江铃汽车公司年度报告模板.doc

江铃汽车公司年度报告模板

98
2020年4月19日
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。

江铃汽车股份有限公司

年度报告

重要提示
本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长王锡高先生、 总裁陈远清先生、 财务总监万倍嘉先生及财务部部长伍杰红女士保证本年度报告中的财务报告真实、 完整。

目 录

第一节 公司简介 3
第二节 会计数据和业务数据摘要 4
第三节 股本变动及股东情况 6
第四节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况 11
第五节 公司治理结构 17
第六节 股东大会情况简介 18
第七节 董事会报告 19
第八节 监事会报告 31
第九节 重要事项 32
第十节 财务报告 40
第十一节 备查文件目录 98

第一节 公司简介
公司的中文名称: 江铃汽车股份有限公司
英文名称: Jiangling Motors Corporation, Ltd.
缩写: JMC
公司法定代表人: 王锡高先生
公司董事会秘书: 宛虹先生( 电话: 86-)
财务信息披露人员: Joseph Verga( 万倍嘉) 先生( 电话: 86-)
公司证券事务代表: 全实先生( 电话: 86-)
联系地址: 江西省南昌市迎宾北大道509号
总机: 86-
传真: 86-
电子信箱:
公司注册地址及办公地址: 江西省南昌市迎宾北大道509号
邮政编码: 330001
国际互联网网址:
公司信息披露报纸名称: 中国证券报、 证券时报、 香港商报
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址:
公司年度报告备置地点: 江铃汽车股份有限公司证券部
公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 江铃汽车 江铃B
股票代码: 000550 50
公司的其它有关资料:
1、 公司于1993年11月28日在南昌市工商行政管理局注册登记。公司于1997年1月8日、 10月25日、 9月23日、 1月11日在江西省工商行政管理局变更注册。
2、 企业法人营业执照注册号: 002473。
3、 税务登记号码: 943。
4、 公司聘请的会计师事务所( 包括中国会计准则和国际财务报告制度审计) :
名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址: 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、 本年度部分财务指标 单位: 人民币千元
利润总额
737,561
净利润
603,611
扣除非经常性损益后的净利润
594,450
主营业务利润
1,646,642
其它业务利润
54,910
营业利润
741,183
投资收益
5,634
补贴收入
0
营业外收支净额
-9,256
经营活动产生的现金流量净额
1,156,727
现金及现金等价物净增加额
208,770

注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位: 人民币千元
项目
金额
处理固定资产及在建工程产生的损失
-3,702
营业外收入
1,902
营业外支出
-184
以前年度已经计提各项减值准备的转回
3,102
向非金融机构收取的资金占用费
9,543
所得税影响数
-1,200
少数股东损益影响数
-300
合计
9,161

国际财务报告制度调整对净利润的影响: 单位: 人民币千元

净资产
净利润

12月31日

按中国企业会计准则编制的合并报表*
3,040,097
603,611
按国际财务报告准则所作的调整:

递延税项资产
74,814
16,116
设定收益计划
-85,805
11,431
递延收入
-28,648
-2,536
江铃五十铃公司从税后利润中提取的职工奖励和福利基金
-
-5,190
少数股东权益的影响
1,189
-584
其它
-
349
按国际财务报告准则调整后的数字
3,001,647
623,197
注: *以经普华永道中天会计师事务所按中国企业会计准则审计后的数字列示。

二、 近三年主要会计数据和财务指标 单位: 人民币千元
项目

主营业务收入
7,368,551
6,280,636
5,770,676
净利润
603,611
495,431
386,858
总资产
5,237,682
4,663,720
4,132,634
股东权益( 不含少数股东权益)
3,040,097
2,873,286
2,510,599
每股收益( 元)
0.70
0.57
0.45
每股净资产( 元)
3.52
3.33
2.91
调整后的每股净资产( 元)
3.45
3.22
2.79
每股经营活动产生的现金流量净额( 元)
1.34
1.17
0.89
净资产收益率
19.85%
17.24%
15.41%

本年度净资产收益率和每股收益有关指标
报告期利润
净资产收益率( %)
每股收益
( 单位: 人民币元)
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
54.16
55.69
1.91
1.91
营业利润
24.38
25.07
0.86
0.86
净利润
19.85
20.42
0.70
0.70
扣除非经营性损益后的净利润
19.55
20.11
0.69
0.69

