经营计划管理程序.doc

文件编号

经营计划管理程序
编制单位

版本/版次

编制日期

版本
编制日期
编 制 记 要
备 注
A/0
2005/10
新版编制

批 准
审 核
编 制

公司发展和生存环境现状调查

公司经营计划和目标达成

经营计划管理过程乌龟图

1 目的
科学合理地制订公司经营计划，确保各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，增强顾客满意，不断提高公司的市场竞争力。

2 适用范围
适用于公司销售、生产、产品开发、质量、财务、物资供应、资源等中长期和短期经营计划的综合控制管理。

3 职责
3.1公司董事会批准公司中长期发展规划。
3.2总经理负责组织进行公司生存状况的调查，并审核公司中长期发展规划和审批年度经营方针目标；
3.2管理部负责组织制订组织编制公司中长期发展规划公司经营计划，组织对公司年度经营方针目标进行展开、检查和评价；
3.3各单位向管理部提供公司生存状况等相关报告和资料、信息；并负责本单位年度方针目标的展开、实施以及实施情况检查，并制订和实施本单位主管的各项工作计划。

4 有关术语和定义：
无

5 经营计划控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程

作 业 流 程
权责单位/领导
表 单
提出公司发展要求
提交管理评审
实施改进
实施情况检查和总结
执行和实施

年度经营方针目标展开

组织编制公司中长期发展规划
制订年度经营方针目标

调查评价
进行调查并提交
组织调查

总经理

各单位/单位领导

总经理

总经理

管理部/总经理

管理部/总经理

各单位/各线领导

各单位/单位领导

管理部/经理

各单位/单位领导

管理部/经理

公司生存状况调查报告

公司中长期发展规划

年度经营方针目标

方针目标展开表
工作计划

方针目标检查记录
检查和评价报告

管理评审报告
5.2 经营计划控制工作流程标准
序号
流程块
工作内容或标准
一
组织调查
年底总经理指令各单位对公司生存状况进行调查
二
进行调查并提交
各部门接到总经理指令后进行调查，在两周内完成，并提交调查报告给总经理和管理部。
A、 销售部提供顾客需求、市场前景和行业竞争对手状况等的
调查报告；
B、 技术部提供产品开发方向报告；
C、 财务部提供财务状况报告；
D、 管理部提供人力资源状况和管理创新报告；并收集国家法令法规与政策、社会经济发展规划和有关部门宏观管理要求
E、 企文部提供员工满意情况报告；
F、 生产部提供生产能力报告；
G、 物资部提供分供方情况和采购实施情况报告；
H、 质量部提供质量水平情况报告；
I、 各车间提供本车间生产经营情况报告。
2、各单位向总经理和管理部提交调查报告。
三
调查评价
总经理组织公司领导和各单位领导对调查报告的真实性和可参考性进行评价，对调查报告不符合要求的指令重新进行调查。
四
提出公司发展要求
总经理根据国家法令法规与政策、社会经济发展规划和有关部门宏观管理要求、行业竞争对手状况和各部门提供的报告提出公司发展目标。
五
组织编制公司中长期发展规划
管理部根据总经理提出的公司发展目标和公司级数据和资料（包括近三年的市场占有率、技术质量、经济等各方面的指标）以及各单位提供的资料进行整理、汇总和分析，确定公司各方面现状和公司在市场中的地位，组织编制公司中长期发展规划并报总经理审核，公司董事会批准。
六
制订年度经营方针目标
总经理根据公司发展目标、经营状况、中长期发展规划等组织制订和审批年度经营方针目标。管理部组织贯彻。
七
年度经营方针目标展开
各单位根据年度经营方针目标，结合本单位的核心工作和原来存在的重大问题展开，编制年度经营方针目标展开表（同时可制订相应的工作计划）。展开表目标值应尽可能量化，确保目标实现和工作改进，由主管公司领导批准，并报管理部备案。
八
执行和实施
1、各单位按方针目标展开表和工作计划开展工作。并根据实施情况和条件变化及时制订和实施整改措施和应急措施。可对展开表和工作计划进行修订，但必须报主管公司领导批准，并报管理部备案。
2、当出现下列情况时，由相关单位提出，管理部组织测评，总经理批准可对公司年度经营方针目标进行调整：
1）市场客观形势产生变化，原定方针目标不能满足顾客和公司发展需要；
2）原定的方针目标不能如期实现；
3）顾客要求。
3、当公司年度经营方针目标进行调整后，公司总经理组织有关单位对公司中长期发展规划重新进行评审，必要时管理部组织进行修订，并按原审批权限重新审批。
九
实施情况检查和总结
1、各单位每月对本单位方针目标展开表和工作计划实施情况进行检查并自我完善，编制本单位方针目标的检查和评价报告；并进行半年度和全年度评价，评价报告提交管理部和总经理。
2、管理部组织对各单位的执行情况按月度进行检查、考核；
3、管理部组织对各单位的执行情况进行半年度和全年度评价，并测评公司经营方针目标的完成率，评价的内容应主要包括：
1）对方针及其执行情况的评价；
2）对目标（包括目标值）及其实现情况的评价；
3）对措施及其实施情况的评价；
4）对问题（包括在方针目标展开时已经考虑到的和未曾考虑到而在实施过程中出现的）解决效果的评价；
5）对整个经营计划管理工作的评价。
4、管理部编制年度公司方针目标的检查和评价报告并报告总经理。
十
实施改进
各单位根据检查和评价报告，制订相应的措施并实施，以确保方针目标的实现。对提出的改进措施和建议，按《持续改进管理程序》的要求实施改进。
十一
提交管理评审
方针目标实施情况、检查和评价报告由各单位提交管理评审，并提出相应的完善措施。

6.相关文件/数据
序号
文件编号
文件名
引用处
1
QG/PJ100
【质量手册】

2
QG/PJ200
【程序文件汇编】

3
QG/PJ203
【记录控制管理程序】

4
QG/PJ232
【持续改进管理程序】

5
QG/PJ205
【管理评审管理程序】

7. 质量记录表单
序号
质量记录号
名称
使用处
保存时间
存放
1
TSJL/PJ01—X
【方针目标展开表】
各单位
3年
各单位

6