人防办实业公司倡廉制度完整.doc

德州人防办实业公司反腐倡廉制度
为贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和相应德州市纪委开展的关于开展反腐倡廉制度创新展评活动，深入推进党风廉政建设，构建与制度相适应的惩治和预防腐败体系，根据我办要求，结合实业公司实际，特制定如下制度。
第一条科室领导班子廉洁从政制度
为进一步加强实业公司领导班子勤政廉政建设，更好地规范成员廉洁从政行为，特制定本制度。
一、按照我人防办关于党风廉政建设责任制的要求，认真贯彻落实党风廉政建设各项规定。
二、带头执行廉洁从政各项制度，定期总结自查，发现问题及时纠正。
三、严格执行党内民主集中制，自觉接受群众监督。
四、树立良好的领导形象,不准利用职务上便利，谋取不正当利益；不准接受下属单位馈赠的礼品和礼金；不准参加用公款支付的高消费娱乐活动。
五、要严于律己，管好配偶、子女及身边的工作人员，不搞特殊，不以权谋私。
六、发扬党的艰苦奋斗优良传统和作风，反对铺张浪费，以实际行动牢记“两个务必”。
第二条实业公司(职责)管理制度
按照本办要求，公司规范完善各项工作职责制度如下：
一、公司紧紧围绕办党组为中心，坚持服从党组领导、听从党组指挥、做好党组交办的各项工作任务。
二、公司以开拓发展人防经济为重点，以侧重社会效益和经济效益为目的，努力发掘新的经济增长点，力争效益最大化。
三、管理好人防资产的市场化运营工作，发挥好公司的经济平台作用，做好经营资产的保值、增值和效益的增收。
四、履行好人防工程建设中公司应尽的职责，为本办相关部门及时办理和提供所需的相关文件及公司运作的相关事项。
五、公司积极协助办理本办所需的筹融资工作的相关文件手续。
六、公司积极开拓市场业务经营工作：
1、做好公司管理的资产租赁工作；
2、开拓相关人防产品的市场经营销售业务工作；
3、参与合作单位领域的业务经营工作。
七、公司人员必须树立以人防办大局为重的思想，任何人员不得做有损本办及公司利益、形象、声誉的事情。
八、公司提倡全体员工在工作之余刻苦学习政治理论、业务技能和文化知识，增强驾驭本职工作的能力，提高自身的整体素质水平。
九、财会人员要认真执行企业现代化会计制度，做到记账、算账、报账手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。自觉接受上级主管、工商、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
十、员工必须自觉遵守和维护本办及公司的工作纪律，对任何违反本办及公司制度的行为，都要予以追究。
第三条实业公司工作制度
在遵守人防办管理制度的前提下，制定规范人防实业公司工作制度如下：
一、实业公司人员岗位制度
1、公司员工，要树立敬业精神，按时完成本职工作任务，同事间彼此树立精诚团结的精神，塑造公司积极进取、讲求效率的工作氛围。
2、公司员工要注意自己的形象与谈吐，做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体、礼貌待人。
3、服从领导分配、听从领导指挥、按时完成领导交给的各项工作，按时填写工作日志。
4、热诚、谦逊、耐心地接待外单位人员。
5、维护本办及公司设备、财产的安全，保障正常使用。
6、公司内部进行的经济活动文档、资料及电脑内存文件，要整理保管好，确保不丢失。
7、及时向领导汇报工作进程及参与经济活动的情况。
8、私人来电话应简短。禁止用公司电话说与工作无关的事。
二、 实业公司执行按人防办统一作息时间，上班时间不得无故迟到早退。事假必须提前请示请假，批准后方可休班，其它假期按本办规定执行。
三、实业公司人员工作守则
1、为了保持良好的工作环境，工作人员在上班时间内不得聊天，大声喧哗，吃零食，干私活。
2、办公配备的电脑，除和工作项目有关的需要外，不允许聊天玩游戏。
3、除因工作需要外，避免在公司内会客，任何公司以外人员绝对禁止使用公司电脑。
四、 办公室文件收发制度
1、实业公司的文件由相关工作人员拟稿。文件形成后，由公司的由总经理签发。经签发的文件原稿送办公室存档。
2、外来的文件由业务办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，属急件的，应在接件后即时报送。
3、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送财务办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。
4、严禁擅自为私人打印、复印材料。
五、保密制度
1、在职人员应遵守实业公司保密制度，不得向第三方泄漏任何商业、工作业务机密信息。
2、公司秘密包括下列秘密事项：
① 公司经营发展决策中的秘密事项；
② 人防实业公司专有技术；
③ 公司从事经济招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
④ 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
⑤ 公司总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
六、办公用品购置领用制度
  1、所有办公用具、用品的购置统一由公司财务办公室计划、报经领导批准后方可购置。
2、所有办公室用具由该办公室人员负责，人为丢失、损坏需要赔偿。
3、所有公司人员要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
七、卫生管理制度
1、卫生清理实行科室部门责任制，各部门负责人为卫生责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。