三、 本年度股东权益变动情况 单位: 人民币千元
项目
股本
资本公积
盈余公积
其中:
法定公益金
未分配
利润
股东权益合计
期初数
863,214
836,997
282,172
74,454
890,903
2,873,286
本期增加
-
7,766
60,361
-
603,611
671,738
本期减少
-
-
-
74,454
504,927
504,927
期末数
863,214
844,763
342,533
-
989,587
3,040,097
变动原因:
①资本公积本期增加包括本公司原联营公司江西福江售后服务有限公司于收购日的资产评估增值, 本公司按持股比例计算应享有的份额而确认的股权投资, 以及无法支付的应付款项所致;
②盈余公积本期增加是根据董事会 利润分配预案所提取;
③法定公益金本期减少是根据财政部 3月15日发布的《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》, 从 1月1日起, 按照《公司法》组建的企业不再提取法定公益金; 本公司对截至 12月31日止的法定公益金贷方结余, 转作法定盈余公积金管理使用;
④未分配利润本期增加数是本期实现净利润转入所致, 本期减少数是根据董事会 利润分配预案进行盈余公积金的提取, 控股子公司职工奖励及福利基金的提取以及根据公司 中期分红派息方案和 利润分配方案派发的现金股利。

四、 资产减值准备明细表
单位: 人民币元
项目
1月1日
本年增加数
本年减少数
12月31日
一、 坏帐准备合计
5,033,972
822,401
4,190,016
1,666,357
其中: 应收帐款
3,279,155
822,401
2,953,003
1,148,553
其它应收款
1,754,817
-
1,237,013
517,804
二、 短期投资跌价准备合计
-
-
-
-
其中: 股票投资
-
-
-
-
债券投资
-
-
-
-
三、 存货跌价准备合计
11,737,552
3,738,627
9,066,436
6,409,743
其中: 库存商品
1,290,000
600,000
1,470,000
420,000
原材料
8,337,150
2,563,472
6,777,251
4,123,371
四、 长期投资减值准备合计
-
-
-
-
其中: 长期股权投资
-
-
-
-
长期债权投资
-
-
-
-
五、 固定资产减值准备合计
4,510,860
7,272,503
6,283,377
5,499,986
其中: 房屋、 建筑物
-
1,416,778
1,416,778
-
机器设备
2,301,071
3,709,515
2,305,465
3,705,121
六、 无形资产减值准备
-
-
-
-
七、 在建工程减值准备
691,646
-
-
691,646
八、 委托贷款减值准备
-
-
-
-
合计
21,974,030
11,833,531
19,539,829
14,267,732
第三节 股本变动及股东情况
一、 股份变动情况表
本公司于 2月14日实施了股权分置改革方案。截止本报告期末, 公司股份变动情况表如下:

本次变动前
本次变动增减( ＋, －)
本次变动后

数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其它
小计
数量
比例
一、 有限售条件股份

1、 国家持股

2、 国有法人持股
354,176,000
41.03%

354,176,000
41.03%
3、 其它内资持股

其中:

境内法人持股
47,438,000
5.50%

47,438,000
5.50%
境内自然人持股　( 高管股)
6,060
-

6,060
-
二、 无限售条件股份

1、 人民币普通股
117,593,940
13.62%

117,593,940
13.62%
2、 境内上市的外资股
344,000,000
39.85%

344,000,000
39.85%
三、 股份总数
863,214,000
100%

863,214,000
100%
截止 12月31日的前三年公司未发行股票及衍生证券。 公司股份总数和结构未发生变动。

有限售条件股份可上市交易时间
时 间
限售期满新增
可上市交易股份数量
有限售条件
股份数量余额
无限售条件
股份数量余额
说明
2月16日
84,085,700
317,534,360
545,679,640
*见下注
2月14日
49,679,760
267,854,600
595,359,400

2月14日
267,854,600
0
863,214,000

*截至 2月16日, 广东机电公司、 深圳市机场候机楼有限公司等33家境内法人股东, 其合计持有6,519,060股本公司有限售条件股份, 尚未向江铃控股有限公司( ”江铃控股”) 偿还股权分置改革中代为垫付的款项或办理解除限售股份相关事宜。上述股东所持有的有限售条件股份取得流通权, 需向江铃控股偿还股权分置改革中代其垫付的款项及相关期间利息, 或者取得江铃控股的书面同意, 且完成解除股份限售相关手续。

