公司2010年度工作计划.doc

第三部分 2010年工作安排
一、2010年工作指导思想
深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实八院2010年工作会议精神，站在八院航天技术应用产业发展的高度，充分认识航天机电“二次创业”所肩负的使命和责任，努力完成好“十一五”目标，谋划好“十二五”规划，加快产业结构调整，加大机制创新力度，加强综合能力建设，提高企业软实力，营造和谐企业氛围，全面推进公司可持续的跨越式发展。
二、2010年责任令目标
（一）经济目标
确保实现总收入38亿元，合并营业收入21亿元，合并利润总额8000万元，净利润5500万元。
工业产品销售率96%，技术创新经费投入1.4亿元，新产品产值率35%。
（二）重大工程项目
确保神舟硅业一期项目年内完成各单体验收，上半年达到稳定均衡批生产，二期基本完成建设，进入试生产。
确保浦江产业园区上半年50MW电池片生产线试生产，年底形成200MW电池片、200MW组件生产能力。
年内完成上海神舟新能源发展有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司增资工作。
年内启动并操作汽空厂及下属企业的整合工作。
上半年完成配股并启动下一次融资工作。
完成上海太阳能科技公司《兆瓦级光伏建筑一体化（BIPV）光伏示范电站》工程建设项目和上海复合材料科技有限公司《液压釜技术改造项目》及《列车前锥批量生产技术改造项目》三个项目竣工验收。
完成上海清洁汽车能源系统有限公司等三家单位的清算关闭工作。
（三）质量目标
工业产品抽检合格率100%，在用计量器具及测量设备受检率100%，一次受检合格率不得小于92%。
（四）安全目标
必须严格落实国家和集团公司安全生产规定，确保实现全年职工因公死亡、重伤（含职业中毒）事故为0，轻伤事故不超过2‰，重大交通事故为0，重特大刑事案件和火灾事故为0。和八院有关部门一起抓好神舟硅业安全工作，将是今年安全工作的重中之重（有关神舟硅业的安全指标应及航天机电考核分开，已将有关意见向八院有关领导和职能部门反映）。
三、2010年工作思路
2010年，是航天机电“二次创业”的起步年，我们要以只争朝夕的工作作风应对严峻的考验，广大干部职工要树立“二次创业”的紧迫感、危机感和责任意识。2010年，公司将以建立航天机电投融资和产业运营管理两大平台为主线；以统筹规划、资源配置、财经管控、绩效考核等为职能部门核心功能；以行业研究、营销策划、技术创新、产业管理等为事业部核心业务；以市场开拓、新品研发、精益生产、质量改进等为分子公司重点工作。
2010年公司的工作思路可归纳为：“三个突破、 三个加快、三个加强”。
1、实现“三个突破”
（1）突破解决融资渠道单一问题，在“找钱”上下功夫
从单一的国内融资向海外融资延伸，加快海外融资平台建设；从单一的自身融资向引进战略投资者延伸（主要引进以政府为背景的大集团产业基金为战略投资者）。为加快产业结构调整、加快新能源光伏产能建设、加快汽配及新材料应用的好项目落实，提供必要的资金保障。
（2）突破解决用人机制不灵活问题，在“找人”上下决心
我们应进一步解放思想，积极探索、创新人力资源管理模式，在观念上、制度上应向市场化转变，按照市场惯例引进人才，按贡献大小原则激励人才，为培养、引进、留住人才创造好的氛围。
（3）突破解决市场谋划能力不足问题，在“找市场”上下力气
我们不仅要埋头“跑”市场，还要抬头“谋划”市场，如何把握好机遇，找准好的切入点，真正充分发挥航天整体资源优势是我们研究、策划市场的出发点。
2、实现“三个加快”
（1）加快本部实体化改革步伐
以提高本部运行效率为目的，全面推进本部实体化改革。将通过2年改革的逐步推进，使本部管理人员结构和能力有新的变化，使本部的宏观把控、核心业务操作能力有实质性的改变和提高。
（2）加快产业结构调整布局
