公司信息管理规章制度(初稿).docx

公司信息管理制度(初稿) 第一篇：公司信息管理制度（初稿）（大全）公司信息管理制度（初稿） 第一条、公司信息工作实行二级管理。其中。一级管理是指公司总经办的统筹管理；二 级管理是指各单位及各部门的信息资料管理工作。 第二条、公司信息管理工作归属总经办，由总经办指定人员负责。各单位、各部门指定 人员兼职信息资料管理工作。 第三条、公司信息管理员按照国家有关规定，以及公司档案工作制度、条例统一管理公 司的信息资料；各单位、各部门的信息管理人员应参照公司的有关管理规定做好工作，负责收集、整理、保管本单位或本部门的信息资料。 第四条、信息管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好信息资料保管以 及利用工作，充分发挥信息资料的作用。 第五条、公司信息管理人员有责任对二级信息管理工作进行监督和指导。每年对二级信 息管理进行一次检查验收。 第六条、信息资料管理员负责各种信息资料的安全管理工作，信息资料管理员须遵守保 密协议。 第七条、完善资料管理制度，详细记录电子文档、资料的分类、名称、用途、借阅情况 等，便于查找和使用 第八条、对重要数据应定时清理、备份，并由信息资料保管员统一存放。 第九条、对涉及工作秘密、商业机密等敏感数据进行加密处理。为保密需要，应定期或 不定期地更换不同保密方法或密码口令。 第十条、完善资料管理制度，详细记录电子文档、资料的分类、名称、用途、借阅情况 等，便于查找和使用。 第十一条、工作人员不得对涉及工作内容的电子文件、数据、资料等随意复制、外借，临 时存储介质应妥善保管，谨防信息扩散与失密。 第十二条、经有关领导批准，才能查询、打印有关保密资料。对保密信息严加看管，不得 遗失、私自传播。 第十三条、对重要技术文档要求双份以上的备份，并存放于不同地点。 第十四条、对报废的技术文档，必须经过碎纸机销毁；报废的存储设备必须销毁。 第十五条、定期对保存资料进行清查，防止丢失。 第二篇：公司管理制度（初稿）公司管理制度 第一章员工守则 为规范员工言行，增强职业道德，建立良好的企业形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本守则，全体员工必须遵守。 第一条发扬敬业精神，自觉维护公司利益和声誉。第二条遵守公司各项规章制度及合同条款;服从领导指挥，不怠工;接人待客礼貌热情，不卑不亢。 第三条各级人员分级管理、各负其责，上下级之间互相尊重，诚恳待人;发现错误，及时指出;说话办事态度和蔼。 第四条勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。 第五条遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工;坚守工作岗位，不擅离职守，有事、有病提前请假。 第六条爱护公司财务;厉行节约，不浪费;借公司物品要及时归还，不拖欠，不损坏。 第七条严守公司秘密;实事求是，不谎报、不瞒报;不散播有损公司或他人名誉的谣言。 第八条不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信 1函、图纸、资料。 第九条不在公司内从事与本公司业务无关的工作。第十条公司员工必须保持个人卫生的整洁；保持环境卫生、清洁、整齐;爱护公司公用设施、设备;不损坏和涂抹公物，不乱扔废纸，不随地吐痰。 第十一条禁止办公室内抽烟；禁止在办公室内喧哗、打闹，影响他人办公。 第十二条注意节约水、电，严禁浪费，做到人走灯灭，确保工作安全，防止事故发生。 第二章员工管理 第一条员工录用 （一）公司职员的任用采取聘任制。根据需要公开招聘，择优录用。 （二）招聘人员的基本条件： 1.遵守国家法律、法规，没有违法违纪的记录； 2.符合招聘岗位的任职条件； 3.具有履行岗位职责的能力和思想觉悟； 4.身体健康，能适应所任工作岗位的环境条件和工作强度； （三）入职者一般要经1-3个月的试用期，试用期满，工作 2表现合格的，由个人提出书面转正申请，呈总经理批准后方可给予正式聘用;凡不符公司录用要求的，公司可解除聘用关系。在试用期内辞职者，须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。 （四）一经转正，公司将与符合条件的员工签订劳动合同书。 1.员工与公司签订劳动合同，原则上为一年一签，特殊情况由总经理决定。 2.员工试用期满，公司与其签订劳动合同的时间自试用期开始之日起计算。 3.应届毕业生在毕业前到公司试用的，试用期满公司与其签订劳动合同的时间自毕业后计算。 4.公司给符合条件的员工办理有关保险。第二条晋升与调职 公司奉行机会均等的人事政策，为每位员工提供平等而合理的工作发展空间。公司会根据员工的工作表现、公司的需要并结合个人愿望提升和调动员工的岗位。 