煤业公司会议规章制度.docx

XX煤业公司会议制度 xxx煤业公司会议制度 一、会议制度 1、职工代表大会 会议时间。每年年初召开，会议由工会主席主持。 参加人员。职工代表、公司副总工及助理以上领导、各股东或股东代表、各部门负责人。 会议主要内容。听取审议行政工作报告、听取审议财务工作报告、听取业务招待费使用情况、审议表决重大事项、听取提案办理情况的报告、民主评议矿级领导干部。 会议组织：党群工作部 会议通知：党群工作部书面通知 会议签到：党群工作部 会议精神落实、督办：党群工作部 2、股东大会 会议时间：每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行，会议由董事长主持。参加人员： （一）公司董事会成员及董事会秘书与公司证券事务代表； （二）公司监事会成员； （三）公司高级管理人员； （四）股权登记日结束时的公司在册股东或股东代理人； （五）为公司服务的会计师事务所代表，股东大会见证律师和公证人； （六）董事会邀请的其他人员； （七）公司章程和本规则规定的其他人员。 会议主要内容： （一）决定公司经营方针和投资计划；oooo （二）选举和更换董事，决定董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事报酬事项； oo （四）审议批准董事会的报告；oo （五）审议批准监事会的报告； oo （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；oo （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；oo （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；oo （九）对发行公司债券作出决议； oo （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；oo （十一）修改公司章程； oo （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 （十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案 （十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 会议组织：综合办公室 会议通知：综合办公室在股东会召开30日前书面通知参会人员 会议签到：综合办公室会议记录：综合办公室 会议精神、形成决议落实、督办：综合办公室 3、董事会会议 召开时间。董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。 参加人员。公司董事会成员，董事因特殊原因不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 主要内容。总经理汇报本年度工作及下年度经营计划；财务总监汇报公司本年度财务决算议案、下年度财务预算议案及公司利润分配方案和弥补亏损议案。其他的议案或报告。 会议议定事项形成会议决议，并由董事会成员签名。 董事会会议应形成会议记录，会议记录包括以下内容。会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；董事会形成资料由办公室资料室存档。 会议组织：综合办公室 会议通知：综合办公室应当在董事会会议举行十日前书面通知各董事参加会议 会议签到：综合办公室会议记录：综合办公室 会议精神、形成决议落实、督办：综合办公室 4、监事会会议 会议时间。监事会会议每年至少召开四次，遇特殊情况时可临时召集。会议由监事长主持。 参加人员。监事会成员。监事因特殊原因不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席行使表决权，委托书中应载明授权范围，。 会议内容： （一）审议本公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告，对本公司内控制度制定情况和执行情况的监督意见； （二）审议与本公司董事、高级管理人员有关联关系的关联交易； （三）审议本公司财务预算、决算方案； （四）审议本公司利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对本公司董事、高级管理层的述职报告进行评议，并出具其履行职责情况的监督意见； （六）相关法律、法规和章程规定需要监事会出具的报告和意见。 会议组织：综合办公室 会议通知：综合办公室在监事会议召开十日前将书面通知及会议文件送达全体参会人员 会议签到：综合办公室 会议记录：综合办公室 会议精神、形成决议落实、督办：综合办公室 5、班子成员民主生活会 会议时间。每半年召开一次，根据需要，班子成员民主生活会也可随时召开。会议由党支部（党总支）书记（或副书记）主持。 参加人员。公司班子成员、支部（总支）委员。因故缺席的成员应提交书面发言，由其他同志在会上宣读，列入会议记录，书记（或副书记）将会议情况和批评意见转告缺席的同志。 会议主要内容。主要结合半年或一年来本单位的工作实际及个人工作、思想情况，对照“三个代表”重要思想和党章的要求，从党员的党性、党风、党员先进性等方面，检查、总结，开展批评和自我批评，统一思想认识。