召开股东会会议通知.docx

召开股东会会议通知
召开股东会会议通知
关于召开XXXXXXXX有限责任公司
201*年第一次股东会的通知
经公司董事会研究，定于201*年7月日（星期）以现场方式召开本公司201*年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况（一）召开时间
201*年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。（二）召开地点
（三）召集人
本次会议由本公司董事会召集（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式（五）会议主持人
本次会议主持人为公司董事长XXX先生
二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。三、会议主要议程
审议《公司章程修正案议案》
四、注意事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式联系人：
电话：手机：传真：
特此通知！
XXXXXX有限责任公司201*年7月日
关于召开股东大会的通知
公司全体股东：
根据七月二十三日公司股东大会所授予的权限，本人决定在201*年7月29日（星期日）上午10时召开“全体股东（扩大）会议”，讨论决定有关问题。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：201*年7月29日上午10时整（会期4小时，中途不休会，请各自提前解决各种问题）；
2、会议地点：公司会议室；
3、参加人员：全体股东（除在外出差不能及时返回人员，其他股东一律不得请假）或其他受邀员工；
4、会议纪律：
提前安排好各自事务，不得迟到早退、不得中途走动、不得使用电话、不得开小会。请卫红兵准备股东大会、董事会会议记录，个人准备自己的会议记录本。
5、会议内容
序号123确认股东身份和股本认购书，签订认购协议，并形成相关决议。董事会参股人员选举产生董事会并形成相关决议。听取审议项目经理关于成立“项目建设领导小组”的报告并审核项目经理关于组成该小组的人员提名并形成相关决议。4听取审议项目经理关于项目投资概算的报告和项目建设说明并形成相关决议。5听取审议项目经理关于项目建设领导小组“八月份工作计划”及其“八月份资金使用计划”的说明并形成相关决议。6听取审议项目经理关于“201*年后几个月的工作计划及其项目建设投资计划”的说明并形成相关决议。7听取审议项目经理关于明确项目建设领导小组各种事项决策程序并形成相关决议。的报告。董事会全体股东董事会全体股东董事会全体股东董事会全体股东董事会全体股东董事会全体股东内容主持人权限人员备注8听取审议董事会关于项目建设相关费用支出的审批、报销程序的报告董事会全体股东9听取审议董事会关于明确项目建设合同的签订程序的报告董事会全体股东董事会全体股东董事长全体股东董事长全体股东10形成以上内容相关决议11项目经理做关于强化管理制度和管理纪律的报告12董事长讲话