第三条辞职与解聘 员工可以因正当理由向公司提出辞职，但必须至少提前一个月提出书面申请，经总经理同意后，并办理“人员调动手续清单”手续。 员工违反公司规章制度或劳动合同的有关规定且符合公司辞 3退员工的标准，公司按规定解除或终止的劳动合同。 在员工离开公司以前，应将公司的财产、工具、钥匙、证件及所有有关公司的信息资料等物品移交清楚，否则，公司将不予结算当月工资及养老保险手续。 第四条工资制度按岗位职责制定工资。第五条请、休假制度 凡签订劳动合同的职工其劳动报酬、社会保险、劳动保护、工作时间、休息休假、婚丧假以及劳动纪律、职业培训等事项，按国家、自治区的有关规定执行。 （一）公休假 员工在请假之前必须填写申请单，注明请假时间及理由，得到总经理核准后方可休假，国家规定的法定假期除外。如员工因工作需要，不能在法定假期当日休假，可获得国家规定的报酬。 （二）事假 1.员工因事必须亲自处理者，可请事假。 2.请事假应提前通知并填写请假单，得到总经理核准后方可请假否则以旷工计。 3.事假三天以上，按实际请假天数扣发工资。 （三）病假 1.病假不超过一天而又未到医院就诊的，最迟应于请假的翌 4日出示请假单以病假计，一天以上又无医院证明的，以事假计算。 2.凡因病不能坚持工作超过三天的，必须出具当日就医的公立医院证明（私人医院无效），经公司批准方可按病假休息。 3.休病假期间，如发现在外兼职或从事经营活动，经查实，立即停发工资，并解除劳动合同，不再享受任何待遇。 4.病假期间的工资。（1）休假1个月内照实发放工资;（2）休假6个月内按50%发放工资;（3）超过6个月停发工资;（4）病假过1年的，作自动离职。 （四）婚假 1.员工本人结婚，给婚假5天。 2.男25周岁以上，女23周岁以上初婚者给婚假10天。 3.假期中遇国家法定节日，假期顺延，遇公休日计算在内。 4.请婚假应提前通知并填写请假单，得到总经理核准后方可请假。 5.婚假发全薪。 （五）产假 1.女员工正常分娩给产假90天（含节假日）。 2.24岁以上正常分娩给假120天（含节假日）。 3.双胞胎、难产经医院开据证明另加15天（含节假日）。 4.正常怀孕3个月内流产，给假一个月（含节假日）;7个月 5内流产的，给假2个月（含节假日）。 5.男员工配偶生育，给陪产假一星期（含节假日）。 6.产假发全薪。第六条纪律处分 （一）员工中有下列情况者，应受到处分： 1.违反国家法律法规和公司规章制度者。 2.不服从管理，弄虚作假，损害公司利益和形象者。 3.玩忽职守，违章操作，耽误工作或造成事故给公司造成损失者。 4.滥用职权，违反财经纪律，泄露公司机密，使公司利益蒙受损失者。 5.品行不正，盗窃公司资财者。 6.工作不努力，没有进取心，消极怠工，完不成工作任务者。 7.旷工连续三天（试用期内，旷工累计一天整），或年内累计满五天。 8.贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失。 9.无理取闹，严重干扰公司业务。 10.谩骂打架、暴力行为。 11.在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为。 612.故意毁坏公司设备。 13.其它应当受到处分者。 （二）处罚种类1.扣罚奖金;2.口头或书面警告;3.降职、降薪、留用察看;4.辞退、开除。 （三）处罚方法 1.对违反劳动纪律者随机给予经济处罚;2.对有重大违纪、违法行为的员工视情节给予警告、降职、降薪、留用察看直至辞退、开除之处罚。 3.留用察看期间，停发工资，改发生活费600元/月。 第三章物品管理 第一条物品购置 1.办公用具、用品的购置统一由个人造计划，经总经理批准后方可购置。 2.所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，经常检查核对。 3.个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃 7和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 第二条物品赔偿 如遗失、损坏公司财物，由责任人一次性赔偿。 1.遗失、损坏公司财物原值在1000元以下的，扣除折旧后，全额赔偿。 2.遗失的公司财物原值在1000元以上的，扣除折旧后，如价值1000元，按如下数额赔偿：赔偿额=1000+（原值1000折旧）*40%3.如当事人暂无能力一次性赔偿，经总经理批准后，由当事人向财务打欠条，逐月从工资中扣除。 4.损坏公司财物，能修复的，由当事人负责修复，各项费用由当事人承担。损坏严重无法修复的，按遗失公司财物赔偿办法处理。 5.蓄意损坏公司财物或伪造遗失公司财物者，解除劳动合同并处以损失的两倍罚款。 