2、公共卫生清理由专门工作人员负责。
3、卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生工作，积极主动地搞好卫生清理。　
八、安全保卫制度
1、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，对本公司的安全保卫工作负全责。
2、定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。
3、落实防火措施，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器。
4、安全用电。
5、落实防盗措施。财务室要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯。
6、实业公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好。
第四条财务管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及人防办财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司财务实行董事长领导下的总经理负责制，报销单据需经董事长及总经理签字方可报销。
三、出纳员不得兼管会计，会计负责档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员要认真执行岗位责任制、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财务人员调动工作离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由人防办财务科监交。
七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。
八、积极参与本办人防工程建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
九、对公司业务往来账以及公司出租的房屋收支账目，要认真记账、熟悉情况、掌握情况，及时向公司总经理做出报表和汇报情况。
十、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
第五条实业公司业务经营管理制度
在遵照德州人民防空办公室管理制度的前提下，为了实现人防实业公司的经营目标和达到最佳经营效果, 有利的动员公司所有在职人员同心协力,提高实业公司的管理水平,增强公司整体素质,提高经济效益，将业务开展活动中行之有效的经营行为规范化、制度化,使之成为实践工作中的重要准则，特制定本制度。
一、实业公司业务规划制度
1、每年制定公司的发展规划、业务开展规划、提升经济效益计划。
2、分析实业公司的现有实际能力和经济效益,总结上年度公司方针目标实施情况、遗留问题。
3、每年制定公司发展目标，目标的开展必须以数据说话的制度。
4、制定目标，通过人防领导会议征求意见,根据反馈意见再讨论修订。
二、实业公司业务开展制度
1、业务开展要按系统展开,纵向到底,横向到边,纵横连锁,各部门协调开展的原则进行。
2、公司总经理根据业务开展内容和分管工作的重点,制定措施。人防领导层批准。
3、在实业公司总经理主持下,组织有关人员对业务开展实施情况每季度进行一次诊断,并及时解决实施中存在的问题。
三、实业公司业务职能制度
1、实业公司管理按照“统一领导,归口管理”的原则，各个职能科室,做好本职“归口”工作，承担相应业务责任。
2、各个职能科室要定期向总经理呈交书面工作总结、工作建议。
3、业务文件由有关职能部门拟稿，公司副总经理审核、签发。
四、业务岗位制度
1、总经理岗位职责
① 负责召集实业公司内部会议，并向人防领导报告工作；
② 执行人防领导会议通过的决议；
③ 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；
④ 制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
⑤ 执行公司资产的抵押、出租、转让汇报人防领导层审议决定；
⑥ 决定公司内部管理机构的设置、调整；
⑦ 制订公司章程修改方案和基本管理制度；
⑧ 负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。
2、财务岗位职责
① 坚决服从公司总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为公司总经理负责；
② 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
③ 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
④ 负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
⑤ 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作，正确分摊成本费用，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
⑥ 负责固定资产及专项基金的管理。办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
⑦ 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
⑧ 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