一方面，加快清理整合公司，缩短投资链、理清投资关系仍然是2010年的重要工作。另一方面，我们要加快新能源光伏产业产能建设，发挥产业链综合成本优势；加快推进金桥汽配产研基地的内部资源整合，提高资源的有效利用。
（3）加快技术创新能力建设
提升三大产业技术中心的牵引作用，推进“军民融合”平台建设、建立起“产、学、研”合作机制、加大科技人员职务发明奖励力度。
3、实现“三个加强”
（1）进一步加强产业协调管理
通过建立产业内各企业沟通和合作平台，在市场开拓、信息共享、相互合作方面进行协调管理。
（2）进一步加强企业基础管理
通过开展风险管理、信息化建设、质量体系管理、精益生产活动、采购管理、6S管理等，提高综合基础管理能力。
（3）进一步加强企业文化建设
通过对外塑造形象，对内凝聚人心，加强班组建设，形成战斗的活力，激发“二次创业”的激情。
四、2010年重点工作及主要措施
1、确保经济目标的完成
2010年，应在经济总量上有新的突破，力争全年突破40亿元总收入，只有保持年增长36%的发展速度，到2015年才有可能实现200亿元的目标。然而，2010年经济效益增长的压力非常大，主要是近两年投资项目多、财务费用增加；已经投入的项目产能未能释放，经济效益无法实现；原有的部分企业经营状况出现恶化；新建的神舟硅业公司、神舟新能源公司经营性亏损不可避免；在清理小公司，解决一些下属企业历史问题上还将付出一定的成本。为了确保全年经济目标的完成，将采取以下措施：
（1）加强预算管理，强化责任意识
在认真做好年度财务预算管理的同时，我们应重点加强月度经营结果的分析管理，更要强化对季度预算的动态管理，特别要加强对各单位经营者的年度计划严肃性和责任意识的教育。今年明确的主要经济指标必须不折不扣的全面完成，避免由于个别单位经济指标未完成而影响整体利益。我们应发挥好两大事业部和垂直管理的财务经理在经营活动中的作用。按照集团公司及八院“财金管理二期达标实施方案”的要求，确保2010年10月底前一次通过达标验收。
（2）实施精益生产管理，开展成本工程活动
2010年，在航天机电主要企业中，以实施精益生产管理为抓手，开展班组工程建设、成本工程三期建设活动，重点在整顿生产现场管理、降低内部生产成本、降低采购成本和产品质量损失等方面。通过外部专业咨询公司帮助太阳能公司、新光汽电公司、神舟硅业公司开展精益生产活动的同时，两大事业部要积极推进其他企业有计划地全面开展“精益生产”活动。为了加强对新能源光伏产品成本的有效控制，财务部门会同光伏事业部将尽快建立光伏产业链标准成本核算模型及成本跟踪考核机制。
（3）加强资金总量控制管理
针对航天机电贷款居高不下、财务费用快速上升情况，应对各单位包括本部的资金使用、应收账款、存货进行全面分析，除合理有节奏的投资资金外，应有明确的压缩指标，下狠心降低非正常的财务费用支出。对超期应收账款，应采取强有力措施，今年在责任令中明确规定，逾期一年以上的应收账款全额计减进入当年绩效考核。
（4）加强财务信息化建设
财务信息化建设是2010年重点工作之一。通过建立和完善财务信息化系统，导入预算、核算、分析、资金管理、合并报表等财务管控功能，实现预算管理及网上报销系统的联动，提高财务信息的准确性、及时性、真实性。同时，将认真做好航天机电信息化顶层设计，有计划地逐步推进。
2、进一步推进本部实体化改革
以建立航天机电投融资和产业运营管理两大平台为主线，在实施本部大部制改革基础上，应形成职能清晰、运转高效、管理有效的工作状态。将重点做好以下几项工作：
（1）理顺管理线条
以本着有效管理、提高工作效率为宗旨，梳理目前本部职能和业务管理职责。用3个月时间理顺本部职能部门、事业部以及分子公司各自主要职能和管理的业务，减少重叠性管理和“三不管”现象。2010年将积极探索航天技术应用产业市场化运行规律，在实践的水平上和推动发展的水平上有新的提高。
（2）提高本部管理能力
