反洗钱工作参考总结（通用）.doc

反洗钱工作参考总结（通用）以下是反洗钱工作的总结。你能够参考一下，希望对你有所协助。在当今社会，贩毒、走私、腐败、逃税和黑社会性质的有组织犯罪都是特别严峻的刑事犯罪。这些犯罪的目的可能与金钱有关。最后，“洗钱”将成为最关键的环节。什么是洗钱？流行的概括是:“漂白黑钱，清洗黑钱，给非法资金披上合法外衣”。法律上的洗钱是将贩毒、走私、腐败、逃税、黑社会性质的有组织犯罪等所得合法化的行为。以及通过隐藏其来源和性质而产生的收益。洗钱对该国的政治稳定、社会稳定、经济平安以及国际政治和经济体系的平安构成严峻威胁。因而，反洗钱诞生了！反洗钱是指通过各种手段防止毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐惧主义犯罪和其他犯罪及其收益的来源和性质的洗钱。反洗钱是一项系统工程，政府利用立法和司法权力，发动相关组织和商业组织查明可能的洗钱活动，处置相关资金，惩处相关组织和个人，从而到达组织犯罪活动的目的。在当今复杂的金融和社会环境下，反洗钱是一项重要而艰巨的工作。做好反洗钱工作是国家利益和人民的根本客观要求。维护金融体系稳定运转，维护社会公平和市场竞争。打击腐败和其他经济犯罪意义严重。作为银行的基层员工，做好反洗钱工作无疑是我的职责和责任。在反洗钱分支机构，本行员工接受了反洗钱知识培训，提高了反洗钱认识。通过培训，为所有员工更好地履行反洗钱义务、稳固反洗钱知识提供了良好的学习和沟通平台。在反洗钱工作中，公民也是反洗钱工作的主要参与者。然而，大多数公民“不明白什么是反洗钱”，这可能会饶恕洗钱犯罪。其中，犯罪分子经常利用一般人对反洗钱的不熟悉和对个人信息平安的无视，通过一般人的账户洗钱。这种方法更加隐蔽，使反洗钱更加困难。同时，它也可能对公众造成不利妨碍，并可能严峻构成协同犯罪。针对上述咨询题，我支行通过设立宣传亭和在营业网点发放宣传材料，引导客户学习“反洗钱”。在反洗钱工作中，也需要专门人员作为我行反洗钱工作人员之一开展反洗钱工作。通过对业务办公室主任的“反洗钱”知识培训和本身工作的实践学习，他逐步对反洗钱工作有了明晰的认识，并深入理解了反洗钱工作的重要性。为了做好反洗钱工作，我必须从根本上入手，尽可能理解客户，及时更新客户信息。每天及时分析处理反洗钱系统中的案件，及时上报可疑案件，更好地开展反洗钱工作。今后，我们将实在做好反洗钱工作，防备金融风险，打击一切非法洗钱犯罪，维护社会稳定和金融体系稳定。为反洗钱工作奉献本人的一份力量。