股东会决议样本.doc

股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

    根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于     年   月
    日，在            召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：
    一、通过《           有限责任公司章程》；
    二、会议选举           、        、       为公司第一届董事会董事。
    三、会议选举           、        、       为公司第一届监事会监事。
    会议一致同意设立         有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
     全体股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议
（适用不设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，执行董事于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：
一、公司由于       原因，选举        为公司执行董事，
        不同担任公司执行董事；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。
股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议
（适用设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：
一、公司由于       原因，选举        为公司董事、董事长；
        不同担任公司董事、董事长；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。
股东（签字、盖章）

有限责任公司变更股东（原股东会）
股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、同意股东       将其所持本公司      %的股权（原出资额
       万元）转让给         。其他股东放弃优先购买权；
二、股权转让后，公司股东持股情况如下：
      ，出资额：      万元，出资比例      %；
      ，出资额：      万元，出资比例      %；
三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。
原股东（签字、盖章）

有限责任公司变更股东（新股东会）
股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、成立新一届股东会；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司由于股东发生变动，选举       、       为公司董事，       、       为公司监事，       、       不再担任公司董事，       、       不再担任公司监事。
新股东（签字、盖章）

有限责任公司变更经营范围股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、在原经营范围的基础上增加：          ；减少              。变更后的经营范围为：          （上述经营范围以公司登记机关核准为准）；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
股东（签字、盖章）

有限责任公司变更名称股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、公司名称由                     变更为              ；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。
股东（签字、盖章）

有限责任公司变更住所股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、公司住所由                     变更为              ；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。
股东（签字、盖章）

有限责任公司股东会决议
（适用于股东会决议解散的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、同意公司解散；
二、决议作出后15日内成立清算组。清算组由    、    组成，
          为清算组负责人。
三、清算组成立之日起10日内通知债权人，将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案，并于六十日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东会确认。
四、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会确认。
五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。
股东（签字、盖章）

有限责任公司减资股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、公司注册资本由      万元，减至      万元；
二、公司减少注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下：
      ，出资额：      万元，出资比例      %；
      ，出资额：      万元，出资比例      %；
三、公司在本决议作出后，编制资产负债表和财产清单，在10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
四、通过章程修正案（或修改后的章程）。
五、减资前的公司债务由               负责清偿或承担。
六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。
股东（签字、盖章）

有限责任公司增资股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。本次会议由       提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以       方式通知全体股东，应到会股东
     人，实际到会股东     人，代表       表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、公司注册资本由        万元，增至       万元；
二、①股东        增加出资        万元；
②通过公司利润分配方案，按股东出资比例转增注册资本；③同意吸收        为公司股东，其缴纳的出资额为
        万元，占注册资本的        %。
三、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。
股东（签字、盖章）

有限责任公司董事会决议
（适用于新设立公司）
   公司于    年   月    日，在         召开董事会会议。应参加会议的董事为     人，实际参加会议的董事     人，符合本有限公司章程的规定，会议有效。经讨论，通过了以下决议：
     一、选举          为公司董事长。
     二、聘任        为公司经理。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
     出席会议的董事签名：

                                     公司（盖章）
                                     年   月    日

有限责任公司变更法定代表人
董事会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
          有限公司临时股东会会议于     年   月    日，在
            召开。公司已于会议召开10前以        方式通知全体董事，应到会董事      人，实际到会董事      人。会议由董事长主持，形成决议如下：
一、选举            为公司董事长；         不再担任公司董事长；
二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。

与会董事签字：