第四章卫生管理 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，每个人要积极主动地搞好卫生清理。 8第一条卫生管理的范围 为公司办公室、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。第二条卫生清理的标准 1.门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘;2.地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;3.照明灯、电风扇、空调上无浮尘;4.书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;5.办公桌上无浮尘，物品摆放整齐;6.桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;7.计算机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。 第五章印章管理 第一条印章应设司印人员。由司印人员负责印章的保管、使用并做好登记。做到印章使用有迹可循，一印一台账、一印一审批。 第二条司印人员临时请假、出差，应指定临时保管人，不得出现无人管理监督、任人使用的现象。 第三条印章应存放在有一定安全措施的保险柜或铁皮柜 9内，不得随意放置。对于不按规定保管印章并造成损失的，保管者负全部责任。 第四条公司印章使用由总经理批准，未按批准而用印的，一经查出，追究司印人员的责任。 第五条印章的禁用范围。任何形式的对任何法人和其他组织及自然人的担保、任何形式的借据、欠条、材料赊欠、空白页、员工收入证明，以及空白的合同、协议、证明及介绍信等。经法定代表人批准的特殊情况除外。 第六条严格遵守审批、管理程序，无手续或手续不全不得盖章。 第七条 如外出办事，需携带印章的，印章的保管及使用需经申请，公司批准并办理相关手续后可由申请人自行保管，并做好使用登记，并将所办业务复印件或扫描件或照片留存公司备查。如申请人使用印章未经批准给公司带来经济损失的，公司将追究申请人经济及法律责任。 第八条公司将不定期检查印章使用情况，一经发现不合理或违规现象，应及时上报公司总经理并提出处理建议。同时，印章保管人应接受监督及问询，对于监督人的存疑，行为人应给予合理解释。如给公司带来经济损失的，公司将追究申请人经济及法律责任。 第九条如发现印章滥用或违规使用，应立即上报公司或公 10司从其它渠道知悉后，公司将发出通告、通知，宣告印章使用无效并追究相关责任人责任，对公司造成名誉伤害或造成重大经济损失的，对保管人将采取经济处理直至追究其法律责任。 第十条 对于冒用、盗用公司印章进行非法经营活动构成犯罪的，危害公司或国家利益构成犯罪的，公司将移交司法机关，追究其刑事责任。 第十一条 如发生印章丢失，应立即向公司报告；经总经理批准后立即向上级主管部门挂失公开声明作废。并根据相关程序到有关部门重新刻制印章并追究相关人员的责任。保管人应承担公开声明作废和重新刻制或办理印章等的一切费用。造成其他后果的，对保管人将采取经济处理直至追究其法律责任。 第六章会议制度 第一条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。 第二条总经理办公会的出席人员。公司董事长、总经理、三总师、副总经理、董事会秘书。 第三条总经理办公会原则上每月15日前召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议： （1）董事长提出时；（2）总经理认为必要时； 11（3）有重大经营事项必须立即决定时； （4）经营管理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；（5）有突发性事件发生时。 第四条根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务。 第五条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。 第六条业务分析会由部门负责人召集和主持，部门负责人因特殊原因不能出席时，可委托项目经理召集和主持。 第七条业务分析会原则上每周一召开一次。听取个人上周工作执行完成情况汇报，安排部署本周工作任务，抓好协调工作。 第七章保密制度 第一条公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。 第二条以下内容属保密范围： 1.总经理办公会会议记录; 122.公司重大经营决策;3.未公布前的各项决议;4.人事档案;5.劳动工资;6.财务计划、财务分析报告;7.资金预算、决算;8.财务帐簿;9.实物帐簿;10.其他不宜向外公布的事项。 