矿务工程管理办法集发(81)号.doc

伊泰集发〔2009〕81号

内蒙古伊泰集团有限公司
关于印发矿务工程管理办法的通知

各公司，集团公司各部、室：
《内蒙古伊泰集团有限公司矿务工程管理办法》经公司总经理办公会议研究通过，现予印发，请各单位认真贯彻执行。
特此通知
附件：内蒙古伊泰集团有限公司矿务工程管理办法

二○○九年五月十九日

主题词：印发 办法 通知
内蒙古伊泰集团有限公司办公室 2009年5月19日印发

附件：

内蒙古伊泰集团矿务工程管理办法（试行）

为了全面系统地规范生产管理，逐步实现矿务工程管理的流程化、制度化、程序化管理，达到“科学、合理、高效、经济”的管理要求，降低生产成本及减人增效，合理控制工程造价、保证工程质量、实现对矿务工程管理全过程的有效控制，特制定本办法。
1、适用范围 集团公司各煤矿井下矿务工程(说明：地面设施的维修、挡墙、水沟、塌陷等零星工程经生产事业部审核后转工程部批复)。
2、工作内容 技改完成的生产矿井，为井下服务的、列入年度生产定额成本的零星工程（不含回采安装工程以及机电安装工程,此项目列入搬家倒面费）立项审核、抽查验收、工程量单核定签批。主要包括：
2.1接续工作面的巷道硐室、硬化、水仓、特殊支护等
2.2残采工作面密闭、支护、巷道维护等
2.3一通三防工程
2.4其它
3、计划管理
3.1生产矿井所有矿务工程由煤矿依据生产事业部批复的年度计划提出月度矿务工程计划，每月25日前报煤炭生产事业部审批。
3.1.1计划内容的提出 经矿长审批后提出月度计划。然后由生产事业部主管负责人组织，分管经理主持，由相关专业组、安监部进行会审。经生产例会确定通过后，提交分管矿务工程的领导审批。没有计划的项目不予验收。其中基础、大型硐室等需附施工图并会审。
3.1.2计划内容主要以年度计划内容为主，严格控制计划外项目。杜绝不属于矿务工程的内容进入验收项目，如材料、标识、零杂工、管线路安装（一般情况由掘进方一次性安装完好，管路为公司购买，无偿安装、无偿使用）、通风设施维修（由通风队人员负责）、辅助人员应尽的职责等。煤矿相关人员认真学习各项生产施工合同、人员编制及职责等，一般情况只对工作内容的量验收。
3.1.3应急工程的施工按照计划审批流程执行。
3.1.4年度计划外的矿务工程由煤矿提出具体计划报生产事业部审核后，转财务上报总经理办公会议研究决定后，由财务部转发按预算内流程执行。
3.2 煤矿按照年度生产、掘进计划安排，在12月5日前将计划施工的矿务工程计划报煤炭生产事业部审批，部分工程项目在采掘平面图标注，如通风设施、硐室、加强支护等。煤炭生产事业部组织安监部、造价中心、财务部会审后报集团公司批复。
3.3部分图纸绘制：工程由煤矿绘制施工图（煤矿无法编制的图纸由公司招聘的设计单位编制），矿长、矿总工程师签字后，报生产事业部审批并备案。
3.4煤矿依据年度矿务工程费用计划严格控制，部门每半年考核一次。
3.5每月资金计划管理 25日依据验收的量，煤矿做出资金计划，报煤矿财务做入下月资金计划。
4、过程管理措施
4.1煤矿全面负责施工现场管理，对施工工程的计划、安全、质量、进度、造价进行控制；生产部对煤矿的现场管理进行检查考核。
4.2 部门人员不定时到矿现场检查以及处理在施工过程中存在的问题。例如：隐蔽工程量的确认、施工质量监督、工程的变更等。所有的隐蔽量必须提前告知生产事业部负责人组织安监、财务、施工方、煤矿人员确认，最终由生产事业部出隐蔽量核定单，否则不予计量。
4.3 工程日常管理由煤矿负责，并在月末组织全面检查验收，工程检查验收按《内蒙古自治区井工煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和公司相关管理办法执行。
4.4各矿井要加强对施工队伍辅助系统的管理，在施工过程中所用煤矿的设备、材料等规格和数量的相关手续，以便在结算中扣除。施工队伍负责的范围为：供电在负荷开关的二次侧以后，风水管路在主管路分支以外、以及辅助运输。
4.5各矿井要加强掘进巷道的工程质量管理，通过加强掘进工程质量和现场管理降低外委施工费用。如果因掘进质量引发的工程项目（如超高、超宽、顶底板破损进行支护修补等），全部由掘进方负责。
4.6 通风设施工程管理
4.6.1各矿井的通风设施（含密闭、风门、调节风窗、风桥及测风站等）要严格按照“一通三防”有关规定进行设计、施工及检查验收，从而彻底杜绝自燃发火及其它重大事故的发生。
4.6.2各矿井采空区（包括综采、连采、炮采工作面）与大巷相连的巷道，必须进行永久性封闭，要按照防火、防水密闭进行设计，工程施工过程中，煤矿必须派专职（或兼职）管理人员对掏槽、封顶、抹面等每一道工序进行验收，达到要求后进行下一道工序。工程竣工必须有矿长、矿总工程师（或矿技术负责人）、矿工程管理人员、矿一通三防管理人员、驻矿安监站人员的验收签字。
4.7工程质量管理
4.7.1各煤矿按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》；《煤矿井巷工程质量检验评定标准》以及“矿务工程部分工程施工标准的允许偏差和检验方法”作为质量控制目标。
