财务的区域, 每月所收取的代理费必须在10天之内电划到总部, 原则上不能在各区域扣存, 对于日常费用能够由区域总经理核定报总部批示方可部分留存备用。对于没有设置区域财务的项目由总部划定5000——10000元不等的备用金, 代理费由总部直接收帐。
7、 帐务处理费用明细名称统一化 各区域对于设置财务的区域在帐务处理上与总部保持统一口径, 便于统一核算和统一分析, 具体由各区域财务与总部对接, 实行与总部一致的核算制度。
与财务对接报表范本类型
1、 月项目销售报告表范本
** 项目 ** 月已完成购房手续销售报告表
房号或铺号
单价
合同总价
付款方式
签合同时间

合 计
*****
项目经理: 发展商签字:
年 月 日
2、 项目汇总月报告表范本
* * 项目 * * 月已完成购房手续汇总销售报告表
时间累计
已完成购房手续总楼价
已完成购房手续面积
已售面积占委托面积百分比
总套数
**月~**月
****
***
**%
**

项目经理: **年**月**日
3、 代理费汇总月报表范本
项目代理费汇总累计报表
时间累计
累计代理费
已结代理费
未结代理费
其中本月应结代理费
**月~**月
***
**
**
**

4、 代理费结算报告范本
项目代理费结算报告
*******公司:
感谢贵公司的支持!
自开盘至***月份止, 经我公司销售并办完购房手续共***套, 面积***, 合同楼价共*****元。
根据双方签定的代理合同第**条第**款规定: 对于已完成购房手续并签定购房合同的楼宇按合同楼价***%结算代理费, 并于每月**日之前结算代理费。
根据代理合同, 我司应按**%结算代理费, 现至**月止经我司销售的楼价共****元, 代理费为*****元( ****元×**%) , 贵司已结算***元, 尚余***元未结算。
现申请结算代理费人民币***元( ￥****元) , 请贵司领导核实后, 请给予支付为盼!
顺祝
商祺!
****公司( 公章)
**年**月**日
三、 物品申购制度
1、 购买财物应填写《物品申购单》, 申购单必须注明物品名称、 规格、 型号、 数量等内容。
2、 申购单需先经本部门领导签字批准认可后, 交由公司行政部统一执行寻找合适供应商、 议价、 论价、 预支款项等事宜。
3、 发生其它费用支出时( 如印刷、 软件购买、 办公设备购买与维修, 等) , 应填写《项目申批单》经本部门领导签字批准认可后, 交由行政部统一执行后续事宜。
4、 为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系, 申请部门的员工不得参与购买与费用支出事项中的议价、 论价过程, 但应本着合作的原则, 配合行政部完成工作。行政部门应公正选择有能力和负责的供应商和合作者, 货比三家, 禁止受贿与腐败行为。

四、 财务报销制度
1、 公共部门员工( 行政人事部、 公共关系事业部、 财务部) 报销费用, 首先填写《费用报销单》, 并附有效发票在粘贴单上, 先由该部门的经理审核签字后再交行政部, 经行政主管核实、 审定后报区域总经理审批, 经区域总经理批复的费用报销, 由出纳统一通知领款。
2、 代理事业部员工费用报销, 首先填写《费用报销单》, 并附有效发票报项目总监审核, 项目总监直接并交行政部行政部负责人签字、 核实, 由行政部统一报区域总经理批示, 经总经理批示后报销单交财务部, 由区域财务统一上报总部财务中心审核, 经总部董事长批复, 由总公司出纳汇款到指定帐户, 并由区域财务统一通知员工领款。
3、 每月1—2、 16—17、 28—29日为行政部验收时间, 每月7—8、 18—19、 30—31日为财务提款时间, 如遇周末则顺延。

