公司市场开发部廉政风险防控手册.docx

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公司市场开发部廉政风险防控手册第一部分履责管理范围一、市场开发部职责范围 1.负责公司路内外市场开发拓展、产品营销宣传等工作。 2.负责动车组大宗商品、备品、赠品、途补餐食，基地餐食生产用原材料、辅料、包材、工器具的采购、合同签订、计划下达、采购货款的结算工作。 3.负责采购供应商的管理、沟通协调工作，以及相关资质审核、留存备查和临期资质索取工作，保证正常食品生产和列车服务需求及战备库存。 4.负责除列车外其他经营资产资源的招标招商、项目开发工作。 5.负责公司资产类租赁业务的组织实施工作，负责对业务主办部门提报的相对方资质、拟招投标招标文件进行合规性审核。 6.负责对各类商品、物资采购，ERP系统、MES系统等运维服务合同的起草、签订工作。 7.负责ERP系统、MES系统、扫码点餐、乘务餐预订程序、国铁商城、12306点餐等网络系统的日常运营、维护、对账及日常使用运行问题的解答。 8.负责公司积分项目对账结算工作。 9.负责做好公司网络信息平台与铁路12306网络的系统对接工作，实现互联互通，确保资源共享。 10.负责公司线上高铁品牌、客流数据、宣传媒介等资源和延伸服务项目的开发拓展、业务推广工作。 11.负责劳动保护用品的采购、发放工作。 12.负责协调与客户的关系，反馈客户意见，配合业务部门做好售后服务工作。 13.负责落实“一岗双责”，抓好党风廉政建设工作、本部门反腐倡廉教育、廉政风险内控机制的建设与运行，严格落实廉政风险防控措施。 14.完成公司领导交办的其他工作。 1、重要敏感事项职权目录序号职权事项行政（涉险）关键环节责任部门行权依据 1 餐食生产用原材料、辅料、包材、工器具等采购、洽谈、招标制定对外合作实施方案市场开发部、综合管理部及中铁旅集团相关部门 1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号； 2.《法律事务管理办法》京铁列服[2019]35号。组织项目采购、商务谈判或招标市场开发部、综合管理部、中铁旅集团相关部门 1.《中国铁路北京局集团有限公司招标投标管理办法》京铁企法[2020]328号； 2.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号； 3.《招标投标管理办法》京铁列服[2020]46号； 4.《合规管理指引》京铁列服[2019]81号； 5.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号。签订合作协议市场开发部、综合管理部及中铁旅集团相关部门 1.《合同管理办法》京铁列服[2019]36号； 2.《合同审查指引》京铁列服[2021]10号。 2 劳动保护、防暑降温、防疫物资等采购、发放工作采购前会议市场开发部 1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号； 2.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号。组织采购、发放工作市场开发部 1.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号； 2.《物资管理实施细则》京铁列服[2021]13号。支付货款市场开发部、计划财务部及中铁旅集团相关部门相关合同约定 3 列车商品、赠品、途补餐、备品等开发、洽谈、招标、采购工作制定合作实施方案市场开发部、综合管理部及中铁旅集团相关部门 1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号； 2.《法律事务管理办法》京铁列服[2019]35号。 3.《列车商品采购管理办法》京列服〔2022〕9号组织项目采购、商务谈判或招标并向公司党委会、总经理办公会提报议题市场开发部、综合管理部、中铁旅集团相关部门 1.《中国铁路北京局集团有限公司招标投标管理办法》京铁企法[2020]328号； 2.