4.7.2煤矿必须严格按照施工图纸及验收规范监督检查工程施工质量，不合格工程不予验收，坚决返工直至符合质量要求。
4.7.3生产事业部每月对施工质量进行检查、其它部门不定期对施工质量进行抽查，如发现工程质量不合格，按照整改意见单限期整改，并对施工方和相关责任人处罚。
4.7.4工程施工中根据项目需求须整理以下资料
①、施工作业规程、施工技术措施；
②、施工原始记录、隐蔽工程记录、验收记录；
③、井巷工程质量检查记录；
④、材料、设备和构件质量合格证书，有检验资质单位出具试验单、锚杆拉力试验结果和测点位置记录。
5、施工队伍确定
5.1原则可由煤矿组织队伍施工。各矿全年选定1-3家施工单位(或几个矿组织一个施工队)，视工程量多少选定，由煤矿推荐施工队伍，经生产事业部组织与工程部、造价中心招议标核准，煤矿与施工队签订施工合同，全年对此矿的矿务工程施工。生产事业部备案。
5.2选择施工单位，必须核对施工资质证原件，选择有施工资质的或有经验、有能力施工队伍进行施工。
5.3施工单位无条件服从煤矿安排，遵守公司及煤矿各项规章制度。
5.4选定的施工队不得转包各项工程，一经发现终止其施工合同，并处罚款。
6、预算与结算管理
6.1公司造价中心负责组织矿务工程项目预算造价，按照会审后的项目核定基准价，明确各煤矿矿务工程施工的基准单价。部分项目没有单价由造价中心以文件形式补发或者转在造价中心结算，例如机电设备安装工程等。
6.2如果由于施工条件、施工工艺发生变化需调整造价时，由煤矿出具建议报公司生产事业部；生产事业部组织相关人员现场调研后以签证形式报部门分管领导签批。
6.3煤矿生技科按照生产事业部验收核定单和审批表，依据造价中心出具的“矿务工程综合单价”进行核算，由煤矿财务部门审核后结算；并向煤矿财务提供施工单位使用的煤矿设备、材料等费用。结算单报生产事业部、工程部备案。首付完税后的工程款85%，审计后付15%。
6.4 煤矿财务科严格按照公司财务制度结算矿务工程款。
7、进度管理
7.1煤矿按照采掘和回撤安装要求对施工进度进行控制。按照“综采搬家倒面管理办法”规定，提前做好为回采准备的矿务工程。
7.2每月在计划表中汇总上月完成情况，并说明本月重点工程的完成期限。
7.3生产事业部对工程进度进行监督检查。
8、安全管理
8.1 煤矿按照施工要求全面负责现场安全管理；施工方必须接受当地政府和伊泰集团安全监察部门的监察、监督，接受对违章行为的处罚、处理决定，落实伊泰集团安全技术管理制度，执行伊泰集团安全规章制度。
8.2 由于施工方组织管理不善造成的设备损坏、出现重大责任事故或人身伤亡事故，施工方应根据伊泰集团的规章制度追究有关人员责任，同时根据伊泰集团相关规定对施工方予以处罚。事故善后处理、经济赔偿及因此发生的费用由施工方全部承担。
8.3对放炮工、安检员等特殊工种，必须取得特种作业人员资格证后方可进行作业。
9、工程竣工验收
9.1工程竣工由煤矿组织验收，驻矿安监站人员、财务人员、施工单位参加，矿分管领导和矿长审签验收单，报公司生产事业部组织安监部、财务部抽查验收。同时把矿验收的工程量以电子版在公司OA系统形式传回生产事业部矿务工程管理人员。验收的项目必须有计划批复，没有批复的项目不验收。
9.2所有工程必须出具工程量汇总表。对一通三防设施、特殊支护、水仓、硬化、密闭、硐室等工程在采掘工程平面图或通风系统图上标注，并且在井下用挂牌或白油漆编号（年-月-序列号），有工程交叉地方（如锚杆支护有上月、本月或下月还要在同一范围内），须用白油漆划线分开，并标明数量，否则一律不验收。
9.3原则按季度验收，特殊情况例外。报回的资料要求准确、完整，与实体一一对应。经审核资料不完整重新整理，直至完善后生产事业部组织验收。
9.4凡抽查验收工程项目，如果不合格则对该类工程项目一律不予验收；工程量不准确按照抽查比例对此项目计量，并处罚煤矿相关责任人。
9.5验收表必须有矿长、验收负责人、施工方、安监站、财务人员签字盖章。
10、工程保修
10.1煤矿负责工程保修期内质量检查，对于保修期内工程出现的质量问题，及时要求施工单位无偿返修，并检查是否达到要求。
10.2工程保修期为竣工验收后满一年（或项目报废）。
11、工程监督检查、处罚
11.1煤矿严格按照施工标准进行检查现场执行情况。对查出的问题限期整改，对严重的违规行为要追究当事人和有关领导的责任。
11.2 煤矿没有按照公司计划、会审流程审批，擅自开工的一经发现，处罚煤矿相关负责人2000元；并责令施工队停止作业，补报工程计划，按照流程审批后方可继续施工。
11.3质量控制目标执行4.7.1，并按照公司制定的《质量标准化奖罚细则》执行奖罚。
11.4 竣工验收时，严格按照附表执行签字审批；严禁弄虚作假，一经发现，按照虚报金额20%处罚煤矿负责人，80%处罚煤矿验收责任人；情节严重的，按照公司劳动用工有关规定给予行政处罚。
12、 附则
12.1 本办法自公布之日起执行。
12.2 本办法解释权属内蒙古伊泰集团有限公司煤炭生产事业部。
附：1、矿务工程施工管理流程
2、会审意见单
3、矿务工程计划表
4、工程签证单及造价变更审批单
5、矿务工程完成汇总及说明
6、工程量核定单和审批表
7、矿务工程结算单
煤矿每月25日提出下月施工计划

