xxxx年度经营管理目标规划书编制要求.doc

关于编写20xx年度经营管理目标规划书的通知
各部门经理，请按以下要求编制20xx年经营管理目标规划书，经营管理年度目标的编制的内容顺序如下：
1、 封面（见模板文件）
2、 目录（见模板文件）
3、 呈报函（见模板文件）
4、 20xx年工作总结（可以文字陈述，但要有数据）
5、 XX部门20xx年组织架构图及人员编制
6、 20xx年经营管理目标管理卡（必须全部使用量化指标，摈弃模糊用语）
（1） 20xx年经营管理目标一：
A. 生产部门关键产出（按月分解的产出柱状图、曲线图或表格、达成的手段和计划）
B. 职能部门的关键产出（如研发项目、开发客户、合格供应商开发、生产台件数、客户投诉率控制、安装台件数、货款回笼率、人力资源开发、财务费用控制等等）
（2） 20xx年经营管理目标二：
A. 成本【包括材料成本、材料成本占比、人工成本、能源动力成本、管理成本（管理人员成本、车辆、电话、接待、办公等）】
B. 成本控制方案（在20xx年基础上要降低多少，怎样减低？）
C. 20xx年关键费用提报
D. 20xx年费用按月度分解控制表单
E. 部门费用考核方式
（3） 20xx年经营管理目标三：
销售额及利润（包括按月分解的销售目标及利润、不同产品类别、不同市场区域、不同业务团队的销售及利润占比）
（此项仅用于外贸部门分析）
（4） 20xx年经营管理目标四：
A. 质量（包括按月分解的质量目标、客户退货或抱怨、废品占比等）
B. 效率（本部门的生产交期控制目标、工作效率提升目标及考核方式分析）
（5） 20xx年经营管理目标五：（仅销售部门和研发部使用此项）
A. 市场开发（新市场开发、具体的目标客户开发、开发原因、预计市场价值等）
B. 产品开发（产品开发方向、时段、成本、预计的市场价值、销售额等）
（6）20xx年经营管理目标六：管理推动(管理课题、内容、人员、时间、费用、效果评价等)
（7）对企业20xx年经营管理的合理化提案
Xxxx股份公司
201x-12-12
附表：各部门年度总结与规划目标管理卡关键指标（供参考）
部门
关键指标
备注
外贸部
1) 组织架构、人员编制、人力成本预算
2) 销售额（年度总目标及按月分解的月度目标）
3) 利润率（不同区域、不同品类、不同客户的利润率目标；特别是成本报价方面如何控制与实际成本的差距最小化）
4) 回款率/额（当月回款任务的达成率/回款的绝对值目标）
5) 市场开发率（老客户的保有率和新客户的增长率）
6) 费用的控制率（涉及销售额按销售额比例控制，不涉及销售额的按绝对值控制）
7) 接单/理单/报价/单证管理的差错率（控制接单差错0误差）
8) 对于涉及生产进度的业务流程，如生产制单制作，工艺说明的编写，工艺图稿的制作，产品技改的评审等工作，如何提升工作效率和工作质量。
9) 提升销售部门能力需要的资源配置需求
10) 部门内部管理推动目标
11) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段
……

研发部
1) 组织架构、人员编制、人力成本预算
2) 年度研发计划：研发方向、研发项目、研发效果预估、新品市场推广探讨
3) 原材料优化、包装优化、产品升级、成本优化、新产品设计、修订/修正产品工艺标准等
4) 国家技术审批/报批、专利申请保护、技术危机处理
5) 费用的控制（涉及研发任务的按一定的研发任务比例控制，不涉及任务的按费用的绝对值控制）
6) 提升研发部门开发能力需要的资源配置需求
7) 部门内部管理推动目标
8) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段
9)
……

工程部
10) 组织架构、人员编制、人力成本预算
11) 年度工程部计划：工作方向、IE\PE\ME提升项目、实施效果预估
12) 费用的控制（涉及技术转移任务的按一定的技术项目任务比例控制，不涉及任务的按费用的绝对值控制）
13) 提升工程部能力需要的资源配置需求
14) 部门内部管理推动目标
15) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段
……

