一人有限责任公司设执行董事监事章程范本.doc

(一人有限责任公司（设执行董事、监事）章程范本)

铜陵ＸＸ贸易有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，股东陈ＸＸ出资设立铜陵ＸＸ贸易有限公司（以下简称“公司”）并于２０1Ｘ年ＸＸ月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。
第一章 公司名称和住所
　　第一条 公司名称：铜陵ＸＸ贸易有限公司（以下简称“公司”）
第二条 公司住所：铜陵市××路×××号
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围: 日用品、工艺美术品销售。
第四条 公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
第三章 公司注册资本
第五条 公司注册资本：人民币100万元 。
公司注册资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。
第六条 公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。
公司以法定公积金转增为注册资本的，公司所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
第七条 公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。
第四章 股东的姓名、住所
第八条 股东的姓名、住所及身份证号码如下：
股东姓名：陈ＸＸ ；
住所：铜陵市ＸＸ区ＸＸ村52栋301室；
身份证号码：××××××××××××。
第五章 公司类型
第九条 公司类型：一人有限责任公司。
第十条 公司变更类型的，应当按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记，并提交有关文件。
第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间
第十一条 股东的出资方式、出资额和出资时间
股东姓名或名称
认缴情况
出资额
（万元人民币）
出资
方式
出资
时间
陈ＸＸ

（敬告：注册资本登记制度由实缴改为认缴，并不是“不缴”。实行注册资本认缴登记制并没有改变公司股东以其认缴的出资额承担责任的规定，也没有改变承担责任的形式。股东要按照自主约定并记载于公司章程的认缴出资额、约定的出资方式和出资期限向公司缴付出资，股东未按约定实际缴付出资的，要根据法律和公司章程承担民事责任。如果股东没有按约定缴付出资，已按时缴足出资的股东或者公司本身都可以追究该股东的责任。如果公司发生债务纠纷或依法解散清算，没有缴足出资的股东应先缴足出资。因此，这就要求公司的股东在认缴出资时要充分考虑到自身所具有的投资能力，理性地作出认缴承诺，并践诺守信。）
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股东的出资方式、出资额和出资时间发生变化的，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理公司章程或者公司章程修正案备案。
第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十二条 公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：　
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）委派和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 　
（三）委派和更换监事，决定监事的报酬事项；　
（四）批准执行董事的报告；
（五）批准监事的报告；
（六）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定；
（九）对发行公司债券作出决定；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
（十一）制定或修改公司章程；
（十二）聘任公司经理。
股东作出上述事项变更的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。
第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事可以兼任公司经理。执行董事由股东委派。执行董事任期３年，任期届满，经股东决定可连任。
第十四条 执行董事对股东负责，行使下列职权：
（一）执行股东的决定；
　　（二）决定公司的经营计划和投资方案；
　　（三）制订公司的年度财务方案、决算方案；
　　（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
　　（六）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
　　（七）决定公司内部管理机构的设置；
　　（八）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
　　（九）制定公司的基本管理制度；
（十）代表公司签署有关文件。
　　第十五条 公司设经理一名，可由执行董事兼任，也可由股东另外聘任或解聘。经理对股东负责，行使下列职权：
　　（一）主持公司的生产经营管理工作；
　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
　　（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
　　（四）拟定公司的基本管理制度；
　　（五）制定公司的具体规章；
　　（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。
第十六条 公司设监事一人，由股东委派。监事依《公司法》规定行使职权。
监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事行使职权所必需的费用，由公司承担。
公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。
第十七条　有下列情形之一的，不得担任公司的执行董事、监事、高级管理人员：
　　（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
　　公司违反前款规定选举、委派执行董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
　　执行董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第八章 公司法定代表人
第十八条 公司法定代表人由执行董事担任。公司法定代表人出现法律、法规、国务院规定或其他禁止担任法定代表人的情形的，股东应当免去其职务。
公司法定代表人变更，应当办理变更登记。
第九章 公司的股权转让
第十九条 公司股东可以依法转让其全部或者部分股权。
第二十条 公司股东转让股权的，应当自转让股权之日起30内申请变更登记。
第十章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。
第二十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
第二十三条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。
　　公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
第十一章 公司的营业期限
第二十四条 公司的营业期限为20年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第二十五条 公司延长营业期限,股东必须于营业期限届满前作出股东决定,修改公司章程并办理相应的变更登记手续。
第十二章 公司的解散与清算
　第二十六条 公司因下列原因解散：
　　（一）公司章程规定的营业期限届满；
　　（二）股东决定解散；
　　（三）因公司合并或者分立需要解散；
　　（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
　　（五）人民法院依照《公司法》的规定予以解散。
第二十七条 公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起十日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。
第二十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。
第二十九条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：
（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；
（二）股东决定解散；
（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（四）人民法院依法予以解散；
（五）法律、行政法规规定的其他解散情形。
第三十条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。 经公司登记机关注销登记，公司终止。
第十三章 特别规定
第三十一条 股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。
第三十二条 公司可以向其他企业投资，但除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第三十三条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第三十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

　　 股东：陈××（签字）
二O一Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
（如股东为法人单位的，签署时由该法人单位的法定代表人签字，并加盖公章。正式打印时，请将该段说明文字删除！）
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