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号； 3.《招标投标管理办法》京铁列服[2020]46号； 4.《合规管理指引》京铁列服[2019]81号； 5.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号。 6.《列车商品采购管理办法》京列服〔2022〕9号签订采购合同市场开发部、综合管理部及中铁旅集团相关部门 1.《合同管理办法》京铁列服[2019]36号； 2.《合同审查指引》京铁列服[2021]10号。合同履行市场开发部依据采购和同约定进行采购业务，过程中应监管供应商所供商品质量，配送、退货等服务情况，按时索证索票，控制商品库存，在保证供应的前提下尽可能降低库存量。 4 货款结算和相关费用收缴工作采购货款支付工作市场开发部、计划财务部及中铁旅集团相关部门 1.根据采购合同约定和公司《决策“三重一大”事项实施细则》（京铁列服党[2021]24号）支付相关货款； 2.依据采购合同和相关议题或请示文件。应收款收缴工作依据采购合同和相关议题或请示文件。 5 部门奖金分配考勤核对市场开发部、人力资源部及中铁旅集团相关部门 1.《北京局集团公司规范绩效考核工作实施意见》京铁劳[2020]346号； 2.《北京京铁列车服务有限公司职工考勤管理办法》。部门奖金分配方案市场开发部、人力资源部、计划财务部 1.《北京局集团公司规范绩效考核工作实施意见》京铁劳[2020]346号。三、重要敏感事项权限界面表涉险环节公司市场开发部相关部门及上级单位权责防控形式权责防控形式权责防控形式制定合作实施方案责成市场开发部调研结果，合理提出实施方案，以书面请示、议题等形式上报公司领导，请求批示意见。上级部门批准或确定方案后，市场开发部负责具体实施工作。 1.专题会议研究； 2.主管副总、总经理把关。本着符合当前经营工作实际、科学合理起草实施方案；组织领导小组专题研究，确定有关事项；需上级部门审批的项目，上报请示审批。 1.协同相关部门进行科学的市场调研； 2.组织专题会议议定最终方案； .如实做好专题会议记录，收集参会人员方案建议，并形成会议纪要。相关部门及上级单位协助市场调研开展，参与专题会议商榷，提出职权范围内的方案建议。相关部门负责人就会议内容在专题会议记录上签字确认。组织项目采购或商务谈判或招标责成市场开发部组织采购、招标或商务谈判；相关部门做好配合工作。 1.主管副总参加招标或谈判会议，并对结果签认。 1.组织项目招标或非招标工作； 2.参加招标或非招标会议； 3.做好会议记录，并整理和保存会议资料。 1.招标或谈判会议； 2.共同签认《中标或谈判结果》。相关部门及上级单位参加会议，履行职责；党风廉政监督员履行监督职责。 1.相关部门对中标或谈判结果签字确认； 2.党风廉政监督员进行廉政提示提醒，并履行监督职责。签订合作协议责成市场开发部按照招标或谈判结果准备合同会签审批资料，与中标方签订合作协议。法律顾问、计财部审核合同。逐级审签《合同联签审查单》。 1.起草合同文本，明确双方责任。 2.与中标方签订合作协议。签署《合同联签审查单》。法律顾问、计财部审查合同。相关专业部门及上级单位对项目提出具体要求，并根据实际情况纳入合作协议正文。签署《合同联签审查单》。合作单位的检查监督责成经营管理部及相关业务部门对合作单位在我司开展经营活动行为进行检查与监督，出现问题协调合作方进行及时整改。主管副总不定期检查项目实际运营情况及现场检查记录。配合相关业务部门检查监督合作商经营行为。发现问题按合同条款考核。 1.相关业务部门及上级单位定期检查监督合作商经营行为； 2.督导合作商问题整改。 1.进行书面记录，合作方问题当事人进行签字确认。 2.双方签字确认。催缴合作单位相关费用责成市场开发部负责收取合作费。主管副总定期检查项目合作费实际收取情况。负责联络合作方如期缴纳合作费。发现问题按合同条款考核。计划财务部督导市场开发部如期收取相关服务费。发现问题按合同条款考核。四、重要敏感事项廉政风险防控措施一览表 1.