五、 业务员短期出差报销标准
短期出差员工分省会城市以上、 省会城市、 省会城市以下三级并按级别报销标准执行。短期出差与长期驻点时间界定是10天, 10天以下按短期出差标准执行, 10天以上按长期驻点标准执行。
( 一) 短期出差10天以下报销标准
1、 省会城市以上( 指北京、 上海、 天津、 重庆) :
( 1) 住宿费报销标准: 总经理以上按300元/天以下标准; 副总或总监按250元/天以下标准; 经理以下按200元/天以下标准。二人男性( 或二人女性) 以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房( 或三人标准房) 。
( 2) 伙食补贴标准: 总经理以上按60/天以下标准; 副总或总监按50元/天以下标准; 经理以下按40元/天以下标准。
( 3) 交通费补贴标准: 不分级别报销。单一人员出差按每人每天30元标准, 二人以上出差组按每组每天50元标准。
( 4) 通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。
( 5) 费用报销按实际发生并在限额内报销
2、 省会城市:
( 1) 住宿报销标准: 总经理以上按250元/天以下标准; 副总或总监按200元/天以下标准; 经理以下按150元/天以下标准。二人男性( 或二人女性) 以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房( 或三人标准房)
( 2) 伙食补贴标准: 总经理以上按50元/天以下标准; 副总或总监按40元/天以下标准; 经理以下按30元/天以下标准。
( 3) 交通费补贴: 不分级别。单一出差人员, 按每人每天30元标准, 二人以上出差组按每组每天50元标准。
( 4) 通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。
( 5) 费用报销按实际发生在限额内报销
3、 省会城市以下:
( 1) 住宿报销标准: 总经理以上按200元/天以下标准; 副总或总监按150元/天以下标准; 经理以下按100元/天以下标准。二人男性( 或二人女性) 以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房( 或三人标准房)
( 2) 伙食补贴标准: 总经理以上按40元/天以下标准; 副总或总监按30元/天以下标准; 经理以下按20元/天标准。
( 3) 交通费补贴: 不分级别。单一出差人员, 按每人每天20元标准; 二人以上出差组按每组每天30元标准。
( 4) 通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。
( 5) 费用报销按实际发生并在限额内报销
( 二) 10天以上出差人员报销标准
1、 公司没有驻点项目或驻点区域
( 1) 住宿费报销标准: 按短期出差10天以下相应级别及城市标准执行。
( 2) 伙食费报销标准。按长期驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。
( 3) 交通费报销标准。不按级别, 单一出差人员按月300元以下标准, 二人以上出差组按月 600元以下标准。
( 4) 通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。
( 5) 费用报销按实际发生并在限额内报销
2、 公司设有驻点项目或驻点区域
( 1) 住宿费: 由驻点项目负责人或区域总经理安排。
( 2) 伙食费: 按长期驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。
( 3) 交通费: 不分级别, 按区域制度实报实销。
出差人员, 禁止每人单独一间, 出差人员由公司行政部统一订房入住。
出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、 业务主管领导审核, 经确认后报公司财务核实报董事长批复。
公共部门出差按业务员相应级别标准执行。
( 三) 出差员工交通工具的规定
员工出差, 总监( 含总监) 以上能够乘坐飞机, 总监以下乘坐火车。总监以下( 不含总监) 因特殊情况需乘坐飞机必须经部门经理申请报业务主管领导确认。未经批复的财务部门一律按同等距离的火车票价报销, 超出部分由个人从承担。

六、 日常财务制度
1、 员工出勤工资及病事假工资的计发标准
员工工资( 销售经理以上) 采取月工资制度, 节假日, 公司假日, 视为有薪日期不扣发工资。员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资剩未出勤或病事假的天数扣发, 日工资=工资/当月天数。因公司采取月工资制度, 节假日带薪, 故员工节假日如遇公司工作需要办理公事不再重发工资。销售员日工资=工资/( 当月天数-4天) 。
2、 销售项目资料统计
项目经理每月对已销售的资料并经发展商确认的报表备份报公司财务部, 报表格式注明房号、 面积、 合同价、 付款方式、 签合同时间; 并报送汇总报表, 汇总报表注明总销售房价, 总销售面积, 销售占委托面积的比率, 应结代理费, 已结代理费, 未结代理费等报公司财务审定。报表应在每月15号之前报财务部。
3、 固定资产管理
固定资产采取由行政管物, 财务管数的方式控管, 行政部门应定期与财务部门核对资产数量, 确保实存与帐存相符。资产采购应填写固定资产入库单, 并报财务部门备案作资产控管, 行政部门每月应定期盘存资产, 对数量不符应查明原因进行处理, 否则由涉及使用人员照价赔偿。
4、 票款分离控管制度
涉及收取现金的各销售项目, 必须实行票款分离制度, 开具收据人员不得收取现金, 收取现金人员不得开具收据, 开票人员与收款人员应定期核对数据, 定期上交公司或指定人员保管, 确保资金的安全和收据的完备。
5、 备用金限额制度
各销售项目驻点项目组或区域备用金限额为5000元, 涉及比较大的项目支出由区域总经理提出借款申请报公司审批, 经公司批示的作专款专用管理, 在一个月内核销, 不在备用金之列。备用金实行年终清理、 年初重新借款制度, 备用金只能用于各项目日常开支, 不得用于其它与销售无关的事项, 备用金采取专人管理、 专人控管确保日常事项的开支。
6、 其它规定
员工超费用或其它项目, 因业务需要必须实行报请制度。业务部门所发生的相关招待费必须报请区域总经理批复同意; 超费用指标必须报请区域总经理批复同意。未经批复的财务部门一律不予报销。
本章涉及表格: 《物品申购单》、 《项目申批单》、 《加班申请单》
物品申购流程
行政部领取
《物品申购单》
部门经理审批
行政部议价
总经理审批
财务部
报销
总部财务中心
提款
行政部购买
发票
总经理审批
部门负责人审核
财务拨款
报销流程
行政部审核

