合同诈骗罪-PPT课件.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,合同诈骗罪,09法学本二,09202013233,王 露,1,学习内容：,合同诈骗罪的概念,合同诈骗罪的特征,合同诈骗罪的认定,合同诈骗罪的处罚,合同诈骗罪与民事欺诈行为的区别,合同诈骗罪与合同纠纷的区别,2,合同诈骗罪是指以,非法占有,为目的，在签订、履行合同过程中，采取,虚构事实,或者,隐瞒真相,等,欺骗,手段，骗取对方当事人的财物，,数额较大,的行为。,合同诈骗罪的概念,3,数额较大：,根据有关规定，构成合同诈骗罪，数额较大的，才能构成犯罪。,具有下列情形之一的，应予追诉：,1、,个人,诈骗公私财物，数额在,5000元至2万元以上的；,2、,单位,直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在,5万元至20万元以上的。,4,应当包括所有书面形式的,经济合同,、,民事合同,。,其中民事合同，既包括常见多用的债权合同，也包括抵押合同、质押合同、土地使用权转让合同等物权合同，不直接发生债权但确定共同投资、经营和分配盈余等方面关系的合伙合同、联营合同、承包合同。,但是，有关,身份关系的协议,，以及,行政法上行政合同,、,劳动法中的劳务合同,和,国际法上国家合同,，,不属于,合同诈骗罪中的“合同”。,合同诈骗罪中的“合同”：,5,合同诈骗罪的客体,合同诈骗罪的对象是,财物,，一般是指合同约定的,货物,、,货款,、,预付款,或者,担保财产,等。,这里的合同，一般是指书面合同。但在有证据证明确实存在合同关系的情况下，即便是口头合同，只要发生在生产经营领域，侵犯了市场秩序的，同样也可以构成合同诈骗罪。,6,2005年司考试卷二第16题,甲公司为了解决资金不足，以与虚构的单位签订供货合同的方法，向银行申请获得贷款200万元，并将该款用于购置造酒设备和原料，后因生产、销售假冒注册商标的红酒被查处，导致银行贷款不能归还。甲公司获取贷款的行为构成：,A.贷款诈骗罪,B.合同诈骗罪,C.集资诈骗罪,D.民事欺诈，不构成犯罪,7,解析：,B,.贷款诈骗罪中，行为人骗取贷款之时就具有非法占有目的。根据司法解释，如下情形可以认为是具有“非法占有目的”：有下列情形的，可以认为行为人主观上具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。本案中，甲公司将贷款用于生产、销售假冒注册商标的商品的行为，属于上述第（4）种情形，是贷款诈骗行为。,解析：,8,但是，贷款诈骗罪的主体只能是自然人，单位不成立本罪。根据最高人民法院全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要的规定：“对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成案件的，应当以合同诈骗罪处罚。”因此，甲公司的行为应当认定为是合同诈骗罪，B选项正确。另外，集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。,解析：,9,合同诈骗罪的构成特征,（一）、主观要件,合同诈骗罪的罪过形式是,故意,。这里的故意，是指明知是合同诈骗的行为而有意实施的主观心理状态。刑法明文规定合同诈骗罪以非法占有为目的，因此本罪是法定的目的犯。如果行为人在签订、履行合同过程中存在一定的欺诈因素，但主观上不具有非法占有目的的，不构成本罪。,10,合同诈骗罪的构成特征,（二）、客观要件,刑法列举了以下五种合同诈骗行为的表现方式：(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。这是签订合同主体的诈骗，在这种情况下，签订合同的主体系虚构的，或者未经他人授权或者同意而以他人名义签订合同。,11,(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这是合同担保的诈骗，合同担保是为保证合同的履行而设定的一种权利与义务关系，目的在于减少合同风险和保障合同履行。而合同担保的诈骗，则可能成为合同诈骗的一种手段。,(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。此时的合同履行成为诈骗;通过虚构或者夸大合同履行能力而诱使对方当事人签订并且履行合同，从而骗取财物。,12,(4)收受对方的当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。这是典型的合同诈骗，即根本不想履行合同，在签订合同收受对方当事人给付的财物以后直接予以非法占有。,(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。即 上述 四种方法以外的其他虚构事实或者隐瞒真相的方法。,13,合同诈骗罪的构成特征,（三）、主体特征:本罪的犯罪主体包括,自然人,和,单位,。,（四）、客体特征:本罪侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。,14,下列几种情形就是,名为单位实为个人实施,的合同诈骗罪：,（1）个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位 实施合同诈骗的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施合同诈骗犯罪为主要活动的，应认定为个人犯罪。,（2）国有或者集体企业租赁给个人经营的企业。承租人利用企业名义诈骗的，应认定为个人诈骗。