经营开发招标项目实施事项廉政风险防控措施一览表涉险环节廉政风险表现形式风险等级防控措施责任部门责任人卡控负责人制定对外合作实施方案 1.与合作方有利害关系； 2.为合作方有倾向性的量身制定合作实施方案，排除同等条件、有潜在竞争的合作方。中 1.市场开发部将项目备案明细表及合作方案报上级单位审批； 2.市场开发部将合作方案报党委会、总经理办公会审议； 3.审批结果及会议纪要留存备查。市场开发部相关部门市场开发部经理相关部门负责人主管副总经理总经理党总支书记组织项目招标或商务谈判 1.私下接触厂家，透露有关招标或非招标信息； 2.有倾向性诱导评委或第三方招标公司做出不公平的评判； 3.接受他人授意做出有倾向性的评判。高 1.部门责任人事前进行廉政提示提醒。 2.评委老师共同签认结果； 3.中标结果报党总支书记、总经理同意后，方可在《中标结果通知书》上加盖公司公章； 4.中标公司在《中标结果通知书》上签字确认。市场开发部相关部门综合管理部第三方招标公司市场开发部综合管理部相关部门负责人主管副总经理总经理党总支书记签订合作协议 1.为谋取不正当利益，模糊对方责任，双方责任不对等，损害企业利 2.为谋求不正当利益，人为制造阻碍或拖延合同签订； 3.与中标方另行签订背离合同实质性内容的其他协议； 4.接受中标方或供货厂家宴请或礼金礼品。高 1.市场开发部依据法律法规和招标结果，起草合作协议； 2.各相关部门根据职责范围对合同文本提出专业修改意见； 3.法律顾问监管合同签订及履行情况； 4.相关部门及主要领导逐级审核合作协议，并在《企业管理和法律事务信息系统》上签认后，方可加盖合同专用章。市场开发部综合管理部计划财务部相关业务部门市场开发部经理法律顾问计划财务部部长相关业务部门负责人主管副总经理总经理党总支书记合作单位的检查监督 1.与中标方存在利害关系，对各部门间反映经营问题不按规定程序处理； 2.对发现的问题有意识的扩大或缩小，以谋求不正当利益； 3.对中标方吃拿卡要，或接受其宴请或礼品礼金。中 1.发现问题进行书面记录，合作方问题当事人进行签字确认。 2.需要对对方进行经济考核的需形成书面说明，并由对方管理负责人签字确认。相关业务部门相关业务部门负责人主管副总经理如期催缴合作单位缴纳合作费与中标方存在利害关系，不及时通知对方收取合作费。低财务部门按合同要求督促监控业务部门及时收取合作费。市场开发部相关业务部门市场开发部经理相关部门负责人主管副总经理 2.劳动保护、防暑降温等物资采购、发放事项权责界面表涉险环节公司市场开发部相关部门计划财务部权责防控形式权责防控形式权责防控形式权责防控形式采购前会议责成市场开发部按公司有关要求，科学、合理提出待采购项目详细内容。 1.专题会议研究； 2.主管副总、总经理签字。参加专题会议，根据项目实际提交议题。通过组织专题会议议定采购具体方案,同时进行廉政提示提醒，形成会议纪要。相关部门对采购内容、合理性、规模等进行审核。物资需求名目及数量测算报告。组织采购、发放工作责成市场开发部严格按照相关程序组织实施；相关部门做好配合工作。总经理、主管副总参与劳动保护、防暑降温、防疫物资采购等相关程序，并实时把控。 1.组织物资采购、发放工作； 2.参加相关会议； 3.做好会议记录和发放记录，并整理和保存会议资料。 1.参加相关会议，并对结果签认； 2.共同签认发放明细单。 1.相关部门参加会议，履行职责； 2.党风廉政监督员履行监督职责。 1.相关部门对采购、发放情况签字确认； 2.部门负责人（党支部书记）进行廉政提示提醒并履行监督职责。计划财务部参加相关会议，履行职责。计划财务部参会人员对采购、发放结果签字确认。支付货款 1.劳动保护、防暑降温、防疫物资等采购物品做好物资验收入库、发放工作； 2.做好物资到货确认和付款工作。 1.廉政提示提醒； 2.按公司流程审核应支付款项。依据采购流程，履行支付手续。发现问题，及时请示领导。市场开发部经理和业务员在支付发票分别在验收和经办栏签字。相关部门按照规定对到货物资进行品名、数量核对，并做好质量验收工作，合格后在相应单据上签字。验收签字。计财部核对发放单与相应的增值税专用发票。计划财务部对采购、发放结果签字确认，确认无误后支付货款。 3.