财务中心

公共关系事业部
策略资源中心、 行政部、 人力资源部
行政部
人力资源部
研究部
策划部
行政部审核
总经理

财务部
请款
物品购买、 报销流程及人员对照接口图示:

代理事业部
项目经理
销售经理
经理助理
项目总监/见习项目总监
(审核并签字确认)

行政部核实备案
总经理

财务部
请款
财务中心

第三章 行政管理制度

一、 服装管理
1、 着装要求: 上班时间须着装整洁, 女士着白色衬衣, 黑色裙子、 黑色西服; 男士着白色衬衫, 深色西服、 西裤, 打领带, 左胸适当位置佩戴公司徽章以保持公司的整体品牌形象, 违反规定的, 除由行政部通报批评外, 每次罚款20元; 各部门负责人应认真配合, 督促属下员工遵守本规定。员工一月累计违反规定人次超过三人次, 该负责人亦应罚款50元。
2、 新员工经过试用期转正后公司提供服装补助, 女士300元, 男士300元, 报销时须持购物发票及所购衣物到行政部验收, 验收合格由行政部开具《报销单》, 交总经理审批后, 到财务部领取费用。
3、 服装费由公司和个人各负担一部分。服务不满三个月个人负担100%, 服务满一年以下个人负担50%; 服务满一年以上两年以下个人负担40%; 服务满两年以上三年以下个人负担30%; 服务满三年以上个人负担20%, 员工离职时该费用从当月工资中扣除。
4、 置业顾问工作时间必须穿工装, 包括在项目现场, 进行统一服装, 统一佩戴徽章、 领带制度, 不得以个人原因而拒穿制服, 违者每次扣罚30元。

二、 通讯管理
1、 使用公司电话应尽量简短, 拨打长途电话须自觉登记。
2、 私人通讯费用一律不予报销。

三、 交通费管理
为了提高工作效率, 公司针对一定级别以上人员给到一定数额的车费报销范围:
1、 区域副总, 总经理助理每月300元;
2、 项目总监每月200元;
3、 项目经理每月100元;
4、 策划师每月50元;

报销说明:
1、 以上人员所报销车费的票据背后必须注明区域、 项目、 时间、 人员、 起止点, 再填写费用报销单, 并附有效发票在粘贴单上一并交行政处验收, 行政部门核实后报财务审定, 经财务核实后报总经理审批, 经总经理批复的费用报销, 由出纳员统一通知领款。
2、 以上人员每月车费超出部分由个人自行承担, 如未产生此费用, 或未超出车费报销范围, 即不得采取虚假报销行为, 一经发现将予以双倍重罚, 并呈总部及各区域通报批评;
3、 公司职能部门的员工如为公司办理紧急或特殊事务, 必须打车的, 经部门经理批准, 能够报销出租车票, 但在报销时必须在车票背面注明审批人姓名及乘车事由、 起止点。
4、 每月1—2、 16—17、 28—29日为行政部验收时间, 每月7—8、 18—19、 30—31日为财务提款时间, 如遇周末则顺延。

四、 宿舍管理
1、 严禁住宿的员工擅自带人到宿舍入住, 除特殊情况外经区域总经理批准方可入住。
2、 严禁员工在宿舍聚众赌博, 员工配置的钥匙应保管好, 不能随意给其它无关人员, 以免财物丢失。
3、 公司给员工宿舍租金范围有: 三房一厅每月标准为1200元, 两房一厅每月标准为800元, 超出租金范围由入住员工自行平摊解决。每套员工宿舍公司只负责报销水电费、 物业管理费, 其它产生费用一概不予报销。