遵循“团结批评和自我批评团结”的方针，通过开展积极的思想斗争，解决党内部的问题，达到统一思想、加强团结、相互监督、共同提高的目的 会议组织：党群工作部会议通知：党群工作部会议记录：党群工作部会议签到：党群工作部 会议精神落实、督办。党群工作部。要在召开民主生活会后十五日内，向上一级组织报送会议情况和发言记录。 6、董事长、总经理办公会 会议时间。每月上旬召开一次，特殊情况下可临时召集会议。会议由总经理负责主持。 参加人员。副总以上领导、各股东代表。 会议主要内容。研究决定机构设置、干部调整、干部奖惩、企业重大经营、管理决策；研究确定矿井生产开拓布局方案；重大技术改造计划；矿井长远生产建设发展规划；安全工作规划及灾害预防计划措施；职工培训、调资及招工名额分配方案。各项专用基金的分配使用方案；各级干部及各部门经济责任制、重大规章制度的建立、修改和废除；重大生产准备工作的安排；对职工的奖惩意见；职工物质和文化生活安排；生产工业厂房及其他方面福利设施的新建、大修等。听取各分管领导有关生产、安全、经营、技术、生活等情况的汇报；安排协调全矿日常行政管理工作；协调各条线、各部门之间的关系；解决处理各分管领导解决不了的重大问题，以及总经理认为必须经行政办公会集体讨论决定的问题。 会议组织：综合办公室 会议通知：综合办公室 会议签到：综合办公室会议纪要：综合办公室 会议精神落实、督办：综合办公室 7、安全办公会（月度安全例会） 会议时间。每月下旬召开一次，特殊情况下可临时召集会议，由分管安全副总经理负责主持。 参加人员。公司副总以上领导、施工项目部负责人、监理、调度室、技术部、通风安全部、机电部、地面工程指挥部、物资供应部、综合办公室等有关部室负责人。 会议主要内容。传达贯彻上级有关安全生产会议或文件精神；通报总结当月安全情况及安全生产方面存在的主要问题及隐患事故处理意见；通报上月会议纪要安排工作落实情况；研究和检查矿井灾害预防处理措施及计划落实情况；通报当月“三违”情况，并对“三违”进行分析，落实处罚；对当月安全质量标准化工作进行评比通报；研究解决存在的重大安全隐患；安排部署下月安全工作计划。 会议组织：通风安全部 会议通知：通风安全部 会议签到：通风安全部会议纪要：通风安全部 会议精神落实、督办：通风安全部 8、月度生产例会 会议时间：每月下旬21日下午15：00召开，会议由生产副总经理主持。 参加人员：生产口副总以上领导、各施工项目部负责人、监理、调度室、技术部、通风安全部、机电部、地面工程指挥部、物资供应 部等有关部室负责人；各施工项目部负责人。 会议主要内容。总结、分析当月安全生产建设计划指标完成情况；研究解决当前生产建设中存在的较大问题；安排各生产单位月度生产衔接、生产建设计划；平衡全公司生产建设上报指标；提出生产准备工作计划建议。 会议组织：生产技术部会议通知：生产技术部会议签到：生产技术部 会议纪要：生产技术部 会议精神落实、督办：生产技术部 9、生产调度会（晨会） 会议时间：每天早上7：30分召开生产调度会。会议由生产副矿长负责主持。 参加人员。公司副部长以上领导、监理负责人。 会议主要内容。听取调度值班领导、调度主任汇报前一天全矿（井）安全、生产、建设情况；各部门负责人汇报当天需要矿上协调处理解决的问题，各副矿级领导安排当日安全、生产建设工作；生产副矿长对当天全矿安全、生产、建设工作进行协调、平衡、安排。 会议组织：调度室会议通知：调度室会议签到：调度室 会议精神落实、督办：调度室 10、生产作业会 会议时间：每天下午16：00召开生产作业会（星期日休会一天），生产矿长负责主持。 参加人员。矿生产、建设口副部长以上领导、各施工项目部负责人、监理负责人。 会议主要内容。听取各施工项目部负责人对当天安全、生产、建设情况和存在的问题和困难的汇报；通报矿领导及部门当天对各施工项目部巡视、检查发现的问题和安全隐患及整改措施；协调解决当天安全、生产、建设中存在的问题，总结当天全矿安全、生产、建设情况及质量标准化情况，安排布置今后一段时间的安全、生产、建设任务。 会议组织：调度室会议通知：调度室会议签到：调度室 会议精神落实、督办：调度室 二、会议纪律 1、上述会议参加人员范围及召开时间，原则上不变，到时准时召开，全矿其他各类会议必须服从做到：小会服从大会，基层会议服从全矿会议，专业会议必须服从综合会议。各分管领导召开分线专业会 议，必须在时间上与之错开，避免会议冲突。 2、参加会议人员要提前做好发言准备及书面材料，在发言汇报中简明扼要，突出重点，尽量压缩会议时间，提高会议效率。 3、建立会议考勤制度。凡参加会议人员，必须按照会议通知时间，准时到会，不得迟到、随意换人或无故缺席。如因公因事因病不能参加会议，提前向会议主持人请假。否则，对迟到者罚款100元，对无故换人者罚款100元，对无故不参加者罚款200元，对早退罚款100元。 4、与会期间，不准阅读报纸、杂志等，不准打盹、睡觉，必须关闭手机，不准接听电话，对手机响铃者罚款100元。对阅读报刊者罚款100元，罚款的收缴由会议签到单位执行。 5、会议期间不准随便出入，不准接待客人及处理其他事务，如会中离开会场10分钟以上或因故需要退场，必须向会议主持人请假。 6、会议期间，与会者要做好记录，对会议安排事宜，会后要认真组织跟踪落实。 7、会议通知单位在通知时，要对会议参加人员、内容等方面通知清楚，不得漏人漏项。对全公司综合性大会或需要宣传报道的会议，还需要通知有关单位做到摄像、摄影、音响、新闻报道工作。会议具体组织单位要做到会标、席卡、接待等会务工作，对工作不到位影响会议者，对负责人罚款200元。 2013年2月28日第11页 共11页