部门奖金分配事项权责界面表涉险环节公司市场开发部相关部门人力资源部权责防控形式权责防控形式权责防控形式权责防控形式考勤审核依据考勤管理办法审核部门考勤情况，并向人力资源部提报考勤表。 1．公司规章制度； 2.监督部门业务员按时记录考勤情况； 3.部门经理确认后上报考勤； 4.考勤公示。人力资源部履行监管职责。 1.人力资源部审核； 2.人力资源部日常抽查。奖金分配方案统计当月部门出勤及工作质量情况；审核部门奖金分配方案。公司规章制度及考核管理办法。人力资源部、计划财务部履行监管职责。严格审核五、重要敏感事项工作流程图六、岗位履责说明书北京京铁列车有限公司岗位履责说明书编号：01编制日期：2023年7月单位：北京京铁列车服务有限公司部门：市场开发部职务名称：经理直接主管：副总经理职务概要：全面负责市场开发部各项工作。工作关系内部关系：与公司各部门、分公司进行沟通与协作，对分公司的经营进行监督与指导。外部关系：落实集团公司客运部和经开部的指示及要求；与外单位建立和维护良好的合作关系。任职素质要求学历要求：大学及以上文化程度。工作经历及经验要求：5年及以上铁路管理工作经验，3年及以上客运服务工作经验。专业知识要求：掌握与市场开发相关的政策及法律法规知识，能够熟练运用业务知识和营销技能，不断更新经营政策和服务规范及流程。素质能力要求：具备较强的交际与公关能力、组织与协调能力、调研与分析能力、策划与定位能力、执行与落实能力，公平督查及考核能力，并且要有良好的心理素质好和奉献精神。主要工作项目和工作要求 1.负责组织公司动车组列车商业资源开发、策划工作。 2.负责公司产品在路内和社会市场拓展、宣传、营销工作。 3.参与公司食品生产用原材料、辅料、包材以及大宗列车商品、专项服务备品的招投标工作。 4.参与公司食品生产用物资采购、列车大宗商品采购等项目的商务谈判工作。 5.负责公司资产类租赁业务的组织实施工作，负责对业务主办部门提报的相对方资质、拟招投标招标文件进行合规性审核。 6.负责对各类商品开发、物资采购合同进行事前审核，规避经营风险。 7.负责协调与客户的关系，反馈客户意见，配合业务部门做好售后服务工作。 8.负责落实“一岗双责”，抓好党风廉政建设工作。 9.负责抓好本部门反腐倡廉教育、廉政风险内控机制的建设与运行，严格落实廉政风险防控措施。 10.完成公司领导交办的其他工作。考核评定 1.依据集团公司干部考核工作规定接受年度考核。 2.按照集团公司、公司有关经营管理、安全管理、履职问责、落实廉政风险防控机制监督考核办法等接受考核。北京京铁列车有限公司岗位履责说明书编号：02编制日期：2023年7月单位：北京京铁列车服务有限公司部门：市场开发部职务名称：副经理直接主管：经理职务概要：协助经理负责市场开发部各项工作。工作关系内部关系：与公司各部门、分公司进行沟通与协作，对分公司的经营进行监督与指导。外部关系：落实集团公司客运部和经开部的指示及要求；与外单位建立和维护良好的合作关系。任职素质要求学历要求：大专及以上文化程度。工作经历及经验要求：5年及以上铁路管理工作经验，3年及以上客运服务工作经验。专业知识要求：掌握与市场开发相关的政策及法律法规知识，能够熟练运用业务知识和营销技能，不断更新经营政策和服务规范及流程。素质能力要求：具备较强的交际与公关能力、组织与协调能力、调研与分析能力、策划与定位能力、执行与落实能力，公平督查及考核能力，并且要有良好的心理素质好和奉献精神。主要工作项目和工作要求 1.在部门经理的领导下，配合组织公司动车组列车商业资源开发、策划工作。 2.负责公司负责动车组大宗商品、备品、赠品、途补餐食，基地餐食生产用原材料、辅料、包材、工器具等采购业务的全流程管理工作。产品在路内和社会市场拓展、宣传、营销工作。 3.负责部门除列车外其他经营资产资源的招标招商、项目开发推进工作。 4.负责既有市场维护，对外联络与协调管理。 5.负责对外销售合同、核算对账、催缴账款管理。 6.负责列车新增项目及服务品质的监督、检查和指导工作的管理。 7.在部门经理的领导下，配合抓好本部门反腐倡廉教育、廉政风险内控机制的建设与运行，严格落实廉政风险防控措施。 8.完成部门经理交办的其他工作。考核评定 1.