由分管经理主持，生产事业部相关专业组、安监部会审

煤矿组织已签定合同的施工队施工

煤矿负责质量安全监督，部门考核督，部门

煤矿、安监站财务、验收后合格后

资料报生产事业部

生产部、财务部、安监部、煤矿、施工方竣工抽查验收

生产部出工程量核定单、审批表
不合格
5号前提出会审意见
汇总报表
6日生产例会通报，即日经分管领导审批立项

煤矿生技科依据造价中心基准价出结算单（无单价项目由造价中心核算）财务审核。特殊情况调整由煤矿提出，生产部、财务部审核后调整部分项目单价。
生产事业部、工程部备案
煤矿财务付款85%
矿务工程工作流程图

审计后付15%

会审意见单
会审时间

会审地点

会审主持人

记录人

会审部门
安监部、生产事业部相关专业组
图纸名称及编号

会审内容：

参加会审人员签字

领导签字：

19
-
煤 矿 月份矿务工程计划和上月完成情况
序号
施工方
事　项
位置
数量
规格
备注
1

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上月完成情况汇总说明:

矿长：

总工程师：

主管负责人:

工程签证及造价变更审批单
煤矿： 施工单位： 编号：
工程名称：

签证（造价变更）内容：

煤矿审批意见：（审批人员包括驻矿安监站、财务人员）

公司审批意见：(生产事业部负责)

煤 矿 月份矿务工程量完成汇总及说明
序号
施工方
事　项
位置
数量
规格
备注
1

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3

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9

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12

13

14

15

矿长：

安监站：

矿财务：
验收人员：

施工方：

伊泰集团——————————————————工程量核定单

年 月 日

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工程项目所在单位

施工单位

联系电话

工程项目名称

批准文号

合同编号

工程简要内容

投 资 额

序号
项目名称
规格尺寸
单位
数量
备注及草图

验收人：

验收意见：

工 程 决 算 审 批 表
编 号：SCBKW--2009-
建设单位：
煤矿（ ）
工程名称
矿务工程
工 程 简 要 内 容

分管经理 批示

领导批示

承办人：
日期： 年 月 日

矿务工程结算单
煤矿： 编号：( )MK-2009-
序号
名称
单位
工程量
基价
调整价
金额
备注

合计

建设单位： 编制人： 时间：

矿长：（签字盖章）

财务审核：（签字盖章）

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