银行求职者-“网上钓鱼”行骗.doc

银行求职者 “网上钓鱼”行骗
　　家住外地的钱先生通过信用卡交友QQ群偶然结识了网名为&“银行理财&”的男子，本以为认识了银行内部人，能够走后门方便办理业务，专程来到北京后却不想被对方诈骗现金数千元。嫌疑人和钱先生相见的时候是在银行门口，嫌疑人的穿着、佩戴证件和银行人员相似，银行调查监控录像后发现，诈骗的男子竟是到银行申请面试的一名求职者。
　　今年5月份，家住外地的事主钱先生通过互联网信用卡交友QQ群聊天室，偶然结识了一名网名叫&“银行理财&”的男子。闲聊过程中，男子自称叫李涛，在北京一家银行工作，能内部运作办理一些业务。钱先生急需一张透支面额较大的白金卡，但由于不符合白金卡办理的门槛要求，钱先生一直没有申办成功。钱先生在网上向男子提出这个要求，没想到男子很爽快地容许了。这令钱先生反而有些疑虑，对方不会是骗子吧？
　　几天后，钱先生专程来到了北京，一见到李涛，钱先生的顾虑马上被消除了。李涛约钱先生在所说的那家银行的门口见了面，而李涛的.穿着也与银行的工作人员一模一样，胸前同样挂着类似银行工作人员的证件。钱先生跟着对方来到了银行零售部的接待大厅，在对方的讲解下，填写了白金卡申请表格，并痛快地按照对方的要求，缴纳了几千元&“业务手续费&”。办理完业务后，钱先生满意地离开北京回家等候，其间，因为又要办理相关业务，钱先生再次向对方汇去了几千元&“业务手续费&”，但是打那儿以后，这个李涛就再也联系不上了。钱先生这才觉察被骗了，连忙向西城分局刑侦支队报了案。
　　接报案后，侦查员发现银行从没有这名叫&“李涛&”的员工。随后侦查员调取嫌疑人与事主见面时的现场监控录像，组织银行员工进行识别。这时，一名银行员工在观看录像时惊奇地发现，画面中这个嫌疑人像极了银行一名申请面试的男子，而这个人正在承受银行的面试培训。
　　经过审查，嫌疑人交待，自己姓刘，而&“银行理财&”和&“李涛&”的身份以及伪造的银行工作人员证件都是他用来实施诈骗的伪装。目前，刘某因诈骗，已被西城警方刑事拘留，此案正在进一步审理中。