第三条属保密内容的，未经允许，任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。 第四条负责保管保密文件、资料的部门或个人，不准给任何单位和个人借阅、复印。 第五条因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理审批后方可查阅，事后立即归还。 第八章财务制度 第一条财务管理 1.出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 132.出纳员必须认真做好现金及银行的收支流水帐，保证日清月结，以确保公司资金的安全和完整。 3.现金收入要及时存入银行，库存现金不得超过国家规定限额。财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。 4.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 5.财务部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 6.银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 7.银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 8.银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 9.银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 10.根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单 14位（人）。 11.库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 12.因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 13.领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 14.正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 15.未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 16.对每一笔支出凭证，都应填列经手人及事由，并由总经理审核签字后方予支付。 17.严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 第二条备用金额领取及费用报销 151.备用金领取必须个人申请，并填写借款单，总经理签字批准，备用金领取数视用途或出差远近而定。一般不得超过壹仟元。 2.费用发生后应在五天内报销，逾期不报，每天按发票金额罚款2%3.备用金和业务费用必须月结月清，私用备用金由财务部从当月工资中扣除。 3.费用报销必须凭正式的发票，并符合公司有关规定，没有正式发票不报销，没有总经理签字批准不报销。 第三条出差及差旅费管理 1.出差要求。出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。 2.差旅费按“总额包干，超支自负，节约归己”的原则报销，标准如下：（1）交通 车船费。火车硬卧、轮船三等舱按实报销。 夜间乘车补助。连续乘车6小时以上（火车硬座或长途汽车座席，卧车除外）均按票面价加40%报销。 乘座飞机。由总经理视需要批准，应先准后行。 （2）伙食、住宿、市内交通总额包干，其标准为。一般地区每人每天300元，特区、京、沪、穗每人每天400元。 16差旅费应在返回公司后五天内报销，逾期不报，按出差费用总额每天2%罚款。 第九章业务合同管理制度 第一条合同条款的制订 1.所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规;2.所有合同条款的制定必须考虑履行能力;3.合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则;4.合同条款的制订必须符合公司有关货源组织、货款支付和货款回笼的有关规定。 第二条合同的签署 合同由公司法人代表签署后生效;或由公司法人代表授权人签署后生效。 第三条合同的管理 合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份;其中主办业务员一份;公司财务一份;公司办公室存档一份。 本制度从2018年1月1日起执行。 17 第三篇：公司宿舍管理制度（初稿）公司员工宿舍管理制度 一、目的 为维护公司正常的工作秩序和员工人身安全及公司财产，加强公司员工宿舍管理，结合公司实际，制定本办法。 