⑨ 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
⑩ 采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付。
3、业务岗位职责
① 坚决服从公司总经理统一指挥，认真的执行其工作指令，一切管理行为公司总经理负责；
② 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
③ 拟定增加经济效益方案、明确工作标准、建立业务管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；
④ 负责编制年、季、月度业务效益计划。并按时交总经理、财务等相关部门，便于统一平衡、合理下达计划、及时回笼资金。同时，随时关注业务规划开展完成进度和监督问题；
⑤ 积极开展市场调查。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握经济动态，积极适时、合理有效地开辟新的业务网点，努力拓宽业务渠道；
⑥ 负责对经营网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作；
⑦ 经常走访商户，及时处理好商户投诉，保证商户满意，提高公司信誉；
⑧ 负责做好公司广告宣传，正确编制年度费用及广告费用计划；
⑨ 按时完成公司领导交办的其他工作。
第六条实业公司考勤制度
在遵照德州人民防空办公室管理制度的前提下，为了加强人防实业公司劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。
一、公司作息制度
公司上班时间为8：30～11：30，14：00～17：30实行每周5天标准工作周制度。
二、其他工作时间制度
1. 不定时工作时间。主要为实业公司领导、外勤、部分值班人员，因工作性质需机动作业的工作岗位。
2. 节假日值班工作时间。值班人员根据安排表，按照规定时间在岗，不得中途随意外出，如有问题，提前申请实业公司总经理进行调换。
三、考勤范围
实业公司所有在职人员均需在考勤之列，特殊工作人员不考勤须经总经理批准。
四、考勤办法
在有条件的情况下，采用考勤机（指纹考勤）。
未采用考勤机的，采用填写人员考勤表考勤，任何在职工作人员不得委托或代理他人打卡或签到。忘记签到时，须说明情况，并留存说明记录。
五、考勤设置种类：
迟到、早退、旷工、请假、出差、外勤（全天在外办事）、休年假（按照工作时间每年给予的固定带薪休假）。请假、出差、休年假需实业公司总经理签字生效。
六、 考勤统计及评价
人防实业公司财务处负责每月填写月度考勤统计表，实业公司通过打分法综合评价每个在职人员的出勤情况。
七、考勤计分办法
1. 迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。
2. 早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。
3. 旷工。旷工一次扣20分。
4. 请假超期。一天扣20分。
以100分为基数扣除，考勤成绩分为五级：
优： 90分以上；良： 80～90分；中： 70～79分；及格： 60～69 分； 差：60分以下。
八、实业公司依据工作人员考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。
九、公司执行本制度，经实业公司总经理批准颁行。　
第七条实业公司学习培训制度
在遵守人防办管理制度大纲的前提下，为提高实业公司从业人员素质，鼓励员工参加提高其自身业务水平和技能，充实其知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本制度。
一、 实业公司培训制度适用范围
实业公司全体在职人员均享有培训和教育的权利和义务。
二、学习培训原则
在职人员培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合、讲求实效，以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。
三、实业公司人员学习培训内容和形式
1、学习培训形式为：
① 人防集中组织的学习上级传达精神、指示和法规；
② 人防业务知识培训、实践；
③ 派外学习培训；
④ 实业公司举办的岗位在职培训；
⑤ 到人防合作单位学习交流；
⑥ 人员业余自学教育。
2、学习培训内容为：
① 十七大及十七届三中全会以来的会议文件、胡锦涛总书记的“科学发展观”、新政和法规、本办相关会议文件；
② 人防专业知识系统传授；
③ 人防业务知识讲座。
四、 实业公司学习培训规划
1、实业公司根据内部业务发展需要，由公司总经理拟订全在职人员学习培训规划。每半年制定一次计划。
2、实业公司各部门根据公司规划和各个科室部门业务内容，再拟订部门培训教育计划。
五、 审批原则
1、在职人员可自行决定业余时间参加各类与工作有关的培训教育；如影响工作，则需经公司经理批准方可报名。
2、参加业余学习一般不应占用工作时间，不影响工作效率。
六、实业公司本着业务对口培训原则，选派在职人员参加培训回来后，一般不得要求调换岗位；确因需要调岗者，按实业公司岗位聘用办法处理。
第七条 本制度人防领导会议审批通过后生效，由人防实业公司总经理执行，财务办公室监督执行。

附：实业公司学习培训计划表
在职人员学习培训计划表
学习类别

备 注
学习内容

姓名
职位
学习方式
学习培训成果
学习时间

批准：_______ 审核：_______ 拟订：_______

德州人防办实业公司制度

德州市人防实业开发有限公司

15