二、 股东情况
( 一) 股东总数及前10名股东、 前10名无限售条件股东持股情况
股东总数
截止 12月31日, 公司股东总数为27,769户, 其中A股股东20,313户, B股股东7,456户。
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例( %)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
江铃控股有限公司
国有股东
41.03
354,176,000
354,176,000
0
福特汽车公司
外资股东
30
258,964,200
0
0
上海汽车工业总公司
其它
3.01
25,970,000
25,970,000
0
中国宝安集团股份有限公司
其它
1.39
12,000,000
12,000,000
12,000,000
南方高增长股票型开放式证券投资基金
其它
1.39
12,000,000
0
0
Dragon Billion Greater China Master Fund
其它
1.12
9,684,798
0
0
全国社保基金一零八组合
其它
0.75
6,477,808
0
0
南方积极配置证券投资基金
其它
0.65
5,569,704
0
0
全国社保基金一零三组合
其它
0.64
5,501,015
0
0
裕隆证券投资基金
其它
0.62
5,309,794
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
福特汽车公司
258,964,200
B股
南方高增长股票型开放式证券投资基金
12,000,000
A股
Dragon Billion Greater China Master Fund
9,684,798
B股
全国社保基金一零八组合
6,477,808
A股
南方积极配置证券投资基金
5,569,704
A股
全国社保基金一零三组合
5,501,015
A股
裕隆证券投资基金
5,309,794
A股
Dragon Billion China Fund
5,073,066
B股
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
4,895,605
A股
China Intl Marine Containers (Hong Kong) Ltd.
3,758,211
B股
上述股东关联关系或一致行动的说明
南方高增长股票型开放式证券投资基金和南方积极配置证券投资基金的基金管理人均为南方基金管理有限公司; 全国社保基金一零八组合和裕隆证券投资基金的基金管理人均为博时基金管理有限公司。
( 二) 、 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位: 股
序号
有限售条件
股东名称
持有的有限售条件股份数量
可上市
交易时间
新增可上市交易股份数量
限售条件
1
江铃控股有限公司
354,176,000

2月16日
43,160,700
从 2月14日起12个月内不上市交易或转让, 12个月后可流通股数为总股本的5%, 24个月后为10%, 36个月后为41.03%

2月14日
43,160,700

2月14日
267,854,600
2
上海汽车工业( 集团) 总公司
25,970,000

2月16日
25,970,000
从 2月14日起12个月内不上市交易或转让
3
中国宝安集团股份有限公司
12,000,000

2月16日
12,000,000
从 2月14日起12个月内不上市交易或转让
4
广东机电公司
1,200,000
*见下注
1,200,000
*见下注
5
深圳市机场候机楼有限公司
1,200,000
*见下注
1,200,000
*见下注
6
中国汽车贸易总公司广州公司
720,000
*见下注
720,000
*见下注
7
广州汽车贸易中心
600,000
*见下注
600,000
*见下注
8
深圳市通乾投资股份有限公司
600,000

2月16日
600,000
从 2月14日起12个月内不上市交易或转让
9
吉林省汽贸公司
240,000
*见下注
240,000
*见下注
10
佛山市汽车贸易有限公司
240,000
*见下注
240,000
从 2月14日起12个月内不上市交易或转让
*注: 该股东所持有的有限售条件股份取得流通权, 需向江铃控股偿还股权分置改革中代其垫付的款项及相关期间利息, 或者取得江铃控股的书面同意, 且完成解除股份限售相关手续。
( 三) 控股股东情况
本公司控股股东为江铃控股有限公司和福特汽车公司( ”福特”) 。
江铃控股有限公司成立于 11月1日, 注册资本10亿元, 江铃汽车集团公司和重庆长安汽车股份有限公司各持有50%的股权。法定代表人: 尹家绪。主要经营范围为: 生产汽车、 发动机、 底盘、 汽车零部件; 销售自产产品并提供相关售后服务; 实业投资; 自营和代理各类商品和技术的进出口; 物业管理; 家庭日用品、 机械电子设备、 工艺美术品、 农副产品及钢材的销售; 企业管理咨询。江铃控股有限公司于 8月23日在南昌市工商行政管理局变更注册, 企业名称由原江西江铃控股有限公司变更为江铃控股有限公司。
福特汽车公司成立于19 , 是一家在美国注册的上市公司, 股东权益35亿美元。董事长: 小威廉·克莱·福特。主要经营范围为: 轿车、 卡车和相关零部件的设计、 制造、 组装和销售、 融资业务, 汽车和设备的租赁业务以及保险业务。