五、 招待费管理
1、 员工因工作需要, 要招待客户或其它人员的, 须经得区域总经理批准同意, 且人均招待费不得超过30元/人, 超支部分由个人自行支出。报销者须在发票背后注明请客事由, 凡没有征求总经理同意的财务一律不予报销。
2、 除总监级别以上人员确因工作需要外, 原则上其它部门不予报销招待费。

六、 外派员工休假规定
1、 经理以上级别员工, 每3个月有7天带薪探亲假。但申请休假人员必须至少提前十天提出申请, 以便部门安排工作。休假时间不足7天者, 假期不予累计; 超出7天者, 按照事假相关规定办理。
2、 探亲往返机票、 保险及机场建设费凭票报销, 产生其它费用一概不予报销。
3、 休假期间, 以休息调整为主, 但踩盘时间不得不少于3天。对所踩楼盘进行详细记录, 假期结束回公司报到时须将《踩盘报告》及楼盘资料一并交至资料室存档备案。

七、 文件资料管理规定
公司对所有项目资料进行统一归档、 管理, 由档案管理员专人负责管理。员工借阅书籍应与资料管理人员办理借阅手续, 须填写《书籍、 资料借阅登记表》, 借阅人不得私自转借、 拆卸、 调换、 污损, 所借资料, 不得在资料上圈点、 画线、 涂改。如资料遗失或毁损应折价或照价赔偿, 资料借阅时间不能超过一个月, 超过一个月时间应重新办理借阅手续, 否则按遗失处理。借阅一些机密性、 技术性资料须经公司领导批准。
档案管理员将于每周2、 5定期向各项目组项目总监、 项目经理将本周《策划报告》、 《楼盘调查研究报告》、 各类方案等相关资料统一交至资料室存档备案。
1. 如因工作需要查看有关资料, 需到资料室办理借阅手续, 按期归还。
2. 各个在售项目须于每周5由各项目经理提交《销售周报》至档案管理员, 由档案管理员统一上交深圳总部存档。

八、 办公室管理制度
1、 保持办公室安静有序的工作环境, 工作时间不说与工作无关的话, 不做与工作无关的事, 不串岗, 上班时间讲电话声音应适量, 使用电话应注意礼仪。私人电话应简明扼要, 不得利用电话聊天。如遇邻近同事不在座位上, 其电话应主动帮助接听。
2、 工作时间须上公司内部QQ, 严禁上外部网聊天、 玩游戏、 睡觉及浏览与工作无关的网页,一经发现将给予30元/人次的处罚。
3、 严禁在办公室用餐、 吃零食、 抽烟, 保持办公室优质空气, 违者每次扣罚20元。
4、 严禁在工作时间听音乐( 包括戴耳机听音乐) , 违者每次扣罚20元。
5、 在办公室员工应提倡自行带喝水杯来公司, 避免公司纸杯浪费现象出现。
6、 下班前各员工的台面应收集整理, 纸屑、 废资料等应及时丢进垃圾箱, 自己坐的椅子应放置好, 搞好个人的空间环境。

九、 办公用品管理制度
1、 行政部负责公司办公用品, 办公设备, 低值易耗品, 通讯设备的采购, 保管, 维护与发放, 员工擅自购置办公用品费用自负。
2、 公司各部门及各项目组将所需办公用品于每月15日报至行政中心。行政中心根据实际用量和库存情况制定采购计划, 经总经理批准后购置。
3、 所需特色办公用品、 低值易耗品和设备, 需经主管领导及总经理批准, 由行政部购置之后记入备品保管账目。
4、 备品仓库设专人负责, 所有办公用品, 办公设备, 低值易耗品等都需根据《入库单》严格检查品种, 数量, 质量, 规格, 单价是否与进货相符, 按手续验收入库, 登记上账。未办入库手续, 财务一律不予报销。
5、 备品保管实行"三清、 两齐、 三一致"即材料清, 账目清, 数量清, 摆放整齐, 库房整齐, 账卡物一致, 做到日清月结。
6、 领用办公用品需领用人签字, 保管员做好领用登记。办公用品、 文具的使用应做到”实用”和”多次利用”, 各员工应力行节约, 降低公司费用支出;
7、 行政中心负责收回公司离职人员的办公用品和物品。
8、 行政部建立公司固定资产总账, 对每件物品需进行编号, 每年进行一次普查。