在组织结构调整时，应把提高本部管理能力作为重要工作来抓，除要加强本部人员业务培训外，更要加强敬业精神、合作精神等方面的培养，同时也应吸纳外部新鲜血液，充实我们的管理团队。进一步提高本部人员服务意识、大局意识。加强工作作风建设，对推进本部实体化改革非常必要和重要。逐步落实本部管理人员一人多能的AB岗制。
（3）进一步加强重要岗位的垂直管理
进一步加强对分子公司重要岗位的垂直领导和管理，是航天机电在新形势下，探索有效管控的一种形式。2009年，在实施专职董事长和财务、法律、审计、人事等岗位垂直管理上取得了一些经验，今年两大事业部将强化对分子公司营销、采购、研发经理的专业化管理。所谓的垂直和专业化管理，主要是指在管人方面对下属控股企业的被确认的岗位人员进行资格认定，在管事方面进行业务上指导、工作上检查及重点工作的部署，在考核方面有评价及否决权。这些岗位的日常管理工作由各单位自行负责，本部职能部门及事业部要承担这些岗位工作失误的相应连带责任。
3、创新融资渠道，保障产业发展
2009年再融资工作因受国家短期宏观政策影响，至今未能完成，影响了我们产业发展的步伐，加重了经济负担，公司资产负债率已接近60%。如果不改变这一局面，2010年许多项目将会受资金影响而放慢脚步，将严重影响公司的后续发展。我们应结合公司发展战略，及时调整融资策略，拓展融资渠道。具体措施如下：
（1）继续抓好已开展的再融资工作，可根据国家宏观政策指导意见，适时调整融资方案，确保在上半年完成。
（2）积极开拓海外融资渠道。将在集团公司、八院领导下，利用集团公司原海外公司壳资源或自行成立海外基金公司进行直接融资，这将有利于直接投向海外电站等建设项目。在开拓海外市场时，也应考虑寻找有较强经济实力国外公司进行合作，可引入国内银行为国外合作伙伴开展买方信贷业务，这将减轻公司资金压力。加强及申航公司外贸合作，利用这一平台，扩大订单业务，并做好贸易融资，解决部分生产资金。
（3）加大及大集团的战略合作力度。针对国内许多大集团设立的产业基金和专业投资公司，希望寻找好的投资项目；我们应主动出击，认真做好投资计划书，寻求战略合作。近期以吸引航天产业基金投入光伏产业建设项目为重点工作，尽早落实解决项目急需资金。我们应以更为开放的心态去积极寻找好的产业基金，当前，我们应加快重点产业产能建设，放弃暂时的利益也就是为了明天更好的发展。
4、提升产业市场策划能力
航天机电三大产业发展，除技术水平提升外，做好市场定位非常重要。由于历史原因，三大产业在开发市场方面整体谋划能力不强，有的定位不明确，导致我们的优势没有发挥出来。2010年，两大事业部及各单位要认真做好市场策划工作，想明白、说清楚，使我们的资源发挥出优势。
（1）在新能源光伏产业方面。加快“海外布点、国内布局”，目前以开发海外市场为重点，同时加强及五大电力集团战略合作，积极参及国内重点示范项目建设。光伏产品不仅要打价格牌，更要打科技和质量牌，做好光伏产品品牌设计及推广，逐步打造出一个国内外著名的航天光伏品牌。探索建立航天机电层面的光伏营销中心。
（2）汽配产业方面。应加快整合已形成的重点整车厂市场资源，打造基于航天机电层面的汽配产业营销渠道。按照汽配产业规划的要求，对部分技术含量不高的产品加以分析，逐步转型，实现技术专业化、产品多元化，拓展非汽配业务产品。今年行业外拓展的项目重点是一体化“绿色节能”通信基站项目。
（3）新材料应用产业方面。应在航天产品外，加强航空、轨道交通等行业的复合材料产品的研究及应用。今年应重点放在商用飞机水箱系统和轨道交通车头前锥项目上。
5、加强技术创新体系的持续建设
为了进一步提高汽配和光伏两大产业技术中心的地位和作用，航天机电已将本部技术管理职能划归到技术中心管理。充分发挥汽车电子技术中心高端汽车电子的重大研发项目牵引作用；发挥太阳能工程中心在光伏产业技术进步上的研发能力；发挥复材中心在航天复合材料技术的民用领域转化、孵化作用。今后凡需要航天机电支持的项目，必须经由产业对口的技术中心提出。
