制度程序制度.doc

制度编号
04A001

保密级
内部公开
发放编号

版本
1.0

目 录
主题词 制度.程序.制度
1.0.制订本制度的目的和依据
2.0. 本制度适用范围
3.0. 本制度主要内容
4.0本制度执行目标
5.0本制度执行程序
6.0本制度考核
7.0本制度修改、解释
8.0本制度废止
9.0本制度保密级
10.0本制度起草、审核、批准
11.0本制度执行
12.0本制度试行
13.0 本制度发布日期和生效日期

主题词 制度.程序.制度
1.0. 制订本制度的目的和依据
1.1.0制订本制度的目的 为规范公司制度的制定、发放、控制、修改、并统一公司制度的形式、权限等方面的内容，规范管理，制定本制度。
1.2.0 制订本制度的依据 本制度制订的依据是公司提出的制度规范化管理要求。
2.0. 本制度的适用范围
2.1.0本制度适用于公司制定的各类制度：制度、规定、实施细则、解释、补充，要求。
2.2.0本制度不适用于规划、计划、职责岗位说明、职工守则、一般公文（一般公文通知、通告）等。
2.3.0例外，经总经理书面批准，明确标明有特殊要求的制度不适用本制度。
3.0.本制度的主要内容
4.0本制度的执行目标
4.1制度制订的控制目标
4.1.1制度起草部门应在批准后的提案规定的时间内，完成制度的起草工作。
4.1.2 制度起草部门应在批准后的提案规定的时间内，完成符合本制度内容和格式要求的制度。
4.1.3 管理部应在本制度规定的时间内完成制度的讨论、修改、审核、批准、发布工作。
4.2宣贯目标
4.2.1本制度的全体知晓率应达到100%。
4.2.2本制度的各执行部门的制度制订者对本制度的熟悉率应大于95%。
4.3执行目标
4.3.1本制度的各执行部门应严格执行本规定的要求，制订公司的各项制度。
5.0本制度的执行程序
5.1本制度适用范围内的公司所有制度，必须依照本制度要求的内容制订。管理部应在各部门制订第一份制度时给予必要的辅导，保证其符合本规定的要求。
5.2不符合本制度要求的制度，不得生效。
5.3制度形式不符合要求的，由管理部给予协助修改，直至达到要求后。
5.4制度的内容不符合要求的，发回起草部门重新修改。
5.5各部门应依据本制度要求制订制度，并接受管理部的考核。
5.6本制度下发后，由管理部组织各部门负责人及制度的制订者解释和学习本制度，各部门主要负责人和主要责任人员应加强本制度的学习和贯彻工作。
5.7管理部应在本制度下发后，一周内组织各部门负责人及制度的制订者对本制度的知晓程度和熟悉程度进行考核，得分为作为考核依据。
6.0本制度的考核
6.1制度的考评，各职能部门由管理部考核，管理部由总经理考评。
6.2制度宣贯目标的考核
6.2.1管理部应加强本制度的宣传和贯彻工作，各部门主要负责人和主要责任人员应加强本制度的学习和贯彻工作。
6.2.2本制度管理人员知晓率应为100%。低于100%扣除部门负责人考核分三分，于当月收入中扣除相应的金额。
6.2.3本制度熟悉率的应大于90分，低于90分的部门，部门负责人及低于90分人员扣除考核分三分，于当月收入中扣除相应的金额。
6.2.3熟悉率低于90分的人员应尽快完成学习，并重新给予考核。
6.2.4熟悉率的得分大于95分的，给予考核分2分的奖励，于当月收入中结算相应的金额。
6.2.5管理部应加强本制度的宣传和贯彻工作。公司知晓率低于95分和熟悉率低于85分的，管理部负责人扣除考核分三分，于当月收入中扣除相应的金额。公司整体得分知晓率高于98分和熟悉率高于95分的，管理部负责人奖励考核分三分，于当月收入中体现相应的金额。
6.3制度执行情况的考核
6.3.1制度起草部门应在批准后的提案规定的时间内，完成制度的起草工作，不能完成的，该部门负责人及直接责任人员扣除考核分五分，于当月收入中扣除相应的金额。
6.3.2 制度起草部门应在批准后的提案规定的时间内，完成符合本制度内容和格式要求的制度，不能完成的，该部门负责人及直接责任人员扣除考核分三分，于当月收入中扣除相应的金额。
6.3.3本制度应严格执行，管理部未尽审核义务，致使制订的制度不符合本规定要求的而发布的，管理部负责人扣除考核分三分，于当月收入中扣除相应的金额，并立即整改，并应在短于一周内完成补救工作。
6.3.4管理部应在本制度规定的时间内完成制度的讨论、修改、审核、批准、发布工作，不能完成的，该部门负责人及直接责任人员扣除考核分三分，于当月收入中扣除相应的金额。
6.4以上考核执行后，责任部门应继续组织补救工作，每逾期一周，部门负责人及直接责任人员扣除考核分三分，累积计算并于当月收入中扣除相应的金额，直至工作完成。
6.5年度考核扣分小于6分的部门，给予部门负责人及直接责任人员10分的奖励。
7.0本制度的修改、解释
7.1 本制度在公司实际情况改变、发生歧义、等情况下可以对本制度进行修改和解释。
7.2本制度的修改和解释不得偏离制度原意和原则。
7.3本制度的修改和解释部门为管理部。
7.4本制度的修改和解释应依据本制度制定的程序要求进行审核和审批。
7.5修改和解释由管理部整理后发放。
8.0本制度的废止
8.1本制度可以由管理部根据实际情况提起废止。
8.2本制度的废止需报总经理批准。
8.3制度废止后应及时公布。
9.0本制度保密级为内部公开。
10.0本制度的起草、审核、批准
本制度的起草部门为管理部，审核、批准为总经理
11.0本制度的执行部门为公司各部门
12.0本制度的试行
本制度于2004-9-8试行，试行有效期为一个月。
13.0。本制度的发布和生效日期
本制度的发布生效日期为2004-9-8。

起草
审核
批准
发布
负责人

日期

发布部门（盖章）

签字
日期

起草
管理部
审核
总经理
批准
总经理
发布日期

生效日期
20

第 6 页 共 6 页 2024-12-24