十、 办公设备管理制度
1、 员工不得随意使用公司的设备, 设备的领用应以工作需要为前提, 与本职工作无关者不得领用, 员工使用公司设备, 原则上由专人专用专人保管, 且需得到总经理助理批准, 总经理助理需得到总经理批准, 并填写《物品携出申请表》, 办理借出使用手续, 不得私自将设备拿回家使用, 不得私自将设备借给外单位或个人。若要外借需得到公司主管领导同意和签名, 并报告资料管理员方可。 
2、 要正确使用设备。在使用新机器前, 需认真阅读机器说明书, 按说明书操作。
3、 由于人为原因造成设备遗失或非因正常使用而损坏的, 直接责任人应负责向公司赔偿。
4、 复印、 打印资料, 应节约纸张, 杜绝造成浪费, 对造成浪费的员工一经发现给予20元罚款。
5、 员工打印超过10页时, 应在《打印登记表》上登记。
6、 下班后和工作时间需外出( 如: 出去看盘, 市调等等) 的员工务必关闭电脑( 包括显示器) , 如发现3次未关闭电脑的, 将给予罚款30元处罚。(不包括中午时间)
7、 严禁擅自拆卸和安装计算机及网络设备。
8、 严禁使用私人U盘等存储设备上机。
9、 办公设备员工应爱护使用, 尽可能提高设备使用率, 延长使用年限, 如遇故障、 损坏由行政部统一安排维修。

十一、 印制名片的管理规定
为树立公司形象, 进一步方便公司对外联络, 公司将统一给部分员工印制名片。相关事宜如下:
印制名片员工范围:
1、 公司部门经理级、 部门主管级员工。
2、 公司对外联络频繁的员工。
名片职务声明: 员工的职务只有经过行政任命后才算生效, 名片职务是为了方便对外业务, 并不予薪酬挂钩。
印制名片程序: 需要印制名片的员工先填写《名片印制登记表》, 经部门经理批准后, 由行政中心经理审核后, 方可印制。

第四章 保密制度

一、 保密内容
1、 员工应增强保密意识, 保守公司商业秘密和工作秘密, 维护公司利益。
2、 必须妥善保管公司机密文件及内部资料, 不得擅自复印, 不得带出公司。
3、 机密文件和内部资料无需保留时, 必须销毁。
4、 不准对外提供涉及公司利益的内部文件, 下列内容为公司机密, 除非公开通报, 员工严禁打听。任何人询问, 以公司公开宣传资料为准, 或坦率告知对方”不便回答”或”不了解情况”。
( 1) 公司资金状况、 法律事务、 利润税收、 市场营销策略。
( 2) 客户开发动态、 策划方案、 投标方案、 业务合同金额、 回款欠款情况。
( 3) 员工薪酬、 业务奖励。
( 4) 合作伙伴的商业机密, 如营销网络、 促销方案、 产品销量、 价格、 专利等。
(5)严禁员工自行经过任何方式拷贝公司的一切资料外用。

二、 保密责任
员工必须保守公司秘密。相关的工作人员须签订《保密协议》。
1、 公司有权对员工的行为进行监督, 公司各员工应严守公司的商业秘密, 维护公司的利益, 严禁员工有损公司形象的行为, 若发现员工有违反保密制度的行为, 公司将保留追究其责任的权利, 直至追究法律责任。
2、 职工不得利用工作之便与其它公司合作经营项目, 比如擅自给其它公司出具策划报告从中收取费用, 公司一经发现给予扣发三个月工资的处理并追回非法所得, 严重者给予辞退处理。
3、 若员工离职, 需将公司的商业资料全部交回。
本章涉及表格: 《保密协议》

第五章 薪酬福利制度

一、 薪酬制度
1、 员工工资的发放以银行转帐形式支付。工资的计算方法以月为单位, 除特殊情况外, 每月8日一次性发放上月工资。节假日、 公司假日视为有薪假日, 不扣发工资, 但如遇公司工作需要, 在节假日办公的, 公司将不再重发工资及加班费。
2、 代扣代缴部分
1、 个人所得税和社会保险( 个人承担部分) : 指由员工个人支付的个人所得税和社会保险费用, 由公司在其每月的工资中代扣代缴。
3、 薪资调整
普 调: 每年年初由公司视盈利状况制定普调百分比。
员工调薪: 公司根据员工的工作表现及业绩来决定员工加薪的等级, 由部门经理提出再由总经理审批。
晋升员工: 当岗位发生变化时, 将按新的岗位确定薪酬。如果表现突出, 经过考核和批准, 经总经理审批后可在本岗位薪级范围内上调薪酬。
( 个人薪酬属于秘密, 员工不应向外透露及在同事中询问和讨论。)
4、 员工工资水平以薪点数代表, 薪点越高, 工资水平越高, 反之越低; 薪点本身没有单位, 随赋予每个薪点货币价值的大小而代表不同金额。薪点结构根据每年经营状况进行调整。