二、适用范围 本制度适用于思歌公司所有租赁的宿舍。 三、原则 1.行政部负责宿舍的日常管理（包括人员住宿安排、卫生管理等）。 2.各部门负责维护公司宿舍的整体秩序，共同努力创造和谐的生活环境。 四、内容 1.宿舍提供对象。本公司只为在职员工提供宿舍，倘若员工离职（包括自动离职、解雇、辞职到期且已结算薪资等）时，对宿舍的使用权即行终止，届时该员工应于结薪日起24小时内迁离宿舍，不得借故拖延。 2.员工宿舍安排原则。公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至行政部申请住宿。 3.宿舍费用方案： （1）公司承担宿舍租赁及管理费用，入住员工可凭单报销。 （2）水电费用及其它费用（煤气等）由入住员工自行解决。 4.员工宿舍纪律： 住宿员工应遵守下列规则，违者将给予记警告（处罚50-100元）处分： （1）室内不得使用或存放危险及违禁物品； （2）不得于床上抽烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上； （3）换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内； （4）在使用电视、收音机、电脑时声音不得过大，以免妨碍他人休息； （5）就寝时间自行安排，但不能影响正常上班时间； （6）保持宿舍及周边卫生以防影响他人 （7）员工不得于宿舍内酗酒、赌博或进行其它不良或不当行为； （8）不得从窗户、阳台往外丢东西。 （9）离职时应将钥匙缴交行政部人事专员。 （10）严禁任何员工未经行政部允许擅自调换宿舍房间。 （11）任何员工不得私自留宿他人（包括亲友）。任何员工未经批准而擅自留宿他人者；如造成事故情节严重者将送交公安机关处理。 （12）住宿员工有下列情况之一者，视情取消其住宿权利（退宿），情节严重者送交公安机关处理： 蓄意破坏公用物品或设施等； 经常妨碍周边邻舍安宁、屡教不改者； 违反宿舍安全规定者； 未经允许，拿用他人物品者； 有偷窃行为者； 其它严重宿舍违纪行为。 （13）迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经主管人员检查，迁出宿舍时间为员工正常工作下班时间内； （14）宿舍的配备设施（如空调、电风扇、水电设施、玻璃、门窗、床铺等）因使用或老化关系破损，必须向行政部汇报由行政部安排更换或维修。 （15）任何人不得蓄意破坏宿舍配套设施，一经发现照价赔偿并处以行政处罚；如无法确定相关责任人，由该宿舍成员共同承担。 （16）应保持宿舍原有结构及配备设施的安全、完整及摆放，严禁改造或变更，违者自行承担后果并一次处罚100元。 （17）贵重物品应随身携带，遗失由员工自行负责。 （18）遵纪守法，严格遵守公司的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。 五、本规定由公司行政部制订与解释。 第四篇：销售公司管理制度（初稿）销售公司管理制度 第一章总则第一条为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。 第二条销售人员除遵循公司相关规定的同时，必须严格遵守销售公司的各项规章制度。 第三条本制度适用于本公司所有销售人员。 第二章出差及考勤 第四条在总部的销售部人员上下班应按公司规定打卡。在总部以外的销售部人员在回公司总部的第一时间到行政部门登记签到，在总部期间同样按公司规定打卡，离开总部回市场前在行政部门登记回程时间，后离开公司总部，销售人员在驻外期间每天用固定电话向公司报到和汇报工作。未按此规定造成考勤无法确认的按旷工处理。 第五条驻外人员因业务的需要出差的，提前填写出差计划单经分管副总经理审批后安排出差，并在出差结束后填写出差总结，出差计划单和出差总结将作为差旅发票的报销依据。私自出差的一律按旷工处理。 第六条销售公司所有人员需要请假的，先完善请假手续审批通过后，请假单传真公司供销部备档，否则视为无效请假并按旷工处理。 第七条销售公司所有人员旷工或私自离岗超过三天的，根据公司考勤管理制度按自动离职处理，直接解除劳动关系。 第三章日常管理、费用预算和政策申请 第八条销售人员须将每日业务在当日20。00前发送“短信日报”，逐日呈报上级领导，日报内容要有当日工作总结及次日工作安排、须简明扼要。未按要求执行的扣去当日考勤。每月结束还需提交“月度工作总结表”，呈报部门领导。 第九条销售人员业务所必需的费用，须事先提交费用预算，由分管副总按月视实际业务量核定后方可执行，业务费用以实报实销为原则，其金额不得超出费用预算。 第十条销售人员在特定时期须对特殊客户或特殊终端门店实行特殊政策时，须提前填写“申请报告”，并呈报相关领导批准通过、报告原件留财务部备案后方可实施。