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董事聘用协议

甲方: 广西中烁能源投资有限企业
法定代表人:
甲方地址:  

乙方:
居民身份证号码:
依据《中国企业法》、 《广西中烁能源投资有限企业章程》（以下称《企业章程》）及其她相关要求, 经 月 日广西中烁能源投资有限企业第***次临时股东大会决议经过, 选举乙方担任广西中烁能源投资有限企业董事。为此, 协议双方经友好协商, 自愿签署本协议, 以昭信守。 
第一条任期 
1.1 甲方确定聘用乙方为甲方董事会董事, 乙方同意接收聘用。 
1.2 乙方在甲方担任董事任期为2年, 自 月 日至 月 日为止。任期届满, 乙方连选能够连任。 
第二条职责、 权利及义务 
2.1 乙方与甲方聘用其她董事共同组成甲方董事会, 并依据《企业法》等法律、 法规、 规范性文件和《企业章程》要求以及股东大会授权, 行使以下董事职权:
（1）参与企业重大经营运作事项决议、 实施。
（2）帮助企业制订、 审核企业发展战略及企业年度发展计划。
（3）帮助企业制订新兴业务计划、 论证; 并参与新兴业务整合、 拓展、 实施。
（4）负责企业战略投资引进、 谈判。
（5） 负责企业重大对外投资项目和对外合作项目谈判、 实施。
（6）帮助企业优化管理制度和组织架构设置。
（7）负责企业企业文化建设。
（8）负责企业品牌形象建设。
（9）企业董事会委托授权其她事项。
2.2 乙方承诺遵守国家法律、 法规、 规范性文件和《企业章程》各项要求, 老实信用, 勤勉尽责。 
2.3 甲方确保乙方享受与其她董事相同知情权, 并向乙方提供其推行职责所必需工作条件。 
2.4 乙方在甲方担任董事任职期限届满前, 除非依据国家法律、 法规、 《企业章程》和本协议约定, 甲方不得解除乙方职务。 
2.5 乙方有权依据本协议约定, 向甲方领取薪金。 
第三条薪酬 
在协议生效及存续期间, 甲方应每年向乙方支付人民币 ______元 (大写: __________)作为乙方税后薪金, 个人所得税由企业依法代缴。 
第四条  保密条款 
4.1 未经甲方股东大会在知情情况下同意, 除本协议第4.2条所列情形外, 乙方不得泄漏其在甲方任职期间所取得包含甲方商业秘密及任何为甲方列为机密信息保密信息。 
4.2 在以下情形下, 乙方能够向法院或者其她政府主管机关披露保密信息。 
（1）法律、 法规、 规范性文件要求情形;  
（2）《企业章程》要求情形;  
（3）监管机构要求其她情形。 
4.3 乙方于本协议终止后仍对甲方负有保密义务, 直至该保密信息成为公开信息。 
4.4 全部由乙方推行职责所做或甲方向乙方提供相关甲方文件均为甲方财产。乙方因任何原因离职时, 须将上述文件交予甲方。 
第五条协议解除 
5.1 乙方能够在任期届满前向甲方董事会提交书面辞职汇报,  对任何与其辞职相关或其认为有必需引发企业股东和债权人注意情况应进行说明。辞职汇报经甲方股东大会同意后, 本协议终止。以前乙方应继续推行本协议约定董事职责和其它义务, 不过该等职责行使应受到必需和合理限制。 
5.2以下情形发生时, 乙方不得继续行使本协议约定相关董事各项权利和职责, 经甲方股东大会同意后, 乙方不再担任甲方独立董事, 本协议终止:  
（1）乙方被判处刑事处罚;   
（2）根据国家法律、 法规和《企业章程》要求, 乙方不得担任甲方董事其它情形。 
5.3如乙方近亲属（包含父母、 配偶、 儿女及其配偶、 弟兄姐妹等）以及其她利害关系人成为甲方高级管理人员或关联人, 乙方应立刻向甲方作出书面说明并提出辞职, 不得继续行使本协议约定相关董事各项权利和职责, 经甲方股东大会同意, 乙方不再担任甲方董事, 本协议终止。 
第六条 其她 
6.1 本协议双方对本协议相关条款解释或推行发生争议时, 应经过友好协商方法给予处理。如经协商未达成书面协议并处理争议, 则任何一方当事人都有权向有管辖权人民法院提起诉讼。 
6.2 本协议任何修改均需经甲乙双方同意, 并签署书面文件。 
6.3 本协议未尽事宜, 依据国家法律、 法规、 规范性文件和《企业章程》要求实施。 
6.4 协议一式两份, 甲乙双方各执一份, 含有相同法律 6.5 本协议经甲乙双方于签字盖章后生效。  

甲方（盖章）:          乙方（签字）:   

法定代表人（签字）:        
年   月   日       年   月   日

附: 承诺函 

承诺函
本人最近5年内均未受过与证券市场相关行政处罚、 刑事处罚, 亦未发生过任何与经济纠纷相关重大民事诉讼或者仲裁。 
特此承诺。

签字:

年 月 日