计划经营部廉政风险点及防控措施 .docx

计划经营部廉政风险点及防控措施 财务部廉政风险点防控及措施 风险点：（风险等级一级） 1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续； 2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要； 3、向他人泄露财务相关信息； 4、在报账过程中不按财务管理制度办事； 5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账； 6、领导授意出纳人员直接拿现金办事； 7、工程业主方在项目部银行帐上过钱； 8、公款私存、公款打入私人银行卡； 9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范； 10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本； 11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转； 防控措施： 1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律； 2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事； 3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账； 4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金； 5、严格执行项目部结算制度，避免洗钱现象发生； 6、按财经制度设置会计、出纳等岗位； 7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开； 8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报； 9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识； 10、加强自身学习，认真贯彻执行会计法和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。第2页 共2页