未按此规定执行的，所有损失由当事人承担全部责任。对因产品质量原因须低价处理的，在完成以上手续的同时，对处理过程进行登记备案，随时接受第三方（公司行政部考核人员）抽查审核。对弄虚作假的，作撤职处理，情节严重的直接开除。 第四章行为规范要求 第十一条服从公司安排，不因个人的利益得失而拒绝公司的岗位调整、工作安排。第十二条严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密，第十三条不得接受客户礼品和招待，不和卖场勾结虚报费用。 第十四条不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款； -1- 第四章具体工作要求 第十五条向客户和终端动销人员传达产品特点、规格、特征等产品相关的知识。第十六条处理有关产品质量问题。 第十七条会同经销商及终端动销人员搜集下列信息，经整理后呈报上级领导。 1、客户或顾客对产品质量的反映； 2、客户或顾客对价格的反映； 3、客户或终端门店的销量及市场需求量； 4、同行竞争对手或潜在竞品的动态信息； 5、新产品调查与新品开发建议。 第十八条定期调查经销商或终端门店的库存、客户货款回收及其他经营情况。第十九条督促客户或门店订货的进展。 第二十条提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。 第二十一条退货处理。 第二十二条整理销售资料和客户档案上交供销部。 第二十三条公司所有销售人员严格执行先款后货制度，对所有客户建立客户档案管理制度，公司统一开据发票，所有销售款由客户打到公司指定的账户，任何人不得以公司的名义私自更改客户回款账号，不得利用工作之便私自销售产品、吃差价、提取回佣，不得以任何形式占用销售账款。 第二十四条公司对销售人员占用公司货款或不执行先款后货的原则造成货款不及时回笼的，情节较轻作撤职处理，并按占用资金的总额每天以千分之五比例作为占用利息，月底从销售人员工资中扣除，如占用公司货款、私自销售产品、吃差价、提取回佣，情节较重的直接开除并交司法机关追究法律责任。 第二十五条销售人员在开发市场期间，在巡回访问经销商或终端门店时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。 第二十六条销售人员对其所服务的经销商或终端门店，应予以援助指导，帮助其解决困难。对不解决客户或终端动销人员反映的问题造成投诉的，公司给予责任人100-300元的罚款，同时、销售人员有责任协助解决各客户之间的摩擦和纠纷，以促使客户之间精诚合作。如销售人员无法解决，应向上一级领导反映并跟进其出面解决。第二十七条合同的规范与管理 1、销售人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（销售人员必须对所签定的销售合同完全负责，合同的签字一律为合同谈判人），合同由双方签字，对方盖章后交公司评审通过后盖章生效。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同的，业务负责人需以申请报告的形式阐明业务交易详情交于分管副总经理审批后交档案管理员立档，档案管理员需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。 -2- 2、每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）名称、流水号。 3、合同管理，凡签定的正式合同，一律须及时交于公司立档、存档。档案管理员需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务立档以便督促收款。 第二十八条交接管理 1、销售人员离职或工作调动时，按公司规定完善交接手续，交接人员凭移交人、交接人、监交人共同签字的工作移交书办理离职或上岗手续，没有工作移交书的一律不予办理。 2、工作移交书交接内容包括。客户资料、财产清册、公文档案销售帐务、货品及赠品盘点表、客户送货单签收联清点、已收未缴货款结余、领用、借用之公物等，应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章，应收帐款单据核认无误签章后，交接接收人即应负起后续收款之责任。 第二十九条名片管理和保密规定 1、为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片，所有因工作需要需名片的员工首先向部门经理提出申请，批准后由公司统一设计印制，印制后发给当事人、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名片从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，同时对于造成公司任何重大损失者，公司保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。 