( 四) 实际控制人情况
公司控股股东江铃控股有限公司的实际控制人为中国南方工业集团公司。
中国南方工业集团公司成立于1999年6月29日, 注册资本12,645,210,000元, 隶属于国家国有资产监督和管理委员会( ”国家国资委”) 。法定代表人: 徐斌。主要业务和产品为: 国有资产投资、 经营管理; 火炮、 枪械等; 工程勘察设计、 施工、 承包、 监理; 设备安装等。

国家国资委
公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下:
100%

中国南方工业集团公司

100%

中国南方工业汽车股份有限公司

南昌市人民政府

100%
45.55%

重庆长安汽车股份有限公司
江铃汽车集团公司

50%
50%

江铃控股有限公司
福特

30%
41.03%

江铃汽车股份有限公司

三、 公司股票交易
1、 江铃汽车A股
年份
首笔成交价
( 人民币元)
全年最高价
( 交易日)
全年最低价
( 交易日)
全年收市价
( 人民币元)
全年
交易日
全年成交股数
( 亿股)
全年成交金额
( 人民币亿元)

10.40
12.47(02/18)
4.92(10/26)
5.18
236
7.93
61.68

5.12
7.10(08/19)
3.52(05/10)
5.99
227
7.55
40.50

5.13
12.87(12/28)
4.68(03/08)
12.40
218
8.44
67.76
2、 江铃B股
年份
首笔成交价
( 港币元)
全年最高价
( 交易日)
全年最低价
( 交易日)
全年收市价
( 港币元)
全年
交易日
全年成交股数( 百万股)
全年成交金额( 港币亿元)

6.60
7.15(03/10)
2.84(11/02)
2.89
236
162.94
8.33

2.89
3.60(08/15)
2.45(04/26)
3.32
235
136.37
4.19

3.33
9.30(12/28)
3.31(01/04)
9.02
239
243.96
14.27

第四节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况
一、 董事、 监事和高级管理人员情况
( 一) 基本情况
职务
姓名
性别
年龄
任期
起止日期
年初
持股数
年末
持股数
年度内
股份变动
股份变动原因
董事:

董事长
王锡高
男
57
.6～ .6
0
0
0

副董事长
程美玮
男
57
.6～ .6
0
0
0

董事
尹家绪
男
51
.11～ .6
0
0
0

董事
霍华德·威尔士
男
49
.6～ .6
0
0
0

董事兼总裁
陈远清
男
55
.6～ .6
0
0
0

董事兼执行副总裁
涂洪锋
男
59
.6～ .6
0
0
0

独立董事
张宗益
男
43
.6～ .6
0
0
0

独立董事
潘跃新
男
49
.6～ .6
0
0
0

独立董事
陆建材
男
60
.6～ .6
0
0
0

监事:

首席监事
吴涌
男
57
.6～ .6
4,860
4,860
0

监事
柳青
男
50
.6～ .6
0
0
0

监事
朱毅
男
37
.6～ .6
0
0
0

监事
张勇
男
37
.6～ .6
0
0
0

监事
金文辉
男
40
.6～ .6
0
0
0

高级管理
人员

执行副总裁
熊春英
女
43
.6～ .6
1200
1200
0

执行副总裁
刘年风
女
45
.6～ .6
0
0
0

财务总监
万倍嘉
男
47
.2～ .6
0
0
0

副总裁兼董事会秘书
宛虹
男
46
.6～ .6
0
0
0

副总裁
钟万里
男
44
.6～ .6
0
0
0

副总裁
周亚倬
男
44
.6～ .6
0
0
0

副总裁
穆斯塔法·门库
男
37
.5～ .6
0
0
0

副总裁
塔迈尔·奥科尔
男
46
.5～ .6
0
0
0

副总裁
李青
男
42
.12～ .6
0
0
0

( 二) 董事、 监事在股东单位任职情况
姓名
任职的股东单位名称
在股东单位担任的职务
任职期间
是否在股东单位领取报酬
王锡高
江铃控股有限公司
副董事长
.11—
否
程美玮
福特汽车公司
副总裁
1999.1—
是
尹家绪
江铃控股有限公司
董事长
.11—
否
吴涌
江铃控股有限公司
监事会主席
.11—
否
朱毅
江铃控股有限公司
董事
.11—
否