依据集团公司干部考核工作规定接受年度考核。 2.按照集团公司、公司有关经营管理、安全管理、履职问责、落实廉政风险防控机制监督考核办法等接受考核。北京京铁列车有限公司岗位履责说明书编号：03编制日期：2023年7月单位：北京京铁列车服务有限公司部门：市场开发部职务名称：业务员直接主管：经理、副经理职务概要：协助经理、副经理完成市场开发部各项工作。工作关系内部关系：与部门员工进行沟通与协作。外部关系：与公司各部门进行沟通与协作；与合作商进行沟通协作。任职素质要求学历要求：大专及以上文化程度。工作经历及经验要求：1年基层相关工作经验。专业知识要求：掌握相关政策规定，并具有一定的业务理论知识水平。素质能力要求：认真负责，细致耐心；具有很强的协作能力；身体健康，心理素质好。主要工作项目和工作要求 1.负责项目的前期调研、可行性分析、市场开发。 2.负责合同的起草、商定、审批及存档管理工作。 3.负责订货，跟踪到货情况和相关索证索票工作。 4.负责产品的市场追踪、意见反馈和分析汇总。 5.负责根据合同的要求，按照规定时间与合作单位进行账目核对与结算工作。 6.负责货款、市场推广费、质保金等追缴。 7.负责部门各类数据的统计上报工作。 8.及时完成领导交办的其他工作考核评定 1.依据集团公司干部考核工作规定接受年度考核。 2.按照集团公司、公司有关经营管理、安全管理、履职问责、落实廉政风险防控机制监督考核办法等接受考核。第二部分基础管理范围市场开发部集体议事规则第一章总则第一条为进一步完善市场开发部议事决策机制，规范和监督集体决策行为，提高决策水平，推进重要事项决策制度化、规范化、程序化、科学化，根据集团公司、公司相关规定，制定本规则。第二条本规则所指重要事项，是依据集团公司、公司有关规章制度规定的，涉及经营招标及商务谈判等项目廉政风险防控的重要事项。第三条市场开发部决策重要事项，坚持以下原则： 1.坚持科学决策。运用科学方法，坚持实事求是，加强分析论证，严格执行程序，保证决策科学。 2.坚持民主决策。充分发扬民主，深入调查研究，广泛听取意见，集中集体智慧，由集体做出决定，杜绝个人专断行为。 3.坚持依法决策。重要事项决策应遵守法律法规和集团公司、公司有关规定，保证决策依法合规。第二章会议组织与议事范围第四条市场开发部重要事项由部门会讨论决定。部门会由经理召集组织，部门全体人员参加。必要时，邀请主管领导或者其他相关人员列席。议事范围主要包括： 1.传达集团公司、公司有关会议精神和要求，通报有关工作情况。 2.根据上级文件、会议要求及部署，研究以公司名义贯彻落实意见或实施方案，以及研究制定本部门贯彻落实的意见和措施。 3.提出本部门年度工作要点、工作计划、工作总结，布置阶段性工作，研究上报上级部门的报告、请示及提请公司相关会议审议的事项。 4.研究本部门负责的规范性文件（决定、细则、办法、制度等）的起草、修订意见。 5.研究经营招标项目、商务谈判项目等工作中重要敏感事项。 6.研究本部门廉政风险防控机制建设方面的制度、办法和措施的动态修订与完善。 7.组织本部门人员学习政治理论、法律法规、业务知识、廉政规定等。 8.研究本部门作风建设、宣传思想、评先表彰等方面事项。 9.其他需要部门会讨论、研究、决定的事项。第五条议事会议可在规定时间召开，也可根据工作需要临时召开。议事会议主持人由经理担任，经理因故不能主持会议时，会议延后召开，特殊情况由副经理主持。第六条讨论决策重要事项，出席会议人数超过科室人员的三分之二方可开会，涉及讨论议题的分管具体工作人员不能缺席。会议讨论决定的事项，有关人员应认真按时完成。第七条指定专人做好会议记录。会议记录要完整、准确，会后由主持人审核签字。所有原始记录和会议文书资料都要妥善保存。第三章议事程序第八条决策重要事项应遵循以下程序： 1.提出议案。由主管副总、经理、副经理提出议案。 2.集体讨论。决策重要事项，必须经过会议集体讨论，讨论时，先听取议案内容汇报，然后再进行讨论。会议主持人应当在听取出席会议人员和列席人员的发言后，最后发表结论性意见。 3.会议表决。讨论决策重要事项，应采取口头、举手、无记名投票或记名投票的方式进行表决。表决以同意票超过应出席会议人员半数的为通过。