2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。 第三十条销售人员在职期间兼职其他厂家业务或利用岗位之便为他人、为自己谋取利益的，一经发现，直接开除，并追究当事人法律责任。 第三十一条销售公司管理人员负责下属月度责任书的签订，由于管理失职未及时签订责任书造成下属业绩无法考核的，由当事人承担所有责任，并处以100元/次的处罚。第三十二条本着能者上，平者让，庸人下的原则，销售公司所有人员遵循优胜劣汰的的原则，对不能胜任本职工作的人员施行换岗或劝退处理。所有岗位由上一级领导签订月度岗位责任书，对责任书完成情况进行总结考核，根据每月会议的具体要求的进行淘汰、换岗或劝退处理。 第五章附则 第三十三条本制度解释权归供销部，监督执行权归供销部、行政部。 第三十四条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。 -3- 第五篇：公司信息管理制度1总则 1.1为适应分公司信息化发展要求，充分利用信息资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动，保证信息安全，遵循总部有关规定，特制定本管理办法。 1.2信息资源是分公司的重要资产，是企业进行生产、经营、管理和决策的重要基础，必须加强管理，使信息的采集传输、日常维护、信息平台建设、信息整合、信息共享各方面，以股份公司信息化建设“五统一”原则为指导，不断提高信息资源的管理和使用水平。 1.3本管理办法所涵盖的信息资源范畴，主要是指分公司内部有关生产经营管理方面的信息（以下称内部信息）。cjh1管理的对象主要是由信息系统形成的信息、使用计算机编制的信息、专业系统采集的原始信息等，包括各类文本信息、数据库信息、web页面信息、图形图像信息、多媒体信息等;印刷品作为信息的主要载体之一，尽可能进行电子化的处理，也纳入信息资源管理之内。 2管理体系 2.1分公司信息资源管理体系依照信息化管理“一个整体，两个层次;归口管理，分工负责”的方针建立，信息中心归口管理，各业务部门专业管理。 2.2分公司信息工作领导小组是分公司信息资源管理体系的最高层次，负责审定分公司有关信息资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。 2.3信息中心是分公司信息资源的归口管理部门，负责信息资源的组织、协调、采购、服务等日常管理工作，主持信息平台、信息整合等系统建设工作，负责有关技术支持工作。信息资源管理业务工作接受股份公司信息系统管理部的指导。 2.4各级业务部门既是信息资源的使用单位，也是专业信息资源的主要管理单位，负责本部门业务范围内有关信息资源的日常管理工作，协同信息中心全面开展信息资源的管理工作。 3内部信息的管理 3.1信息中心负责分公司内部信息的管理，组织各业务部门进行内部信息的需求分析，各业务部门依据业务职责提出各种内部信息需求，并分别按本部门形成和管理的信息（下称“部门内自管信息”）、需要其他部门提供的信息分别汇总，确定信息内容、信息提供时间和信息提供方式等。需要其他部门提供的重要信息由分公司信息工作领导小组予以审核确认。 3.2信息中心组织汇总各业务部门需要其他部门提供的信息，并进行归类，对各部门需要其他部门提供的信息归纳为部门间共享信息（下称“部门间共享信息”），理顺信息来源和信息使用渠道，并分别反馈给各部门核对认可。 3.3部门间共享信息源由信息中心协调信息需求部门落实，实施信息共享，消除信息只滞留在部门或个人的现象，任何个人和部门无权独占信息资源。 3.4各级下属单位的内部信息除供本单位内部使用外，按要求及时提供给上级相关部门及领导。 4外购信息的管理xxxxxxxx操作文件zsgz-94-2200-04.04共4页第2页5信息整合和统一信息平台 5.1信息整合是对分散在各部门的信息资源进行物理或逻辑的集中存储、整理、分类、分级和发布，并提供相应的授权访问，从而发挥信息资源的最大效用。信息整合的主要内容包括各部门确认的结构化信息、非结构化信息及web页面信息。 5.2建立统一信息平台是实施信息整合、进行有效信息资源管理的基本策略。统一信息平台是各部门发布、访问、共享信息资源的工作平台。信息中心负责建立统一信息平台，将各部门内自管信息、部门间共享信息、外购信息全部接入信息平台，并实施信息整合。各部门有责任支持和配合统一信息平台的建设工作。 5.3统一信息平台的建设除包含针对结构化数据的数据整合和非结构化数据的内容整合外，还包含应用系统的应用整合和业务流程的业务整合。统一信息平台的建设首先要完成数据整合和内容整合工作，提供信息集成和管理、个性化信息服务、针对互联网和企