( 三) 现任董事、 监事、 高级管理人员近五年的主要工作经历
董事情况:
王锡高先生, 1950年出生, 拥有清华大学热力动能学士学位和复旦大学经济管理学士学位, 教授级高级工程师。近五年主要就任江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司总经理, 董事长, 江铃汽车集团公司副董事长、 董事长, 江铃五十铃汽车有限公司董事长, 江铃控股有限公司副董事长。王锡高先生自 5月起任本公司董事长。
程美玮先生, 1950年出生, 在美国康奈尔大学获工业工程/业务研究学士学位, 在Rutgers大学获工商管理硕士学位, 并是Dartmouth Amos Tuck管理人员项目以及麻省理工学院高级管理人员项目毕业生。近五年主要就任福特汽车公司副总裁, 福特汽车( 中国) 有限公司董事长兼首席执行官, 长安福特马自达汽车有限公司副董事长。程美玮先生自1999年6月起任本公司副董事长。
尹家绪先生, 1956年生, 研究生毕业, 硕士, 研究员级高级工程师。近五年主要就任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长, 长安汽车( 集团) 有限责任公司总经理、 董事长, 重庆长安汽车股份有限公司董事长, 中国南方汽车工业汽车股份有限公司总经理、 执行董事, 中国南方工业集团公司副总经理, 江铃控股有限公司董事长。尹家绪先生自 11月起任本公司董事。
霍华德·威尔士先生, 1957年出生, 拥有美国宾西法尼亚州立大学工程学学士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位。近五年主要就任福特汽车公司售后服务部北美财务控制经理, 福特汽车公司财务部北美业务战略经理, 福特汽车( 中国) 有限公司副总裁兼财务总监。霍华德·威尔士先生自 12月起任本公司董事。
陈远清先生, 1952年生, 获中国( 台湾) 国立成功大学机械工程学学士学位。近五年主要就任福特六和汽车有限公司技术总监, 福特六和汽车有限公司市场及销售总监, 福特汽车( 中国) 有限公司业务运营规划副总裁, 本公司总裁。陈远清先生自 6月起任本公司董事。
涂洪锋先生, 1948年出生, 大专学历, 高级工程师。近五年主要就任江铃汽车集团公司副总经理, 本公司董事、 执行副总裁, 江铃五十铃汽车股份有限公司董事、 总经理。涂洪锋先生自 6月起任本公司董事。
张宗益先生, 1964年生, 拥有中国重庆大学工学博士, 英国Portsmouth大学经济学博士学位, 教授、 博士生导师。近五年主要就任重庆大学经济与工商管理学院院长, 重庆大学副校长兼研究生院院长。张宗益先生自 6月起任本公司独立董事。
潘跃新先生, 1958年出生, 毕业于中国社会科学院经济法专业研究生班, 律师。近五年主要就任君合律师事务所合伙人、 全国律协教育委员会秘书长、 中化国际( 控股) 股份有限公司第二届董事会独立董事, 中化国际( 控股) 股份有限公司副总经理。潘跃新先生自 6月起任本公司独立董事。
陆建材先生, 1947年出生, 为下列专业学会资深会员: 特许公认会计师公会( 英国) , 新西兰特许会计师学会, 马来西亚会计师学会与英国特许公司秘书学会。近五年曾任一家财富500强美国企业中国子公司副董事长、 副总经理、 财务主管, 也曾任该企业亚洲区IT经理。现任一家英国科技公司业务顾问。陆建材先生自 9月起任本公司独立董事。