采购部
1) 组织架构、人员编制、人力成本预算
2) 配件采购单品交期达成率目标
3) 原材料采购款交期达成率目标
4) 委外加工采购订单交期达成率目标
5) 研发部样品采购交期达成率目标
6) 采购材料批退率目标
7) 库存消化规划目标
8) 供应商开发规划目标
9) 费用控制（涉及订单的按单控制比例，不涉及订单的按绝对值控制）
10) 提升采购供应能力需要的资源配置需求
11) 部门内部管理推动目标
12) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段
……

生控部
1) 组织架构、人员编制、人力成本预算
2) 年度生产计划
3) 生产订单交期达成率目标
4) 20xx年生产计划及物料管制工作整体思路
5) 物控管理、生控管理、仓储管理目标规划
6) 生产成本控制目标（对生产材料成本、人工成本的改善和控制分析）
7) 费用控制（涉及订单的按单控制比例，不涉及订单的按绝对值控制）
8) 提升外协供应能力需要的资源配置需求
9) 流程优化、组织提升、跨部门合作、制度建立等
10) 部门内部管理推动目标
11) 针对以上各项目标均需结合2010年现状分析达成手段
……

品保部
1) 组织架构、人员编制、人力成本预算
2) 体系验厂通过率目标
3) 原材料质量控制目标
4) 本厂制程各环节质量控制目标
5) 原材料质量控制目标
6) 制程质量控制目标
7) 成品检验质量控制目标
8) 客诉/折扣/索赔控制目标
9) 检验成本控制目标（对检验材料成本、人工成本的改善和控制分析）
10) 费用控制（涉及订单的按单控制比例，不涉及订单的按绝对值控制）
11) 部门内部管理推动目标
12) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段
……

制造部
1) 组织架构、人员编制、人力成本预算
2) 本车间人员配置及流失率控制目标
3) 生产订单交期控制目标
4) 生产订单品质控制目标
5) 成本控制目标（对材料成本、人工成本（特别是工价）的改善和控制分析）
6) 费用控制（涉及订单的按单控制比例，不涉及订单的按绝对值控制）
7) 提升现场管理能力需要公司提供的资源配置（包括设备、场地、培训等等）
8) 部门内部管理推动目标
9) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段
……

人资部
1) 组织架构、人员编制、人力成本预算
2) 年度部门计划
3) 年度内部组织调研与分析
4) 企业文化建设
5) 社会薪酬福利水平调研与分析
6) 薪酬福利体系建设
7) 年度薪酬福利管理
8) 绩效体系建设
9) 年度绩效考核
10) 职业素养量化
11) 员工职业生涯体系建设
12) 日常员工发展管理
13) 组织规划
14) 岗位职责优化
15) 流程管理
16) 年度劳动关系管理
17) 人事档案管理
18) 培训管理体系建设
19) 年度培训管理
20) 招聘管理体系建设
21) 招聘渠道调研与分析
22) 年度招聘管理
23) 带教体系建设
24) 年度带教管理
25) 部门内支持与协调
26) 跨部门支持与协调
27) 流程优化
28) 组织提升
29) 制度建立
30) 后勤行政管理目标（保安、环卫、宿管等）
31) 人力资源管理目标（招聘、培训、晋升、调动、离职等）
32) 离职率与流失率控制目标
33) 费用控制（涉及订单量的按量控制比例，不涉及的按绝对值控制）
34) 提升加人力资源管理能力需要的资源配置需求
35) 部门内部管理推动目标
36) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段
……

财务部
1) 组织架构、人员编制、人力成本预算
2) 年度财务计划
3) 年度与日常资金规划
4) 财务风险规避计划
5) 纳税筹划
6) 日常收支处理
7) 日常费用核算
8) 日常票据管理
9) 日常报表编制
10) 应收款管理
11) 税务管理
12) ERP系统维护与完善
13) 财务内审
14) 日常财务分析
15) 会计档案管理
16) 部门内支持与协调
17) 跨部门支持与协调
18) 流程优化
19) 组织提升
20) 制度建立
21) 部门内部管理推动目标
22) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段
……

备注
其他未列出部门可参考以上部门项目