2022年变更董事会成员决议.doc

　　变更董事会成员决议
　　为预防本合同后期产生的争议，在合同签订过程中应注意以下事项：
　　第一，尽量选择书面形式签订合同。
　　当事人订立合同电子版，有书面形式、口头形式和其他形式。但为避免履约纠纷，最好选择书面形式订立合同，白纸黑字把权利义务约定清楚。对于时间紧迫而达成的口头协议，也应当在事后及时补签合同电子版。
　　第二，重点核对合同中的关键条款。
　　甲乙双方的权责利都要表达清楚。在合同中有几大要素，其中甲乙双方的权责利都要表达清楚，尤其是权利和义务。
　　第三，关于合同内容更改及补充。
　　本合同提供的示范条款仅供参考，对于提供的合同条款要注意核对确认，确保条款的正确适用性，争议性条款可双方沟通协商后进行调整，如需要具体添加的条款可通过增加合同内容或者补充协议的方式进行约定补充。
　　合同正文：
　　__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。
　　本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：
　　公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。
　　公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。
　　公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。
　　现公司董事会拟召集于________年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
　　本议案表决结果为：
　　同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。
　　董事签字：_________________
　　__________年_____月_____日
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