2010年，航天机电及下属分子公司将投入研发经费1.5亿元，研发项目90余项，其中，公司投入研发经费2500余万元，组织实施8项航天机电层面重点研发项目，分别是：太阳能工程技术中心承担的硅异质结太阳电池技术研究、太阳能公司承担的高效多晶硅太阳电池制造关键工艺技术研究、复材公司承担的国产大飞机纤维缠绕复合材料水箱的制备技术研究、空调国际公司承担的一体化“绿色节能”通讯基站、汽车电子技术中心承担的EPS系统、空调控制器、无刷电机和氧传感器等。及此同时，还确定了“汽车电子发展方向研究”、“晶体硅电池发展方向研究”和“电站系统集成发展方向研究”三项软课题，要求课题承担单位每季度发布研究内参，年度发布专题咨询报告。
为了确保重大研发项目的进度，要充分利用研究所和高校等外部资源，加大优秀技术人才的引进力度，完善以项目研发流程管理和项目成果考核激励管理为核心的创新管理模式，紧紧依托两大事业部的市场资源，加速技术成果的产业化转化，早出效益。
为实现公司“十二五”的宏伟规划目标，技术创新应在加快公司重点研发项目的探索、实施和转化的步伐上下功夫，建立探索一代、研发一代、转化一代的持续创新发展模式。要建立能将技术创新成果快速转化为产业化、产业化企业能反哺技术中心的良性发展机制，适时成立军民融合的汽车电子技术中心。
6、加快产业能力建设
当前，在加快产业能力建设的同时，也应考虑资金紧张的矛盾，有选择、有节奏地推进项目建设。在产业能力建设方面，重点抓好神舟硅业公司一期稳定批生产、二期3000吨多晶硅项目建设、神舟新能源公司电池片和电池组件各200MW的生产能力建设、复材公司搬入浦江园区。
2010年拟考虑的主要投资项目：
落实神舟硅业公司项目资金；增资内蒙古中环光伏材料公司；增资神舟新能源公司，形成太阳能电池片和太阳能电池组件各200MW的生产能力，完成后继200MW电池片及组件方案；在国内终端市场地（如甘肃、青海等西部地区）通过战略合作，形成50MW电池片及100MW组件的生产能力及参股光伏电站；落实西班牙合资项目；在国外（如美国、加拿大等），自建100MW太阳能组件生产线；确定收购国内外光伏EPC企业方案；成立军民融合型的汽车电子技术中心；落实ABS系统和EPS系统的收购及战略合作方案；落实无刷电机、传感器、控制器的收购及战略合作方案；增资复材公司，落实及德国MT公司等国际知名企业的战略合作。年内完成已确定的各项技改项目。
7、加大清理整合公司力度
缩短投资链、理清投资关系仍然是2010年的重点工作。从三方面着手：
一是整合内部同类或相近企业。主要落实：（1）进一步推进太阳能公司和神舟新能源公司整合；（2）金桥汽配产研基地内部资源整合；（3）复合材料公司及康发展公司统一管理。
二是继续压缩投资链。通过股权置换，将德尔福股权上升至航天机电层面，同时从汽空厂及下属相关企业中进行股权退出。积极引导涂装公司转制。
三是进一步理顺投资关系。重点解决内部交叉投资关系，如航天机电、太阳能公司、神舟新能源三家共同投资太阳能工程技术中心等问题。
8、加大用人机制的改革力度
2010年，结合八院开展的人才队伍建设工作，我们继续实施百千人才计划，要在用人机制上加大改革力度。在观念上、制度上进一步及市场接轨；建立科学合理的人才评价体系，对本部中层干部和分子公司经营者试行平衡计分卡的应用；进一步细化、完善人力资源战略规划；按市场特点引进人才，实施市场途径定点“挖人”战略，计划引进各类高端人才10-15名；设立500万元航天机电人才基金，对引进的各类高端人才在住房、交通及各类津贴上给予补助；开展专业特色培训，结合公司发展实际需求，开办相关专业的风险控制、投融资等专业特色培训。创造条件，试行本部部分干部挂职锻炼。
9、加强法人治理和风险管理
2010年，根据国资委《中央企业全面风险管理指引》、上证所《上市公司内部控制指引》和财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委《企业内部控制基本规范》等法规要求，在专业咨询公司的指导下，完成本部及太阳能公司、神舟硅业公司、系统工程分公司、传感器分公司等单位的风险管理体系和内控管理体系建设，其他单位将在职能部门的指导下同步完成，为2011年上市公司全面实施企业内部控制基本规范打下良好基础。