监事情况:
吴涌先生, 1951年1月出生, 经济管理专业本科学历, 高级政工师。近五年主要就任江铃汽车集团公司董事、 党委副书记、 纪委书记、 工会主席, 江铃控股有限公司监事会主席。吴涌先生自1993年起任本公司首席监事。
柳青先生, 1957年出生, 马凯大学法律学博士, 马凯大学国际经济学硕士, 美国律师协会会员, 联邦法院认证律师。近五年主要就任美国克莱斯勒汽车公司法律顾问兼大中国地区首席法律顾问, 德国戴姆勒-克莱斯勒公司全球投资兼并重组法律顾问兼大中国地区法律顾问, 福特汽车公司国际法律部法律顾问, 福特汽车( 中国) 有限公司副总裁、 首席法律顾问。柳青先生自 6月起任本公司监事。
朱毅先生, 1970年出生, 经济管理专业本科学历, 会计师。近五年主要就任江铃汽车集团公司资产财务处处长, 总经理助理, 江铃控股有限公司董事。朱毅先生自 6月起任本公司监事。
金文辉先生, 1967年出生, 毕业于华中理工大学机制专业, 本科学历, 高级工程师。近五年主要就任本公司模具中心主任, 制造部部长。金文辉先生自 6月起任本公司监事。
张勇先生, 1970年出生, 毕业于江西师范大学中文系, 本科学历。近五年主要就任江铃汽车集团公司团委书记, 本公司下属发动机厂党委副书记、 工会主席、 纪委书记。张勇先生自 6月起任本公司监事。

高级管理人员情况:
熊春英女士, 1964年出生, 毕业于江苏工学院汽车专业, 本科学历, 高级工程师。近五年主要就任本公司副总裁、 执行副总裁。
刘年风女士, 1961年出生, 拥有浙江大学仪器工程专业学士学位、 美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位, 高级工程师。近五年主要就任本公司下属发动机厂副厂长, 本公司下属车架厂厂长, 本公司执行副总裁。
万倍嘉先生, 1960年生, 拥有南非Witwatersrand大学工程硕士学位、 美国密西根大学工商管理硕士学位。近五年主要就任福特汽车公司动力系统财务经理、 长安福特马自达汽车有限公司中国产品开发主计长, 本公司财务总监。
宛虹先生, 1961年出生, 大专学历, 工程师。近五年主要就任本公司总裁助理兼人企部部长、 副总裁、 董事会秘书。
钟万里先生, 1963年出生, 拥有南昌航空学院焊接工艺及设备学士学位和江西财经大学产业经济硕士学位。近五年主要就任中天高科特种车有限公司总裁, 福特汽车( 中国) 有限公司中国采购办公室副主任, 本公司副总裁。
周亚倬先生, 1963年出生, 拥有华中工学院锻压专业本科学历, 高级工程师。近五年主要就任本公司总裁助理兼制造部部长、 副总裁。
穆斯塔法·门库先生, 1970年生, 拥有土耳其中东科技大学机械工程学机械工程学士学位和土耳其Koc大学工商管理硕士学位。近五年主要就任福特Otasan公司依诺奴工厂卡车部经理, 本公司副总裁。
塔迈尔·奥科尔先生, 1961年生, 拥有土耳其伊斯坦布尔科技大学机械工程硕士学位。近五年主要就任福特Otosan公司车身工程副经理, 本公司副总裁。
李青先生, 1965年出生, 拥有武汉理工大学市场营销专业学士学位和南澳大学及江西财经大学的工商管理硕士学位。近五年主要就任原江铃汽车销售总公司副总经理、 总经理, 本公司销售服务分公司总经理, 本公司副总裁。

( 四) 董事、 监事、 高级管理人员在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况:
姓名/本公司职务
任职/兼职单位名称
与本公司的关联关系
职务
王锡高/董事长
江铃汽车集团公司
持有江铃控股50%股权的股东
董事长
江铃五十铃汽车有限公司
本公司控股子公司
董事长
程美玮/副董事长
福特汽车( 中国) 有限公司
福特全资子公司
董事长兼首席执行官
长安福特马自达汽车有限公司
福特持股50%
副董事长
尹家绪/董事
中国南方工业集团公司
见本文第三节”公司与实际控制人之间的产权和控制关系图”
副总经理
中国南方汽车工业股份有限公司
总经理、 执行董事
重庆长安汽车股份有限公司
董事长
霍华德·威尔士/董事
福特汽车( 中国) 有限公司
福特全资子公司
副总裁兼财务总监
张宗益/独立董事
重庆大学
无关联
副校长兼研究生院院长
潘跃新/独立董事
君合律师事务所
无关联
合伙人
陆建材/独立董事
Lumiwave Limited
无关联
业务顾问
吴涌/首席监事
江铃汽车集团公司
持有江铃控股50%股权的股东
董事
柳青/监事
福特汽车( 中国) 有限公司
福特全资子公司
首席法律顾问
朱毅/监事
江铃汽车集团公司
持有江铃控股50%股权的股东
总经理助理
陈远清/总裁
江铃五十铃汽车有限公司
本公司控股子公司
董事
涂洪锋/执行副总裁
江铃汽车集团公司
持有江铃控股50%股权的股东
董事
江铃五十铃汽车有限公司
本公司控股子公司
董事兼总经理
熊春英/执行副总裁
江铃汽车集团公司
持有江铃控股50%股权的股东
董事
刘年风/执行副总裁
江铃汽车集团公司
持有江铃控股50%股权的股东
董事
万倍嘉/财务总监
江铃五十铃汽车有限公司
本公司控股子公司
董事