,（3）国营或者集体企业为个人提供营业执照，名为集体实为个人的企业，企业人员以企业名义进行合同诈骗，应以个人诈骗论。,（4）没有资金、场地、从业人员等有名无实的皮包公司，对它们利用合同诈骗的，应以个人诈骗论。,（5）由被挂靠企业提供营业执照，而由挂靠人员自筹资金、自主经营、自担风险的挂靠企业，挂靠人员实施合同诈骗罪应认定为个人诈骗。对那些以单位名义实施的而实际犯罪谋取的利益归属直接责任人员的合同诈骗犯罪一律应以个人犯罪论处,。,15,合同诈骗罪的认定,(1)行为人是否采取欺骗手段。采取欺骗手段是合同诈骗罪的前提，如果没有采取欺骗手段，由于客观原因未能履行合同的，应属于合同纠纷而非合同诈骗。,(2)行为人是否具有实际履行合同的能力。签订合同的目的在于履行合同，合同诈骗则是通过签订合同骗取财物而根本没有履行合同的能力。因此，是否具有履行合同能力对于区分合同诈骗与合同纠纷具有一定的意义。:,16,(3)行为人是否具有实际履行合同的行为。在某些情况下，行为人本有履行合同能力但并不想实际履行合同，没有履行合同的诚意，因而对于认定合同诈骗罪具有一定的意义。,(4)如何处置合同标的物。行为人通过签订合同取得合同标的物，在这种情况下，如果不是积极履行合同，而是将合同标的物任意挥霍，或者从事非法活动，甚至携款潜逃，则可以认定为合同诈骗罪。,17,(5)违约后是否具有承担责任的表现。一般来说，具有履行合同诚意的人，在发现自己违约或者经对方提出自己违约时，往往不会逃避承担责任，并且有一定的承担责任的行为。而合同诈骗的行为人在合同不能履行以后，往往会想方设法逃避承担责任，使对方无法挽回遭受的损失。应当指出，上述五个方面应当综合考察，只有这样才能正确地区分合同诈骗与合同纠纷。,18,根据我国刑法的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的，构成合同诈骗罪。下列哪种行为不符合上述规定的条件，不构成合同诈骗罪()。,A.李某未经陶某同意即以陶某的名义签订合同,B.某甲在签订合同后，携带对方当事人给付的3千元定金逃匿,C.某乙为取得对方当事人的同意，要求自己在审计事务所工作的同学杨某为自己出具一份假的产权证明担保,D.某丙借用某他单位的公章和合同文本签订合同,例题：,19,【答案】,D,解析：合同诈骗罪在客观方面有5种具体手段：1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明做担保。3.没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。4.收受对方当事人给付的货款、预付款或者担保财产后逃匿。5.以其他方法骗取对方当事人财物。某丙借用其他单位的公章和合同文本签订合同，是经他人允许的，既不是伪造，也不是冒充，不属于合同诈骗行为。,20,合同诈骗罪与民事欺诈行为的区别,民事欺诈行为，是指在民事活动中，一方当事人故意以不真实情况为真实的意思表示，使对方陷于认识错误，从而达到发生、变更和消灭一定民事法律关系的不法行为。,两者的区别：,1、主观目的不同,合同诈骗罪是以直接非法占有公私财物为故意内容,而民事欺诈则是通过双方履约来间接获取非法财产利益,21,2、客观方面不同,（具体表现在四个方面）,（1）在,行为方式,上,合同诈骗罪都是作为；,民事欺诈行为则不仅表现为作为，还有相当一部分表现为不作为。,（,2,）从,欺诈的程度,看,合同诈骗罪中的虚构事实或隐瞒真相，非法占有他人财物的行为已达到了一定程度,民事欺诈行为虽然在客观上也表现为虚构事实或隐瞒事实真相，但其欺诈行为仍在一定的限度内，而仍应由民事法律来调整,合同诈骗罪与民事欺诈行为的区别,22,合同诈骗罪与民事欺诈行为的区别,（3）从,欺诈内容,看,合同诈骗罪的行为人根本没有履行合同的能力和实际行动；,民事欺诈行为中仍有民事内容的存在。,（,4,）从,欺骗的手段,看,合同诈骗罪的行为人意图利用经济合同达到骗取钱财的目的，总是千方百计的冒充合法身份，如利用虚假的姓名、身份、空白合同书，虚假的介绍信和授权委托书等，以骗取对方的信任使行骗得逞；,民事欺诈行为人一般无须假冒合法身份。,23,合同诈骗罪与民事欺诈行为的区别,此外，,受侵犯权利的属性,不同,合同诈骗罪侵犯的是财物所有权，作为犯罪对象的公私财物，并未充当经济合同设定的权利、义务的体现者，始终是物权的体现者；,而民事欺诈行为侵犯的则是债权，即作为侵犯对象的公私财物，是已经进入经济合同设定的生产、流通领域的权利义务的体现者。,24,合同诈骗罪与合同纠纷的区别,合同纠纷，是指行为人有履行或基本履行合同的诚意，只是由于客观原因而未能完全履行合同。,区分两者界限的,关键,是行为人的,主观目的,，行为人是以骗取财物为目的，还是通过履行约定的民事法律行为而获得经济利益。而要判断行为人的主观目的，必须从是否具有履行合同的能力、是否采用欺骗手段以及履行合同的行为，违约后的表现等几方面进行判断。,25,合同诈骗罪与合同纠纷的区别,1、行为人是否无主体资格而冒用他人名义签订合同,2、行为人有无履行合同的实际能力,3、行为人是否采取了欺骗手段,4、行为人是否有履行合同的实际行为,5、合同标的物的处置情况,26,。,合同诈骗罪的处罚,1、根据刑法第224条之规定：(1)犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;,(2)数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑并处罚金;(3)数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,2、刑法第231条规定，单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪的规定处罚。,27,