二、 员工福利
1、 法定假日
(1) 元旦放假一天( 元月一日)
(2) 春节放假三天( 农历初一、 初二、 初三)
(3) 国际劳动节放假三天( 5月1、 2、 3日)
(4) 国庆节放假三天( 10月1、 2、 3日)
2、 年休假
凡在公司工作满一年的员工, 可享受带薪休假3个工作日, 以后每连续增加一个公司工龄, 则增加一天休假日, 年假最多不超过7个工作日。休假从每年1月1日始至12月31日止。年假须当年用完, 逾期无效。产假、 婚假、 慰唁假抵消当年年假, 年假不能与法定假日连休。凡超过规定的假日, 则视作无薪假。申请休假时必须至少提前一周提出申请并填写《休假申请单》, 以便部门安排工作。
3、 婚假
公司员工结婚, 可持结婚证书申请3天带薪婚假。员工带薪婚假应在结婚登记后半年内享用, 过期视同自动放弃, 不予补偿工资。员工婚假至少提前半个月申请, 以便部门安排工作。
4、 丧假
员工因为直系亲属( 指配偶、 父母、 子女、 兄弟姐妹、 岳父母) 去世, 公司给予3天带薪丧假。员工因祖父母、 外祖父母丧亡, 可给予1天丧假。
6、 医疗
医疗保险: 按国家规定, 由公司向保险公司投保, 属投保范围的医疗费用( 包括住院期间) 由保险公司支付。
( 员工转正后方可享受员工福利)
本章涉及表格: 《休假申请单》

第六章 招聘解聘制度

一、 招聘制度
招聘目标:
1、 经过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量, 为公司选拔出合格、 优秀的人才。
2、 招聘流程规定人员需求的申请、 招聘渠道的评估、 面试程序及录用程序, 以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。

招聘原则:
1、 公司招聘录用员工按照”公开、 平等、 竞争、 择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工, 将优先给予选拔、 晋升。其次再考虑面向社会公开招聘。公司部门领导面试应聘者, 不能带有排挤外部高手进公司的心态。
2、 所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、 民族、 宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。

招聘申请流程
招聘程序:
区域人事部领取
《人员配置申请表》
部门经理拟批
区域总经理审核

区域人力资源部
组织招聘

董事长批示
总部人力资源部核实

招聘计划及需求申请:
1、 公司各部门根据年度工作发展状况, 核查本部门各职位, 于每年年中和年底分两次根据各区域公司下一年度的整体业务计划, 填写《人员配置申请表》拟定人力资源需求计划, 报公司总部人力资源部。总部人力资源部根据公司年度发展计划、 编制情况及各区域和分支机构的人力资源需求计划, 制定公司的年度《人员配置及招聘计划》。
2、 非计划内招聘, 各部门因项目情况, 如果有人员不足现象应在空缺职位预计入职前1个月由各部门申请填写《人员配置申请表》并交人事部, 详列拟聘职位的招聘原因、 职责范围和资历要求, 部门经理在《人员配置申请表》上签字批准后, 交人力资源部审核, 报区域总经理批准后再上报总部人力资源部。
3、 人事部应将每月的员工变动更新在《员工记录册》内。

招聘费用:
1、 人事部根据年度/半年度或专项招聘计划, 对照以往实际费用支出情况及招聘效果, 拟订合理的招聘费用预算, 报区域总经理批准执行, 并与公司总部的的年度预算一起交财务部备案。经批准的《人员配置及招聘计划》将成为该年度/半年度的人员预算。
2、 非计划内招聘预算, 需另获区域总经理的批准。

招聘步骤:
1、 人事部根据《人员配置申请表》汇总各部门的情况统一安排招聘事宜。
2、 应聘者应如实提供个人相关资料。
( 1) 个人简历
( 2) 毕业证
( 3) 学位证
( 4) 一寸彩色近照2张
3、 人事部对应聘资料进行收集, 分类, 归档, 按照所需岗位的职位描述做初步筛选, 对符合条件者进行第一次面试。应聘者填写《应聘人员登记表》, 人事部填写《面试意见书》。