( 五) 年度报酬情况
没在公司兼职的董事、 监事不在公司领取报酬。其中: 公司董事王锡高先生、 公司监事吴涌先生, 朱毅先生在江铃汽车集团公司领取报酬; 公司董事程美玮先生、 霍华德·威尔士先生, 公司监事柳青先生在福特汽车公司领取报酬; 公司董事尹家绪先生在中国南方工业集团公司领取报酬。
1、 根据公司董事会批准的《江铃汽车股份有限公司高管 年薪方案》, 中方高级管理人员的报酬分为三部分: 基本薪金、 岗位津贴和年终奖励。 公司向董事兼执行副总裁涂洪锋先生支付的报酬总额约为96万元, 执行副总裁熊春英女士、 刘年风女士每人约为76万元, 副总裁兼董事会秘书宛虹先生、 副总裁周亚倬先生每人约为58万元, 副总裁李青先生约为36万元( 李青先生的薪酬反映其在晋升为副总裁之前任江铃销售服务分公司总经理的报酬) 。公司向职工代表监事金文辉先生和张勇先生支付的年度报酬分别约为19万元和9万元。报告期内, 上述人员从公司领取报酬总额约为428万元。
2、 外方高级管理人员年度报酬由公司按与福特签订的《人事协议》支付福特, 再由福特支付给派驻到本公司的高级管理人员和外籍借调人员报酬。根据公司董事会批准的《人员协议修订案》, 公司应为董事兼总裁陈远清先生向福特支付25万美元, 为原公司财务总监王文涛先生支付2.08万美元, 为公司财务总监万倍嘉先生支付22.92万美元, 为原公司副总裁阿里桑·卡曼尼先生支付3.63万美元, 为公司副总裁穆斯塔法·门库和塔迈尔·奥科尔先生每人支付12.5万美元, 为副总裁钟万里先生支付25万元人民币, 包括工资、 保险及其它人员相关费用。
3、 按照公司 股东大会决议, 公司独立董事的年度薪酬为8万元/人, 公司承担与公司业务有关的差旅费。

( 六) 报告期内公司董事、 监事和高级管理人员变动情况
监事变动情况:
原职工代表监事章建国先生因工作变动不再担任本公司监事, 公司职工代表大会选举张勇先生为公司第五届监事会职工代表监事。

高级管理人员变动情况:
公司董事会于 1月23日同意王文涛先生因工作变动辞去公司财务总监职务, 批准聘万倍嘉先生任公司财务总监。
公司董事会于 3月28日同意阿里桑·卡曼尼先生因工作原因辞去公司副总裁职务。
公司董事会于 5月12日批准聘穆斯塔法·门库先生和塔迈尔 ·奥科尔先生任公司副总裁。
公司董事会于 12月21日批准聘李青先生任公司副总裁。

二、 员工情况
截止 底, 公司在职职工总数为7,258人, 其中生产人员5,157人, 销售人员287人, 技术人员999人, 财务人员68人, 管理人员750人。其中大中专以上学历的员工占职工总数的32%; 初级职称702人, 中级职称652人, 高级职称160人, 各类专业技术人员占职工总数的21%。公司内退职工950人, 下岗职工55人。公司需承担费用的离退休职工总数为1,091人。

第五节 公司治理结构
一、 公司治理情况
报告期内, 公司严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、 《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求, 不断提高本公司的公司治理水平, 包括:
1、 实施了股权分置改革;
2、 彻底解决了关联方非经营性资金占用;
3、 对《公司章程》进行了相应的修订, 并制定了《股东大会议事规则》;
4、 进一步完善高级管理人员薪酬和奖励制度, 制定了《江铃汽车股份有限公司高管薪酬