会议决策多个事项时，应逐项研究决策。表决时，未经集体讨论不得直接表决；参加会议成员多数有不同意见的，不能表决；意见分歧较大的或分管负责人不同意的，不能表决。 (1)决策重要事项按照少数服从多数的原则，在同意、不同意、弃权中选择一种意见，由会议主持人当场宣布表决结果。表决结果和表决方式应记录在案。对于少数人的不同意见，主持人应当认真考虑。 (2)不得在会议上临时动议决策重要事项。遇有重大突发事件等紧急情况难以履行相关决策程序时，科长可采取与分管副总沟通的方式决策重要事项，事后应及时向科务会报告，视情况提交相关书面材料，并按程序予以追认。临时决定人应当对决策情况负责。 (3)重要事项决策会议应指定专人负责记录，形成纪要。除有特殊保密需要的议题，内容可以从简外，会议纪要须记录每个议题的讨论、表决情况及最后决定。 4.签署意见。会议讨论决策重要事项应在会议记录后明确签署同意、不同意或弃权的个人意见并签名，确保责任可追溯。 5.组织实施。决策做出后，会议主持人应明确落实责任人，按照分工和职责组织实施。须报请公司审批的事项，待公司批复后再组织实施。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，在没有做出新的决策前，不得拒绝执行或擅自变更。建立重要事项决策失误纠错机制，在决策实施中发现决策失误的，经办人员应及时向科长报告，并提出纠错建议。第四章决策监督第九条对集体议定的决策办理方案必须坚决执行，不得任意更改或推诿不办，按照分工负责督促、检查和落实。对决策进行重大调整或变更，应重新按照本规则规定的程序集体讨论决定。第十条对议定过程和结果要有规范的会议纪要、结果报告和留痕记录，除涉密事项外，要以记名传阅、例会传达等形式在本部门内部通报；对于年度工作计划、管理制度、工作措施、评先表彰等需要公开的事项，分别以公司办公网发布公文、部门例会通报等形式予以公开；对于经营招标开发项目、商务谈判项目等重要敏感事项操作过程中需要公开的内容，在相关办公网中予以公开。第十一条重要事项不按本规则进行集体议事和会议表决形成决定的，应立即纠正，重新进行议事与决策。第十二条积极配合纪检监察、人事、计划财务、综合管理部（合同管理）等部门的监督检查。第五章附则第十三条本规则所涉及的内容，凡国家的政策法规、上级部门另有规定的，从其规定。第十四条本规则自公布之日起施行。工作人员行为规范为强化廉政风险防控，规范公司范围内工作人员从业行为，保证企业生产经营活动规范有序开展，特制定工作人员行为规范。一、政治素质要求对党忠诚，坚定信念，模范遵守国家法律和党纪条规，严格执行企业规章制度。不准自行其是、阳奉阴违；不准有令不行、有禁不止；不准拉帮结派、损害团结；不准任人唯亲、排斥异己；不准目无组织、欺上瞒下；不准匿名诬告、信谣传谣。二、廉洁自律要求 1.遵纪守法、洁身自爱，严格执行廉洁自律各项规定。 2.不准利用职务之便搞不正之风。不准在工作中任人唯亲、营私舞弊或者打击报复。 3.不准利用职权谋取私利。不准收受下级单位和业务关联单位、管理和服务对象赠送的礼品、礼金、购物卡、有价证券和支付凭证等；不准报销应由个人支付的费用；不准参加可能影响公正执行公务的宴请、旅游和娱乐活动。不准公车私用或“私车公养”，向下属单位、管理、服务对象私借车辆使用，或结算相关费用。 4.不准大操大办婚丧喜庆事宜或借机敛财。 5.运用权力，要做到不徇私、不滥权，自觉抵制不正之风；执行政策，要做到严标准、讲原则，制度面前人人平等；日常工作和生活，要做到不懈怠、不放任，时刻以高标准规范自己的言行。 6.洁身自好，严格规范个人“八小时以外”言行。三、工作纪律要求 1.落实工作“请示汇报”制度。各项工作做到事前有请示，事后有汇报，及时汇报工作进展和问题，确保工作效率和质量。 2.落实考勤管理规定。按时上下班，不迟到、早退；坚持“先请假、后休息”原则，请、休假逐级审批；离开工作岗位，保持通讯畅通。 3.保持良好工作环境。举止文明、礼貌、大方；工作时间精神饱满，严禁做与工作无关的事情；保持办公环境整洁，做到物品摆放整齐，资料存放有序，台帐准确齐全。 4.落实中央八项规定精神。