今年将建立责任令分解及动态预警机制，每月对责任令完成情况进行跟踪检查，出现偏差及时督办，确保圆满完成责任令任务。进一步梳理核心业务流程，完善海外公司融资、供应商集中管理等十大关键流程，提高可操作性。认真做好效能监察和廉政建设。完善对下属公司法律顾问、内审员的垂直管理体系，确保风险管理和内控审计管理工作既要管得牢、管得准，又要符合公司市场化快速发展的需求，实现高效、合理、有效的监控网络。
今年为审计整改年，根据三年来内部审计提出的问题、建议，结合监管机构、外部审计的管理建议，落实整改，并将落实整改情况作为责任令考核内容之一。加强重点项目的审计力度，结合风险体系建设、内控流程再造，年内对重点项目开展专项审计、内控执行审计等工作。
10、加强党建和企业文化建设
加强党的建设。深入学习贯彻科学发展观和十七届四中全会精神，推进“三新”建设，实施“支部争强、党员争优”双争计划，立足领导班子学习能力提升和作风转变，加强“四好”领导班子建设。加强党风建设和反腐倡廉工作，坚持推进“双优”工程，构建教育、制度、监督并重的惩防体系。
加强企业文化建设。加大“二次创业”和“十二五”规划的宣贯力度，打造“用心创造未来”的航天机电文化，使企业理念员工知晓率达98%以上。开展“庆世博千人志愿者活动”，增强企业凝聚力和社会责任感。推进航天光伏品牌建设，塑造国际化市场形象。
继续抓好班组建设，今年将精益生产活动作为班组建设载体，争创八院2金、3银、5铜班组。加强工会、共青团、老干部、信访等工作。
11、加强大安全管理
增强大安全意识，加强大安全管理，是各级干部的重要职责。2010年生产经营任务十分繁重，但安全的责任更加重大，特别是航天机电作为神舟硅业公司大股东，在对其安全方面的管理责无旁贷，并且我们对化工企业安全管理还缺乏经验，安全管理工作的艰巨性和复杂性尤为突出。这就要求我们更要加强对安全责任制的落实，强化现场安全管理，落实相关技防、人防、物防、教育等措施，确保一方平安。今年正逢上海世博会，企业又处于调整改革期，各级干部要以高度的政治责任感，抓好稳定工作。
各单位经营者作为安全管理第一责任人，在考核方面实行一票否决制。
12、保障职工权益和改善职工福利
职代会制度是具有中国特色的基层企事业民主管理的基本制度。今年公司两级要继续积极推进职代会制度的建设和有效运作，充分发挥这一制度在协调劳动关系、维护职工权益、促进企业发展上独特的优势和重要作用。发挥职代会作用，深化司务公开民主管理模式，试行“责任令项目”领导问责制。
第一，要把职代会制度建设成为促进公司发展的动力机制。要通过职代会汇聚职工智慧、鼓舞职工士气，帮助职工及时了解企业生产经营状况和决策部署；通过职代会提案、合理化建议、“金点子”征集等活动，拓展职工参及企业管理的长效机制，为增强企业抗风险能力和核心竞争力建言献策，推动企业健康、持续发展。
第二，要把职代会制度建设成为发展和谐劳动关系的协调机制。积极发挥职代会两个专门委员会(民主管理委员会和维权委员会)的作用，切实规范平等协商、签订集体合同工作程序，及时公开涉及职工切身利益的重要事项。发挥公司本部和各单位劳动调解委员会作用，为职工提供劳动调解、劳动仲裁有效资源和服务。
第三，要把职代会制度建设成为保障职工权益的监督机制。着力健全职代会巡视检查制度和报告制度，对企业落实职代会决定决议情况加强过程监督和报告公示，对职工的知情权、监督权加强制度保障，切实维护好职工的各项权益。建立职工维稳组织网络，制订突发事件联动机制，尤其关注正在进行改革调整的企业，从预测、预审、预报、预防四环节，做到源头预防、动态监控、信息报送、应急预防处理。
在公司发展的同时，要让职工得到最大的实惠，进一步完善员工增资机制，进一步改善职工福利，健全关怀、帮扶困难员工制度，增强员工归属感，体现人文关怀，形成良好的企业向心力和凝聚力。
第 13 页