到一线检查、包保添乘，严禁摆放水果、饮料等，不准搞迎来送往；参加会议、盯控施工、检查包保、外出学习等，交通、住宿、就餐等严格执行相关规定不得超标。 5.待人接物热情周到。接待办事、来访人员真诚热情、礼貌待人。来有迎声，走有送语；耐心倾听并解答问题，不准口大气粗、盛气凌人。 6.落实首问负责制。属于本人职责范围内的问题给予明确答复，属于本人职责范围外的问题或进行转达或请示汇报，不推诿扯皮，不敷衍推塞。不属于本人或本部门单位职责范围的，主动联系并引导至相应人员或部门单位；涉及与其他不能单位共同解决的问题，主动协调，杜绝推诿；涉及其他部门单位的问题，主动接洽。四、保密责任要求增强保密意识，严守企业保密纪律，不准泄露国家机密和商业秘密。不准泄露上级要求以及企业生产经营核心机密涉及的各类文档资料、会议记录、招投标内容、生产销售核心内容及其他属于组织内部掌握的情况；不得擅自发布未经批准的企业工作内容。五、工作作风要求 1.坚持逐级负责，反对有职无责。对待工作尽职尽责，逐级负责，对职责范围内的工作规范、程序准确掌握、严格执行。 2.坚持求真务实，反对好人主义。说实话、办实事、讲实效，踏踏实实工作、老老实实做人。 3.坚持齐抓共管，反对各行其是。树立团队精神，维护团队荣誉，同事之间以诚相待，互相尊重，互谅互让，互相补台。 4.坚持自我修炼，反对自我放纵。不断提升专业技能，优化知识结构，努力提“素”创优；厉行勤俭节约，反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费。 5.坚持用心工作、精细管理，反对不求质量、虚于应付。工作思路清晰，精力集中，张弛有度，忙而不乱，有条不紊。工作态度严肃，作风扎实，深入现场，不推不拖，优质高效。公司各级干部、职工应对照本规范自觉检视和纠正自身行为，共同营造积极、阳光、和谐、民主、廉政的企业氛围。对违反本规范的人员，视情节提示提醒，严重的按照公司相关办法考核追责。廉政教育提示提醒制度为进一步防范廉政风险，落实工作人员行为规范，按照一岗双责、逐级负责原则，制定廉政教育提示提醒制度。一、提醒的主要方式个人或集体谈话、书面传阅、会议强调、电话、短信（微信）告知、专题教育等。二、责任分工 1.党政主要负责人负责组织落实本部门单位的日常教育和提醒制度,负责对本部门单位全体工作人员的日常教育和事项提醒。 2.部门单位其他负责人要主动协助党政主要负责人做好本部门单位人员的日常教育和提醒制度落实，做好对分管人员的日常教育和事项提醒。三、提醒时机和内容 1.元旦、春节、五一、端午、中秋、十一等重要节假日前，责任人组织本部门全体工作人员有针对性地开展廉政教育活动；责任人向下属提醒不准利用职权和职务上的影响收受下级单位和业务关联单位、管理和服务对象赠送的礼品、礼金、购物卡、有价证券和支付凭证等；不准参加可能影响公正执行公务的宴请、旅游和娱乐活动。不准公车私用或“私车公养”，向下属单位、管理、服务对象私借车辆使用，或结算相关费用。 2.本部门工作人员操办婚丧嫁娶、子女升学就业、乔迁新居等事宜前，责任人要提示相关人员严格执行公司《关于规范党员、干部及其家庭婚丧喜庆事宜的办法》，规范自身行为，落实好婚嫁事宜“双报告”制度。 3.组织学习研讨、承办专题会议、进行检查包保添乘等工作时，责任人要提示相关人员严格落实公司差旅费管理办法、会议管理办法、就餐（食堂管理办法）等规定。 4.办理业务接待任务时，责任人要提示相关人员严格遵守公司《业务接待管理暂行办法》，严格审批手续，不准超标准、超范围接待。 5.开展涉及重要敏感事项工作前，责任人要组织有关人员进行廉政纪律学习，做好提示提醒；严格遵守保密工作制度，接受监督，客观公正履行职责。 6.各项提醒教育做好记录。四、责任追究　　本部门单位全体工作人员要认真落实廉政教育提示提醒制度。凡是本部门单位工作人员廉洁方面出现问题的，除对当事人进行处理外，对没有尽到教育管理提示提醒责任的负责人，追究其相应责任。同时，视问题情节，责令当事人和相关负责人作出书面检查、给予批评教育，问题性质严重的交由纪检监察组织处理。

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